Oʻzbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi va “Pochta aloqasi toʻgʻrisida”gi qonunlariga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti qaror qiladi:

1. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalari 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Ayrim idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar 2-ilovaga muvofiq oʻz kuchini yoʻqotgan deb topilsin.

3. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran uch oy oʻtgach kuchga kiradi.

Mazkur Qoidalar Oʻzbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi va “Pochta aloqasi toʻgʻrisida”gi qonunlariga muvofiq pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazoratni tashkil etish va amalga oshirish tartibini belgilaydi.

1. Mazkur Qoidalarda quyidagi asosiy tushunchalar qoʻllanadi:

benefitsiar mulkdor — yakuniy natijada mulk huquqiga egalik qiluvchi yoki pochta aloqasi xizmatlaridan foydalanuvchini haqiqatda nazorat qiluvchi jismoniy shaxs, shu jumladan manfaatini koʻzlagan holda pul mablagʻlarining pochta oʻtkazmalari bilan bogʻliq operatsiya amalga oshirilayotgan yuridik shaxs;

ichki nazorat — pochta aloqasi operatorlari, provayderlarining pul mablagʻlarining pochta oʻtkazmalarini qabul qilish va yetkazib berishni (topshirishni) amalga oshiruvchi, foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni boshqarish, shubhali operatsiyalarni aniqlash hamda terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatishda ishtirok etuvchi yoxud ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar bilan bogʻliq boʻlgan operatsiyalarni aniqlashga doir faoliyati;

ichki qoidalar — pochta aloqasi sohasida ichki nazoratni tashkil etish va amalga oshirish tartibini belgilab beruvchi ichki hujjatdir;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro hamkorlikda ishtirok etmaydigan davlatlar — jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boʻyicha moliyaviy choralarni ishlab chiqish guruhining rasmiy bayonotlarida xalqaro moliyaviy tizimga xavf tugʻdiruvchi hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish tizimlarida strategik kamchiliklari mavjud deb belgilangan davlatlar va hududlar;

pul mablagʻlarini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish — pul mablagʻlarini oʻtkazishni, tasarruf etishni yoki koʻchirishni taqiqlash;

foydalanuvchini identifikatsiyalash — foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish maqsadida foydalanuvchilar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni ular tomonidan taqdim etilgan hujjatlar asosida aniqlash;

foydalanuvchining benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash — qonun hujjatlari (ustav va (yoki) taʼsis shartnomasi, nizom) bilan belgilangan taʼsis hujjatlari asosida mulk va boshqaruv tuzilmasini oʻrganish orqali yuridik shaxs boʻlgan foydalanuvchining mulkdori, shu jumladan uni nazorat qiluvchi shaxsni aniqlash;

terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxs — terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoxud ishtirok etishda gumon qilinayotgan, terrorchilik faoliyatini amalga oshirayotgan yoxud amalga oshirishda gumon qilinayotgan tashkilotning bevosita yoki bilvosita mulkdori boʻlgan yoxud uni nazorat qilayotgan jismoniy yoki yuridik shaxs, shuningdek terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoxud ishtirok etishda gumon qilinayotgan jismoniy shaxsning yoxud tashkilotning mulkidagi yoki nazorati ostidagi yuridik shaxs;

ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxs — Oʻzbekiston Respublikasi tomonidan tan olingan, ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishning oldini olishga qaratilgan BMT Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyalari hamda boshqa xalqaro-huquqiy hujjatlari bilan belgilangan jismoniy yoki yuridik shaxs;

foydalanuvchini lozim darajada tekshirish — foydalanuvchining va u qaysi shaxslar nomidan ish koʻrayotgan boʻlsa oʻsha shaxslarning shaxsini hamda vakolatlarini tekshirish, foydalanuvchining benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash, shuningdek foydalanuvchi tomonidan amalga oshiriladigan amaliy ish munosabatlari va operatsiyalarni, ularning bunday foydalanuvchi va uning faoliyati toʻgʻrisidagi maʼlumotlarga muvofiqligini tekshirish maqsadida doimiy asosda oʻrganishlarni oʻtkazish;

pochta aloqasi obyektlari — pochta aloqasi operatorlarining alohida boʻlinmalari (pochtamtlar, pochta aloqasi bogʻlamalari, boʻlimlari, punktlari, shuningdek boshqa boʻlinmalar);

xabar qilinishi lozim boʻlgan operatsiyalar — ichki nazoratni oʻtkazish davomida pochta aloqasi operatorlari, provayderlari tomonidan shubhali deb topilgan, sodir etilayotgan va tayyorlanayotgan pul mablagʻlarining pochta oʻtkazmalari bilan operatsiyalar;

masʼul xodim — ichki nazoratni tashkil qilish va amalga oshirish uchun masʼul boʻlgan shaxs;

offshor hudud — imtiyozli soliq rejimini taqdim qiluvchi va (yoki) moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda ular haqidagi maʼlumotlarni oshkor etmaslikni va taqdim qilmaslikni koʻzda tutuvchi davlatlar va hududlar;

Roʻyxat — terrorizmga, ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishga qarshi kurashishni amalga oshiruvchi davlat organlari va Oʻzbekiston Respublikasining boshqa vakolatli organlaridan taqdim etilayotgan maʼlumotlar, shuningdek chet davlatlarning vakolatli organlari va xalqaro tashkilotlaridan rasmiy kanallar orqali taqdim etilayotgan maʼlumotlar asosida maxsus vakolatli davlat organi tomonidan tuzilgan terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxati;

shubhali operatsiya — pul mablagʻlarining pochta oʻtkazmalari bilan bogʻliq, tayyorlash, sodir etish jarayonida boʻlgan yoki sodir etib boʻlingan, ichki nazoratni oʻtkazish jarayonida pochta aloqasi operatorlari, provayderlarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida amalga oshirilganligi toʻgʻrisida shubha paydo boʻlgan operatsiya;

pochta aloqasi xizmatlaridan foydalanuvchi (bundan buyon matnda foydalanuvchi deb yuritiladi) — pochta aloqasi xizmatlarining isteʼmolchisi boʻlgan yuridik yoki jismoniy shaxs;

pul mablagʻlarining pochta oʻtkazmasi (bundan buyon matnda pul oʻtkazmasi deb yuritiladi) — pochta aloqasi operatori yoki provayderining pochta aloqasi va telekommunikatsiya tarmoqlaridan foydalangan holda pul mablagʻlarini joʻnatish va yetkazib berish (topshirish) boʻyicha xizmati;

operatsiyani toʻxtatib turish — foydalanuvchining pul mablagʻlarini koʻchirish, shuningdek yuridik ahamiyatga ega boʻlgan boshqa harakatlarni bajarish toʻgʻrisidagi topshiriqnomalari ijrosini toʻxtatib turish;

yuqori mansabdor shaxslar — chet davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, maʼmuriy yoki sud organida yoxud xalqaro tashkilotda doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat boʻyicha tayinlanadigan yoki saylanadigan, tashkiliy-boshqaruv funksiyalarni bajaradigan va yuridik ahamiyatga ega boʻlgan harakatlarni amalga oshirishga vakolat berilgan shaxslar;

pochta aloqasi xodimlari — foydalanuvchilarga bevosita xizmat koʻrsatuvchi va pul mablagʻlarining pochta oʻtkazmalari boʻyicha operatsiyalarni amalga oshiruvchi pochta aloqasi xodimlari;

tavakkalchilik — foydalanuvchilar tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish yoki terrorizmni moliyalashtirish maqsadida operatsiyalarni amalga oshirish tavakkalchiligi;

ichki nazorat tizimi — mazkur Qoidalar va ichki qoidalar bilan belgilangan maqsadlarga erishish va vazifalarni bajarishga qaratilgan masʼul xodim va pochta aloqasi operatorlari, provayderlarining xatti-harakatlari yigʻindisi;

maxsus vakolatli davlat organi — Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti;

operatsiya ishtirokchilari — foydalanuvchilar va ularning vakillari hamda foydalanuvchining operatsiyada ishtirok etuvchi hamkorlari;

2. Quyidagilar ichki nazorat tizimining maqsadi hisoblanadi:

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish hamda ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishga qaratilgan pul oʻtkazmalari bilan bogʻliq operatsiyalarni samarali aniqlash va oldini olish;

pochta aloqasi operatorlari, provayderlarining jinoiy faoliyatga qasddan yoki qasddan boʻlmagan holda jalb etilishiga yoʻl qoʻymaslik;

tavakkalchiliklarni aniqlash, baholash, hujjatlarda qayd qilish va kamaytirish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisidagi qonun hujjatlari talablariga qatʼiy rioya etilishini taʼminlash.

