1-modda. Ushbu Qonunning maqsadi
1 1 -modda. Ushbu Qonunning qo‘llanilish sohasi
2-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonunchilik
3-modda. Asosiy tushunchalar
4-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashishga qaratilgan chora-tadbirlar
5-modda. Maxsus vakolatli davlat organi tomonidan amalga oshiriladigan nazorat
6-modda. Ichki nazorat
7-modda. Mijozlarni lozim darajada tekshirish bo‘yicha chora-tadbirlar
7 1 -modda. Tavakkalchiliklarni aniqlashga, baholashga va kamaytirishga doir choralar
8-modda. Maxsus vakolatli davlat organi
9-modda. Maxsus vakolatli davlat organining vakolatlari
10-modda. Maxsus vakolatli davlat organi qarorlarining majburiyligi
11-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalar
12-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar
13-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq, maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilinishi lozim bo‘lgan operatsiyalar
14-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq, alohida hollarda maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilinishi lozim bo‘lgan operatsiyalar
15-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning majburiyatlari
16-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni bajarishni rad etish
17-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq chet el valyutasidagi operatsiya
18-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog‘liq axborotni taqdim etish
19-modda. Ma’lumotlarning maxfiyligini va saqlanishini ta’minlash
20-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog‘liq axborotdan erkin foydalanishni cheklash hamda bunday axborotni tarqatmaslik
21-modda. Pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalar to‘g‘risidagi axborotni, shuningdek identifikatsiyalash ma’lumotlarini va mijozlarni lozim darajada tekshirishga doir materiallarni saqlash
22-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro hamkorlik
23-modda. Nizolarni hal qilish
24-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlik