Предложения по документу
Прослушать аудио
Получить ссылку из элемента документаOʻZBEKISTON RESPUBLIKASI ISTIQBOLLI LOYIHALAR MILLIY AGENTLIGI
OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTINING
OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTINING
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаQARORI
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаSugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash toʻgʻrisida
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа[Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2026-yil 13-iyulda roʻyxatdan oʻtkazildi, roʻyxat raqami 3898]
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаOʻzbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi va “Sugʻurta faoliyati toʻgʻrisida”gi qonunlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 2-sentabrdagi PQ-291-son “Kapital bozorini rivojlantirishning qoʻshimcha chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi va 2024-yil 1-martdagi PQ-108-son “Sugʻurta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qarorlariga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti qaror qiladi:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Sugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalari 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Ayrim idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar 2-ilovaga muvofiq oʻz kuchini yoʻqotgan deb topilsin.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran uch oydan keyin kuchga kiradi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаIstiqbolli loyihalar milliy agentligi direktori D. LI
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаToshkent sh.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2026-yil 3-iyun,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3-son
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаIqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshligʻi J. XATAMOV
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаToshkent sh.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2026-yil 1-iyun,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа25-son
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаOʻzbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligining 2026-yil 3-iyundagi 3-son va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2026-yil 1-iyundagi 25-son qaroriga
1-ILOVA
1-ILOVA
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаSugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаQOIDALARI
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMazkur Qoidalar sugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazoratni tashkil etish va amalga oshirish tartibini belgilaydi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMazkur Qoidalar talablari sugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilariga tatbiq qilinadi. Bunda sugʻurta agentlariga nisbatan mazkur Qoidalarda sugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar)ning xodimlari uchun belgilangan talablar qoʻllaniladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1-bob. Umumiy qoidalar
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Mazkur Qoidalar maqsadlarida quyidagi asosiy tushunchalar qoʻllaniladi:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаbenefitsiar mulkdor — mijozga nisbatan pirovard nazoratni amalga oshiruvchi yoki uning mulkiga bevosita yoxud bilvosita egalik qiluvchi jismoniy shaxs(lar), shuningdek u(lar)ning manfaatlari yoʻlida pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiya amalga oshirilayotgan jismoniy shaxs;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаichki nazorat — sugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilarining mijozni lozim darajada tekshirish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni boshqarish, shubhali operatsiyalarni aniqlash hamda terrorchilik faoliyatida, terrorizmni moliyalashtirishda yoki ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatishni moliyalashtirishda ishtirok etuvchi yoxud ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar bilan bogʻliq operatsiyalarni aniqlashga doir faoliyati;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаichki qoidalar — sugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilari, shu jumladan, ularning filiallarida ichki nazoratni tashkil etish va amalga oshirish tartibini belgilab beruvchi ichki hujjatdir;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаichki nazorat tizimi — mazkur Qoidalar va ichki hujjatlar bilan belgilangan maqsadlarga erishish va vazifalarni bajarishga qaratilgan masʼul shaxs hamda sugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilarining xatti-harakatlari yigʻindisi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmaydigan davlatlar — Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boʻyicha moliyaviy choralar ishlab chiquvchi guruhning rasmiy bayonotlarida xalqaro moliyaviy tizimga xavf tugʻdiruvchi hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish