зарегистрировано 24.06.2022 г., рег. номер 2925-7
Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 24.06.2022 г., рег. номер 2925-7
Kuchga kirish sanasi
24.06.2022
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 344-В и 26 (рег. № 2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 36, ст. 968), согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению правления Центрального банка Республики Узбекистан от 1 июня 2022 года № 344-B-7 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 27 мая 2022 года № 15
1. В пункте 1 слова «О микрокредитных организациях» заменить словами «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности».
2. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
4. В абзацах первом и втором пункта 26, а также пункте 5 приложения № 1 слова «паспорта или заменяющего его документа» заменить словами «паспорта или идентификационной ID-карты или заменяющих их документа».
5. В пункте 54 слова «рег. № 2833 от 11 октября 2016 года» заменить словами «рег. № 3327 от 19 октября 2021 года».