3. Quyidagilar pochta aloqasi sohasidagi ichki nazorat tizimining asosiy vazifalari hisoblanadi:

oʻz tavakkalchiliklarini aniqlash va baholash, hujjatlashtirish va kamaytirishga doir tegishli choralarni koʻrish;

foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish boʻyicha chora-tadbirlarini va identifikatsiyalash jarayonlarini amalga oshirish, shu jumladan foydalanuvchilar va ularning benefitsiar mulkdorlari haqidagi maʼlumotlarni muntazam yangilash va verifikatsiyalash;

benefitsiar mulkdorlarni identifikatsiyalash, ularning shaxsini oʻrganish boʻyicha imkon qadar choralar koʻrish;

yuqori mansabdor shaxslar va ularning yaqin qarindoshlari tomonidan amalga oshirilayotgan operatsiyalarni chuqur monitoring qilish;

mazkur Qoidalar va ichki qoidalarda belgilangan tartibda shubhali operatsiyalarni aniqlash;

ichki nazoratni amalga oshirish davomida aniqlangan shubhali operatsiyalar toʻgʻrisidagi axborotni (hujjatlarni) maxsus vakolatli davlat organiga oʻz vaqtida taqdim etish;

Roʻyxat bilan solishtirish orqali operatsiya ishtirokchilari orasida terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslarni aniqlash;

Roʻyxatga kiritilgan shaxslarning operatsiyasini kechiktirmasdan va oldindan xabar qilmasdan toʻxtatib turish (bundan pul mablagʻlarini kirim qilish va ularni oʻtkazma hisobga oʻtkazish boʻyicha operatsiyalari mustasno) va (yoki) pul mablagʻlarini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq maʼlumotlarning maxfiyligini taʼminlash;

operatsiyalar toʻgʻrisidagi axborotni, shuningdek identifikatsiyalash maʼlumotlarini va foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirishga doir materiallarning qonun hujjatlarida belgilangan muddatlar davomida saqlanishini taʼminlash;

shubhali operatsiyalarni amalga oshirish yoki amalga oshirishga boʻlgan urinishlar, shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan foydalanuvchilar bilan aloqador boʻlgan shaxslar (rahbarlar, taʼsischilar) toʻgʻrisidagi maʼlumotlar bazasini shakllantirish, shuningdek bunday maʼlumotlarni boshqa davlat organlari bilan qonun hujjatlariga muvofiq oʻzaro almashib borish;

soʻrovlar boʻyicha mijozlar bazasidan Roʻyxat bilan solishtirish orqali terrorchilik faoliyatini yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga aloqador shaxslarni aniqlash;

chet eldagi pochta operator, provayderlar bilan pul oʻtkazmalarini almashib borishga aloqalarni oʻrnatishda ularning ichki nazorat tizimini oʻrganish;

4. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari tomonidan ichki nazorat tizimi ularning ish jihatlari, foydalanuvchilar va ularning operatsiyalari bilan bogʻliq tavakkalchilik darajasini hisobga olgan holda tashkil etiladi.

5. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari ichki nazorat tizimining tegishli tuzilmasini tashkil etishi kerak.

Ichki nazorat tizimining tuzilmasi pochta aloqasi operatori, provayderi rahbarining buyrugʻi bilan belgilanadi va aniqlangan tavakkalchiliklar hamda ularning baholanishini hisobga olib qayta koʻrib chiqilishi lozim.

6. Ichki nazorat tizimi operator, provayderlarning tegishli boʻlinmalari yoki masʼul xodimlari, shuningdek pochta aloqasi xodimlaridan iborat.

Ichki nazorat tizimining tuzilmasi pochta aloqasi operatori, provayderi rahbarining buyrugʻi bilan rahbarlik lavozimini egallab turgan xodimlar orasidan tayinlanadigan tegishli rahbar tomonidan boshqariladi.

7. Oʻz faoliyati va shaxsiy xulq atvorida ishonib topshirilgan boʻlinmani notoʻgʻri boshqargan, shuningdek iqtisodiyot sohasidagi jinoyati uchun avval sud tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslar ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbari yoki masʼul xodimi lavozimiga tayinlanishi mumkin emas.

8. Ichki nazorat tizimining tuzilmasi rahbari va masʼul xodimlariga qoʻyiladigan malakaviy talablar jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonun hujjatlari talablarini hisobga olgan holda, pochta aloqasi operatori, provayderining rahbari tomonidan belgilanadi.

9. Ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbari va masʼul xodimlari, pochta aloqasi xodimlari:

pochta aloqasi sohasidagi qonun hujjatlari hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisidagi qonun hujjatlarini bilishi;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha xalqaro standartlarni bilishi;

muntazam ravishda malakasini oshirib borishi shart.

10. Ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbari va masʼul xodimlari quyidagi funksiyalarni bajaradi:

pochta aloqasi tarmogʻidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida foydalanish xavfining oldini olish va mazkur Qoidalar hamda ichki qoidalar bilan belgilangan maqsadlarga erishish va yuklangan vazifalarni bajarish uchun qonun hujjatlarida, ushbu Qoidalarda va ichki qoidalarda koʻzda tutilgan choralarni koʻradi;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish tavakkalchiliklarini aniqlash, baholash, nazorat qilish, hujjatlashtirish, boshqarish va kamaytirish choralarini amalga oshiradi;

mazkur Qoidalarga muvofiq ichki nazorat tartib-taomillarini joriy etish va amalga oshirishni va foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirishni tashkil etadi;

tavakkalchiliklarni baholashni tahlil qilish asosida ichki nazoratni amalga oshirish chora-tadbirlari dasturlarini ishlab chiqadi va pochta aloqasi operatori, provayderining rahbariga tasdiqlash uchun kiritadi (tasdiqlaydi);

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish masalalarida qonun hujjatlari, ushbu Qoidalar va ichki qoidalar talablariga rioya qilinishi nazoratini amalga oshiradi;

pochta aloqasi faoliyatida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisidagi qonun hujjatlari, mazkur Qoidalar va ichki qoidalar talablariga rioya qilinmaganligi boʻyicha aniqlangan kamchilik va qoidabuzarliklarni bartaraf etish yuzasidan operator, provayder rahbari koʻrib chiqishi uchun takliflar tayyorlaydi va kiritadi;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga oid qonun buzilish holatlari toʻgʻrisidagi axborotni pochta aloqasi operatori, provayderining rahbariga taqdim etadi;

pochta aloqasi operatori, provayderining rahbariga ushbu Qoidalar va ichki nazoratni amalga oshirish boʻyicha dasturlarning bajarilishi natijalari toʻgʻrisidagi hisobotni kamida bir yilda bir marotaba taqdim etadi;

shubhali operatsiyalar (pul mablagʻlarini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish hollarida — ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan pul mablagʻining summasi koʻrsatilgan holda), ularni bajarishga urinishlar yoki foydalanuvchilarning xatti-harakatlari toʻgʻrisidagi xabarlarni maxsus vakolatli davlat organiga oʻz vaqtida uzatilishini, shuningdek maxsus vakolatli davlat organining qoʻshimcha axborotni taqdim etish toʻgʻrisidagi soʻrovlarining bajarilishini taʼminlaydi;

mazkur Qoidalar va ichki nazoratni amalga oshirish boʻyicha tadbirlar dasturlarini amalga oshirish jarayonining maxfiyligini taʼminlaydi;

ichki nazoratni tashkil qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisidagi qonun hujjatlari talablarini hamda mazkur Qoidalar talablarini buzish holatlarining oldini olish va bartaraf etish boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat boʻyicha inspeksiyasi (bundan buyon matnda Inspeksiya deb yuritiladi) va maxsus vakolatli davlat organining masʼul shaxslari bilan oʻzaro hamkorlikni amalga oshiradi;

Roʻyxatni pochta aloqasi xodimlariga yetkazadi.

11. Ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbari va masʼul xodimlari quyidagi huquqlarga ega:

ichki nazoratni amalga oshirish maqsadida pochta aloqasi xodimlaridan kerakli boshqaruvchilik, buxgalteriya va boshqa hujjatlarni talab qilib olish;

ichki nazoratni amalga oshirish maqsadida olingan hujjatlardan nusxa koʻchirish, elektron maʼlumotlar bazalarida, lokal hisoblash tarmoqlari va avtomatlashtirilgan kompyuter tizimlarida saqlanadigan fayllardan va boshqa yozuvlardan nusxalar olish;

pochta aloqasi operatori, provayderining rahbariga xabar qilinishi lozim boʻlgan operatsiyaga nisbatan kelgusi xatti-harakatlar (shu jumladan, foydalanuvchi yoki operatsiya toʻgʻrisidagi qoʻshimcha yoki mavjud boʻlgan axborotni olish maqsadida operatsiya oʻtkazilishini toʻxtatib turish) boʻyicha takliflar kiritish.

Ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbari va masʼul xodimlari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega boʻlishlari mumkin.

12. Quyidagilar ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbari va masʼul xodimlarining majburiyatlari hisoblanadi:

oʻz vakolati doirasida mazkur Qoidalar va ichki qoidalar bilan yuklatilgan maqsadlarga erishish va vazifalarni bajarish uchun zarur choralarni koʻrish;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga oid oʻz tavvakalchiliklarini aniqlash va baholash boʻyicha tegishli choralarni koʻrish, bu tavakkalchiliklarni hujjatlarda qayd qilish va ularni kamaytirish choralarini koʻrish;

foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish va identifikatsiyalash hamda Roʻyxat bilan solishtirishni taʼminlash boʻyicha choralarni koʻrish;

benefitsiar mulkdorlarni aniqlash va identifikatsiyalashni taʼminlash boʻyicha tegishli choralarni koʻrish;

maxsus vakolatli davlat organiga belgilangan tartibda shubhali operatsiyalar toʻgʻrisida, shu jumladan ular aniqlangan kundan keyingi bir ish kunidan kechiktirmay ularni amalga oshirishga urinishlar toʻgʻrisida xabarlarni berib borish;

olingan axborotning maxfiyligiga rioya qilish;

ichki nazoratni amalga oshirish davomida olingan hujjatlarning saqlanishini va qaytarilishini taʼminlash.

Ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbarlari va masʼul xodimlariga qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlarga ham yuklatilishi mumkin.

13. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari mazkur Qoidalar talablaridan kelib chiqqan holda, quyidagilar aks etgan ichki qoidalarni ishlab chiqishlari lozim:

tavakkalchiliklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish, boshqarish, kamaytirish va hujjatlashtirishga doir choralarni amalga oshirish tartibi;

foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish, shu jumladan foydalanuvchilarni va ularning benefitsiar mulkdorlarini identifikatsiyalash, shuningdek foydalanuvchilar operatsiyalarining muntazam nazoratini amalga oshirish qoidalari;

kerakli axborotni rasmiylashtirish va uning maxfiyligini taʼminlash tartibi;

ichki nazorat xizmati xodimlari tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga oid qonun hujjatlari buzilishi faktlari toʻgʻrisida axborot taqdim etish tartibi;

kadrlarni tayyorlash va oʻqitishga qoʻyiladigan malakaviy talablar;

shubhali operatsiyalarni aniqlash tartibi, shuningdek bunday operatsiyalar toʻgʻrisidagi xabarlarni tayyorlash va maxsus vakolatli davlat organiga yuborish tartibi;

Roʻyxatga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini aniqlash hamda kechiktirmasdan toʻxtatib turish (pul mablagʻlarini kirim qilish va ularni oʻtkazma hisobiga oʻtkazish operatsiyalaridan tashqari) va (yoki) koʻrsatib oʻtilgan shaxslarni oldindan ogohlantirmasdan ularning pul mablagʻlarini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish tartibi;

yuqori tavakkalchilik darajasi toifasiga kiritilgan foydalanuvchilarning hisobini yuritish va monitoring qilish hamda bunday foydalanuvchilar operatsiyalarini chuqur monitoring qilish tartibi;

maxsus vakolatli davlat organiga Roʻyxatga kiritilgan shaxslarning ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan pul mablagʻlaridan foydalanishni taqdim etish boʻyicha murojaatlarini yuborish tartibi;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida texnologik yutuqlardan foydalanilishining oldini olishga qaratilgan choralar;

pul mablagʻlarini oluvchi va (yoki) joʻnatuvchi toʻgʻrisida talab qilinadigan axborotga ega boʻlmagan pul mablagʻlari aniqlangan holda koʻriladigan choralar;

yuqori mansabdor shaxslar va ularning yaqin qarindoshlari bilan amaliy ish munosabatlarini oʻrnatish hamda ular tomonidan oʻtkaziladigan operatsiyalarning chuqur monitoringini amalga oshirish tartibi;

oluvchi va (yoki) joʻnatuvchi toʻgʻrisida talab qilinadigan axborotga ega boʻlmagan xalqaro pul oʻtkazmalari aniqlangan holda choralarni (bajarish, rad etish, toʻxtatib turish yoki boshqalar) amalga oshirish tartibi;

qonun hujjatlariga zid boʻlmagan boshqa qoidalar.

Ichki qoidalar mazkur Qoidalar va boshqa qonun hujjatlarining talabalariga muvofiq boʻlishi hamda aniqlangan tavakkalchiliklar va ularning bahosidan kelib chiqib tuzilishi lozim. Ichki qoidalar, ularga kiritilgan oʻzgartirishlar va qoʻshimchalar pochta aloqasi operatori, provayderining rahbari tomonidan tasdiqlanadi.

14. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari har yili 15-yanvargacha mazkur Qoidalarga rioya etilishi uchun masʼul shaxslar roʻyxatini ularning soʻrovnoma maʼlumotlarini ilova qilgan holda Oʻzbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda Inspeksiyaga taqdim etadi.

14¹.Oʻzbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi maxsus vakolatli davlat organiga masʼul xodimlar roʻyxatini har yili 20-yanvargacha taqdim etadi.

15. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari har chorak yakunidan keyingi oyning 5-sanasigacha jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ishlar toʻgʻrisidagi chorak hisobotlarini Inspeksiyaga taqdim etiladi.

16. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari pochta aloqasining masʼul xodimlari va ishchilarining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishning zamonaviy texnikasi, usullari va tendensiyalari toʻgʻrisida axborot berish hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashishga oid qonun hujjatlari va majburiyatlarining barcha jihatlarini aniq tushuntirish maqsadida ularni muntazam qayta tayyorlashga majburdirlar.

17. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish choralarini koʻrishlari kerak.

Lozim darajada tekshirish choralari barcha yangi foydalanuvchilar hamda tavakkalchilik darajasidan kelib chiqib bor foydalanuvchilarga nisbatan koʻriladi.