tizimlarida strategik kamchiliklari mavjud deb belgilangan davlatlar va hududlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozni identifikatsiyalash — mijozni lozim darajada tekshirish maqsadida mijoz toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni ular tomonidan taqdim etilgan hujjatlar, ochiq manbalar va maʼlumotlar bazalarida mavjud boʻlgan qoʻshimcha tasdiqlangan maʼlumotlar asosida aniqlash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash — qonunchilik hujjatlari bilan belgilangan taʼsis hujjatlari (ustav va (yoki) taʼsis shartnomasi, nizom) asosida mulk va boshqaruv tuzilmasini oʻrganish orqali mijozning mulkdori yoki uni nazorat qiluvchi yuridik shaxsni aniqlash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаyuridik shaxsni tashkil etmagan chet el tuzilmasi — chet davlatning qonunchilik hujjatlariga muvofiq yuridik shaxs tashkil etmagan holda tashkil etilgan va oʻz ishtirokchilarining (paychilarning, ishonch bildiruvchilarning yoki boshqa shaxslarning) yoxud boshqa benefitsiarlarning manfaatlarini koʻzlab daromad (foyda) olishga qaratilgan faoliyatni amalga oshirish huquqiga ega boʻlgan tashkiliy tuzilmadir (fondlar, sherikliklar, shirkatlar, trastlar, jamoaviy investitsiyalar va (yoki) ishonchli boshqaruvning boshqa shakllari);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijoz — pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyani amalga oshirish boʻyicha sugʻurtalovchi (qayta sugʻurtalovchi) yoki sugʻurta vositachisining xizmatidan foydalanayotgan jismoniy yoki yuridik shaxs;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаyuqori mansabdor shaxslar — chet davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, maʼmuriy yoki sud organida, shu jumladan harbiy tuzilmalarida yoxud xalqaro tashkilotda doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat boʻyicha tayinlanadigan yoki saylanadigan, tashkiliy-boshqaruv vazifalarini bajaruvchi va yuridik ahamiyatga ega boʻlgan harakatlarni sodir etishga vakolatli shaxslar, shuningdek chet davlat korxonalarining yuqori martabali rahbarlari, chet davlatning taniqli siyosatchilari va siyosiy partiyalarining taniqli aʼzolari (shu jumladan sobiq);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаyuqori mansabdor shaxslarga yaqin boʻlgan shaxslar — yuqori mansabdor shaxslar bilan ijtimoiy va kasbiy jihatdan chambarchas bogʻliq boʻlgan shaxslar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаterrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxs — terrorchilik faoliyatida ishtirok etayotgan yoxud ishtirok etishda gumon qilinayotgan yuridik yoki jismoniy shaxs, terrorchilik faoliyatini amalga oshirayotgan yoxud amalga oshirishda gumon qilinayotgan tashkilotning bevosita yoki bilvosita mulkdori boʻlgan yoxud uni nazorat qilayotgan yuridik yoki jismoniy shaxs, shuningdek terrorchilik faoliyatini amalga oshirayotgan yoki amalga oshirishda gumon qilinayotgan jismoniy shaxsning yoxud tashkilotning mulkidagi yoki nazorati ostidagi yuridik shaxs;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxs — Oʻzbekiston Respublikasi tomonidan tan olingan, ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishning oldini olishga qaratilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining tegishli rezolyutsiyalari hamda boshqa xalqaro-huquqiy hujjatlari bilan belgilangan jismoniy yoki yuridik shaxs;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozni lozim darajada tekshirish — mijozni va u qaysi shaxslar nomidan ish koʻrayotganini tekshirish, mijozning benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash, shuningdek mijoz tomonidan amalga oshiriladigan amaliy ish munosabatlari va operatsiyalarni, ularning bunday mijoz va uning faoliyati toʻgʻrisidagi maʼlumotlarga muvofiqligini tekshirish maqsadida doimiy asosda oʻrganishlarni oʻtkazish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtashkilot — qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda sugʻurtalovchi (qayta sugʻurtalovchi) yoki sugʻurta vositachisi faoliyatini amalga oshiruvchi shaxs;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаxabar qilinishi lozim boʻlgan operatsiyalar — ichki nazoratni oʻtkazish davomida tashkilot tomonidan shubhali deb topilgan sodir etilayotgan va tayyorlanayotgan pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoffshor hudud — imtiyozli soliq rejimini taqdim qiluvchi va (yoki) moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda ular haqidagi maʼlumotlarni oshkor etmaslikni va taqdim qilmaslikni koʻzda tutuvchi davlatlar va hududlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаRoʻyxat — terrorizmga, ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishga qarshi kurashishni amalga oshiruvchi davlat organlari va Oʻzbekiston Respublikasining boshqa vakolatli organlaridan taqdim etilayotgan maʼlumotlar, shuningdek chet davlatlarning vakolatli organlari va xalqaro tashkilotlaridan rasmiy kanallar orqali taqdim etilayotgan