586-сон 05.01.1999. О порядке проведения регистрации клиентов и их счетов в национальной информационной базе банковских депозиторов Республики Узбекистан

Инструкция Центрального банка Республики Узбекистан, зарегистрировано 05.01.1999 г., рег. номер 586

Kuchga kirish sanasi

05.01.1999

Рус

Ўзб

O’zb

Рус|Ўзб

Рус|O‘zb

Акт утратил силу 09.06.2002

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

«УТВЕРЖДЕНА»

Центральным банком

Республики Узбекистан

27 ноября 1998 г. № 266

протокол № 266

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Инструкция

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ И ИХ СЧЕТОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЕ БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

[Зарегистрирована Министерством юстиции Республики Узбекистан от 5 января 1998 года. Регистрационный № 586]

Комментарий LexUz

Настоящая Инструкция утратила силу в соответствии с постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 22 апреля 2002 г. № 10/5 «Об утверждении Положения о Национальной информационной базе банковских депозиторов Республики Узбекистан и присвоение уникальных кодов клиентам, а также порядок ведения учета банковских счетов» (рег. № 1145 от 30.05.2002 г.).

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

(новая редакция)

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Налоговым кодексом Республики Узбекистан, Законом «О предприятиях в Республике Узбекистан», Положением «О Национальной Информационной базе банковских депозиторов (НИББД) Республики Узбекистан», другими нормативными актами Центрального банка, и регламентирует порядок регистрации клиентов банков и их счетов в НИББД, а также получение дополнительной информации о счетах клиентов.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.2. При открытии счетов клиентам банки должны руководствоваться действующим законодательством Республики Узбекистан и нормативными актами Центрального банка.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.3. Банки Республики Узбекистан должны в обязательном порядке проводить регистрацию своих клиентов — юридических лиц, а также предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица, и их счетов в центре обслуживания НИББД Главного Центра информатизации Центрального банка Республики Узбекистана.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Перечень счетов, подлежащих регистрации в НИББД, определяется Центральным банком Республики Узбекистан.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.4. Уникальный код, присвоенный клиенту в НИББД, сохраняется за ним в течение 10 лет после прекращения его хозяйственной деятельности, и другому клиенту в течение этого периода не присваивается.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.5. Уникальный код клиента изменяется только в том случае, если изменился тип клиента.

См. предыдущую редакцию.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Тип счета должен соответствовать типу клиента.

(пункт 1.5 дополнен абзацем вторым в соответствии с дополнениями и изменениями № 1 к Инструкции о порядке проведения регистрации клиентов и их счетов в Национальной информационной базе банковских депозиторов, утвержденными Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 26 апреля 2000 г. № 266-1 (рег. № 586-1 от 02.06.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 12)

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.6. В случае, если хозяйствующие субъекты осуществляют свою деятельность с образованием филиалов (представительств), то филиалам (представительствам) также присваиваются уникальные коды.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.7. Банковские счета клиентов формируются в НИББД автоматически по принципу сквозной нумерации внутри балансового счета каждой валюты, независимо от места открытия счета. Сформированный в НИББД банковский счет клиента, заносится в базу данных банка и в банке изменению не подлежит.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.8. В НИББД формируются даты открытия, перевода, закрытия, временного закрытия (блокирования) и открытия (разблокирования) счетов, которые передаются в банк, автоматически заносятся в базу данных банка и в банке изменению не подлежат. В зависимости от сформированной даты банк выполняет соответствующие действия.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.9. По получении из НИББД сообщения о присвоении клиенту уникального кода, в процессе открытия первичного депозитного счета до востребования, банк извещает об этом клиента и после этого вправе совершать банковские операции по данному счету.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.10. Все запросы, поступившие от банков в центр обслуживания НИББД, автоматически обрабатываются в тот же день.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.11. Запросы банка к НИББД должны в обязательном порядке содержать все реквизиты, указанные в настоящей Инструкции.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.12. В банке должны обязательно анализировать всю информацию, поступившую из НИББД в файле ответа.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

При получении отрицательного ответа, необходимо заново подготовить запрос в НИББД, исключив ошибочную информацию.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.13. Межбанковские расчеты по вновь открытым и зарегистрированным в НИББД счетам осуществляются на следующий рабочий день после регистрации в НИББД.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.14. В случае ликвидации учреждения банка, все счета клиентов должны быть предварительно закрыты или переведены в другой банк через НИББД до закрытия банка.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

1.15. Цена за обслуживание запросов определяется ГЦИ и оговаривается в договоре между банком и ГЦИ.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

II. СТРУКТУРА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ФАЙЛОВ

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

2.1. Обмен информацией между банками Республики Узбекистан и НИББД основывается на запросно-файловом принципе и осуществляется через систему электронной почты ТЦИ (ГЦИ).

