зарегистрировано 19.10.2021 г., рег. номер 3327
Приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан, зарегистрировано 19.10.2021 г., рег. номер 3327
Kuchga kirish sanasi
19.10.2021
В соответствии со статьей 13 Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре» и статьей 15 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» приказываю:
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
приказу Генерального прокурора Республики Узбекистан от 30 июля 2021 года № 53-Б
Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» определяет порядок приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения.
7. Компетентные органы Республики Узбекистан для формирования Перечня представляют в специально уполномоченный государственный орган сведения, предусмотренные в пункте 6 настоящего Положения, с приложением копий подтверждающих документов, в течение одного рабочего дня с момента их получения или возникновения оснований для включения лица в Перечень.
8. Специально уполномоченный государственный орган также получает сведения, предусмотренные в пункте 6 настоящего Положения, с использованием единой информационной системы «Электронная уголовно-правовая статистика».
а) для целей, указанных в подпункте «а» пункта 32 настоящего Положения, при условии, что обращение о предоставлении доступа к замороженному имуществу Министерством иностранных дел Республики Узбекистан доведено до Совета Безопасности ООН или его соответствующего комитета, а также соблюдены другие требования соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН;
б) для целей, указанных в подпункте «б» пункта 32 настоящего Положения, только на основании подтверждающих документов об одобрении Совета Безопасности ООН или его соответствующего комитета, полученных по дипломатическим каналам;
в) для целей, указанных в подпункте «в» пункта 32 настоящего Положения, при условии соблюдения требований резолюций Совета Безопасности ООН 1718 (2006), 1737 (2006), 2231 (2015) и резолюций, принятых в их развитие (в том числе, в случаях осуществления платежей в рамках контракта, заключённого лицом до включения его в Перечень, если контракт (сделка) не связан с любыми запрещенными предметами, материалами, оборудованием, товарами, технологиями, помощью, обучением, финансовой поддержкой, инвестированием, брокерской деятельностью или услугами, упомянутыми в резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (2015) и в резолюциях, принятых в ее развитие, а также если платеж не получен, прямо или косвенно, лицом, на которое распространяются меры, предусмотренные в резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (2015), и в предусмотренные сроки направлено уведомление в Совет Безопасности для разрешения на получение или отправление таких платежей либо при необходимых случаях предоставления доступа к замороженным денежным средствам или иному имуществу).
50. При представлении сведений, предусмотренных пунктом 48 настоящего Положения в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан, должны быть соблюдены процедуры направления информации и заполнены формы, установленные Советом Безопасности ООН и его комитетами.