maʼlumotlar asosida maxsus vakolatli davlat organi tomonidan tuzilgan terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxati;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаshubhali operatsiya — pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq, tayyorlash, sodir etish jarayonida boʻlgan yoki sodir etib boʻlingan, mazkur Qoidalarni amalga oshirishda tashkilotda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida amalga oshirilganligi toʻgʻrisida shubha paydo boʻlgan operatsiya;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiyalarni toʻxtatib turish — mijozning pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkini koʻchirish, konversiyalash, oʻzga shaxslarga egalik qilish va foydalanish uchun berish, shuningdek yuridik ahamiyatga ega boʻlgan boshqa harakatlarni bajarish toʻgʻrisidagi topshiriqnomalari ijrosini toʻxtatib turish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаpul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay toʻxtatib qoʻyish — pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkni oʻtkazishni, konversiyalashni, tasarruf etishni yoxud koʻchirishni taqiqlash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtavakkalchilik — mijozlar tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida operatsiyalarni amalga oshirish tavakkalchiligi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmaxsus vakolatli davlat organi — Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаuchinchi tomon — Oʻzbekiston Respublikasi yoki xorijiy davlatning vakolatli davlat organlari tomonidan taqdim etilgan shaxsga doir maʼlumotlarning haqiqiyligini tasdiqlash boʻyicha xizmatlar koʻrsatuvchi tashkilotlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiya ishtirokchilari — mijozlar (shu jumladan, taʼsischilar, aksiyadorlar va boshqa ishtirokchilar) va ularning vakillari hamda mijozning operatsiyada ishtirok etuvchi hamkorlari.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Ichki nazoratning maqsadlari quyidagilardan iborat:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga yoʻnaltirilgan pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni samarali aniqlash va oldini olish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtashkilotning qasddan yoki qasddan boʻlmagan jinoiy faoliyatga jalb qilinishiga yoʻl qoʻymaslik;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtashkilot faoliyatida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish tavakkalchiliklarini aniqlash, baholash, hujjatlar bilan qayd etish va kamaytirish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtashkilot tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisidagi qonunchilik hujjatlari talablariga qatʼiy rioya etilishini taʼminlash.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3. Ichki nazoratning vazifalari (sugʻurtalovchi sugʻurta agenti ishtirokida yoki uning ishtirokisiz sugʻurta shartnomalari tuzishidan qatʼi nazar) quyidagilardan iborat:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoʻz tavakkalchiliklarini aniqlash, baholash, hujjatlar bilan qayd etish va kamaytirish boʻyicha tegishli choralarni koʻrish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаqonunchilik hujjatlari, mazkur Qoidalar va tashkilotning ichki qoidalariga muvofiq mijozlarni lozim darajada tekshirish boʻyicha chora-tadbirlarni amalga oshirish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаbenefitsiar mulkdorlarni identifikatsiyalash, ularning shaxsini oʻrganish boʻyicha mumkin boʻlgan choralarni koʻrish va operatsiyalarni amalga oshirishda foydalaniladigan pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulklarning manbasini aniqlash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmazkur Qoidalar va ichki qoidalarda belgilangan tartibda shubhali operatsiyalarni aniqlash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаichki nazoratni amalga oshirish davomida aniqlangan va xabar qilinishi lozim boʻlgan shubhali operatsiyalar haqidagi axborotlarni (hujjatlarni) maxsus vakolatli davlat organiga oʻz vaqtida taqdim etish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаyuqori mansabdor shaxslar, ularning oila aʼzolari va yuqori mansabdor shaxslarga yaqin boʻlgan shaxslarning amalga oshirayotgan operatsiyalarini chuqur monitoring qilish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаRoʻyxat bilan solishtirish orqali operatsiya ishtirokchilari orasida terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslarni aniqlash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmaxsus vakolatli davlat organining qoʻshimcha maʼlumotlarni taqdim etish toʻgʻrisidagi soʻrovlarini hamda mijozlarning pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarini toʻxtatib turish haqidagi koʻrsatmalarini oʻz vaqtida bajarish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаRoʻyxatga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish va (yoki) pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq maʼlumotlarning maxfiyligini