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

2.2. После отправки запроса в НИББД банку должно быть послано подтверждение из ТЦИ (ГЦИ) о передаче файла в НИББД.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

2.3. Вся кодировка в представляемых файлах должна соответствовать ASCII кодам.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

2.4. Файл запроса (ответа) содержит одну или несколько информационных строк, соответствующих конкретным допустимым запросам (ответам). Последней строкой файла запроса (ответа) является строка с временем создания файла.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

2.5. Разделителями полей в файлах запросов (ответов) служат символы:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

~ (тильда) — разделитель полей запроса (ответа);

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

; (точка с запятой) — разделитель полей между параметрами запроса (ответа).

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

2.6. Файл запроса имеет следующую структуру:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

номер строки ~ номер запроса ~ параметры запроса ~ комментарий банка,

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

где:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

номер строки — натуральное число, соответствующее номеру строки по порядку;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

номер запроса — натуральное число, соответствующее любому номеру допустимого запроса;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

параметры запроса — содержат перечень реквизитов соответствующего запроса;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

комментарий банка — дополнительная текстовая информация банка.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

2.7. Файл ответа имеет следующую структуру:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

2.7.1. Если запрос выполнен:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

номер строки ~ номер запроса ~ признак выполнения — всегда «0» ~ параметры ответа ~ комментарий банка,

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

где:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

номер строки — натуральное число, соответствующее номеру строки по порядку;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

номер запроса — натуральное число, соответствующее любому номеру допустимого запроса;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

параметры ответа — содержат перечень реквизитов соответствующего ответа;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

комментарий банка — дополнительная текстовая информация банка.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

2.7.2. Если запрос не выполнен:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

номер строки ~ номер ответа ~ код ошибки; сообщение об ошибке ~ комментарий банка,

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

где:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

номер строки — натуральное число, соответствующее номеру строки по порядку;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

номер ответа — натуральное число, соответствующее номеру допустимого ответа;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

код ошибки — натуральное число, соответствующее коду допущенной ошибки;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

сообщение об ошибке — текстовая информация, соответствующая сообщению об ошибке;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

комментарий банка — дополнительная текстовая информация банка.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

2.8. Реквизиты запроса «номер строки», «номер запроса» и «комментарий банка» возвращаются без изменений.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

2.9. Формат реквизитов файлов запросов и ответов приведен в таблице 1

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Таблица 1

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

№п/п‎	Наименование реквизита‎	Тип‎	Диапазон значений‎
1.‎	Номер строки‎	N(5)‎	1-99999‎
2.‎	Номер запроса‎	N(2)	1-99‎
3.‎	Статус клиента‎	C(1) ‎	Ю — юрид. лицо‎
4.‎	Наименование клиента‎	C(80)‎	‎
5.‎	Номер документа о государственной регистрации‎	C(16)‎	‎
6.‎	Наименование органа, выдавшего документ о государственной регистрации‎	C(50)‎
7.‎	Дата выдачи документа о государственной регистрации‎	D‎	ДД.ММ.ГГГГ‎‎
8.‎	Признак резидентности	C(1)‎	Д — резидент, ‎Н — нерезидент
9.‎	Код страны‎‎	N(3)‎	1-999‎
10.‎	Номер балансового счета	N(5)‎	10000-99999‎
11.‎	Код валюты‎	N(9)‎	0-999‎
12.‎	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)‎	N(9)‎	‎
13.‎	Код страны, открывшего счет для клиента‎	N(5)‎	‎
14.‎	Лицевой счет для клиента‎	N(20)‎	‎
15.‎	Уникальный код клиента в НИББД‎	N(8)‎	‎
16.‎	Уникальный код головного предприятия в НИББД (дополнительный реквизит для филиалов (представительств))‎	N(8)‎	‎
17.‎	Тип клиента‎	C(3)‎	‎
18.‎	Основание для блокирования счета‎	C(80)‎	‎
19.‎	Дата выдачи основания‎	D‎	ДД.ММ.ГГГГ‎
20.‎	Дата регистрации клиента‎	D‎	ДД.ММ.ГГГГ‎
21.‎	Дата прекращения действия клиента‎	D‎	ДД.ММ.ГГГГ‎
22.‎	Дата открытия счета‎	D‎	ДД.ММ.ГГГГ‎
23.‎	Дата временного закрытия счета‎	D‎	ДД.ММ.ГГГГ‎
24.‎	Дата разблокирования счета‎	D‎	ДД.ММ.ГГГГ‎
25.‎	Дата перевода счета в другой банк‎	D‎	ДД.ММ.ГГГГ‎
26.‎	Дата закрытия счета‎	D‎	ДД.ММ.ГГГГ‎
27.‎	Код банка, куда переведен счет‎	N(5) ‎	‎
28.‎	Признак выполнения (коды ошибок)‎	N(2)‎	0 — выполнен, ‎1-99 — коды ошибок‎
29.‎	Номер ответа‎	N(5)‎	1-99999‎
30.‎	Признак счета‎	N(1)‎	0 — открытие, ‎1—перевод счета 2—основной счет‎‎
31.‎	Порядковый номер счета‎	N(3)‎	‎
32.‎	Основание для ликвидации клиента‎	N(80)‎	‎

(таблица № 1 пункта 2.9 в редакции дополнений и изменений № 1 к Инструкции о порядке проведения регистрации клиентов и их счетов в Национальной информационной базе банковских депозиторов, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 26 апреля 2000 г. № 266-1 (рег. № 586-1 от 02.06.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 12)

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Примечание. Со статусом клиента «Ю» передаются данные юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Под головным предприятием понимается то предприятие, которое составляет окончательный баланс.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

2.10. Запросы (ответы) формируются в виде текстовых файлов со следующими именами:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

*.INР — для файла запроса (из банка в НИББД),

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

*.OUT — для файла ответа (из НИББД в банк).

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

2.11. Текстовый файл должен быть заархивирован архиватором ARJ.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

2.12. Структура имени архивного файла следующая:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

РВВВВВDD.МSS, где;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Р — обязательный реквизит (& — для файла запроса, — для файла ответа),

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

ВВВВВ — код банка,

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

DD — день месяца,

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

М — месяц года (шестнадцатеричная цифра: «А» — 10 месяц, «В» — 11 месяц, «С» — 12 месяц),

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

SS — порядковый номер рейса.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

III. ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСОВ (ОТВЕТОВ) К (ИЗ) НИББД

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.1. НИББД предусматривает обслуживание следующих запросов банков на:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

идентификацию клиента (запрос 0);

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

регистрацию клиента и открытие первичного счета (запрос 1);

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

открытие счетов клиента по его уникальному коду (запрос 2);

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

временное закрытие (блокирование) счета (запрос 3);

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

разблокирование счета (запрос 4);

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

изменение объективных данных клиента (запрос 5);

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

перевод счета в другой банк (запрос 6);

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

закрытие счета клиента (запрос 7);

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

получение сведений о счетах клиентов, открытых в других банках (запрос 8);

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

прекращение деятельности клиента (активности уникального кода) (запрос 9).

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.2. Запрос № 0 — «Идентификация клиента»:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.2.1. Запрос № 0 предназначен для идентификации клиента в НИБВД. Этот запрос формируется банком до регистрации клиента и открытия ему первичного счета и позволяет точно определить, был ли клиент раньше зарегистрирован каким-либо учреждением банка или нет.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.2.2. Если клиент был ранее зарегистрирован, то из НИББД возвращаются все его объективные данные с указанием кода банка, которым данный клиент был зарегистрирован, и даты регистрации. Ответственный работник банка должен их проанализировать, сверить с объективными данными запрашиваемого клиента, и если они совпадают, то клиент в НИББД не регистрируется и банк открывает ему счета запросом № 2.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.2.3. Если объективные данные клиента, полученные из НИББД не совпадают с объективными данными запрашиваемого клиента, то ответственный работник банка не регистрирует его и не открывает ему счет до выяснения и устранения причин несоответствия.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.2.4. Если клиент не был ранее зарегистрирован каким-либо учреждением банка, то из НИББД возвращается файл ответа с признаком выполнения и соответствующим сообщением. В этом случае клиента необходимо зарегистрировать и открыть ему первичный счет запросом № 1.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.2.5. Перечень параметров запроса и ответа приведен в таблице 2.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Таблица 2

