зарегистрировано 24.06.2022 г., рег. номер 2886-9
Постановление правления Центрального банка Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 24.06.2022 г., рег. номер 2886-9
Kuchga kirish sanasi
24.06.2022
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению правления Центрального банка Республики Узбекистан от 1 июня 2022 года № 343-B-9 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 27 мая 2022 года № 13
1. В абзацах первом и втором пункта 26, абзацах четвертом и шестом пункта 38, а также пункте 5 приложения № 1 слова «паспорта или заменяющего его документа» заменить словами «паспорта или идентификационной ID-карты или заменяющего их документа».
2. В абзацах первом и втором пункта 381 цифру «40» заменить цифрой «36».
3. В пункте 76 слова «рег. № 2833 от 11 октября 2016 года» заменить словами «рег. № 3327 от 19 октября 2021 года».