18. Lozim darajada tekshirish quyidagi hollarda amalga oshirilishi kerak:

foydalanuvchilar bilan amaliy ish munosabatlari oʻrnatilganda;

pul oʻtkazmalarini joʻnatish va yetkazib berish (topshirish) xizmatlarini koʻrsatishda;

oʻtkaziladigan operatsiyalarning jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadlariga daxldorligiga nisbatan har qanday shubhalar mavjud boʻlganda;

foydalanuvchi toʻgʻrisida avval olingan maʼlumotlarning ishonchliligiga (haqiqiyligiga) gumonlar mavjud boʻlganda.

19. Foydalanuvchini lozim darajada tekshirish boʻyicha chora-tadbirlar quyidagilarni oʻz ichiga olishi shart:

tegishli hujjatlar asosida foydalanuvchining va u qaysi shaxslar nomidan ish koʻrayotgan boʻlsa, oʻsha shaxslarning shaxsini hamda vakolatlarini tekshirish;

foydalanuvchining benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash;

foydalanuvchi tomonidan amalga oshiriladigan amaliy ish munosabatlari va operatsiyalarni ularning bunday foydalanuvchi va uning faoliyati toʻgʻrisidagi maʼlumotlarga muvofiqligini tekshirish maqsadida doimiy asosda oʻrganish oʻtkazish.

20. Foydalanuvchini lozim darajada tekshirish boʻyicha 19-bandda koʻrsatilgan choralarni koʻrish bilan birga, foydalanuvchi yoki benefitsiar mulkdor sifatida qatnashayotgan yuqori mansabdor shaxslarga (ularning yaqin qarindoshlariga) nisbatan pochta aloqasi operatorlari, provayderlari:

yuqori mansabdor shaxsning mavqeyi toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni tekshirish va oʻtkazilayotgan operatsiyadagi pul mablagʻlari manbalarini aniqlash boʻyicha tegishli choralarni koʻrishlari;

yuqori mansabdor shaxs bilan amaliy ish munosabatlarini faqatgina pochta aloqasi obyektlarining rahbari yoki tegishli vakolatga ega boʻlgan uning oʻrinbosari ruxsati bilan oʻrnatishlari;

amaliy ish munosabatlarini monitoring qilib borishlari lozim.

21. Foydalanuvchini lozim darajada tekshirish boʻyicha kuchaytirilgan chora-tadbirlar quyidagilardan iborat:

foydalanuvchi haqida ochiq manbalar va maʼlumotlar bazalaridan qoʻshimcha tasdiqlangan maʼlumotlarni toʻplash va qayd etish;

foydalanuvchidan u tomonidan amalga oshirilayotgan operatsiyalar boʻyicha pul mablagʻlari manbalari haqidagi maʼlumotlarni olish;

ushbu foydalanuvchi tomonidan amalga oshirilayotgan operatsiyalar ustidan doimiy monitoring yuritish.

22. Foydalanuvchining operatsiyalarni amalga oshirish toʻgʻrisidagi topshirigʻi bilan bir vaqtda yoki koʻp marotaba murojaat qilishida pochta aloqasi operatorlari, provayderlari quyidagilarni bajarishga majbur:

ushbu Qoidalar yoki boshqa qonun hujjatlarining talablariga muvofiq operatsiya boʻyicha foydalanuvchini yoki naf oluvchini identifikatsiyalash;

avvalgi hisobot davri (oy, yilning choragi, yarim yillik, yil) davomida ushbu foydalanuvchining ilgari oʻtkazgan operatsiyalarini oʻrganish, agar ixtiyorida bunday operatsiyalar toʻgʻrisida maʼlumotlar boʻlsa;

operatsiyaning turini va uning foydalanuvchi — yuridik shaxsning taʼsis hujjatlarida belgilangan faoliyati maqsadi va turlariga muvofiqlik darajasini aniqlash;

operatsiya turini hamda uning tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan foydalanuvchi — jismoniy shaxsning davlat roʻyxatidan oʻtganlik toʻgʻrisidagi guvohnomasida koʻrsatilgan faoliyat turiga muvofiqlik darajasini aniqlash;

aniq iqtisodiy mohiyatga ega boʻlmagan, foydalanuvchining lozim darajada tekshirish materiallariga ilova qilinadigan foydalanuvchining taʼsis hujjatlarida yoki davlat roʻyxatidan oʻtganligi toʻgʻrisidagi guvohnomada koʻzda tutilgan uning faoliyati maqsadlariga va turlariga mos kelmaydigan barcha operatsiyalar boʻyicha lozim darajada tekshirish natijalari va xulosalarini yozma qayd qilish;

pul oʻtkazmalarini joʻnatish operatsiyalarini foydalanuvchilar lozim darajada tekshirilganidan keyin amalga oshirish;

foydalanuvchilardan amaliy ish munosabatlarining maqsadi va koʻzda tutilgan tavsifi toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni olish.

23. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari quyidagi hollarda xalqaro pul oʻtkazmalari bilan bogʻliq operatsiyalarga alohida eʼtibor qaratishlari va tahlil qilishlari kerak:

xorijiy davlatlarning operatorlari, provayderlari bilan shartnomalar tuzishda xalqaro pul oʻtkazmalari boʻyicha sherikning ishga oid faoliyatining xususiyati toʻgʻrisida toʻliq tasavvurga ega boʻlish uchun bunday sherik toʻgʻrisida toʻliq axborot toʻplashi;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro hamkorlikda ishtirok etmaydigan davlatlarning hududida joylashgan xorijiy davlatlarning operatorlari, provayderlari bilan shartnomalar tuzishda ular bilan amalga oshiriladigan barcha operatsiyalarga alohida eʼtibor qaratishi;

oshkora axborot asosida pochta aloqasi operatori, provayderining obroʻsini, shu jumladan bu operator, provayderga nisbatan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq qoida buzilishlari yuzasidan tekshiruvlar oʻtkazilganligini aniqlashi;

pul oʻtkazmasi toʻgʻrisidagi butun axborotni saqlashi;

joʻnatilayotgan pul oʻtkazmalariga joʻnatuvchi toʻgʻrisidagi aniq maʼlumotlar (familiyasi, ismi, otasining ismi (agar mavjud boʻlsa), shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport yoki uning oʻrnini bosadigan hujjat) seriyasi va raqami, operatsiyaning xos raqami, oluvchi toʻgʻrisidagi aniq maʼlumotlar (familiyasi, ismi otasining ismi (agar mavjud boʻlsa) va uning pasport maʼlumotlari, operatsiyaning xos raqami ilova qilinishini taʼminlashi.

Joʻnatuvchilar toʻgʻrisida toʻliq maʼlumotlar boʻlmagan taqdirda operatorlar, provayderlar xorijiy davlatlarning operatorlari, provayderlari bilan tuzilgan shartnomalarga muvofiq ulardan uch ish kuni davomida pul mablagʻlarini joʻnatuvchilar toʻgʻrisida qoʻshimcha axborot olish imkoniyatiga ega boʻlishlari kerak. Bunday imkoniyat boʻlmagan holda operator, provayder bilan shartnomani bekor qilish masalasini koʻrib chiqish zarur.

24. Foydalanuvchi va foydalanuvchining benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash mazkur Qoidalarning 1 va 2-ilovalarida nazarda tutilgan axborot asosida amalga oshiriladi.

Identifikatsiya natijasi familiyasi, ismi va otasining ismini koʻrsatgan holda pochta aloqasi xodimi yoki masʼul xodim tomonidan alohida jurnalga kiritiladi.

25. Foydalanuvchi — jismoniy shaxsni identifikatsiyalash shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport yoki unga tenglashtirilgan hujjat) asosida amalga oshiriladi. Bunda pochta aloqasi xodimi bunday hujjatning asl nusxasi bilan mustaqil ravishda tanishib chiqishi kerak.