taʼminlash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiyalar toʻgʻrisidagi axborotni, shuningdek, identifikatsiyalash maʼlumotlarini va mijozlarni lozim darajada tekshirishga doir materiallarning qonunchilik hujjatlarida belgilangan muddatlar mobaynida saqlanishini taʼminlash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtashkilot rahbariyatini tegishli qarorlar qabul qilish uchun zarur boʻlgan ishonchli axborot va materiallar bilan tezkor va muntazam taʼminlab borish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiyalarning anonimligini oshiruvchi yangi texnologiyalar yordamida qonunga xilof ish qilish, xususan, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish uchun tashkilot xizmatlaridan foydalanish tahdidining oldini olishga qaratilgan zarur boʻlgan tadbirlarni qoʻllash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаshubhali operatsiyalarni amalga oshirish yoki amalga oshirishga urinishlar, shubhali operatsiyalarni amalga oshirgan operatsiya ishtirokchilari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar bazasini shakllantirish, shuningdek, qonunchilik hujjatlariga muvofiq bunday axborotni davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan oʻzaro almashib borish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаsoʻrovlar boʻyicha mijozlar bazasidan Roʻyxat bilan solishtirish orqali terrorchilik faoliyatini moliyalashtirishga va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga aloqador shaxslarni aniqlash.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2-bob. Ichki nazorat tizimini tashkil etish
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4. Ichki nazorat tizimi tashkilotning faoliyat koʻrsatish xususiyatlari, faoliyatining asosiy yoʻnalishlari, mijozlar va ularning operatsiyalari bilan bogʻliq mijozlar bazasi va tavakkalchilik xavfi darajasini hisobga olgan holda tashkil etiladi. Bunda ichki nazorat tizimi tashkilotning Oʻzbekiston Respublikasi hududida hamda uning tashqarisida joylashgan alohida boʻlinmalarining (shuʼba, vakolatxona, filial, boʻlim va boshqalar) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha faoliyatini nazarda tutishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5. Ichki nazorat tizimini tashkil etish maqsadida tashkilot rahbarining buyrugʻi bilan rahbarning oʻrinbosarlari orasidan mazkur Qoidalarga rioya etilishiga masʼul boʻlgan shaxs (bundan buyon matnda masʼul shaxs deb yuritiladi) tayinlanadi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMasʼul shaxs bevosita tashkilot rahbariga hisobdordir va tashkilotning boshqa tarkibiy boʻlinmalaridan mustaqil faoliyat yuritadi, shuningdek, lavozimlarni qoʻshib olib borishiga yoʻl qoʻyilmaydi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6. Tashkilot har yili 10-yanvarga qadar mazkur Qoidalarning 1-ilovasiga muvofiq masʼul shaxs(lar) haqidagi va mazkur Qoidalar talablarining bajarilishi toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni Oʻzbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligiga (bundan buyon matnda Agentlik deb yuritiladi) pochta aloqasi vositalari orqali yoki elektron shaklda taqdim etadi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMasʼul shaxs oʻzgargan taqdirda tashkilot yangi tayinlangan masʼul shaxs toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni u tayinlanganidan keyingi ish kunidan kechiktirmay taqdim etishi shart.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаTashkilot belgilangan tartibda litsenziya olgandan keyin bir oy muddatda masʼul shaxs tayinlanishini taʼminlashi va Agentlikka masʼul shaxs toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni yuqorida belgilangan tartibda yuborishi shart.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаAgentlik har yili 20-yanvarga qadar tashkilotlardan olingan masʼul shaxslarning roʻyxatlarini maxsus vakolatli davlat organiga taqdim etadi va ushbu roʻyxatlardagi oʻzgarishlar toʻgʻrisida besh ish kuni mobaynida maxsus vakolatli davlat organini xabardor qilishni taʼminlaydi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа7. Tashkilot:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisidagi xalqaro talablarni bajarmaydigan yoki yetarli darajada bajarmaydigan davlatlarda joylashgan oʻzining chet eldagi alohida boʻlinmalari tomonidan ushbu sohadagi xalqaro standartlarga rioya qilinishiga eʼtibor qaratishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoʻzining xorijdagi alohida boʻlinmalaridan mazkur boʻlinmalar joylashgan mamlakat qonunchiligidagi taqiqlar tufayli jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha tegishli tadbirlarni amalga oshirish mumkin boʻlmagan holatlar toʻgʻrisida bosh ofisni xabardor qilishni talab qilishi hamda bu haqida Agentlik va maxsus vakolatli davlat organiga xabar berishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida texnologik yutuqlardan foydalanishning oldini olishga qaratilgan choralarni koʻrishi shart.