Oʻzbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Qonuniga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti qaror qiladi:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2011-yil 25-avgustdagi 56, 28-son qarori (roʻyxat raqami 2265, 2011-yil 22-sentabr) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2011-y., 38-son, 394-modda) bilan tasdiqlangan Lizing xizmatlari koʻrsatuvchi tashkilotlarda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga ilovaga muvofiq qoʻshimchalar va oʻzgartirish kiritilsin.

2. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran uch oydan keyin kuchga kiradi.

1. 1-band:

quyidagi mazmundagi yigirma birinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“ichki qoidalar — lizing beruvchilar va ularning filiallarida ichki nazoratni tashkil etish va amalga oshirish tartibini belgilab beruvchi ichki hujjat;”;

yigirma birinchi xatboshi yigirma ikkinchi xatboshi deb hisoblansin.

2. 4-band quyidagi mazmundagi xatboshilar bilan toʻldirilsin:

“Masʼul shaxs lavozimiga quyidagi shaxslar tayinlanishi mumkin emas:

oʻz faoliyati va shaxsiy xulq atvorida ishonib topshirilgan boʻlinmani notoʻgʻri boshqargani yoki ishni vijdonan yuritmaganini namoyon etgan shaxslar;

iqtisodiyot sohasidagi, boshqaruv tartibiga qarshi, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bogʻliq jinoyatlari uchun avval sud tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslar.”.

3. 4¹-band quyidagi mazmundagi xatboshilar bilan toʻldirilsin:

“Masʼul shaxs lizing beruvchining shtatidagi lavozimlardan birini egallagan boʻlishi lozim.

Lizing beruvchi ichki nazoratni amalga oshirish uchun masʼul shaxs rahbarligi ostida boʻlgan alohida tarkibiy boʻlinmani shakllantirishga haqli.”.

4. Quyidagi mazmundagi 4²-band bilan toʻldirilsin:

“4². Lizing beruvchining filiali mavjud boʻlgan taqdirda, filialning xodimlar shtat birligiga filialning masʼul shaxsi lavozimi kiritilishi mumkin.

Agar bevosita lizing xizmatlarini koʻrsatish bilan bogʻliq vazifalarni bajarayotgan filialning shtatida xodimlar soni uch kishidan ortiq boʻlmasa, bosh tashkilotning masʼul shaxsi yoki filial rahbari filialning masʼul shaxsi etib tayinlanishi mumkin.

Filialning masʼul shaxsiga mazkur Qoidalarning talablari quyidagi xususiyatlarni hisobga olgan holda tatbiq etiladi:

filialning masʼul shaxsi oʻz faoliyatida filialning boshqa xodimlaridan mustaqil va filial rahbariga va bosh tashkilotning masʼul shaxsiga hisobdor boʻladi;

filialning masʼul shaxsi aniqlangan barcha qonunchilik hujjatlari va ichki hujjatlarining buzilishlari toʻgʻrisida filial rahbari va bosh tashkilotning masʼul shaxsiga axborot beradi;

filialning masʼul shaxsi filial faoliyatiga tegishli hisobot hujjatlarini mazkur Qoidalarda belgilangan tartibda bosh tashkilotning masʼul shaxsi va filial rahbariga taqdim etadi.

Filialning masʼul shaxsi vazifalari filial rahbari tomonidan bajarilgan taqdirda filial rahbari:

bosh tashkilotning masʼul shaxsi va rahbariga hisobdor boʻladi;

aniqlangan barcha qonunchilik hujjatlari va ichki hujjatlarning buzilishlari toʻgʻrisida bosh tashkilotning masʼul shaxsi va rahbariga axborot beradi;

filial faoliyatiga tegishli hisobot hujjatlarini mazkur Qoidalarda belgilangan tartibda bosh tashkilotning masʼul shaxsi va rahbariga taqdim etadi.”.

5. 24-bandning birinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“24. Shubhali operatsiyalar haqidagi maʼlumotlar lizing beruvchilar tomonidan maxsus vakolatli davlat organiga shubhali operatsiyalar deb topilgan paytdan eʼtiboran bir ish kunidan kechiktirmay Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq shubhali operatsiyalar haqidagi xabar va unga ilova qilinadigan maʼlumotlarning namunaviy shakli hamda hujjatlar roʻyxatida (roʻyxat raqami 3419, 2023-yil 7-fevral) belgilangan shaklda taqdim etiladi.”.