Oldingi tahrirga qarang.
(qaror nomi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
O‘zbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi va “Pochta aloqasi to‘g‘risida”gi qonunlariga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti qaror qiladi:
Oldingi tahrirga qarang.
1. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalari 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
(1-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 5-iyuldagi 176-mx, 28-son qaroriga
1-ILOVA
1-ILOVA
Oldingi tahrirga qarang.
(ilovaning nomi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
Oldingi tahrirga qarang.
Mazkur Qoidalar O‘zbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi va “Pochta aloqasi to‘g‘risida”gi qonunlariga muvofiq pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazoratni tashkil etish va amalga oshirish tartibini belgilaydi.
(muqaddima O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
Oldingi tahrirga qarang.
benefitsiar mulkdor — yakuniy natijada mulk huquqiga egalik qiluvchi yoki pochta aloqasi xizmatlaridan foydalanuvchini haqiqatda nazorat qiluvchi jismoniy shaxs, shu jumladan manfaatini ko‘zlagan holda pul mablag‘larining pochta o‘tkazmalari bilan bog‘liq operatsiya amalga oshirilayotgan yuridik shaxs;
ichki nazorat — pochta aloqasi operatorlari, provayderlarining pul mablag‘larining pochta o‘tkazmalarini qabul qilish va yetkazib berishni (topshirishni) amalga oshiruvchi, foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bog‘liq tavakkalchiliklarni boshqarish, shubhali operatsiyalarni aniqlash hamda terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg‘in qurollarini tarqatishda ishtirok etuvchi yoxud ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar bilan bog‘liq bo‘lgan operatsiyalarni aniqlashga doir faoliyati;
ichki qoidalar — pochta aloqasi sohasida ichki nazoratni tashkil etish va amalga oshirish tartibini belgilab beruvchi ichki hujjatdir;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro hamkorlikda ishtirok etmaydigan davlatlar — jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha moliyaviy choralarni ishlab chiqish guruhining rasmiy bayonotlarida xalqaro moliyaviy tizimga xavf tug‘diruvchi hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish tizimlarida strategik kamchiliklari mavjud deb belgilangan davlatlar va hududlar;
pul mablag‘larini ishga solmay to‘xtatib qo‘yish — pul mablag‘larini o‘tkazishni, tasarruf etishni yoki ko‘chirishni taqiqlash;
foydalanuvchini identifikatsiyalash — foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish maqsadida foydalanuvchilar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni ular tomonidan taqdim etilgan hujjatlar asosida aniqlash;
Oldingi tahrirga qarang.
foydalanuvchining benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash — qonunchilik hujjatlari (ustav va (yoki) ta’sis shartnomasi, nizom) bilan belgilangan ta’sis hujjatlari asosida mulk va boshqaruv tuzilmasini o‘rganish orqali yuridik shaxs bo‘lgan foydalanuvchining mulkdori, shu jumladan uni nazorat qiluvchi shaxsni aniqlash;
(1-bandning sakkizinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxs — terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoxud ishtirok etishda gumon qilinayotgan, terrorchilik faoliyatini amalga oshirayotgan yoxud amalga oshirishda gumon qilinayotgan tashkilotning bevosita yoki bilvosita mulkdori bo‘lgan yoxud uni nazorat qilayotgan jismoniy yoki yuridik shaxs, shuningdek terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoxud ishtirok etishda gumon qilinayotgan jismoniy shaxsning yoxud tashkilotning mulkidagi yoki nazorati ostidagi yuridik shaxs;
ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxs — O‘zbekiston Respublikasi tomonidan tan olingan, ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishning oldini olishga qaratilgan BMT Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyalari hamda boshqa xalqaro-huquqiy hujjatlari bilan belgilangan jismoniy yoki yuridik shaxs;
foydalanuvchini lozim darajada tekshirish — foydalanuvchining va u qaysi shaxslar nomidan ish ko‘rayotgan bo‘lsa o‘sha shaxslarning shaxsini hamda vakolatlarini tekshirish, foydalanuvchining benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash, shuningdek foydalanuvchi tomonidan amalga oshiriladigan amaliy ish munosabatlari va operatsiyalarni, ularning bunday foydalanuvchi va uning faoliyati to‘g‘risidagi ma’lumotlarga muvofiqligini tekshirish maqsadida doimiy asosda o‘rganishlarni o‘tkazish;
pochta aloqasi obyektlari — pochta aloqasi operatorlarining alohida bo‘linmalari (pochtamtlar, pochta aloqasi bog‘lamalari, bo‘limlari, punktlari, shuningdek boshqa bo‘linmalar);
xabar qilinishi lozim bo‘lgan operatsiyalar — ichki nazoratni o‘tkazish davomida pochta aloqasi operatorlari, provayderlari tomonidan shubhali deb topilgan, sodir etilayotgan va tayyorlanayotgan pul mablag‘larining pochta o‘tkazmalari bilan operatsiyalar;
offshor hudud — imtiyozli soliq rejimini taqdim qiluvchi va (yoki) moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda ular haqidagi ma’lumotlarni oshkor etmaslikni va taqdim qilmaslikni ko‘zda tutuvchi davlatlar va hududlar;
Ro‘yxat — terrorizmga, ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishga qarshi kurashishni amalga oshiruvchi davlat organlari va O‘zbekiston Respublikasining boshqa vakolatli organlaridan taqdim etilayotgan ma’lumotlar, shuningdek chet davlatlarning vakolatli organlari va xalqaro tashkilotlaridan rasmiy kanallar orqali taqdim etilayotgan ma’lumotlar asosida maxsus vakolatli davlat organi tomonidan tuzilgan terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar ro‘yxati;
shubhali operatsiya — pul mablag‘larining pochta o‘tkazmalari bilan bog‘liq, tayyorlash, sodir etish jarayonida bo‘lgan yoki sodir etib bo‘lingan, ichki nazoratni o‘tkazish jarayonida pochta aloqasi operatorlari, provayderlarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida amalga oshirilganligi to‘g‘risida shubha paydo bo‘lgan operatsiya;
pochta aloqasi xizmatlaridan foydalanuvchi (bundan buyon matnda foydalanuvchi deb yuritiladi) — pochta aloqasi xizmatlarining iste’molchisi bo‘lgan yuridik yoki jismoniy shaxs;
pul mablag‘larining pochta o‘tkazmasi (bundan buyon matnda pul o‘tkazmasi deb yuritiladi) — pochta aloqasi operatori yoki provayderining pochta aloqasi va telekommunikatsiya tarmoqlaridan foydalangan holda pul mablag‘larini jo‘natish va yetkazib berish (topshirish) bo‘yicha xizmati;
operatsiyani to‘xtatib turish — foydalanuvchining pul mablag‘larini ko‘chirish, shuningdek yuridik ahamiyatga ega bo‘lgan boshqa harakatlarni bajarish to‘g‘risidagi topshiriqnomalari ijrosini to‘xtatib turish;
Oldingi tahrirga qarang.
yuqori mansabdor shaxslar — chet davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, ma’muriy yoki sud organida, shu jumladan harbiy tuzilmalarida yoxud xalqaro tashkilotda doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat bo‘yicha tayinlanadigan yoki saylanadigan, tashkiliy-boshqaruv vazifalarini bajaruvchi va yuridik ahamiyatga ega bo‘lgan harakatlarni sodir etishga vakolatli shaxslar, shuningdek, chet davlat korxonalarining yuqori martabali rahbarlari, chet davlatning taniqli siyosatchilari va siyosiy partiyalarining taniqli a’zolari (shu jumladan sobiq);
(1-bandning yigirma birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
Oldingi tahrirga qarang.
yuqori mansabdor shaxslarga yaqin bo‘lgan shaxslar — yuqori mansabdor shaxslarga ijtimoiy va kasbiy jihatdan bevosita bog‘liq bo‘lgan jismoniy shaxslar;
(1-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) asosan yigirma ikkinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
pochta aloqasi xodimlari — foydalanuvchilarga bevosita xizmat ko‘rsatuvchi va pul mablag‘larining pochta o‘tkazmalari bo‘yicha operatsiyalarni amalga oshiruvchi pochta aloqasi xodimlari;
tavakkalchilik — foydalanuvchilar tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish yoki terrorizmni moliyalashtirish maqsadida operatsiyalarni amalga oshirish tavakkalchiligi;
ichki nazorat tizimi — mazkur Qoidalar va ichki qoidalar bilan belgilangan maqsadlarga erishish va vazifalarni bajarishga qaratilgan mas’ul xodim va pochta aloqasi operatorlari, provayderlarining xatti-harakatlari yig‘indisi;
maxsus vakolatli davlat organi — O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti;
operatsiya ishtirokchilari — foydalanuvchilar va ularning vakillari hamda foydalanuvchining operatsiyada ishtirok etuvchi hamkorlari;
(1-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
Oldingi tahrirga qarang.
uchinchi tomon — O‘zbekiston Respublikasida ro‘yxatga olingan va pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi O‘zbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonunining 12-moddasida ko‘rsatilgan tashkilotlar.
(1-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) asosan xatboshi bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish hamda ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishga qaratilgan pul o‘tkazmalari bilan bog‘liq operatsiyalarni samarali aniqlash va oldini olish;
pochta aloqasi operatorlari, provayderlarining jinoiy faoliyatga qasddan yoki qasddan bo‘lmagan holda jalb etilishiga yo‘l qo‘ymaslik;
Oldingi tahrirga qarang.