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа8. Tashkilotlar mazkur Qoidalar talablaridan kelib chiqib, quyidagilar aks etgan ichki qoidalarni ishlab chiqishlari va tasdiqlashlari lozim:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtavakkalchiliklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish, kamaytirish va hujjatlashtirishga doir choralarni amalga oshirish tartibi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozlarni va ularning benefitsiar mulkdorlarini lozim darajada tekshirish, shuningdek mijozlar operatsiyalarining muntazam nazoratini amalga oshirish qoidalari;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаzarur axborotni rasmiylashtirish va uning maxfiyligini taʼminlash tartibi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаshubhali operatsiyalarni aniqlash tartibi, shuningdek bunday operatsiyalar toʻgʻrisidagi xabarlarni tayyorlash va maxsus vakolatli davlat organiga yuborish tartibi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаRoʻyxatga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini aniqlash hamda ushbu operatsiyalarni kechiktirmasdan va oldindan xabar qilmasdan toʻxtatib turish (yuridik yoki jismoniy shaxsning hisobvaragʻiga tushgan pul mablagʻlarini hisobga kiritish boʻyicha operatsiyalar bundan mustasno) va (yoki) pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish tartibi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаkadrlarni tayinlash, tayyorlash va oʻqitishga, shu jumladan ularning ishchanlik obroʻsi va malakasiga qoʻyiladigan talablar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida texnologik yutuqlardan foydalanishning oldini olishga qaratilgan choralar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаyuqori mansabdor shaxslar, ularning oila aʼzolari va yuqori mansabdor shaxslarga yaqin boʻlgan shaxslar bilan amaliy ish munosabatlarini oʻrnatish hamda ular tomonidan oʻtkaziladigan operatsiyalarni monitoring qilish tartibi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаyuqori tavakkalchilik darajasi toifasiga kiritilgan mijozlarning hisobini yuritish hamda bunday mijozlarning operatsiyalarini monitoring qilish tartibi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmaxsus vakolatli davlat organining qoʻshimcha maʼlumotlarni taqdim etish haqidagi soʻrovlarini va mijozlarning pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarini toʻxtatib turish haqidagi koʻrsatmasini oʻz vaqtida bajarish boʻyicha choralar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmasʼul shaxsning ichki nazorat boʻyicha sugʻurta agentlari bilan oʻzaro ishlash tartibi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаqonunchilikka zid boʻlmagan boshqa qoidalar.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа9. Tashkilotning nazorati ostida yoki sezilarli taʼsiri doirasida bitta yoki bir nechta pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar boʻlgan taqdirda ichki qoidalar guruhiy yondashuv asosida ishlab chiqilishi va quyidagilarni oʻz ichiga olishi kerak:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq tavakkalchiliklarni boshqarish va mijozlarni lozim darajada tekshirish uchun zarur boʻlgan maʼlumotlarni almashish qoidalari va tartib-taomillari;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаkomplayens nazorati, audit va (yoki) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish funksiyalarining muvofiqligini guruh darajasida taʼminlash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va (yoki) ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish maqsadlari uchun zarur boʻlgan hollarda filiallardan va shuʼba korxonalardan ularning mijozlari, hisobvaraqlari va operatsiyalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni olishni taʼminlash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmaxfiylikni va maʼlumotlardan foydalanishni yetarli darajada himoya qilish.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа10. Tashkilotlarning ichki qoidalari jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashishga oid qonunchilik va mazkur Qoidalar talablariga muvofiq boʻlishi, shuningdek aniqlangan tavakkalchiliklar va ularni baholash hisobga olingan holda tuzilishi shart. Ichki qoidalar, ularga kiritiladigan oʻzgartirish va qoʻshimchalar tashkilotning rahbari tomonidan tasdiqlanadi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа11. Tashkilotlarning chet eldagi alohida boʻlinmalari (mavjud boʻlganda) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish borasidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishda ular joylashgan mamlakat talablariga rioya qilishlari lozim, mazkur talablar Oʻzbekiston Respublikasi qonunchiligining talablaridan farq qilgan taqdirda, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro standartlarni qoʻllashi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа12. Tashkilot oʻz tashkiliy tuzilmasining oʻziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda masʼul shaxs boshchilik qiladigan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha alohida tarkibiy boʻlinmani tashkil qilishi yoki belgilashi mumkin.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMazkur tarkibiy boʻlinma tashkilotning ichki hujjatlariga muvofiq tasdiqlanadigan nizom asosida faoliyat yuritadi va ushbu nizom tarkibiy boʻlinmaga nisbatan quyidagi talablarni aks ettirishi kerak:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmaqsad va vazifalari;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtashkilotning boshqa boʻlinmalaridan mustaqil boʻlishini taʼminlash usullari;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtashkilotning rahbariyati, kuzatuv kengashi, boshqaruvi va qoʻmitalari, tashkilotning boshqa boʻlinmalari, shu jumladan ichki audit xizmati, chet eldagi alohida boʻlinmalari hamda sugʻurta agentlari bilan oʻzaro munosabatlari;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoʻz funksiyalarini bajarish uchun zarur boʻlgan maʼlumotlarni olishga doir huquqlar, shuningdek mazkur maʼlumotlarni taqdim etish masalalari boʻyicha hamkorlik qilish yuzasidan tashkilotning boshqa boʻlinmalari, shuʼba korxonalari, chet eldagi alohida boʻlinmalari va sugʻurta agentlarining (sugʻurtalovchi uchun) majburiyati;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаolingan maʼlumotlarni tashkilotning rahbariga va zarur boʻlganda kuzatuv kengashiga taqdim etish tartibi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtashkilotning rahbariga jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha hisobotni taqdim qilish majburiyati;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаqonunchilik hujjatlari va ichki qoidalar talablarining buzilish holatlarini oʻrganishni amalga oshirish tartibi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtashkilot rahbariyatiga qonunchilik hujjatlari yuzasidan maslahatlar berish, shuningdek, mazkur sohadagi oʻzgarishlar toʻgʻrisida xabardor qilish majburiyati;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtashkilot xodimlarini tanlash boʻyicha malaka talablari va tartibi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtarkibiy boʻlinma xodimlarining malaka oshirish boʻyicha maxsus kurslarda muntazam ravishda (yiliga kamida bir marta) oʻqib borish majburiyati.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа13. Tashkilot boʻlinmalari xodimlarining masʼul shaxs (tarkibiy boʻlinma boshligʻi va uning xodimlari) bilan oʻzaro munosabatlari tartibi tashkilotning ichki hujjatlari bilan belgilanadi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа14. Masʼul shaxsga va (yoki) jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha tarkibiy boʻlinma xodimlariga (tarkibiy boʻlinma mavjud boʻlsa) ishchanlik obroʻsi va malakasiga doir mazkur bandda nazarda tutilgan talablar qoʻyiladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаIshchanlik obroʻsiga doir talablar quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаiqtisodiy sohadagi jinoyatlar, boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish bilan bogʻliq jinoyatlar uchun tugallanmagan yoki olib tashlanmagan sudlanganlik holatlarining mavjud emasligi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtashkilotning, moliya (kredit) tashkilotining iqtisodiy ahvoli yomonlashishiga yoki uning bankrot boʻlishiga, litsenziyasi bekor qilinishiga olib kelgan harakatlar sodir etishga va (yoki) harakatsizlikka aloqadorligi toʻgʻrisidagi dalillarning mavjud emasligi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMalaka talablari quyidagilardan iborat:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаa) masʼul shaxsga — tarkibiy boʻlinma boshligʻiga:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoliy maʼlumotli boʻlish va sugʻurta sohasida rahbarlik lavozimlarida 2 yildan kam boʻlmagan ish tajribasiga ega boʻlish, oliy maʼlumot mavjud boʻlmaganda — ushbu sohada (texnik va xizmat koʻrsatuvchi xodimlar lavozimlaridagi ish tajribasidan tashqari) uch yildan kam boʻlmagan ish tajribasiga ega boʻlish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаOʻzbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha qonunchiligini hamda ushbu sohadagi xalqaro standartlarni, shuningdek tashkilot faoliyatining oʻziga xos xususiyatlarini bilish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаb) tarkibiy boʻlinma xodimlariga:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoliy maʼlumotli boʻlish va sugʻurta sohasida texnik va xizmat koʻrsatish lavozimlaridan tashqari 2 yildan kam boʻlmagan ish tajribasiga ega boʻlish, oliy maʼlumot mavjud boʻlmaganda — ushbu sohada (texnik va xizmat koʻrsatuvchi xodimlar lavozimlaridagi ish tajribasidan tashqari) uch yildan kam boʻlmagan ish tajribasiga ega boʻlish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtashkilot faoliyatining oʻziga xos xususiyatlarini bilish.