зарегистрировано 17.06.2021 г., рег. номер 3310
Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 17.06.2021 г., рег. номер 3310
Кучга кириш санаси
17.06.2021
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Министерство финансов Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
постановлению Министерства финансов Республики Узбекистан от 17 июня 2021 года № 34 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной
прокуратуре Республики Узбекистан от 16 июня 2021 года № 23
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей.
Организации возобновляют проведение приостановленной операции и предоставляет доступ к замороженным денежным средствам и иному имуществу в порядке, установленном Положением о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (рег. № 2833 от 11 октября 2016 года).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
постановлению Министерства финансов Республики Узбекистан от 17 июня 2021 года № 34 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 16 июня 2021 года № 23
1. Постановление Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 103 и 40 «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей» (рег. № 2037 от 5 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 45, ст. 495).
2. Постановление Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 июня 2010 года № 48 и 16 «О внесении изменений и дополнений в правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей» (рег. № 2037-1 от 8 июля 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 26-27, ст. 224).
3. Постановление Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 апреля 2015 года № 28 и 10 «О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих деятельность по организации лотерей» (рег. № 2037-2 от 14 апреля 2015 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2015 г., № 15, ст. 188).