Jismoniy shaxs yakka tartibdagi tadbirkor boʻlgan holda uning davlat roʻyxatiga olinganligi toʻgʻrisidagi guvohnomasi ham oʻrganilishi kerak.

26. Foydalanuvchi — yuridik shaxsni identifikatsiyalashda zarur hollarda davlat roʻyxatiga olinganligi toʻgʻrisidagi tegishli hujjatlar, tashkiliy-huquqiy shakli, joylashgan joyi, rahbarlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar, shuningdek taʼsis hujjatlarida koʻrsatilgan maʼlumotlar tekshirilishi kerak.

Koʻrsatilgan hujjatlarni tadbirkorlik subyektlarini davlat roʻyxatiga olish va hisobga qoʻyish avtomatlashtirilgan tizimi orqali yoki ushbu tizimdan axborot olishning imkoni boʻlmagan holda bevosita foydalanuvchidan olish mumkin.

27. Yuridik shaxslarni lozim darajada tekshirish jarayonida foydalanuvchining benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash boʻyicha, shu jumladan foydalanuvchining hamda uning taʼsischilarining (aksiyadorlarni, ishtirokchilari) mulki va boshqaruv tuzilmasini oʻrganish orqali asosli va imkoni mavjud boʻlgan choralarni koʻrishi lozim.

28. Foydalanuvchini va operatsiyaning boshqa ishtirokchilarini identifikatsiyalash imkonini beruvchi barcha hujjatlar ular taqdim etilgan sanada amalda (haqiqiy) boʻlishi shart.

Foydalanuvchi yoki benefitsiar mulkdorni identifikatsiyalash bilan bir qatorda qonun hujjatlariga muvofiq ular tomonidan taqdim etiladigan hujjatlardan foydalanib, ularning operatsiyalarni bajarish vakolatlari tekshiriladi.

29. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga nisbatan mijozlarni lozim darajada tekshirish chora-tadbirlarining oʻtkazilishi talab qilinmaydi.

30. Pochta aloqasi xodimlari foydalanuvchi yoki benefitsiar mulkdorni lozim darajada tekshirish jarayonida ularning identifikatsiya maʼlumotlarini Roʻyxat bilan solishtirishlari shart.

Foydalanuvchi, benefitsiar mulkdor yoki operatsiya ishtirokchilaridan birining barcha identifikatsiya maʼlumotlari Roʻyxatga kiritilgan shaxs bilan toʻliq mos kelganligi aniqlangan taqdirda, pochta aloqasi operatorlari, provayderlari mazkur Qoidalarning 8-bobida belgilangan choralarni koʻrishlari kerak.

31. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari quyidagi hollarda foydalanuvchiga operatsiyalarni amalga oshirishni rad etishi lozim:

foydalanuvchini lozim darajada tekshirish choralarini koʻllash imkoni boʻlmaganda;

identifikatsiyalashni tugatish imkoni boʻlmagan yoki lozim darajada tekshirish natijalari boʻyicha u bilan ishga oid munosabatlarni oʻrnatish maqsadga muvofiq emasligini koʻrsatuvchi maʼlumotlar olingan holda;

yuridik shaxsning boshqaruv organi yoki yuridik shaxs nomidan ishonchnomasiz faoliyat koʻrsatish huquqiga ega boʻlgan shaxs oʻzining joylashgan joyi (pochta manzili) boʻyicha mavjud boʻlmaganida;

atayin notoʻgʻri boʻlgan hujjatlar taqdim etilganda yoki qonun hujjatlariga muvofiq soʻraladigan hujjatlar taqdim etilmaganda;

qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa hollarda.

Bunday hollarda pochta aloqasi operatorlari, provayderlari maxsus vakolatli davlat organiga xabar yuborishlari kerak.

32. Barcha murakkab, gʻayrioddiy yirik operatsiyalar, aniq yoki oshkora iqtisodiy yoki qonuniy maqsadga ega boʻlmagan boshqa shubhali operatsiyalar boʻyicha lozim darajada tekshirish natijasida olingan maʼlumotlar qogʻozda qayd qilinadi yoki foydalanuvchilarni identifikatsiyalashni amalga oshiruvchi shaxslarga foydalanuvchi toʻgʻrisidagi axborotni tekshirish uchun doimiy rejimda tezkor foydalana olish imkonini beradigan elektron maʼlumotlar bazasiga kiritiladi.

33. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish yuzasidan ehtimol tutilgan tavakkalchiliklarni oʻrganishni, tahlil qilishni va aniqlashni pochta aloqasi operatorlari, provayderlari oʻz faoliyatida tizimli ravishda, yiliga kamida bir marta amalga oshirishi, oʻrganish natijalarini hujjatlar bilan qayd etishi hamda aniqlangan tavakkalchiliklarni kamaytirishga doir tegishli choralarni koʻrishi shart.

Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari tavakkalchilik darajasi hamda uni pasaytirish talab etiladigan darajasini aniqlashi, tavakkalchilik turi va darajasiga qarab tegishli chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqishi va amalga oshirishi kerak.

Tavakkalchilik darajasi mijozning faoliyati va amalga oshiradigan operatsiyalari turlarini inobatga olgan holda foydalanuvchi taqdim qilgan maʼlumotlar, mazkur Qoidalarda belgilangan mezonlar va mijozni lozim darajada tekshirish natijalari asosida masʼul xodim tomonidan aniqlanadi va baholanadi.

Tavakkalchilikni baholash natijalari Oʻzbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiga taqdim etilishi kerak.

34. Lozim darajada tekshirish jarayonida olingan axborot asosida, faoliyat turini va pul oʻtkazmalari bilan amalga oshiriladigan operatsiyani hisobga olgan holda foydalanuvchiga jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish maqsadida operatsiyalarni bajarishning tegishli (yuqori yoki quyi) tavakkalchilik darajasi beriladi.

35. Yuqori darajadagi tavakkalchilik toifasiga oldindan quyidagi mezonlarga toʻgʻri keladigan foydalanuvchilar kiritilishi kerak:

a) Roʻyxatga kiritilgan shaxslar yoxud Roʻyxatga kiritilgan shaxsning egaligi yoki nazoratidagi shaxslar yoxud Roʻyxatga kiritilgan tashkilotning bevosita yoki bilvosita mulkdori boʻlgan yoki uni nazorat qiluvchi shaxslar;

b) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatda yoxud offshor hududda doimiy yashayotgan, turgan yoki roʻyxatga olingan shaxslar;

v) chet el korxonalarining vakolatxonalari va Oʻzbekiston Respublikasining fuqarolari boʻlmagan jismoniy shaxslar;

g) offshor hududlarda hisobvaraqqa ega boʻlgan rezident va norezidentlar;

d) haqiqatda joylashgan joyi taʼsis hujjatlarida yoki roʻyxatdan oʻtkazish guvohnomasida koʻrsatilgan maʼlumotlarga muvofiq boʻlmagan tashkilotlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar;

e) benefitsiar mulkdori mazkur bandning “a” va “b” kichik bandlarida koʻrsatilgan shaxs hisoblangan tashkilotlar;

j) muntazam ravishda (uch oy ichida ketma-ket) shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan foydalanuvchilar;

z) yuqori mansabdor shaxslar va ularning yaqin qarindoshlari;

i) joʻnatuvchi toʻgʻrisidagi maʼlumotlari (jismoniy shaxslarning familiyasi, ismi, otasining ismi, yuridik shaxslarning nomi, joʻnatuvchining joylashgan yeri (pochta manzili) va operatsiyaning xos raqami) toʻliq hajmda taqdim etilmagan pul mablagʻlarini oʻtkazish bilan bogʻliq boʻlgan operatsiyalar;

k) ichki qoidalarda belgilanadigan boshqa operatsiyalar.

36. Operatsiya yuqori darajadagi tavakkalchilik toifasiga kiritilgan taqdirda, pochta aloqasi operatorlari, provayderlari ushbu foydalanuvchiga nisbatan lozim darajada tekshirishning kuchaytirilgan chora-tadbirlarini koʻrishi va doymiy monitoring qilib borishi shart.