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа15. Masʼul shaxs quyidagi funksiyalarni bajaradi:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmazkur Qoidalarga muvofiq ichki nazorat jarayonini va mijozlarni lozim darajada tekshirishning joriy etilishi va amalga oshirilishini tashkil etadi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtashkilot faoliyatining oʻziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ichki nazoratni amalga oshirish boʻyicha chora-tadbirlar dasturlarini ishlab chiqadi va tashkilot rahbariga tasdiqlash uchun kiritadi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаshubhali operatsiyalar, ularni bajarishga urinishlar toʻgʻrisidagi xabarlarning maxsus vakolatli davlat organiga oʻz vaqtida yuborilishini, shuningdek maxsus vakolatli davlat organining qoʻshimcha maʼlumotlarni taqdim etish haqidagi soʻrovlari va mijozlarning pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarini toʻxtatib turish haqidagi koʻrsatmalarining bajarilishini taʼminlaydi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаichki nazoratni amalga oshirish natijasida olingan tegishli maʼlumotlarni (materiallar, hujjatlar va boshqalar) yigʻish, rasmiylashtirish, saqlashni amalga oshiradi hamda ularning maxfiyligini taʼminlaydi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаAgentlik tomonidan maxsus vakolatli davlat organi bilan birgalikda nazorat oʻtkazish davomida tashkilot faoliyatida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etadi hamda ichki nazorat tizimini tashkil etish boʻyicha monitoringni amalga oshiradi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа16. Masʼul shaxs quyidagi huquqlarga ega:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtashkilotning rahbarlari va xodimlaridan ichki nazoratni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan tashkiliy-boshqaruv, buxgalterlik va boshqa hujjatlarni talab qilib olish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаolingan hujjatlardan nusxa koʻchirish, ichki nazoratni amalga oshirish maqsadida tashkilotning elektron maʼlumotlar bazalarida, mahalliy hisoblash va avtomatlashtirilgan kompyuter tizimlarida saqlanayotgan fayl va boshqa yozuvlardan nusxalar olish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаxabar qilinishi lozim boʻlgan operatsiyalarga oid kelgusidagi xatti-harakatlar boʻyicha (shu jumladan, mijoz yoki operatsiya toʻgʻrisida qoʻshimcha axborot olish yoki mavjud axborotni tekshirish maqsadida oʻtkazilayotgan operatsiyani toʻxtatib turish boʻyicha) rahbariyatga takliflar kiritish.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMasʼul shaxslar qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega boʻlishlari mumkin.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа17. Masʼul shaxs quyidagilarga majbur:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoʻz vakolati doirasida mazkur Qoidalar va ichki qoidalar bilan yuklatilgan maqsadlarga erishish va vazifalarni bajarish uchun zarur choralarni koʻrish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozlarni lozim darajada tekshirish, shu jumladan doimiy monitoringni amalga oshirish va identifikatsiyalash hamda Roʻyxat bilan solishtirishni taʼminlash boʻyicha choralarni koʻrish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning faoliyatini (biznesini), uning mulki va boshqaruv tuzilmasini tushunish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаbenefitsiar mulkdorlarni aniqlash, identifikatsiyalash va ularning shaxsini tekshirish boʻyicha tegishli choralarni koʻrish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozni lozim darajada tekshirish materiallariga qoʻshib qoʻyiladigan barcha murakkab, gʻayrioddiy va yirik miqdordagi operatsiyalar, shuningdek iqtisodiy yoki qonuniy maqsadsizligi aniq boʻlgan operatsiyalarni amalga oshirish sxemalari boʻyicha lozim darajada tekshirish natijalari va xulosalarini yozma yoki elektron ravishda qayd etish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаshubhali operatsiyalar va ularni amalga oshirishga urinishlar aniqlanganda belgilangan tartibda maxsus vakolatli davlat organiga xabar berish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmaxsus vakolatli davlat organining mijozlarning pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyasini toʻxtatib turish haqidagi koʻrsatmalarini oʻz vaqtida bajarish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash boʻyicha oʻquv kurslarida qatnashish va oʻquv kurslarida olingan maʼlumotlarni tashkilot xodimlariga yetkazish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtavakkalchiliklarni aniqlash va baholash boʻyicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish, ushbu tavakkalchiliklarni hujjatlashtirish va ularni kamaytirish chora-tadbirlarini koʻrish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаichki nazoratni amalga oshirish jarayonida olingan hujjatlarning saqlanishi va qaytarilishini taʼminlash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаolingan maʼlumotlarning maxfiyligiga rioya qilish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаqonunchilikka muvofiq boshqa majburiyatlarni bajarish.