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

ЗАПРОС № 0
Параметры‎	Запрос‎	Ответ‎
1.‎Признак выполнения	–‎	+‎
2.Статус клиента‎	+	+‎
3.Идентификационный номер налогоплательщика‎	+‎	+‎
4. Уникальный код клиента в НИББД‎	–‎	+‎
5. Уникальный код головного предприятия в НИББД‎	–	+‎
6. Наименование клиента‎	–‎‎	+‎
7. Признак резидентности‎	–	+‎
8. Код страны‎	–‎	+‎
9. Номер документа о государственной регистрации‎	‎–	‎+
‎10. Наименование органа, выдавшего документ о государственной регистрации	–	+‎
11. Дата выдачи документа о государственной регистрации‎	–‎	+‎
12. Тип клиента‎	–‎	+‎
13. Код банка	–	+‎
14. Дата регистрации‎	–‎	+‎

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Примечание. Знаками «+» и «-» в таблицах Инструкции обозначены следующие признаки:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

«+» — входит в запрос (ответ);

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

«–» — не входит в запрос.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.3. Запрос № 1 — «Регистрация клиента и открытие первичного счета»:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.3.1. Запрос № 1 предназначен для регистрации клиента банка в НИББД при открытии ему впервые счета в национальной или иностранной валюте. Данный запрос формируется только в том случае, когда клиент не был ранее зарегистрирован в НИББД каким-либо учреждением банка. В противном случае счета клиента открываются запросом № 2.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.3.2. При заключении договора на расчетно-кассовое обслуживание в банке заполняется карточка клиента, которая содержит всю необходимую и достаточную информацию о клиенте, и проверяется наличие его в базе данных банка.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.3.3. Если клиента с введенными характеристиками нет в базе данных банка и он не был ранее зарегистрирован, то необходимо сформировать запрос № 1 и отправить его в НИББД.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.3.4. При формировании запроса № 1 для филиалов (представительств) необходимо дополнительно указывать уникальный код головного предприятия в НИББД.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.3.5. В НИББД, если клиент не был ранее зарегистрирован, все его объективные данные заносятся в базу данных, клиенту присваивается уникальный код, формируется лицевой счет и дата его открытия, которые возвращаются в банк в файле ответа.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.3.6. Перечень параметров запроса и ответа приведен в таблице 3:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Таблица 3

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

‎	‎	‎
ЗАПРОС № 1
Параметры‎	Запрос‎	Ответ‎
1. ‎Признак выполнения	–	+‎
2. Статус клиента‎	+‎	+‎
3. Наименование клиента	+‎	+‎
4. Признак резидентности‎	+‎	+‎
5. Код страны	+‎	+‎
6. Номер документа о государственной регистрации‎	+‎	+‎
7. Наименование органа, выдавшего документ о государственной регистрации	+‎	+‎
8. Дата выдачи документа о государственной регистрации‎	+‎	+‎
9. Идентификационный номер налогоплательщика	+	‎+
10. Тип клиента‎	+‎	+‎
11. Уникальный код головного предприятия в НИББД‎‎	+‎	+‎
12. Номер балансового счета‎	+‎	+‎
13. Код валюты	+	+‎
14. Уникальный код клиента в НИББД‎	–	+‎
15. Лицевой счет клиента‎	–‎	+‎
16. Дата открытия счета‎	–‎	+‎
17.Порядковый номер счета‎	+‎	+‎

(таблица № 3 пункта 3.3.6 в редакции дополнений и изменений № 1 к Инструкции о порядке проведения регистрации клиентов и их счетов в Национальной информационной базе банковских депозиторов, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 26 апреля 2000 г. № 266-1 (рег. № 586-1 от 02.06.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 12)

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.3.7. Если регистрируемый клиент является головным предприятием, то реквизит «уникальный код головного предприятия» не указывается и вместо него передается нуль — «0».

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.3.8. Если запрашиваемый клиент был ранее зарегистрирован в НИББД, то банку возвращается ответ с признаком невыполнения и соответствующим сообщением.