37. Foydalanuvchi tomonidan amalga oshirilayotgan operatsiyalarning xususiyati oʻzgarishiga qarab, pochta aloqasi operatorlari, provayderlari foydalanuvchini lozim darajada tekshirish natijalari boʻyicha toʻplangan maʼlumotlarni hisobga olgan holda tavakkalchilik xavfi darajasini qayta koʻrib chiqishlari lozim.

38. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari ichki qoidalarda belgilangan tartibda yuqori tavakkalchilik darajasi toifasiga kiritilgan barcha foydalanuvchilarning hisobini yuritishlari kerak. Yuqori tavakkalchilik darajasi toifasiga kiritilgan barcha foydalanuvchilar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar maxsus jurnalga kiritiladi.

39. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish maqsadida texnologik yutuqlardan foydalanilishining oldini olishga qaratilgan choralarni koʻrishlari kerak. Ushbu maqsadda pochta aloqasi operatorlari, provayderlari pul mablagʻlarini oʻtkazish xizmatlarini koʻrsatish uchun yangi yoki rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanilishi sababli yuzaga kelishi mumkin boʻlgan tavakkalchilik darajalarini aniqlashlari va baholashlari kerak. Tavakkalchilikni bunday baholash yangi yoxud rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanishdan avval oʻtkazilishi kerak.

40. Quyidagi mezon va alomatlar mavjud boʻlganda operatsiya shubhali deb topiladi:

operatsiyani amalga oshirish uchun taqdim qilingan hujjatlarning haqiqiyligiga (ishonchliligiga) gumon tugʻilishi va (yoki) operatsiya toʻgʻrisidagi, shu jumladan, operatsiya bajaruvchi tomonlarning biri haqidagi maʼlumotlar mavjud boʻlgan maʼlumotlarga muvofiq kelmasligi;

operatsiya aniq iqtisodiy mohiyatga ega emasligi va foydalanuvchi faoliyatining tavsifi va faoliyat turiga muvofiq kelmasligi;

zarur hollarda soʻraladigan, shu jumladan ishonch bildirilgan shaxs toʻgʻrisida soʻraladigan (agar foydalanuvchi ishonch bildirilgan shaxs sifatida ish koʻrayotgan boʻlsa) maʼlumotlar foydalanuvchi tomonidan taqdim etilishining asossiz rad etilishi;

foydalanuvchiga nisbatan mazkur Qoidalarda koʻrsatilgan choralar asosli qoʻllanilayotganda, foydalanuvchi tashabbusi bilan darhol amaliy ish munosabatlarining toʻxtatilishi;

foydalanuvchining bajarilayotgan bitimga nisbatan maxfiylik masalalari yuzasidan ortiqcha tashvishlanishi;

amalga oshirishning maqsadi qonun hujjatlarida belgilangan nazorat jarayonlari bosh tortish deb taxmin qilishga asos boʻladigan operatsiyalarning koʻp marotaba bajarilishini aniqlashi;

agar foydalanuvchi bir yoki 30 kalendar kuni davomida umumiy summasi bazaviy hisoblash miqdorining 500 barobariga teng boʻlgan summadan oshadigan pul oʻtkazmalarini joʻnatsa yoki olsa;

agar foydalanuvchi chalkash yoki gʻayrioddiy tavsifga ega boʻlgan pul oʻtkazmalarini joʻnatsa yoki olsa (bir yoki 30 kalendar kuni davomida turli manzillar boʻyicha umumiy summasidan qatʼi nazar 10 va undan ortiq pul oʻtkazmalarini joʻnatish);

agar pul oʻtkazmasini qandaydir sabablarga koʻra adresatga yoki joʻnatuvchiga topshirishning imkoniyati boʻlmasa;

identifikatsiyalashni yakunlashning imkoni boʻlmasligi yoki lozim darajada tekshirish natijalariga koʻra, foydalanuvchi bilan amaliy ish munosabatlarini oʻrnatish maqsadga muvofiq emasligini koʻrsatib turadigan maʼlumotlarning olinishi;

pul mablagʻlari Oʻzbekiston Respublikasi hududidan tashqariga offshor hududlarda doimiy yashovchi yoki roʻyxatga olingan shaxslarning foydasiga oʻtkazilishi;

agar foydalanuvchi yoki operatsiyaning ishtirokchilaridan biri jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatda doimiy yashayotgan, turgan yoki roʻyxatga olingan shaxs boʻlsa;

operatsiyalarni amalga oshirishda foydalanilgan pul mablagʻlari jinoiy kelib chiqishga egaligi toʻgʻrisidagi har qanday shubhalarning mavjudligi.

41. Identifikatsiyalash jarayonida olingan maʼlumotlar, shuningdek foydalanuvchiga berilgan tavakkalchilik darajasi operatsiyani monitoring qilishga asos boʻlib hisoblanadi.

42. Foydalanuvchilarni identifikatsiyalash va ular operatsiyalarining joriy tekshiruvi lavozim majburiyatlariga muvofiq pochta aloqasi xodimi tomonidan oʻtkaziladi, u shubhali operatsiyalar alomatlari mavjud operatsiyalarni aniqlagan taqdirda bunday operatsiyalar haqida bevosita oʻz rahbariga va/yoki ichki nazorat xizmati tuzilmasining masʼul xodimiga zudlik bilan xabar berishi lozim.

43. Foydalanuvchi operatsiyalarining keyingi tekshiruvi masʼul xodim tomonidan joriy tekshiruv jarayonida aniqlanmaydigan shubhali operatsiyalarni aniqlash maqsadida, foydalanuvchining oʻtgan davr mobaynida bajargan operatsiyalarini tahlil qilish orqali amalga oshiriladi.

44. Masʼul xodim foydalanuvchi va operatsiya haqidagi maʼlumotlarni oʻrganadi, tegishli axborotni maxsus jurnalga qayd etadi.

45. Asosli shubhalar mavjud boʻlgan taqdirda masʼul xodim foydalanuvchi operatsiyasini shubhali deb hisoblash toʻgʻrisida yozma qaror qabul qiladi.

46. Operatsiyaning shubhali deb topilishi har bir aniq holatda ushbu Qoidalarda belgilangan shubhalilik mezonlaridan foydalangan holda oʻtkaziladigan kompleks tahlil asosida, shuningdek foydalanuvchining shaxsi, pul oʻtkazmasining maqsadlari va miqdori bilan hamda shubhali operatsiyalarni toʻgʻri aniqlash uchun ahamiyatga ega boʻlgan boshqa holatlar asosida aniqlanadigan tavakkalchilik xavfiga bogʻliq ravishda amalga oshiriladi.

47. Foydalanuvchi operatsiyasi shubhali deb tan olingandan soʻng masʼul xodim quyidagi choralarni koʻrishi kerak:

shubhali operatsiya toʻgʻrisida maxsus vakolatli davlat organiga xabar berilishini taʼminlash;

foydalanuvchi toʻgʻrisida qoʻshimcha maʼlumot olish;

foydalanuvchining tavakkalchilik darajasini qayta koʻrib chiqish;

foydalanuvchining operatsiyalari ustidan monitoringni kuchaytirish;

qonun hujjatlariga va foydalanuvchi bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq u bilan munosabatlarni toʻxtatish boʻyicha ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbariga taklif kiritish.

48. Shubhali operatsiya haqidagi xabar pochta aloqasi operatori, provayderi tomonidan shubhali operatsiya aniqlangan kundan bir ish kunidan kechiktirmay, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 12-oktabrdagi 272-son qarori bilan tasdiqlangan Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq axborotni taqdim etish tartibi toʻgʻrisidagi nizom talablariga muvofiq maxsus vakolatli davlat organiga beriladi.

49. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari tegishli operatsiyaning shubhali ekanligini tasdiqlovchi yoki shubhaliligini olib tashlovchi har qanday maʼlumotni darhol maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilishi zarur.

50. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari operatsiyalarni amalga oshirishda ular ishtirokchilarining identifikatsiya maʼlumotlarini Roʻyxat bilan solishtirishlari shart.

51. Operatsiyalar kechiktirilmasdan va oldindan xabar qilinmasdan toʻxtatilishi lozim, agarda:

foydalanuvchi yoki operatsiya qatnashchilaridan birining barcha identifikatsiya maʼlumotlari Roʻyxatga kiritilgan shaxsning maʼlumotlari bilan toʻliq mos kelsa;

foydalanuvchi Roʻyxatga kiritilgan shaxs nomidan yoki uning topshirigʻiga binoan faoliyat koʻrsatayotgan boʻlsa;

operatsiyani amalga oshirishda foydalanayotgan pul mablagʻlari toʻliq yoki qisman Roʻyxatga kiritilgan shaxsga tegishli boʻlsa;

foydalanuvchi — yuridik shaxs Roʻyxatga kiritilgan jismoniy yoki yuridik shaxsning mulkida yoki nazorat ostida boʻlsa.

52. Roʻyxatga kiritilgan shaxsning operatsiyasi toʻxtatib turilganda va (yoki) pul mablagʻlari ishga solinmay toʻxtatib qoʻyilganda pochta aloqasi operatorlari, provayderlari ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan pul mablagʻlarining miqdorini koʻrsatgan holda maxsus vakolatli davlat organiga shubhali operatsiya toʻgʻrisida bir ish kuni davomida xabar yuborishlari lozim.

53. Agar foydalanuvchi bilan amaliy ish munosabatlarini oʻrnatish davrida yoki pul oʻtkazmalarini joʻnatish va yetkazib berish (topshirish) operatsiyasini amalga oshirishda pochta aloqasi xodimlari tomonidan foydalanuvchi yoki operatsiya qatnashchilaridan birining barcha identifikatsiya maʼlumotlari Roʻyxatga kiritilgan shaxsning maʼlumotlari bilan toʻliq mos kelganligi aniqlangan taqdirda, ular bu haqda zudlik bilan va foydalanuvchini xabardor qilmasdan masʼul xodimga xabar berishlari kerak.

54. Oʻz navbatida masʼul xodim quyidagi chora-tadbirlarni koʻrishi lozim:

foydalanuvchi, foydalanuvchining benefitsiar mulkdori yoki operatsiya qatnashchilaridan birining shaxsini imkon darajasida batafsil identifikatsiyalash;

qonun hujjatlari va mazkur Qoidalar talablariga muvofiq ishga solmay toʻxtatib qoʻyish lozim boʻlgan operatsiya boʻyicha pul mablagʻlari bilan bogʻliq boʻlgan operatsiyani aniqlash;

operatsiya bajarilishini toʻxtatib turish (pul mablagʻlarini kirim qilish va ularni oʻtkazma hisobiga kiritish boʻyicha operatsiyalar bundan mustasno) va bunday operatsiya boʻyicha pul mablagʻlarini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish toʻgʻrisidagi farmoyishni tayyorlash va pochta aloqasining hududiy tashkiloti, pochta obyektining rahbariga imzo qoʻyish uchun kiritish;

operatsiya toʻxtatib turilgan kunning oʻzida ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan pul mablagʻlari summasini koʻrsatgan holda shubhali operatsiya toʻgʻrisidagi xabarni tayyorlash va uni maxsus vakolatli davlat organiga yuborish;

foydalanuvchi haqida qoʻshimcha maʼlumotlarni olish (ochiq maʼlumotlar bazasi orqali olish mumkin boʻlgan maʼlumotlar, shu jumladan faoliyat turi, aktivlari miqdori va shu kabilar);

foydalanuvchi pul mablagʻlarining manbasini yoki moliyaviy holatining manbasini, shu jumladan foydalanuvchidan axborot olish orqali aniqlash;

operatsiya haqidagi axborotni maxsus jurnalga kiritish.

55. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari faqat mazkur Qoidalarda koʻrsatilgan choralar qoʻllanilganidan soʻng, Roʻyxatga kiritilgan shaxsni uning operatsiyasi toʻxtatib turilganligi va (yoki) pul mablagʻlarini ishga solmay toʻxtatib qoʻyilganligi haqida xabardor qilishga haqli.

56. Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslarning pul oʻtkazmasi boʻyicha operatsiyalari toʻxtatib turilganda va pul mablagʻlari ishga solinmay toʻxtatib qoʻyilganda, yuqorida koʻrsatilgan pul mablagʻlari ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan pul mablagʻlaridan foydalanishga ruxsat berilgunga va toʻxtatib turilgan operatsiya tiklanishiga qadar “yoʻqlab olinadigan” maxsus depozit hisobvaragʻida saqlanadi.

57. Foydalanuvchining pul oʻtkazmasi operatsiyalari toʻxtatilganda foydalanuvchilarning pul oʻtkazmalari roʻyxatga olinadigan alohida jurnalda roʻyxatga olinishi, shuningdek operatsiya tiklanishiga qadar maxsus jildga joylashtirilishi lozim.

Operatsiyalari toʻxtatilgan foydalanuvchilarning pul oʻtkazmalarini roʻyxatga olish uchun alohida jurnalda toʻxtatilgan operatsiyani, shuningdek ushbu operatsiya ishtirokchilarini identifikatsiyalash imkonini beruvchi axborot qayd etib boriladi.

58. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari faqat maxsus vakolatli davlat organidan quyidagilar toʻgʻrisida tegishli axborotni olgan holdagina ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan pul mablagʻlaridan foydalanishga ruxsat beradi va toʻxtatib turilgan operatsiya oʻtkazilishini tiklaydi:

shaxs Roʻyxatdan chiqarib tashlangan boʻlsa. Bu holda belgilangan joyga pul mablagʻlarini oʻtkazish operatsiyasi yangilangan Roʻyxat kelib tushgan kundan uch kundan kechiktirmasdan amalga oshiriladi;

Roʻyxatga kiritilgan shaxs bilan bir xildagi identifikatsiya maʼlumotlariga ega boʻlgan shaxsga nisbatan “yanglishish holati”. Ushbu holda belgilangan joyga pul mablagʻlarini oʻtkazish operatsiyasi xabarnoma olingan kundan keyingi ish kunidan kechiktirmasdan amalga oshiriladi.

59. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari toʻxtatilgan operatsiyani oʻtkazishni tiklashni va ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkdan foydalanishga ruxsat berishni Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish, pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish va operatsiyalarini tiklash tartibi toʻgʻrisidagi nizomda (roʻyxat raqami 2833, 2016-yil 11-oktabr) belgilangan tartibda amalga oshiradi.

60. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Qonunga muvofiq maxsus vakolatli davlat organi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish choralarini amalga oshirish uchun zarur boʻlgan axborotni yozma ravishda soʻrashga va bepul olishga haqlidir, shu jumladan pochta aloqasi operatorlari, provayderlarining avtomatlashtirilgan axborot tizimlari va maʼlumotlar bazalari orqali olishga haqlidir.

61. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari maxsus vakolatli davlat organining yozma soʻrovlari boʻyicha qoʻshimcha axborotni taqdim etadilar.

62. Maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilinishi lozim boʻlgan operatsiyalar boʻyicha qonun hujjatlariga va mazkur Qoidalarga muvofiq maxsus jurnalga yozgan holda quyidagilar rasmiylashtiriladi:

operatsiya turi va uni amalga oshirish asoslari;

operatsiyani amalga oshirish sanasi va summasi;

operatsiyani amalga oshiruvchi foydalanuvchini identifikatsiyalash uchun zarur boʻlgan maʼlumotlar;

topshirigʻiga koʻra va nomidan operatsiyani bajarayotgan foydalanuvchini identifikatsiyalash uchun zarur boʻlgan maʼlumotlar;

ushbu shaxs nomidan operatsiyani amalga oshiruvchi foydalanuvchining vakilini (ishonchli vakilini) identifikatsiyalash uchun zarur boʻlgan maʼlumotlar;

pul mablagʻlari bilan bogʻliq operatsiyalar boʻyicha oluvchi va uning vakilini identifikatsiyalash uchun zarur boʻlgan maʼlumotlar.

63. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari pul mablagʻlari bilan bogʻliq operatsiyalar toʻgʻrisidagi axborotni, shuningdek foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirish boʻyicha identifikatsiyalash maʼlumotlari hamda materiallarini, shu jumladan ish yozishmalarini qonun hujjatlarida belgilangan muddatlar mobaynida, lekin operatsiya amalga oshirilganidan yoki foydalanuvchi bilan munosabatlar toʻxtatilganidan keyin besh yildan kam boʻlmagan muddatda saqlashlari shart.

64. Hujjatlarning elektron shakllari dasturiy usulda arxivlashtirilishi, elektron axborot tashuvchi uskunalarga yozib qoʻyilishi hamda masʼul shaxs tomonidan ularning roʻyxati bilan birgalikda yonmaydigan va muhrlanadigan seyfda saqlanishi zarur.

Saqlash muddatlari tugashi bilan hujjatlar belgilangan tartibda pochta aloqasi obyektining arxiviga topshiriladi.

65. Pul oʻtkazmalari va foydalanuvchilarni lozim darajada tekshirishga doir axborot, zarurat tugʻilgan taqdirda, operatsiya tafsilotlarini qayta tiklash va axborotdan maxsus vakolatli davlat organi foydalanishi mumkin boʻlgan tarzda rasmiylashtirilishi lozim.

66. Foydalanuvchini lozim darajada tekshirish va identifikatsiyalash natijasida olingan maʼlumotlar, pochta aloqasi operatorlari, provayderlari foydalanuvchi tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishni amalga oshirish tavakkalchiligi yuqori deb baholagan taqdirda kamida bir yilda bir marotaba, boshqa hollarda kamida uch yilda bir marotaba va foydalanuvchi maʼlumotlarida oʻzgarishlar boʻlganda yangilanib borilishi lozim.

67. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq boʻlgan axborotga kirish imkoniyatini cheklaydilar, uning tarqalib ketmasligini taʼminlaydilar hamda yuridik va jismoniy shaxslarga ularning operatsiyalari haqida maxsus vakolatli davlat organiga xabar berilganligi toʻgʻrisida maʼlum qilish huquqiga ega emaslar.

Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari ichki nazorat vazifalarini bajarish jarayonida olingan axborotning uning xodimlari tomonidan oshkor qilinmasligini (yoki shaxsiy maqsadda yoxud uchinchi shaxslar manfaatlarida foydalanmasligini) taʼminlaydilar.

68. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari ichki va tashqi vaziyatlarning oʻzgarishini inobatga olgan holda, ichki nazorat tizimini doimiy ravishda monitoring qiladi va samaradorligini baholab boradi, shuningdek samarali ishlashini taʼminlash uchun zaruratga qarab uni mustahkamlaydi.

69. Ichki nazorat qoidalariga rioya etilishi ustidan monitoring va nazorat Inspeksiya, zarur hollarda maxsus vakolatli davlat organi bilan birgalikda amalga oshiriladi.

Monitoring qilish davomida Inspeksiya tomonidan aniqlangan ichki nazorat tizimining kamchiliklari oʻz vaqtida pochta aloqasi operatori, provayderining rahbariga maʼlum qilinadi. Bunday axborotni olgandan soʻng pochta aloqasi operatori, provayderining rahbari aniqlangan kamchiliklarning oʻz vaqtida bartaraf qilinishini taʼminlashi lozim.

70. Mazkur Qoidalar, shuningdek jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha boshqa qonun hujjatlari barcha masʼul xodimlar va pochta aloqasi xodimlariga yetkazilishi lozim.

71. Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari, shu jumladan pochta aloqasi operatori, provayderining rahbari, ichki nazorat tizimi tuzilmasining rahbari va masʼul xodimlari hamda pochta aloqasi ishchilari mazkur Qoidalarni buzganligi uchun qonun hujjatlariga muvofiq javobgar boʻladi.

72. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonun hujjatlari buzilganligi hollarini yashirishda, shuningdek mazkur Qoidalar talablarining buzilishida aybdor boʻlgan shaxslar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi.

1. Familiyasi, ismi va otasining ismi.

2. Tugʻilgan sanasi va joyi.

3. Fuqaroligi.

4. Doimiy yashash joyi va (yoki) vaqtinchalik yashash joyi.

5. Pasport yoki uning oʻrnini bosadigan boshqa hujjat rekvizitlari: hujjat seriyasi va raqami, hujjat berilgan sana, hujjatni bergan organ nomi.

6. Telefon raqami (agar mavjud boʻlsa).

1. Yuridik shaxslarni identifikatsiyalashda zarur boʻladigan maʼlumotlar:

a) toʻliq, shuningdek agar davlat roʻyxatidan oʻtganligi toʻgʻrisidagi guvohnomada koʻrsatilgan boʻlsa, qisqartirilgan nomi;

b) davlat roʻyxatidan oʻtganligi toʻgʻrisidagi maʼlumot (sana, raqam, roʻyxatga oluvchi organ nomi);

v) soliq toʻlovchining identifikatsiya raqami;

g) joylashgan yeri (pochta manzili);

d) imzo huquqiga ega boʻlgan jismoniy shaxslar yoki yuridik shaxs nomidan ish koʻruvchi jismoniy shaxsning identifikatsiyasi toʻgʻrisida maʼlumotlar;

e) yuridik shaxs taʼsischilari (yirik aksiyadorlari, ishtirokchilari) haqidagi hamda foydalanuvchining ustav fondidagi (kapitalidagi) ularning ulushlari toʻgʻrisida maʼlumotlar;

j) roʻyxatga olingan va toʻlangan ustav fondi (kapitali) miqdori toʻgʻrisidagi maʼlumotlar;

z) yuridik shaxs boshqaruv organlari (yuridik shaxsning boshqaruv organlarining tuzilmasi va shaxsiy tarkibi) toʻgʻrisidagi maʼlumotlar;

i) telefon raqamlari.

2. Yakka tartibdagi tadbirkorlarni identifikatsiyalashda zarur boʻladigan maʼlumotlar:

a) pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarining 1-ilovasida koʻzda tutilgan maʼlumotlar;

b) davlat roʻyxatidan oʻtganligi toʻgʻrisidagi maʼlumot (sana, raqam, roʻyxatga oluvchi organ nomi);

v) faoliyat amalga oshiriladigan joy;

g) telefon raqamlari.

1. Oʻzbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi hamda Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2009-yil 13-oktabrdagi 10-8/4270, 33-09-son “Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi qarori (roʻyxat raqami 2032, 2009-yil 3-noyabr) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2009-y., 45-son, 490-modda).

2. Oʻzbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi hamda Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 3-noyabrdagi 10-8/4227, 31-son “Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida”gi qarori (roʻyxat raqami 2032-1, 2010-yil 1-dekabr) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2010-y., 48-son, 450-modda).

3. Oʻzbekiston Respublikasi Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qoʻmitasi hamda Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2013-yil 24-iyundagi 34-mh, 14-son “Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish haqida”gi qarori (roʻyxat raqami 2032-2, 2013-yil 12-iyul) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2013-y., 28-son, 371-modda).

4. Oʻzbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 14-apreldagi 107-mh, 12-son “Pochta aloqasi operatorlari, provayderlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga oʻzgartirishlar kiritish toʻgʻrisida”gi qarori (roʻyxat raqami 2032-3, 2015-yil 20-aprel) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2015-y., 16-son, 200-modda).