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari talablariga qat’iy rioya etilishini ta’minlash.
(2-bandning beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
o‘z tavakkalchiliklarini aniqlash va baholash, hujjatlashtirish va kamaytirishga doir tegishli choralarni ko‘rish;
foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish bo‘yicha chora-tadbirlarini va identifikatsiyalash jarayonlarini amalga oshirish, shu jumladan foydalanuvchilar va ularning benefitsiar mulkdorlari haqidagi ma’lumotlarni muntazam yangilash va verifikatsiyalash;
benefitsiar mulkdorlarni identifikatsiyalash, ularning shaxsini o‘rganish bo‘yicha imkon qadar choralar ko‘rish;
Oldingi tahrirga qarang.
yuqori mansabdor shaxslar, ularning oila a’zolari va yuqori mansabdor shaxslarga yaqin shaxslar tomonidan amalga oshirilayotgan operatsiyalarni chuqur monitoring qilish;
(3-bandning beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
ichki nazoratni amalga oshirish davomida aniqlangan shubhali operatsiyalar to‘g‘risidagi axborotni (hujjatlarni) maxsus vakolatli davlat organiga o‘z vaqtida taqdim etish;
Ro‘yxat bilan solishtirish orqali operatsiya ishtirokchilari orasida terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslarni aniqlash;
Ro‘yxatga kiritilgan shaxslarning operatsiyasini kechiktirmasdan va oldindan xabar qilmasdan to‘xtatib turish (bundan pul mablag‘larini kirim qilish va ularni o‘tkazma hisobga o‘tkazish bo‘yicha operatsiyalari mustasno) va (yoki) pul mablag‘larini ishga solmay to‘xtatib qo‘yish;
Oldingi tahrirga qarang.
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog‘liq ma’lumotlarning maxfiyligini ta’minlash;
(3-bandning o‘ninchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
Oldingi tahrirga qarang.
operatsiyalar to‘g‘risidagi axborotni, shuningdek identifikatsiyalash ma’lumotlarini va foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirishga doir materiallarning qonunchilik hujjatlarida belgilangan muddatlar davomida saqlanishini ta’minlash;
(3-bandning o‘n birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
Oldingi tahrirga qarang.
shubhali operatsiyalarni amalga oshirish yoki amalga oshirishga bo‘lgan urinishlar, shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan foydalanuvchilar bilan aloqador bo‘lgan shaxslar (rahbarlar, ta’sischilar) to‘g‘risidagi ma’lumotlar bazasini shakllantirish, shuningdek bunday ma’lumotlarni boshqa davlat organlari bilan qonunchilik hujjatlariga muvofiq o‘zaro almashib borish;
(3-bandning o‘n ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
so‘rovlar bo‘yicha mijozlar bazasidan Ro‘yxat bilan solishtirish orqali terrorchilik faoliyatini yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga aloqador shaxslarni aniqlash;
chet eldagi pochta operator, provayderlar bilan pul o‘tkazmalarini almashib borishga aloqalarni o‘rnatishda ularning ichki nazorat tizimini o‘rganish;
Oldingi tahrirga qarang.
maxsus vakolatli davlat organining pul mablag‘lari bilan bog‘liq operatsiyalarni o‘ttiz ish kunidan ortiq bo‘lmagan muddatga to‘xtatib turish to‘g‘risidagi ko‘rsatmalarini o‘z vaqtida ijro etish.
(3-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) asosan o‘n beshinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
4. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari tomonidan ichki nazorat tizimi ularning ish jihatlari, foydalanuvchilar va ularning operatsiyalari bilan bog‘liq tavakkalchilik darajasini hisobga olgan holda tashkil etiladi.
5. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari ichki nazorat tizimining tegishli tuzilmasini tashkil etishi kerak.
Ichki nazorat tizimining tuzilmasi pochta aloqasi operatori, provayderi rahbarining buyrug‘i bilan belgilanadi va aniqlangan tavakkalchiliklar hamda ularning baholanishini hisobga olib qayta ko‘rib chiqilishi lozim.
6. Ichki nazorat tizimi operator, provayderlarning tegishli bo‘linmalari yoki mas’ul xodimlari, shuningdek pochta aloqasi xodimlaridan iborat.
Ichki nazorat tizimining tuzilmasi pochta aloqasi operatori, provayderi rahbarining buyrug‘i bilan rahbarlik lavozimini egallab turgan xodimlar orasidan tayinlanadigan tegishli rahbar tomonidan boshqariladi.
7. O‘z faoliyati va shaxsiy xulq atvorida ishonib topshirilgan bo‘linmani noto‘g‘ri boshqargan, shuningdek iqtisodiyot sohasidagi jinoyati uchun avval sud tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslar ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbari yoki mas’ul xodimi lavozimiga tayinlanishi mumkin emas.
Oldingi tahrirga qarang.
8. Ichki nazorat tizimining tuzilmasi rahbari va mas’ul xodimlariga qo‘yiladigan malakaviy talablar jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilik hujjatlari talablarini hisobga olgan holda, pochta aloqasi operatori, provayderining rahbari tomonidan belgilanadi.
(8-band O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
Oldingi tahrirga qarang.
pochta aloqasi sohasidagi qonun hujjatlari hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlarini bilishi;
(9-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
Oldingi tahrirga qarang.
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha xalqaro standartlarni bilishi;
(9-bandning uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
Oldingi tahrirga qarang.
pochta aloqasi tarmog‘idan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida foydalanish xavfining oldini olish va mazkur Qoidalar hamda ichki qoidalar bilan belgilangan maqsadlarga erishish va yuklangan vazifalarni bajarish uchun qonunchilik hujjatlarida, ushbu Qoidalarda va ichki qoidalarda ko‘zda tutilgan choralarni ko‘radi;
(10-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish tavakkalchiliklarini aniqlash, baholash, nazorat qilish, hujjatlashtirish, boshqarish va kamaytirish choralarini amalga oshiradi;
mazkur Qoidalarga muvofiq ichki nazorat tartib-taomillarini joriy etish va amalga oshirishni va foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirishni tashkil etadi;
tavakkalchiliklarni baholashni tahlil qilish asosida ichki nazoratni amalga oshirish chora-tadbirlari dasturlarini ishlab chiqadi va pochta aloqasi operatori, provayderining rahbariga tasdiqlash uchun kiritadi (tasdiqlaydi);
Oldingi tahrirga qarang.
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish masalalarida qonunchilik hujjatlari, ushbu Qoidalar va ichki qoidalar talablariga rioya qilinishi nazoratini amalga oshiradi;
(10-bandning oltinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
Oldingi tahrirga qarang.
pochta aloqasi faoliyatida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari, mazkur Qoidalar va ichki qoidalar talablariga rioya qilinmaganligi bo‘yicha aniqlangan kamchilik va qoidabuzarliklarni bartaraf etish yuzasidan operator, provayder rahbari ko‘rib chiqishi uchun takliflar tayyorlaydi va kiritadi;
(10-bandning yettinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
Oldingi tahrirga qarang.
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga oid qonun buzilish holatlari to‘g‘risidagi axborotni pochta aloqasi operatori, provayderining rahbariga taqdim etadi;
(10-bandning sakkizinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
pochta aloqasi operatori, provayderining rahbariga ushbu Qoidalar va ichki nazoratni amalga oshirish bo‘yicha dasturlarning bajarilishi natijalari to‘g‘risidagi hisobotni kamida bir yilda bir marotaba taqdim etadi;
shubhali operatsiyalar (pul mablag‘larini ishga solmay to‘xtatib qo‘yish hollarida — ishga solmay to‘xtatib qo‘yilgan pul mablag‘ining summasi ko‘rsatilgan holda), ularni bajarishga urinishlar yoki foydalanuvchilarning xatti-harakatlari to‘g‘risidagi xabarlarni maxsus vakolatli davlat organiga o‘z vaqtida uzatilishini, shuningdek maxsus vakolatli davlat organining qo‘shimcha axborotni taqdim etish to‘g‘risidagi so‘rovlarining bajarilishini ta’minlaydi;
mazkur Qoidalar va ichki nazoratni amalga oshirish bo‘yicha tadbirlar dasturlarini amalga oshirish jarayonining maxfiyligini ta’minlaydi;
Oldingi tahrirga qarang.
ichki nazoratni tashkil qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlari talablarini hamda mazkur Qoidalar talablarini buzish holatlarining oldini olish va bartaraf etish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat inspeksiyasi (bundan buyon matnda Inspeksiya deb yuritiladi) va maxsus vakolatli davlat organining mas’ul shaxslari bilan o‘zaro hamkorlikni amalga oshiradi;
(10-bandning o‘n ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligining 2023-yil 7-iyundagi 250-mh-son va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2023-yil 6-iyundagi 24-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-4, 22.06.2023-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 23.06.2023-y., 10/23/3061-4/0422-son)
ichki nazoratni amalga oshirish maqsadida pochta aloqasi xodimlaridan kerakli boshqaruvchilik, buxgalteriya va boshqa hujjatlarni talab qilib olish;
ichki nazoratni amalga oshirish maqsadida olingan hujjatlardan nusxa ko‘chirish, elektron ma’lumotlar bazalarida, lokal hisoblash tarmoqlari va avtomatlashtirilgan kompyuter tizimlarida saqlanadigan fayllardan va boshqa yozuvlardan nusxalar olish;
pochta aloqasi operatori, provayderining rahbariga xabar qilinishi lozim bo‘lgan operatsiyaga nisbatan kelgusi xatti-harakatlar (shu jumladan, foydalanuvchi yoki operatsiya to‘g‘risidagi qo‘shimcha yoki mavjud bo‘lgan axborotni olish maqsadida operatsiya o‘tkazilishini to‘xtatib turish) bo‘yicha takliflar kiritish.