См. предыдущую редакцию.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.3.9. Порядковый номер счета указывается только для бюджетных счетов, открываемых по статьям дохода или расхода.

(раздел III дополнен пунктом 3.3.9 в соответствии с дополнениями и изменениями № 1 к Инструкции о порядке проведения регистрации клиентов и их счетов в Национальной информационной базе банковских депозиторов, утвержденными Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 26 апреля 2000 г. № 266-1 (рег. № 586-1 от 02.06.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 12)

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.4. Запрос № 2 — «Открытие счетов клиента по его уникальному коду»:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.4.1. Запрос № 2 формируется банком при открытии счетов клиенту по его уникальному коду.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.4.2. Перечень параметров запроса и ответа приведен в таблице 4:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Таблица 4

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

ЗАПРОС № 2
Параметры‎	Запрос‎	Ответ‎
1.‎ Признак выполнения	–‎	+‎
2. Уникальный код клиента в НИББД‎	–	+‎
3. Идентификационный номер налогоплательщика‎	–‎	+‎
4. Код валюты	–	+‎
5. Наименование клиента‎	–‎	+‎
6. Признак резидентности‎	–‎	+‎
7. Код страны‎	–	+‎
8. Номер документа о государственной регистрации‎	–	‎+
9. Наименование органа, выдавшего документ о государственной регистрации	–	+‎
10. Дата выдачи документа о государственной регистрации‎	–‎	+‎
11. Идентификационный номер налогоплательщика‎	–‎‎	+‎
12.Тип клиента‎	–	+‎
13. Уникальный код головного предприятия в НИББД‎	–	+‎
14. Лицевой счет клиента	–	+‎
15. Дата открытия счета	–	+‎
16. Порядковый номер счета‎	+‎	+‎
17. Признак счета‎	+‎	+‎

(таблица № 4 пункта 3.4.2 в редакции дополнений и изменений № 1 к Инструкции о порядке проведения регистрации клиентов и их счетов в Национальной информационной базе банковских депозиторов, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 26 апреля 2000 г. № 266-1 (рег. № 586-1 от 02.06.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 12)

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.4.3. В НИББД проверяется наличие клиента в базе данных, анализируются все открытые лицевые счета клиента по указанным в запросе балансовому счету и коду валюты, формируются двадцатизначный лицевой счет и дата открытия счета, которые возвращаются в банк в файле ответа.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.4.4. В случае, если основной счет клиента закрыт или временно заморожен, то вторичный депозитный счет (ссудный и так далее) не открывается и в банк возвращается ответ с признаком невыполнения и соответствующим сообщением.

См. предыдущую редакцию.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.4.5. Порядковый номер счета указывается только для бюджетных счетов, открываемых по статьям дохода или расхода.

(раздел III дополнен пунктом 3.4.5 в соответствии с дополнениями и изменениями № 1 к Инструкции о порядке проведения регистрации клиентов и их счетов в Национальной информационной базе банковских депозиторов, утвержденными Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 26 апреля 2000 г. № 266-1 (рег. № 586-1 от 02.06.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 12)

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.5. Запрос № 3 — «Временное закрытие (блокирование) счета»:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.5.1. Запрос № 3 формируется банком при временном приостановлении операции по счетам клиента в случаях наложения ареста на счет в других случаях, предусмотренных законодательством, на основании соответствующих документов.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.5.2. Запрос на блокирование всех счетов формируется только тем банком, в котором открыт основной депозитный счет до востребования клиента.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.5.3. Запрос на блокирование конкретных счетов открытых в банке, может сформировать сам банк.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.5.4. Перечень параметров запроса и ответа приведен в таблице 5:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Таблица 5

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

ЗАПРОС № 3
Параметры‎	Запрос‎	Ответ‎
1.‎ Признак выполнения	–	+‎
2. Уникальный код клиента в НИББД‎	+‎	+‎
3. Номер балансового счета	+‎	+‎
4. Код валюты	+‎	+‎
5. Порядковый номер счета	+‎	+‎
6. Основание для блокирования счета	+‎	+‎
7. Дата выдачи основания	+‎	+‎
8. Дата временного закрытия счета	–	‎+
9. Код банка	–	+‎
10. Номер лицевого счета клиента	–	+‎

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.5.5. При блокировании одного конкретного счета клиента в запросе № 3 вводятся все указанные реквизиты.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.5.6. При блокировании всех счетов клиента по конкретному балансовому счету вместо порядкового номера счета вводится три нуля — «000». Если необходимо заблокировать счета клиента по всем валютам, то вместо кода валюты передается «VVV».

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.5.7. При блокировании всех счетов клиента по всем валютам вместо балансового счета задается пять нулей — «00000», кода валюты — «VVV», порядкового номера счета — «000».

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.5.8. Если в запросе на блокирование депозитных счетов указанный уникальный код принадлежит головному предприятию, то автоматически заблокируются все счета его филиалов (представительств).

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.5.9. В базе данных НИББД после обработки запроса № 3 статус счетов меняется с «действующего» на «временно замороженный» и в банк возвращается ответ с перечнем банков, блокированных счетов и дат блокирования. Одновременно с этим в банки, в которых были заблокированы счета по запросу другого банка, также направляются файлы ответов (для поддержания корректности баз данных банков), которые содержат:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

код банка, пославшего запрос на блокирование счета;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

основание для блокирования счета;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

дата выдачи основания;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

номер лицевого счета клиента;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

дата блокирования.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.5.10. При получении из НИББД сообщения о блокировании счетов клиента дата блокирования заносится в базу данных банка, и операции по этим счетам временно прекращаются до получения информации о разблокировании счетов.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.6. Запрос № 4 — «Разблокирование счета»:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.6.1. Запрос № 4 формируется банком при снятии блокирования со счетов клиента. Данный запрос формируется только тем банком, который отправлял в НИББД запрос № 3.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.6.2. Перечень параметров запроса и ответа приведен в таблице 6:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Таблица 6

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

ЗАПРОС № 4
Параметры‎	Запрос‎	Ответ‎
1.‎ Признак выполнения	–‎	+‎
2. Уникальный код клиента	+‎	+‎
3. Номер балансового счета	+‎	+‎
4. Код валюты	+‎	+‎
5. Порядковый номер счета	+‎	+‎
6. Основание для разблокирования счета	+‎	+‎
7. Дата основания	+‎	+‎
8. Дата временного закрытия счета	–	‎+
9. ‎Дата разблокирования счета	–‎	+‎
10. Код банка	–	+‎
11. Номер лицевого счета клиента	–‎	+‎

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.6.3. При разблокировании одного конкретного счета клиента в запросе № 4 вводятся все указанные реквизиты.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.6.4. При разблокировании всех счетов клиента по конкретному балансовому счету вместо порядкового номера счета вводится три нуля — «000». Если необходимо разблокировать счета клиента по всем валютам, то вместо кода валюты передается «VVV».

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.6.5. При разблокировании всех счетов клиента по всем валютам вместо балансового счета задается пять нулей — «00000», кода валюты — «VVV», порядкового номера счета — «000».

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.6.6. Если в запросе на разблокирование депозитных счетов указанный уникальный код принадлежит головному предприятию, то автоматически разблокируются все счета его филиалов (представительств).

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.6.7. В базе данных НИББД после обработки запроса № 4 статус счетов меняется с «временно замороженный» на «действующий», и в банк возвращается ответ с перечнем банков, разблокированных счетов и дат. Одновременно с этим в банки, в которых были разблокированы счета по запросу другого банка, также направляются файлы ответов (для поддержания корректности баз данных банков), которые содержат:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

код банка, пославшего запрос на разблокирование счета;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

основание для разблокирования счета;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

дата выдачи основания;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

номер лицевого счета клиента;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

дата блокирования;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

дата разблокирования.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.6.8. При получении из НИББД сообщений о разблокировании счетов клиента дата разблокирования заносится в базу данных банка и операции по этим счетам возобновляются.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.7. Запрос № 5 — «Изменение объективных данных клиента»:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.7.1. Запрос № 5 формируется только тем банком, в котором открыт основной депозитный счет до востребования клиента при изменении следующих его объективных данных: наименование клиента, признак резидентности, номер регистрационного документа, наименование органа регистрации, дата регистрации, идентификационный номер налогоплательщика.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.7.2. При представлении клиентом в банк документов об изменении его характеристик банк должен перерегистрировать этого клиента в НИББД с новыми объективными данными.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.7.3. В НИББД по запросу № 5 обновляются объективные данные клиента с сохранением истории всех его предыдущих характеристик.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.7.4. Перечень параметров запроса и ответа приведен в таблице 7:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Таблица 7