Oldingi tahrirga qarang.
Ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbari va mas’ul xodimlari qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo‘lishlari mumkin.
(11-bandning beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
12. Quyidagilar ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbari va mas’ul xodimlarining majburiyatlari hisoblanadi:
o‘z vakolati doirasida mazkur Qoidalar va ichki qoidalar bilan yuklatilgan maqsadlarga erishish va vazifalarni bajarish uchun zarur choralarni ko‘rish;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga oid o‘z tavvakalchiliklarini aniqlash va baholash bo‘yicha tegishli choralarni ko‘rish, bu tavakkalchiliklarni hujjatlarda qayd qilish va ularni kamaytirish choralarini ko‘rish;
foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish va identifikatsiyalash hamda Ro‘yxat bilan solishtirishni ta’minlash bo‘yicha choralarni ko‘rish;
benefitsiar mulkdorlarni aniqlash va identifikatsiyalashni ta’minlash bo‘yicha tegishli choralarni ko‘rish;
maxsus vakolatli davlat organiga belgilangan tartibda shubhali operatsiyalar to‘g‘risida, shu jumladan ular aniqlangan kundan keyingi bir ish kunidan kechiktirmay ularni amalga oshirishga urinishlar to‘g‘risida xabarlarni berib borish;
ichki nazoratni amalga oshirish davomida olingan hujjatlarning saqlanishini va qaytarilishini ta’minlash.
Oldingi tahrirga qarang.
Ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbarlari va mas’ul xodimlariga qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlarga ham yuklatilishi mumkin.
(12-bandning to‘qqizinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
13. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari mazkur Qoidalar talablaridan kelib chiqqan holda, quyidagilar aks etgan ichki qoidalarni ishlab chiqishlari lozim:
tavakkalchiliklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish, boshqarish, kamaytirish va hujjatlashtirishga doir choralarni amalga oshirish tartibi;
foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish, shu jumladan foydalanuvchilarni va ularning benefitsiar mulkdorlarini identifikatsiyalash, shuningdek foydalanuvchilar operatsiyalarining muntazam nazoratini amalga oshirish qoidalari;
Oldingi tahrirga qarang.
ichki nazorat xizmati xodimlari tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga oid qonunchilik hujjatlari buzilishi faktlari to‘g‘risida axborot taqdim etish tartibi;
(13-bandning beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
shubhali operatsiyalarni aniqlash tartibi, shuningdek bunday operatsiyalar to‘g‘risidagi xabarlarni tayyorlash va maxsus vakolatli davlat organiga yuborish tartibi;
Ro‘yxatga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini aniqlash hamda kechiktirmasdan to‘xtatib turish (pul mablag‘larini kirim qilish va ularni o‘tkazma hisobiga o‘tkazish operatsiyalaridan tashqari) va (yoki) ko‘rsatib o‘tilgan shaxslarni oldindan ogohlantirmasdan ularning pul mablag‘larini ishga solmay to‘xtatib qo‘yish tartibi;
yuqori tavakkalchilik darajasi toifasiga kiritilgan foydalanuvchilarning hisobini yuritish va monitoring qilish hamda bunday foydalanuvchilar operatsiyalarini chuqur monitoring qilish tartibi;
maxsus vakolatli davlat organiga Ro‘yxatga kiritilgan shaxslarning ishga solmay to‘xtatib qo‘yilgan pul mablag‘laridan foydalanishni taqdim etish bo‘yicha murojaatlarini yuborish tartibi;
Oldingi tahrirga qarang.
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida texnologik yutuqlardan foydalanilishining oldini olishga qaratilgan choralar;
(13-bandning o‘n birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
pul mablag‘larini oluvchi va (yoki) jo‘natuvchi to‘g‘risida talab qilinadigan axborotga ega bo‘lmagan pul mablag‘lari aniqlangan holda ko‘riladigan choralar;
Oldingi tahrirga qarang.
yuqori mansabdor shaxslar, ularning oila a’zolari va yuqori mansabdor shaxslarga yaqin shaxslar bilan amaliy ish munosabatlarini o‘rnatish hamda ular tomonidan o‘tkaziladigan operatsiyalarning chuqur monitoringini amalga oshirish tartibi;
(13-bandning o‘n uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
oluvchi va (yoki) jo‘natuvchi to‘g‘risida talab qilinadigan axborotga ega bo‘lmagan xalqaro pul o‘tkazmalari aniqlangan holda choralarni (bajarish, rad etish, to‘xtatib turish yoki boshqalar) amalga oshirish tartibi;
Oldingi tahrirga qarang.
(13-bandning o‘n beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
Oldingi tahrirga qarang.
Ichki qoidalar mazkur Qoidalar va boshqa qonunchilik hujjatlarining talabalariga muvofiq bo‘lishi hamda aniqlangan tavakkalchiliklar va ularning bahosidan kelib chiqib tuzilishi lozim. Ichki qoidalar, ularga kiritilgan o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar pochta aloqasi operatori, provayderining rahbari tomonidan tasdiqlanadi.
(13-bandning o‘n oltinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
Oldingi tahrirga qarang.
14. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari har yili 15-yanvargacha mazkur Qoidalarga rioya etilishi uchun mas’ul shaxslar ro‘yxatini ularning so‘rovnoma ma’lumotlarini ilova qilgan holda O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi hamda Inspeksiyaga taqdim etadi.
(14-band O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligining 2023-yil 7-iyundagi 250-mh-son va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2023-yil 6-iyundagi 24-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-4, 22.06.2023-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 23.06.2023-y., 10/23/3061-4/0422-son)
Oldingi tahrirga qarang.
141.O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi maxsus vakolatli davlat organiga mas’ul xodimlar ro‘yxatini har yili 20-yanvargacha taqdim etadi.
(141-band O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligining 2023-yil 7-iyundagi 250-mh-son va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2023-yil 6-iyundagi 24-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-4, 22.06.2023-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 23.06.2023-y., 10/23/3061-4/0422-son)
Oldingi tahrirga qarang.
15. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari har chorak yakunidan keyingi oyning 5-sanasigacha jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ishlar to‘g‘risidagi chorak hisobotlarini Inspeksiyaga taqdim etiladi.
(15-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
Oldingi tahrirga qarang.
16. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlarining ichki nazorat xizmati tegishli bo‘linmalar bilan hamkorlikda har yili jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish masalalari bo‘yicha ularning zamonaviy texnika, usullar va yo‘nalishlarda xabardorligini oshirish, qonunchilik va majburiyatlarning barcha jihatlarini aniq tushuntirish maqsadida pochta aloqasi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va o‘qitish dasturini (bundan keyin — o‘quv dasturi) ishlab chiqadi.
o‘quvni o‘tkazish tartibi, uning shakllari (birlamchi instruktaj, rejali, rejadan tashqari o‘qitish) va muddatlari;
(16-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
17. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish choralarini ko‘rishlari kerak.
Lozim darajada tekshirish choralari barcha yangi foydalanuvchilar hamda tavakkalchilik darajasidan kelib chiqib bor foydalanuvchilarga nisbatan ko‘riladi.
Oldingi tahrirga qarang.
o‘tkaziladigan operatsiyalarning jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadlariga daxldorligiga nisbatan har qanday shubhalar mavjud bo‘lganda;
(18-bandning to‘rtinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
Oldingi tahrirga qarang.
foydalanuvchi to‘g‘risida avval olingan ma’lumotlarning ishonchliligiga (haqiqiyligiga) yoki yetarliligiga gumonlar mavjud bo‘lganda.
(18-bandning beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
19. Foydalanuvchini lozim darajada tekshirish bo‘yicha chora-tadbirlar quyidagilarni o‘z ichiga olishi shart:
Oldingi tahrirga qarang.
(19-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
Oldingi tahrirga qarang.
foydalanuvchi nomidan ish ko‘rayotgan shaxsni identifikatsiya qilish, shaxsini va vakolatlarini tegishli hujjatlar asosida tekshirish;
(19-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) asosan xatboshi bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
foydalanuvchi tomonidan amalga oshiriladigan amaliy ish munosabatlari va operatsiyalarni ularning bunday foydalanuvchi va uning faoliyati to‘g‘risidagi ma’lumotlarga muvofiqligini tekshirish maqsadida doimiy asosda o‘rganish o‘tkazish.
Oldingi tahrirga qarang.
20. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari foydalanuvchi yoki benefitsiar mulkdorning yuqori mansabdor shaxs, ularning oila a’zolari va yuqori mansabdor shaxslarga yaqin shaxslar ekanligini aniqlash maqsadida tavakkalchiliklarni boshqarish tizimlaridan foydalanishlari shart va foydalanuvchini lozim darajada tekshirish bo‘yicha mazkur Qoidalarning 19-bandda ko‘rsatib o‘tilgan choralarni ko‘rish bilan birga, foydalanuvchi yoki benefitsiar mulkdor sifatida qatnashayotgan yuqori mansabdor shaxslarga nisbatan:
yuqori mansabdor shaxsning mavqeyi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni tekshirish va o‘tkazilayotgan operatsiyadagi pul mablag‘lari manbalarini aniqlash bo‘yicha tegishli choralarni ko‘rishlari;
yuqori mansabdor shaxs bilan amaliy ish munosabatlariga kirishish (shu jumladan, mavjud bo‘lgan bunday foydalanuvchilar bilan ish munosabatlarni davom ettirish) faqatgina pochta aloqasi obyektlarining rahbari yoki tegishli vakolatga ega bo‘lgan uning o‘rinbosari ruxsati bilan amalga oshiriladi.
Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari yuqoridagi choralarni yuqori mansabdor shaxslarning oila a’zolariga yoki yuqori mansabdor shaxsga yaqin shaxslarga nisbatan ham ko‘rishlari kerak.
(20-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
Oldingi tahrirga qarang.
201. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari mazkur Qoidalarning 19-bandidagi uchinchi va to‘rtinchi xatboshlarida nazarda tutilgan foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirgan uchinchi tomonlarning lozim darajada tekshirish natijalariga ishonishlari mumkin. Mazkur hollarda foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish natijalari bo‘yicha so‘nggi javobgarlik pochta aloqasi operatorlari, provayderlarining zimmasida qoladi. Bunda, pochta aloqasi operatorlari, provayderlari:
foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish bo‘yicha chora-tadbirlar yuzasidan zarur bo‘lgan ma’lumotlarni kechiktirmasdan olish imkoniyatiga ega bo‘lishi;
foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish bo‘yicha chora-tadbirlar yuzasidan identifikatsiyalash ma’lumotlari va boshqa tegishli hujjatlar nusxasini so‘rov asosida kechiktirmasdan olish imkoniyatiga ega bo‘lishi;
uchinchi tomon jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalari asosida ishlashiga ishonch hosil qilishlari kerak.
Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari mazkur bandning ikkinchi — to‘rtinchi xatboshilarida nazarda tutilgan talablardan biriga rioya qilinmagan taqdirda, foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish bo‘yicha chora-tadbirlarni mustaqil ravishda amalga oshirishi kerak.
Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari foydalanuvchi bilan ish munosabatlariga kirishish to‘g‘risidagi qarorni o‘z tavakkalchiliklaridan kelib chiqib, mustaqil ravishda qabul qiladi hamda foydalanuvchini lozim darajada tekshirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga haqli.
(201-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) asosan kiritilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
21. Foydalanuvchini lozim darajada tekshirish bo‘yicha kuchaytirilgan chora-tadbirlar quyidagilardan iborat:
foydalanuvchi haqida ochiq manbalar va ma’lumotlar bazalaridan qo‘shimcha tasdiqlangan ma’lumotlarni to‘plash va qayd etish;
foydalanuvchidan u tomonidan amalga oshirilayotgan operatsiyalar bo‘yicha pul mablag‘lari manbalari haqidagi ma’lumotlarni olish;
ushbu foydalanuvchi tomonidan amalga oshirilayotgan operatsiyalar ustidan doimiy monitoring yuritish.
22. Foydalanuvchining operatsiyalarni amalga oshirish to‘g‘risidagi topshirig‘i bilan bir vaqtda yoki ko‘p marotaba murojaat qilishida pochta aloqasi operatorlari, provayderlari quyidagilarni bajarishga majbur:
Oldingi tahrirga qarang.
ushbu Qoidalar yoki boshqa qonunchilik hujjatlarining talablariga muvofiq operatsiya bo‘yicha foydalanuvchini yoki naf oluvchini identifikatsiyalash;
(22-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
avvalgi hisobot davri (oy, yilning choragi, yarim yillik, yil) davomida ushbu foydalanuvchining ilgari o‘tkazgan operatsiyalarini o‘rganish, agar ixtiyorida bunday operatsiyalar to‘g‘risida ma’lumotlar bo‘lsa;
operatsiyaning turini va uning foydalanuvchi — yuridik shaxsning ta’sis hujjatlarida belgilangan faoliyati maqsadi va turlariga muvofiqlik darajasini aniqlash;
operatsiya turini hamda uning tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan foydalanuvchi — jismoniy shaxsning davlat ro‘yxatidan o‘tganlik to‘g‘risidagi guvohnomasida ko‘rsatilgan faoliyat turiga muvofiqlik darajasini aniqlash;
aniq iqtisodiy mohiyatga ega bo‘lmagan, foydalanuvchining lozim darajada tekshirish materiallariga ilova qilinadigan foydalanuvchining ta’sis hujjatlarida yoki davlat ro‘yxatidan o‘tganligi to‘g‘risidagi guvohnomada ko‘zda tutilgan uning faoliyati maqsadlariga va turlariga mos kelmaydigan barcha operatsiyalar bo‘yicha lozim darajada tekshirish natijalari va xulosalarini yozma qayd qilish;
pul o‘tkazmalarini jo‘natish operatsiyalarini foydalanuvchilar lozim darajada tekshirilganidan keyin amalga oshirish;
foydalanuvchilardan amaliy ish munosabatlarining maqsadi va ko‘zda tutilgan tavsifi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni olish.
23. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari quyidagi hollarda xalqaro pul o‘tkazmalari bilan bog‘liq operatsiyalarga alohida e’tibor qaratishlari va tahlil qilishlari kerak:
xorijiy davlatlarning operatorlari, provayderlari bilan shartnomalar tuzishda xalqaro pul o‘tkazmalari bo‘yicha sherikning ishga oid faoliyatining xususiyati to‘g‘risida to‘liq tasavvurga ega bo‘lish uchun bunday sherik to‘g‘risida to‘liq axborot to‘plashi;
jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro hamkorlikda ishtirok etmaydigan davlatlarning hududida joylashgan xorijiy davlatlarning operatorlari, provayderlari bilan shartnomalar tuzishda ular bilan amalga oshiriladigan barcha operatsiyalarga alohida e’tibor qaratishi;
Oldingi tahrirga qarang.
oshkora axborot asosida pochta aloqasi operatori, provayderining obro‘sini, shu jumladan bu operator, provayderga nisbatan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bog‘liq qoida buzilishlari yuzasidan tekshiruvlar o‘tkazilganligini aniqlashi;
(23-bandning to‘rtinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
Oldingi tahrirga qarang.
jo‘natilayotgan pul o‘tkazmalariga jo‘natuvchi to‘g‘risidagi aniq ma’lumotlar (familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud bo‘lsa), shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport yoki identifikatsiya ID-kartasi yoxud ularning o‘rnini bosadigan hujjat) seriyasi va raqami, operatsiyaning xos raqami, oluvchi to‘g‘risidagi aniq ma’lumotlar (familiyasi, ismi otasining ismi (agar mavjud bo‘lsa) va uning pasport ma’lumotlari, operatsiyaning xos raqami ilova qilinishini ta’minlashi.
(23-bandning oltinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining 2022-yil 2-iyundagi 225-mh-son va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2022-yil 25-maydagi 12-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-3, 10.06.2022-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 10.06.2022-y., 10/22/3061-3/0514-son)
Jo‘natuvchilar to‘g‘risida to‘liq ma’lumotlar bo‘lmagan taqdirda operatorlar, provayderlar xorijiy davlatlarning operatorlari, provayderlari bilan tuzilgan shartnomalarga muvofiq ulardan uch ish kuni davomida pul mablag‘larini jo‘natuvchilar to‘g‘risida qo‘shimcha axborot olish imkoniyatiga ega bo‘lishlari kerak. Bunday imkoniyat bo‘lmagan holda operator, provayder bilan shartnomani bekor qilish masalasini ko‘rib chiqish zarur.
Oldingi tahrirga qarang.
231. Xalqaro pul o‘tkazmalari tizimlari bo‘yicha xizmatlarni ko‘rsatuvchi pochta aloqasi operatorlari, provayderlari quyidagilarni amalga oshirishi lozim:
o‘zlarining bunday xizmatlarni ko‘rsatuvchi bo‘linmalari va ushbu bo‘linmalar xodimlarining hisobini yuritishlari;
pul o‘tkazmalariga oid operatsiyalarni jismoniy shaxs — foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirgandan so‘ng amalga oshirishlari;
jo‘natiladigan pul o‘tkazmalarini foydalanuvchi haqidagi (jo‘natuvchining nomi; shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport/identifikatsiya ID-kartaning raqami yoki uning o‘rnini bosadigan hujjat) seriyasi va raqami – jismoniy shaxslar uchun; operatsiyaning xos raqami; jo‘natuvchining manzili yoki davlat raqami belgisi yoki jismoniy shaxslar uchun tug‘ilgan sanasi va joyi) va oluvchi haqidagi (oluvchining nomi; operatsiyaning xos raqami) aniq ma’lumotlar bilan birga yuborilishini ta’minlashlari;
oluvchisi va (yoki) jo‘natuvchisi haqidagi talab qilingan ma’lumotlarga ega bo‘lmagan xalqaro pul o‘tkazmalarini aniqlash bo‘yicha asosli va imkoni mavjud bo‘lgan choralarni ko‘rishlari;
oluvchisi va (yoki) jo‘natuvchisi haqidagi talab qilingan ma’lumotlarga ega bo‘lmagan xalqaro pul o‘tkazmalari aniqlanganda operatorlar, provayderlar tomonidan ko‘riladigan choralar (ijro qilish, rad etish, to‘xtatish yoki boshqalar) tartibini belgilovchi, tavakkalchiliklarni baholashga asoslangan ichki hujjatni ishlab chiqishlari kerak.
Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari pul o‘tkazmasi mazkur bandda belgilangan talablarga javob bermasa, pul o‘tkazmalari bo‘yicha, shu jumladan xalqaro pul o‘tkazmalari tizimlari orqali xizmatlarni ko‘rsatish taqiqlanadi.
Yuborilayotgan ichki elektron pul o‘tkazmalari bo‘yicha ma’lumotlar xalqaro pul o‘tkazmalari uchun qayd etilgani kabi jo‘natuvchi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olishi kerak.
(231-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) asosan kiritilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
24. Foydalanuvchi va foydalanuvchining benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash mazkur Qoidalarning 1 va 2-ilovalarida nazarda tutilgan axborot asosida amalga oshiriladi.
Identifikatsiya natijasi familiyasi, ismi va otasining ismini ko‘rsatgan holda pochta aloqasi xodimi yoki mas’ul xodim tomonidan alohida jurnalga kiritiladi.
Oldingi tahrirga qarang.
25. Foydalanuvchi — jismoniy shaxsni identifikatsiyalash shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport yoki identifikatsiya ID-kartasi yoxud ularning o‘rnini bosadigan hujjat) asosida amalga oshiriladi. Bunda pochta aloqasi xodimi bunday hujjatning asl nusxasi bilan mustaqil ravishda tanishib chiqishi kerak.
(25-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining 2022-yil 2-iyundagi 225-mh-son va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2022-yil 25-maydagi 12-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-3, 10.06.2022-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 10.06.2022-y., 10/22/3061-3/0514-son)
Jismoniy shaxs yakka tartibdagi tadbirkor bo‘lgan holda uning davlat ro‘yxatiga olinganligi to‘g‘risidagi guvohnomasi ham o‘rganilishi kerak.
26. Foydalanuvchi — yuridik shaxsni identifikatsiyalashda zarur hollarda davlat ro‘yxatiga olinganligi to‘g‘risidagi tegishli hujjatlar, tashkiliy-huquqiy shakli, joylashgan joyi, rahbarlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shuningdek ta’sis hujjatlarida ko‘rsatilgan ma’lumotlar tekshirilishi kerak.
Ko‘rsatilgan hujjatlarni tadbirkorlik subyektlarini davlat ro‘yxatiga olish va hisobga qo‘yish avtomatlashtirilgan tizimi orqali yoki ushbu tizimdan axborot olishning imkoni bo‘lmagan holda bevosita foydalanuvchidan olish mumkin.
27. Yuridik shaxslarni lozim darajada tekshirish jarayonida foydalanuvchining benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash bo‘yicha, shu jumladan foydalanuvchining hamda uning ta’sischilarining (aksiyadorlarni, ishtirokchilari) mulki va boshqaruv tuzilmasini o‘rganish orqali asosli va imkoni mavjud bo‘lgan choralarni ko‘rishi lozim.
Oldingi tahrirga qarang.
Agarda ko‘rilgan tegishli choralar benefitsiar mulkdorni aniqlash imkonini bermasa, pochta aloqasi operatorlari, provayderlari foydalanuvchining rahbarini identifikatsiya qilishi va uning shaxsini tekshirish yuzasidan o‘rinli choralarni ko‘rishi kerak.
(27-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) asosan xatboshi bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
28. Foydalanuvchini va operatsiyaning boshqa ishtirokchilarini identifikatsiyalash imkonini beruvchi barcha hujjatlar ular taqdim etilgan sanada amalda (haqiqiy) bo‘lishi shart.
Oldingi tahrirga qarang.
Foydalanuvchi yoki benefitsiar mulkdorni identifikatsiyalash bilan bir qatorda qonunchilik hujjatlariga muvofiq ular tomonidan taqdim etiladigan hujjatlardan foydalanib, ularning operatsiyalarni bajarish vakolatlari tekshiriladi.
(28-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
29. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga nisbatan mijozlarni lozim darajada tekshirish chora-tadbirlarining o‘tkazilishi talab qilinmaydi.
30. Pochta aloqasi xodimlari foydalanuvchi yoki benefitsiar mulkdorni lozim darajada tekshirish jarayonida ularning identifikatsiya ma’lumotlarini Ro‘yxat bilan solishtirishlari shart.
Foydalanuvchi, benefitsiar mulkdor yoki operatsiya ishtirokchilaridan birining barcha identifikatsiya ma’lumotlari Ro‘yxatga kiritilgan shaxs bilan to‘liq mos kelganligi aniqlangan taqdirda, pochta aloqasi operatorlari, provayderlari mazkur Qoidalarning 8-bobida belgilangan choralarni ko‘rishlari kerak.
Oldingi tahrirga qarang.
301. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish yoki terrorizmni moliyalashtirish bo‘yicha shubhali holat yuzaga kelgan hollarda va foydalanuvchini lozim darajada tekshirishni amalga oshirishga asoslangan ishonch bo‘lsa, foydalanuvchiga axborotni oshkor qilishga olib kelishi, natijada pochta aloqasi operatori, provayderi foydalanuvchini lozim darajada tekshirmasligi mumkin, buning o‘rniga maxsus vakolatli davlat organiga shubhali operatsiya haqida xabar berishi lozim.
(301-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) asosan kiritilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
31. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari quyidagi hollarda foydalanuvchiga operatsiyalarni amalga oshirishni rad etishi lozim:
identifikatsiyalashni tugatish imkoni bo‘lmagan yoki lozim darajada tekshirish natijalari bo‘yicha u bilan ishga oid munosabatlarni o‘rnatish maqsadga muvofiq emasligini ko‘rsatuvchi ma’lumotlar olingan holda;
yuridik shaxsning boshqaruv organi yoki yuridik shaxs nomidan ishonchnomasiz faoliyat ko‘rsatish huquqiga ega bo‘lgan shaxs o‘zining joylashgan joyi (pochta manzili) bo‘yicha mavjud bo‘lmaganida;
Oldingi tahrirga qarang.
atayin noto‘g‘ri bo‘lgan hujjatlar taqdim etilganda yoki qonunchilik hujjatlariga muvofiq so‘raladigan hujjatlar taqdim etilmaganda;
(31-bandning beshinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(31-bandning oltinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
Bunday hollarda pochta aloqasi operatorlari, provayderlari maxsus vakolatli davlat organiga xabar yuborishlari kerak.
32. Barcha murakkab, g‘ayrioddiy yirik operatsiyalar, aniq yoki oshkora iqtisodiy yoki qonuniy maqsadga ega bo‘lmagan boshqa shubhali operatsiyalar bo‘yicha lozim darajada tekshirish natijasida olingan ma’lumotlar qog‘ozda qayd qilinadi yoki foydalanuvchilarni identifikatsiyalashni amalga oshiruvchi shaxslarga foydalanuvchi to‘g‘risidagi axborotni tekshirish uchun doimiy rejimda tezkor foydalana olish imkonini beradigan elektron ma’lumotlar bazasiga kiritiladi.
Oldingi tahrirga qarang.
33. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish yuzasidan ehtimol tutilgan tavakkalchiliklarni o‘rganishni, tahlil qilishni va aniqlashni pochta aloqasi operatorlari, provayderlari o‘z faoliyatida tizimli ravishda, yiliga kamida bir marta amalga oshirishi, o‘rganish natijalarini hujjatlar bilan qayd etishi hamda aniqlangan tavakkalchiliklarni kamaytirishga doir tegishli choralarni ko‘rishi shart.
(33-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) asosan birinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
Oldingi tahrirga qarang.
Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari tavakkalchilik darajasi hamda uni pasaytirish talab etiladigan darajasini aniqlashi, tavakkalchilik turi va darajasiga qarab tegishli chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqishi va amalga oshirishi kerak.
(33-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
Tavakkalchilik darajasi mijozning faoliyati va amalga oshiradigan operatsiyalari turlarini inobatga olgan holda foydalanuvchi taqdim qilgan ma’lumotlar, mazkur Qoidalarda belgilangan mezonlar va mijozni lozim darajada tekshirish natijalari asosida mas’ul xodim tomonidan aniqlanadi va baholanadi.
Oldingi tahrirga qarang.
Tavakkalchilikni baholash natijalari O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligiga taqdim etilishi kerak.
(33-bandning to‘rtinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligining 2023-yil 7-iyundagi 250-mh-son va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2023-yil 6-iyundagi 24-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-4, 22.06.2023-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 23.06.2023-y., 10/23/3061-4/0422-son)
34. Lozim darajada tekshirish jarayonida olingan axborot asosida, faoliyat turini va pul o‘tkazmalari bilan amalga oshiriladigan operatsiyani hisobga olgan holda foydalanuvchiga jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish maqsadida operatsiyalarni bajarishning tegishli (yuqori yoki quyi) tavakkalchilik darajasi beriladi.
35. Yuqori darajadagi tavakkalchilik toifasiga oldindan quyidagi mezonlarga to‘g‘ri keladigan foydalanuvchilar kiritilishi kerak:
Oldingi tahrirga qarang.
a) Ro‘yxatga kiritilgan shaxslar yoxud Ro‘yxatga kiritilgan shaxsning egaligi yoki nazoratidagi tashkilotlar yoxud Ro‘yxatga kiritilgan tashkilotning bevosita yoki bilvosita mulkdori bo‘lgan yoki uni nazorat qiluvchi shaxslar;
(35-bandning “a” kichik bandi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
b) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatda yoxud offshor hududda doimiy yashayotgan, turgan yoki ro‘yxatga olingan shaxslar;
v) chet el korxonalarining vakolatxonalari va O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari bo‘lmagan jismoniy shaxslar;
d) haqiqatda joylashgan joyi ta’sis hujjatlarida yoki ro‘yxatdan o‘tkazish guvohnomasida ko‘rsatilgan ma’lumotlarga muvofiq bo‘lmagan tashkilotlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar;
e) benefitsiar mulkdori mazkur bandning “a” va “b” kichik bandlarida ko‘rsatilgan shaxs hisoblangan tashkilotlar;
j) muntazam ravishda (uch oy ichida ketma-ket) shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan foydalanuvchilar;
Oldingi tahrirga qarang.
(35-bandning “z” kichik bandi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
i) jo‘natuvchi to‘g‘risidagi ma’lumotlari (jismoniy shaxslarning familiyasi, ismi, otasining ismi, yuridik shaxslarning nomi, jo‘natuvchining joylashgan eri (pochta manzili) va operatsiyaning xos raqami) to‘liq hajmda taqdim etilmagan pul mablag‘larini o‘tkazish bilan bog‘liq bo‘lgan operatsiyalar;
36. Operatsiya yuqori darajadagi tavakkalchilik toifasiga kiritilgan taqdirda, pochta aloqasi operatorlari, provayderlari ushbu foydalanuvchiga nisbatan lozim darajada tekshirishning kuchaytirilgan chora-tadbirlarini ko‘rishi va doymiy monitoring qilib borishi shart.
37. Foydalanuvchi tomonidan amalga oshirilayotgan operatsiyalarning xususiyati o‘zgarishiga qarab, pochta aloqasi operatorlari, provayderlari foydalanuvchini lozim darajada tekshirish natijalari bo‘yicha to‘plangan ma’lumotlarni hisobga olgan holda tavakkalchilik xavfi darajasini qayta ko‘rib chiqishlari lozim.
38. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari ichki qoidalarda belgilangan tartibda yuqori tavakkalchilik darajasi toifasiga kiritilgan barcha foydalanuvchilarning hisobini yuritishlari kerak. Yuqori tavakkalchilik darajasi toifasiga kiritilgan barcha foydalanuvchilar to‘g‘risidagi ma’lumotlar maxsus jurnalga kiritiladi.
Oldingi tahrirga qarang.
39. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida texnologik yutuqlardan foydalanilishining oldini olishga qaratilgan choralarni ko‘rishi kerak. Ushbu maqsadda pochta aloqasi operatorlari, provayderlari:
yangi va mavjud xizmat turlari uchun yangi yoki rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanilishi sababli yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan tavakkalchilik darajalarini aniqlashi va baholashi kerak.
Tavakkalchilikni bunday baholash yangi xizmat turlarini, ish amaliyotini tatbiq qilishdan yoki yangi yoxud rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanishdan avval o‘tkazilishi kerak.
Bunda, bunday tavakkalchilikni aniqlash va baholash pochta aloqasi operatori, provayderining yangi xizmat turlarini (yangi texnologiyani) bevosita joriy qilayotgan bo‘linmasi tomonidan Ichki nazorat tizimi tuzilmasining mas’ul xodimlari bilan birgalikda amalga oshiriladi.
Pochta aloqasi operatori, provayderining mazkur bo‘linmasi va Ichki nazorat tizimi tuzilmasining mas’ul xodimlari ushbu tavakkalchiliklarni monitoring qilish va kamaytirish uchun tegishli choralarni ko‘rishlari lozim.
Ko‘rilgan choralar natijalari to‘g‘risidagi ma’lumot pochta aloqasi operatori, provayderi rahbariga taqdim qilinishi kerak.
(39-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
operatsiyani amalga oshirish uchun taqdim qilingan hujjatlarning haqiqiyligiga (ishonchliligiga) gumon tug‘ilishi va (yoki) operatsiya to‘g‘risidagi, shu jumladan, operatsiya bajaruvchi tomonlarning biri haqidagi ma’lumotlar mavjud bo‘lgan ma’lumotlarga muvofiq kelmasligi;
operatsiya aniq iqtisodiy mohiyatga ega emasligi va foydalanuvchi faoliyatining tavsifi va faoliyat turiga muvofiq kelmasligi;
zarur hollarda so‘raladigan, shu jumladan ishonch bildirilgan shaxs to‘g‘risida so‘raladigan (agar foydalanuvchi ishonch bildirilgan shaxs sifatida ish ko‘rayotgan bo‘lsa) ma’lumotlar foydalanuvchi tomonidan taqdim etilishining asossiz rad etilishi;
foydalanuvchiga nisbatan mazkur Qoidalarda ko‘rsatilgan choralar asosli qo‘llanilayotganda, foydalanuvchi tashabbusi bilan darhol amaliy ish munosabatlarining to‘xtatilishi;
foydalanuvchining bajarilayotgan bitimga nisbatan maxfiylik masalalari yuzasidan ortiqcha tashvishlanishi;
Oldingi tahrirga qarang.
amalga oshirishning maqsadi qonunchilik hujjatlarida belgilangan nazorat jarayonlari bosh tortish deb taxmin qilishga asos bo‘ladigan operatsiyalarning ko‘p marotaba bajarilishini aniqlashi;
(40-bandning yettinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
Oldingi tahrirga qarang.
agar foydalanuvchi bir yoki 30 kalendar kuni davomida umumiy summasi bazaviy hisoblash miqdorining 500 barobariga teng bo‘lgan summadan oshadigan pul o‘tkazmalarini jo‘natsa yoki olsa;
(40-bandning sakkizinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
agar foydalanuvchi chalkash yoki g‘ayrioddiy tavsifga ega bo‘lgan pul o‘tkazmalarini jo‘natsa yoki olsa (bir yoki 30 kalendar kuni davomida turli manzillar bo‘yicha umumiy summasidan qat’i nazar 10 va undan ortiq pul o‘tkazmalarini jo‘natish);
agar pul o‘tkazmasini qandaydir sabablarga ko‘ra adresatga yoki jo‘natuvchiga topshirishning imkoniyati bo‘lmasa;
identifikatsiyalashni yakunlashning imkoni bo‘lmasligi yoki lozim darajada tekshirish natijalariga ko‘ra, foydalanuvchi bilan amaliy ish munosabatlarini o‘rnatish maqsadga muvofiq emasligini ko‘rsatib turadigan ma’lumotlarning olinishi;
pul mablag‘lari O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga offshor hududlarda doimiy yashovchi yoki ro‘yxatga olingan shaxslarning foydasiga o‘tkazilishi;
agar foydalanuvchi yoki operatsiyaning ishtirokchilaridan biri jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatda doimiy yashayotgan, turgan yoki ro‘yxatga olingan shaxs bo‘lsa;
operatsiyalarni amalga oshirishda foydalanilgan pul mablag‘lari jinoiy kelib chiqishga egaligi to‘g‘risidagi har qanday shubhalarning mavjudligi.
Oldingi tahrirga qarang.
401. Ichki qoidalar bilan shubhali operatsiyalarni qo‘shimcha mezonlari va alomatlari belgilanishi mumkin.
Oldingi tahrirga qarang.
Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari maxsus vakolatli davlat organi bilan kelishilgan holda O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan ishlab chiqiladigan va tavsiyaviy xaraktyerga ega bo‘lgan uslubiy qo‘llanmalar asosida shubhali operatsiyalarni dastlabki aniqlash indikatorlari tizimini yo‘lga qo‘yishlari mumkin.
(401-bandning ikkinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligining 2023-yil 7-iyundagi 250-mh-son va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2023-yil 6-iyundagi 24-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-4, 22.06.2023-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 23.06.2023-y., 10/23/3061-4/0422-son)
Oldingi tahrirga qarang.
41. Identifikatsiyalash jarayonida olingan ma’lumotlar, shuningdek, foydalanuvchi bilan ishlashga berilgan tavakkalchilik darajasi foydalanuvchi tomonidan amalga oshiriladigan (oshirilgan) operatsiyalarning foydalanuvchi faoliyatining asosiy yo‘nalishlariga muvofiqligiga ishonch hosil qilish uchun va zarur hollarda mablag‘lar manbalarini o‘rganish uchun monitoringa asos bo‘lib hisoblanadi.
(41-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
42. Foydalanuvchilarni identifikatsiyalash va ular operatsiyalarining joriy tekshiruvi lavozim majburiyatlariga muvofiq pochta aloqasi xodimi tomonidan o‘tkaziladi, u shubhali operatsiyalar alomatlari mavjud operatsiyalarni aniqlagan taqdirda bunday operatsiyalar haqida bevosita o‘z rahbariga va/yoki ichki nazorat xizmati tuzilmasining mas’ul xodimiga zudlik bilan xabar berishi lozim.
43. Foydalanuvchi operatsiyalarining keyingi tekshiruvi mas’ul xodim tomonidan joriy tekshiruv jarayonida aniqlanmaydigan shubhali operatsiyalarni aniqlash maqsadida, foydalanuvchining o‘tgan davr mobaynida bajargan operatsiyalarini tahlil qilish orqali amalga oshiriladi.
44. Mas’ul xodim foydalanuvchi va operatsiya haqidagi ma’lumotlarni o‘rganadi, tegishli axborotni maxsus jurnalga qayd etadi.
45. Asosli shubhalar mavjud bo‘lgan taqdirda mas’ul xodim foydalanuvchi operatsiyasini shubhali deb hisoblash to‘g‘risida yozma qaror qabul qiladi.