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

ЗАПРОС № 5
Параметры‎	Запрос‎	Ответ‎
1. ‎Признак выполнения	–	+‎
2.Уникальный код клиента в НИББД‎	+‎	+‎
3. Наименование клиента‎	+‎	+‎
4. Признак резидентности‎	+‎	+‎
5. Номер документа о государственной регистрации‎	+‎	+‎
6. Наименование органа, выдавшего документ о государственной регистрации‎	+‎	+‎
7. Дата выдачи документа о государственной регистрации‎‎	+‎	+‎
8. Идентификационный номер налогоплательщика‎	+‎	+‎
9. Дата изменения объективных данных	–	+‎
10. Уникальный код Головного предприятия в НИББД‎	+‎	+‎
11. Код страны‎	+‎	+‎

(таблица № 7 пункта 3.7.4 в редакции дополнений и изменений № 1 к Инструкции о порядке проведения регистрации клиентов и их счетов в Национальной информационной базе банковских депозиторов, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 26 апреля 2000 г. № 266-1 (рег. № 586-1 от 02.06.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 12)

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.7.5. В НИББД передаются все необходимые реквизиты клиента, указанные в таблице 7, если поменялся хотя бы один из них.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.8. Запрос № 6 — «Перевод счета в другой банк»:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.8.1. Запрос № 6 формируется банком при переходе клиента на обслуживание в другой банк и переводе его основного депозитного счета до востребования. Данный запрос позволяет сохранить порядковый номер основного депозитного счета до востребования клиента (001), всегда точно знать номер основного депозитного счета до востребования и в каком банке он открыт.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.8.2. При переходе клиента на обслуживание в другой банк:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

банк, откуда уходит клиент, на основании письма и поручения клиента перечисляет остаток лицевого счета клиента в другой банк на внутрибанковский счет и закрывает этот счет у себя запросом № 6 в тот же день;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

банк, куда переходит клиент, должен открыть у себя внутрибанковский счет для зачисления остатка с закрываемого лицевого счета клиента. После зачисления остатка на этот счет на следующий рабочий день в НИББД отправляется запрос № 2 на открытие счета клиенту по его уникальному коду. При этом в НИББД по запрашиваемым реквизитам проверяется наличие счета с признаком «переведен» и новый счет открывается с теми же реквизитами, за исключением контрольного ключа;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

в НИББД при поступлении запроса № 6 статус счета меняется с «активный» на «переведен в другой банк». При переводе счета клиента из банка в банк порядковый номер счета сохраняется.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.8.3. Перечень параметров запроса и ответа приведен в таблице 8:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Таблица 8

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

ЗАПРОС № 6
Параметры‎	Запрос‎	Ответ‎
1.‎ Признак выполнения	–	+‎
2. Уникальный код клиента в НИББД‎	+‎	+‎
3. Лицевой счет клиента	+‎	+‎
4. Код банка, куда переводится счет	+‎	+‎
5. Дата перевода	–	+‎
‎	‎	‎

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.8.4. При получении из НИББД файла ответа в банке дата перевода счета автоматически заносится в базу данных и все операции по данному счету прекращаются.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.9. Запрос № 7 — «Закрытие счета клиента»:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.9.1. Запрос № 7 формируется банком при закрытии счетов клиента.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.9.2. Если закрывается основной депозитный счет до востребования по любому коду валюты, то предварительно должны быть закрыты все вторичные депозитные счета до востребования и другие счета данного клиента в этой валюте, в противном случае основной счет клиента не закрывается.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.9.3. При получении запроса № 7 в НИББД статус указанного счета меняется с «действующего» на «закрытый», счет становится недоступным для информационных запросов и его порядковый номер другому лицевому счету не присваивается.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.9.4. Перечень параметров запроса и ответа приведен в таблице 9:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Таблица 9

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

ЗАПРОС № 7
Параметры‎	Запрос‎	Ответ‎
1.‎ Признак выполнения	–	+‎
2. Уникальный код клиента в НИББД‎	+‎	+‎
3. Лицевой счет клиента	+‎	+‎
4. Дата закрытия счета	–	+‎

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.10. Запрос № 8 — «Получение сведений о счетах клиентов, открытых в других банках»:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.10.1. Запрос № 8 является информационным и предназначен для получения перечня счетов клиента, открытых в других банках по всем кодам валют.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.10.2. Запрос на перечень депозитных счетов до востребования и других счетов клиента, за исключением ссудных счетов, может формировать только тот банк, в котором открыт основной депозитный счет до востребования данного клиента.