46. Operatsiyaning shubhali deb topilishi har bir aniq holatda ushbu Qoidalarda belgilangan shubhalilik mezonlaridan foydalangan holda o‘tkaziladigan kompleks tahlil asosida, shuningdek foydalanuvchining shaxsi, pul o‘tkazmasining maqsadlari va miqdori bilan hamda shubhali operatsiyalarni to‘g‘ri aniqlash uchun ahamiyatga ega bo‘lgan boshqa holatlar asosida aniqlanadigan tavakkalchilik xavfiga bog‘liq ravishda amalga oshiriladi.
47. Foydalanuvchi operatsiyasi shubhali deb tan olingandan so‘ng mas’ul xodim quyidagi choralarni ko‘rishi kerak:
Oldingi tahrirga qarang.
qonunchilik hujjatlariga va foydalanuvchi bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq u bilan munosabatlarni to‘xtatish bo‘yicha ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbariga taklif kiritish.
(47-bandning oltinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
Oldingi tahrirga qarang.
48. Shubhali operatsiya haqidagi xabar pochta aloqasi operatori, provayderi tomonidan shubhali operatsiya aniqlangan kundan bir ish kunidan kechiktirmay, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-iyundagi 402-son qarori bilan tasdiqlangan Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog‘liq ma’lumotlarni taqdim etish tartibi to‘g‘risidagi nizom talablariga muvofiq maxsus vakolatli davlat organiga beriladi.
(48-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining 2022-yil 2-iyundagi 225-mh-son va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2022-yil 25-maydagi 12-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-3, 10.06.2022-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 10.06.2022-y., 10/22/3061-3/0514-son)
49. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari tegishli operatsiyaning shubhali ekanligini tasdiqlovchi yoki shubhaliligini olib tashlovchi har qanday ma’lumotni darhol maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilishi zarur.
50. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari operatsiyalarni amalga oshirishda ular ishtirokchilarining identifikatsiya ma’lumotlarini Ro‘yxat bilan solishtirishlari shart.
Oldingi tahrirga qarang.
51. Operatsiyalar kechiktirilmasdan va oldindan xabar qilinmasdan to‘xtatilishi va pul mablag‘larini ishga solmay to‘xtatib qo‘yish lozim, agarda:
(51-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
foydalanuvchi yoki operatsiya qatnashchilaridan birining barcha identifikatsiya ma’lumotlari Ro‘yxatga kiritilgan shaxsning ma’lumotlari bilan to‘liq mos kelsa;
foydalanuvchi Ro‘yxatga kiritilgan shaxs nomidan yoki uning topshirig‘iga binoan faoliyat ko‘rsatayotgan bo‘lsa;
operatsiyani amalga oshirishda foydalanayotgan pul mablag‘lari to‘liq yoki qisman Ro‘yxatga kiritilgan shaxsga tegishli bo‘lsa;
foydalanuvchi — yuridik shaxs Ro‘yxatga kiritilgan jismoniy yoki yuridik shaxsning mulkida yoki nazorat ostida bo‘lsa.
52. Ro‘yxatga kiritilgan shaxsning operatsiyasi to‘xtatib turilganda va (yoki) pul mablag‘lari ishga solinmay to‘xtatib qo‘yilganda pochta aloqasi operatorlari, provayderlari ishga solmay to‘xtatib qo‘yilgan pul mablag‘larining miqdorini ko‘rsatgan holda maxsus vakolatli davlat organiga shubhali operatsiya to‘g‘risida bir ish kuni davomida xabar yuborishlari lozim.
53. Agar foydalanuvchi bilan amaliy ish munosabatlarini o‘rnatish davrida yoki pul o‘tkazmalarini jo‘natish va yetkazib berish (topshirish) operatsiyasini amalga oshirishda pochta aloqasi xodimlari tomonidan foydalanuvchi yoki operatsiya qatnashchilaridan birining barcha identifikatsiya ma’lumotlari Ro‘yxatga kiritilgan shaxsning ma’lumotlari bilan to‘liq mos kelganligi aniqlangan taqdirda, ular bu haqda zudlik bilan va foydalanuvchini xabardor qilmasdan mas’ul xodimga xabar berishlari kerak.
foydalanuvchi, foydalanuvchining benefitsiar mulkdori yoki operatsiya qatnashchilaridan birining shaxsini imkon darajasida batafsil identifikatsiyalash;
Oldingi tahrirga qarang.
qonunchilik hujjatlari va mazkur Qoidalar talablariga muvofiq ishga solmay to‘xtatib qo‘yish lozim bo‘lgan operatsiya bo‘yicha pul mablag‘lari bilan bog‘liq bo‘lgan operatsiyani aniqlash;
(54-bandning uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
operatsiya bajarilishini to‘xtatib turish (pul mablag‘larini kirim qilish va ularni o‘tkazma hisobiga kiritish bo‘yicha operatsiyalar bundan mustasno) va bunday operatsiya bo‘yicha pul mablag‘larini ishga solmay to‘xtatib qo‘yish to‘g‘risidagi farmoyishni tayyorlash va pochta aloqasining hududiy tashkiloti, pochta obyektining rahbariga imzo qo‘yish uchun kiritish;
operatsiya to‘xtatib turilgan kunning o‘zida ishga solmay to‘xtatib qo‘yilgan pul mablag‘lari summasini ko‘rsatgan holda shubhali operatsiya to‘g‘risidagi xabarni tayyorlash va uni maxsus vakolatli davlat organiga yuborish;
foydalanuvchi haqida qo‘shimcha ma’lumotlarni olish (ochiq ma’lumotlar bazasi orqali olish mumkin bo‘lgan ma’lumotlar, shu jumladan faoliyat turi, aktivlari miqdori va shu kabilar);
foydalanuvchi pul mablag‘larining manbasini yoki moliyaviy holatining manbasini, shu jumladan foydalanuvchidan axborot olish orqali aniqlash;
55. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari faqat mazkur Qoidalarda ko‘rsatilgan choralar qo‘llanilganidan so‘ng, Ro‘yxatga kiritilgan shaxsni uning operatsiyasi to‘xtatib turilganligi va (yoki) pul mablag‘larini ishga solmay to‘xtatib qo‘yilganligi haqida xabardor qilishga haqli.
56. Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslarning pul o‘tkazmasi bo‘yicha operatsiyalari to‘xtatib turilganda va pul mablag‘lari ishga solinmay to‘xtatib qo‘yilganda, yuqorida ko‘rsatilgan pul mablag‘lari ishga solmay to‘xtatib qo‘yilgan pul mablag‘laridan foydalanishga ruxsat berilgunga va to‘xtatib turilgan operatsiya tiklanishiga qadar “yo‘qlab olinadigan” maxsus depozit hisobvarag‘ida saqlanadi.
57. Foydalanuvchining pul o‘tkazmasi operatsiyalari to‘xtatilganda foydalanuvchilarning pul o‘tkazmalari ro‘yxatga olinadigan alohida jurnalda ro‘yxatga olinishi, shuningdek operatsiya tiklanishiga qadar maxsus jildga joylashtirilishi lozim.
Operatsiyalari to‘xtatilgan foydalanuvchilarning pul o‘tkazmalarini ro‘yxatga olish uchun alohida jurnalda to‘xtatilgan operatsiyani, shuningdek ushbu operatsiya ishtirokchilarini identifikatsiyalash imkonini beruvchi axborot qayd etib boriladi.
58. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari faqat maxsus vakolatli davlat organidan quyidagilar to‘g‘risida tegishli axborotni olgan holdagina ishga solmay to‘xtatib qo‘yilgan pul mablag‘laridan foydalanishga ruxsat beradi va to‘xtatib turilgan operatsiya o‘tkazilishini tiklaydi:
shaxs Ro‘yxatdan chiqarib tashlangan bo‘lsa. Bu holda belgilangan joyga pul mablag‘larini o‘tkazish operatsiyasi yangilangan Ro‘yxat kelib tushgan kundan uch kundan kechiktirmasdan amalga oshiriladi;
Ro‘yxatga kiritilgan shaxs bilan bir xildagi identifikatsiya ma’lumotlariga ega bo‘lgan shaxsga nisbatan “yanglishish holati”. Ushbu holda belgilangan joyga pul mablag‘larini o‘tkazish operatsiyasi xabarnoma olingan kundan keyingi ish kunidan kechiktirmasdan amalga oshiriladi.
Oldingi tahrirga qarang.
59. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari to‘xtatilgan operatsiyani o‘tkazishni tiklashni va ishga solmay to‘xtatib qo‘yilgan mol-mulkdan foydalanishga ruxsat berishni Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar ro‘yxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini to‘xtatib turish, pul mablag‘larini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay to‘xtatib qo‘yish, ishga solmay to‘xtatib qo‘yilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi to‘g‘risidagi nizomda (ro‘yxat raqami 3327, 2021-yil 19-oktabr) belgilangan tartibda amalga oshiradi.
(59-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining 2022-yil 2-iyundagi 225-mh-son va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2022-yil 25-maydagi 12-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-3, 10.06.2022-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 10.06.2022-y., 10/22/3061-3/0514-son)
Oldingi tahrirga qarang.
(9-bobning nomi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
Oldingi tahrirga qarang.
60. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonunga muvofiq maxsus vakolatli davlat organi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish choralarini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan axborotni yozma ravishda so‘rashga va bepul olishga haqlidir, shu jumladan pochta aloqasi operatorlari, provayderlarining avtomatlashtirilgan axborot tizimlari va ma’lumotlar bazalari orqali olishga haqlidir.
(60-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
61. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari maxsus vakolatli davlat organining yozma so‘rovlari bo‘yicha qo‘shimcha axborotni taqdim etadilar.
Oldingi tahrirga qarang.
611. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari maxsus vakolatli davlat organining ko‘rsatmasiga asosan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish choralarini ko‘rish maqsadida pul mablag‘lari bilan bog‘liq operatsiyalarini o‘z vaqtida va foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘ttiz ish kunidan ko‘p bo‘lmagan muddatga to‘xtatib qo‘yishlari shart.
(611-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) asosan kiritilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
Oldingi tahrirga qarang.
62. Maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilinishi lozim bo‘lgan operatsiyalar bo‘yicha qonunchilik hujjatlariga va mazkur Qoidalarga muvofiq maxsus jurnalga yozgan holda quyidagilar rasmiylashtiriladi:
(62-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
topshirig‘iga ko‘ra va nomidan operatsiyani bajarayotgan foydalanuvchini identifikatsiyalash uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlar;
ushbu shaxs nomidan operatsiyani amalga oshiruvchi foydalanuvchining vakilini (ishonchli vakilini) identifikatsiyalash uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlar;
pul mablag‘lari bilan bog‘liq operatsiyalar bo‘yicha oluvchi va uning vakilini identifikatsiyalash uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlar.
Oldingi tahrirga qarang.
63. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari pul mablag‘lari bilan bog‘liq operatsiyalar to‘g‘risidagi axborotni, shuningdek foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish bo‘yicha identifikatsiyalash ma’lumotlari hamda materiallarini, shu jumladan ish yozishmalarini va o‘tkazilgan har qanday tahlil natijalarini qonunchilik hujjatlarida belgilangan muddatlar mobaynida, lekin operatsiya amalga oshirilganidan yoki foydalanuvchi bilan munosabatlar to‘xtatilganidan keyin besh yildan kam bo‘lmagan muddatda saqlashlari shart.
(63-band O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
64. Hujjatlarning elektron shakllari dasturiy usulda arxivlashtirilishi, elektron axborot tashuvchi uskunalarga yozib qo‘yilishi hamda mas’ul shaxs tomonidan ularning ro‘yxati bilan birgalikda yonmaydigan va muhrlanadigan seyfda saqlanishi zarur.
Saqlash muddatlari tugashi bilan hujjatlar belgilangan tartibda pochta aloqasi obyektining arxiviga topshiriladi.
65. Pul o‘tkazmalari va foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirishga doir axborot, zarurat tug‘ilgan taqdirda, operatsiya tafsilotlarini qayta tiklash va axborotdan maxsus vakolatli davlat organi foydalanishi mumkin bo‘lgan tarzda rasmiylashtirilishi lozim.
66. Foydalanuvchini lozim darajada tekshirish va identifikatsiyalash natijasida olingan ma’lumotlar, pochta aloqasi operatorlari, provayderlari foydalanuvchi tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishni amalga oshirish tavakkalchiligi yuqori deb baholagan taqdirda kamida bir yilda bir marotaba, boshqa hollarda kamida uch yilda bir marotaba va foydalanuvchi ma’lumotlarida o‘zgarishlar bo‘lganda yangilanib borilishi lozim.
Oldingi tahrirga qarang.
67. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog‘liq bo‘lgan axborotga kirish imkoniyatini cheklaydilar, uning tarqalib ketmasligini ta’minlaydilar hamda yuridik va jismoniy shaxslarga ularning operatsiyalari haqida maxsus vakolatli davlat organiga xabar berilganligi to‘g‘risida ma’lum qilish huquqiga ega emaslar.
(67-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari ichki nazorat vazifalarini bajarish jarayonida olingan axborotning uning xodimlari tomonidan oshkor qilinmasligini (yoki shaxsiy maqsadda yoxud uchinchi shaxslar manfaatlarida foydalanmasligini) ta’minlaydilar.
68. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari ichki va tashqi vaziyatlarning o‘zgarishini inobatga olgan holda, ichki nazorat tizimini doimiy ravishda monitoring qiladi va samaradorligini baholab boradi, shuningdek samarali ishlashini ta’minlash uchun zaruratga qarab uni mustahkamlaydi.
Oldingi tahrirga qarang.
Ichki nazorat tizimi samaradorligini monitoring qilish pochta aloqasi operatori, provayderining ichki audit xizmati tomonidan ham olib borilishi mumkin.
(68-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligining 2021-yil 25-iyundagi 214-mh-son va Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 24-iyundagi 28-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 3061-2, 26.06.2021-y.) asosan ikkinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/3061-2/0599-son)
69. Ichki nazorat qoidalariga rioya etilishi ustidan monitoring va nazorat Inspeksiya, zarur hollarda maxsus vakolatli davlat organi bilan birgalikda amalga oshiriladi.
Monitoring qilish davomida Inspeksiya tomonidan aniqlangan ichki nazorat tizimining kamchiliklari o‘z vaqtida pochta aloqasi operatori, provayderining rahbariga ma’lum qilinadi. Bunday axborotni olgandan so‘ng pochta aloqasi operatori, provayderining rahbari aniqlangan kamchiliklarning o‘z vaqtida bartaraf qilinishini ta’minlashi lozim.
Oldingi tahrirga qarang.
70. Mazkur Qoidalar, shuningdek jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha boshqa qonunchilik hujjatlari barcha mas’ul xodimlar va pochta aloqasi xodimlariga yetkazilishi lozim.
(70-band O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
Oldingi tahrirga qarang.
71. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari, shu jumladan pochta aloqasi operatori, provayderining rahbari, ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbari va mas’ul xodimlari hamda pochta aloqasi ishchilari mazkur Qoidalarni buzganligi uchun qonunchilik hujjatlariga muvofiq javobgar bo‘ladi.
(71-band O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
Oldingi tahrirga qarang.
72. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilik hujjatlari buzilganligi hollarini yashirishda, shuningdek mazkur Qoidalar talablarining buzilishida aybdor bo‘lgan shaxslar qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi.
(72-band O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-sonli buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3338, 30.11.2021-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son)
Oldingi tahrirga qarang.
Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalariga
1-ILOVA
1-ILOVA
(1-ilovaning ilova belgisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
Oldingi tahrirga qarang.
5. Pasport yoki identifikatsiya ID-kartasi yoxud ularning o‘rnini bosadigan hujjat rekvizitlari: hujjat seriyasi va raqami, hujjat berilgan sana, hujjatni bergan organ nomi.
(5-band O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining 2022-yil 2-iyundagi 225-mh-son va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2022-yil 25-maydagi 12-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-3, 10.06.2022-y.) tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 10.06.2022-y., 10/22/3061-3/0514-son)
Oldingi tahrirga qarang.
Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalariga
2-ILOVA
2-ILOVA
(2-ilovaning ilova belgisi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
a) to‘liq, shuningdek agar davlat ro‘yxatidan o‘tganligi to‘g‘risidagi guvohnomada ko‘rsatilgan bo‘lsa, qisqartirilgan nomi;
b) davlat ro‘yxatidan o‘tganligi to‘g‘risidagi ma’lumot (sana, raqam, ro‘yxatga oluvchi organ nomi);
d) imzo huquqiga ega bo‘lgan jismoniy shaxslar yoki yuridik shaxs nomidan ish ko‘ruvchi jismoniy shaxsning identifikatsiyasi to‘g‘risida ma’lumotlar;
e) yuridik shaxs ta’sischilari (yirik aksiyadorlari, ishtirokchilari) haqidagi hamda foydalanuvchining ustav fondidagi (kapitalidagi) ularning ulushlari to‘g‘risida ma’lumotlar;
z) yuridik shaxs boshqaruv organlari (yuridik shaxsning boshqaruv organlarining tuzilmasi va shaxsiy tarkibi) to‘g‘risidagi ma’lumotlar;
Oldingi tahrirga qarang.
a) pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalarining 1-ilovasida ko‘zda tutilgan ma’lumotlar;
(2-bandining “a” kichik bandi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2019-yil 23-dekabrdagi 206-mh, 29-sonli qarori (ro‘yxat raqami 3061-1, 29.01.2020-y.) tahririda — Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2020-y., 10/20/3061-1/0130-son)
b) davlat ro‘yxatidan o‘tganligi to‘g‘risidagi ma’lumot (sana, raqam, ro‘yxatga oluvchi organ nomi);
O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2018-yil 5-iyuldagi 176-mh 28-son qaroriga
2-ILOVA
2-ILOVA
1. O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi hamda O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2009-yil 13-oktabrdagi 10-8/4270, 33-09-son “Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori (ro‘yxat raqami 2032, 2009-yil 3-noyabr) (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2009-y., 45-son, 490-modda).
2. O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi hamda O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 3-noyabrdagi 10-8/4227, 31-son “Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi qarori (ro‘yxat raqami 2032-1, 2010-yil 1-dekabr) (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2010-y., 48-son, 450-modda).
3. O‘zbekiston Respublikasi Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo‘mitasi hamda O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2013-yil 24-iyundagi 34-mh, 14-son “Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi qarori (ro‘yxat raqami 2032-2, 2013-yil 12-iyul) (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2013-y., 28-son, 371-modda).
4. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 14-apreldagi 107-mh, 12-son “Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalariga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida”gi qarori (ro‘yxat raqami 2032-3, 2015-yil 20-aprel) (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2015-y., 16-son, 200-modda).