См. предыдущую редакцию.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.10.3. Запрос на получение перечня ссудных счетов может направлять любой банк.

(пункт 3.10.3 в редакции дополнений и изменений № 1 к Инструкции о порядке проведения регистрации клиентов и их счетов в Национальной информационной базе банковских депозиторов, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 26 апреля 2000 г. № 266-1 (рег. № 586-1 от 02.06.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 12)

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.10.4. Перечень параметров запроса и ответа приведен в таблице 10:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Таблица 10

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

ЗАПРОС № 8
Параметры‎	Запрос‎	Ответ‎
1.‎ Признак выполнения	–	+‎
2.Уникальный код клиента в НИББД‎	+‎	+‎
3. Номер балансового счета	+‎	+‎
4. Код банка	–	+‎
5. Номер лицевого счета‎	–‎	+‎

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.10.5. Для получения информации по какому-либо конкретному балансовому счету (депозиту до востребования, ссудному и так далее) в запросе задается номер этого балансового счета.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.10.6. Для получения информации по всем счетам клиента, открытым в других банках, вместо балансового счета задается пять нулей — «00000».

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.10.8. В НИББД анализируются запрос и в банк возвращается ответ с указанием кодов банков и номерами лицевых счетов запрашиваемого клиента.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.11. Запрос № 9 — «Прекращение деятельности клиента (активности уникального кода)»:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.11.1. Запрос № 9 формируется банком при ликвидации или реорганизации хозяйствующих субъектов. В этих случаях клиенты прекращают осуществлять хозяйственную деятельность под своим уникальным кодом на основании соответствующего документа и в НИББД необходимо зафиксировать этот факт.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.11.2. Все счета такого клиента должны быть закрыты в НИББД следующим порядком:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

банк, в котором открыт основной депозитный счет до востребования клиента, должен запросом № 8 получить перечень всех счетов клиента, открытых в других банках;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

известить банки о закрытии вторичных счетов клиента с перечислением остатков (если имеются) на основной депозитный счет до востребования и других счетов в связи с ликвидацией или реорганизацией хозяйствующего субъекта;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

закрыть вторичные депозитные счета до востребования и другие счета клиента запросом № 7;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

закрыть основной депозитный счет до востребования клиента запросом № 7;

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

прекратить активность уникального кода клиента запросом № 9.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.11.3. Перечень параметров запроса и ответа приведен в таблице 11:

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Таблица 11

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

ЗАПРОС № 9
Параметры‎	Запрос‎	Ответ‎
1.‎ Признак выполнения	–	+‎
2. Уникальный код клиента в НИББД‎	+‎	+‎
3. Дата прекращения активности	+‎	+‎
4.Основание для ликвидации клиента‎	+‎	+‎

(таблица № 11 пункта 3.11.3 в редакции дополнений и изменений № 1 к Инструкции о порядке проведения регистрации клиентов и их счетов в Национальной информационной базе банковских депозиторов, утвержденных Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 26 апреля 2000 г. № 266-1 (рег. № 586-1 от 02.06.2000 г.) — Бюллетень нормативных актов, 2000 г., № 12)

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.11.4. При прекращении активности клиента все его данные автоматически переносятся из базы данных НИББД в архив.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

3.11.5. По истечении 10 лет после прекращения активности этот уникальный код может присваиваться другому клиенту.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

С изданием настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по перерегистрации клиентов по требованию Национальной Информационной базы банковских депозиторов Республики Узбекистан № 266 от 21.10.96 г. и дополнения и изменения к ней: № 1 от 23.06.97 г., № 2 от 6 01.98 г.

Hujjatga taklif yuborish

Audioni tinglash

Hujjat elementidan havola olish

Заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан М.Р. ЖУМАГАЛДИЕВ

(Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 1999 г., № 1; 2000 г., № 12)

Ko‘rinish

Ko‘rinish