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа18. Mazkur Qoidalarning 15 — 17-bandlaridagi talablar tashkilotning jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha tarkibiy boʻlinmasining (agar mavjud boʻlsa) xodimlariga ham qoʻllaniladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа19. Masʼul shaxs muntazam ravishda bir yilda kamida bir marta maxsus oʻquv kurslarida oʻqishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаOʻqitish quyidagi yoʻnalishlar boʻyicha oʻtkazilishi lozim:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisidagi qonunchilik hujjatlari bilan tanishish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashishning uslublari va zamonaviy usullarini oʻrganish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаichki nazoratni amalga oshirish boʻyicha amaliy mashgʻulotlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish muammolariga bagʻishlangan konferensiyalar, seminarlar va boshqa tadbirlarda (mahalliy va xalqaro) ishtirok etish (imkoniyat darajasida).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа20. Tashkilotning qolgan xodimlarini oʻqitish va malakasini oshirish masʼul shaxs tomonidan muntazam ravishda bir yilda kamida bir marta oʻtkaziladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаOʻqitish xodimlarning mansab vazifalaridan kelib chiqqan holda, quyidagi yoʻnalishlar boʻyicha oʻtkaziladi:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisidagi qonunchilik hujjatlari bilan xodimlarni tanishtirish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashishning uslublari va zamonaviy usullarini oʻrganish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаichki nazoratni amalga oshirish boʻyicha amaliy mashgʻulotlar.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаTashkilot tomonidan ichki nazorat qoidalarini muvaffaqiyatli amalga oshirilishining asosiy sharti bu — mazkur jarayonda har bir xodim oʻz vakolati doirasida qatnashishi nuqtayi nazaridan oʻqitilishidir.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа21. Tashkilot har yili 1-fevralga qadar Agentlikka oʻzining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha faoliyati toʻgʻrisida hisobot taqdim etadi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3-bob. Mijozlarni lozim darajada tekshirish
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа22. Tashkilotlar mijozlarni lozim darajada tekshirish choralarini koʻrishlari kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMijozlarni lozim darajada tekshirish choralari barcha yangi mijozlar hamda tavakkalchilik darajasidan kelib chiqib mavjud mijozlarga nisbatan qoʻllaniladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMijozni lozim darajada tekshirish quyidagi hollarda amalga oshirilishi kerak:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаshaxsiy sugʻurta qilish yoki birgalikda sugʻurta qilish shartnomasini tuzishda — mijozni, sugʻurtalangan shaxsni, foyda oluvchini va benefitsiar mulkdorni;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiya oʻtkazilayotgan kunda ekvivalenti 15 000 AQSh dollaridan oshgan miqdordagi bir martalik operatsiyalar (bitimlar) amalga oshirilganda;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаqayta sugʻurta qilish shartnomasini tuzishda — mijozni va benefitsiar mulkdorni;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаsugʻurta qilish yoki qayta sugʻurta qilish boʻyicha hamkorlik qilish toʻgʻrisida kelishuv, agentlik kelishuvi, tashkilot faoliyatini amalga oshirish bilan bogʻliq boʻlgan mablagʻlarni joylashtirish (qoʻyish) toʻgʻrisidagi shartnoma va boshqa xoʻjalik yoki fuqarolik-huquqiy shartnomalarni tuzishda — mijozni va benefitsiar mulkdorni.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаBunda, agar mijoz Oʻzbekiston Respublikasi rezidenti boʻlmasa, unda mijoz faoliyat yuritayotgan yoki yashayotgan davlatning jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etishi haqidagi maʼlumotni aniqlash lozim boʻladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMijozlarni lozim darajada tekshirishni oʻtkazish uchun quyidagilar ham asos boʻlishi mumkin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаamalga oshirilayotgan operatsiyalarning jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida ekanligiga har qanday shubhaning mavjudligi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozni identifikatsiyalash uchun avval olingan maʼlumotlarning haqiqiy va toʻgʻri ekanligiga shubhaning mavjudligi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа23. Mijozni lozim darajada tekshirish boʻyicha koʻriladigan chora-tadbirlar quyidagilarni oʻz ichiga olishi shart:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаishonchli manba va hujjatlardan foydalangan holda (bunda, uchinchi tomon xizmatlaridan foydalanilishi mumkin) mijozni identifikatsiyalash va verifikatsiyalash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtegishli hujjatlar asosida mijozning va u qaysi shaxslar nomidan ish koʻrayotgan boʻlsa, oʻsha shaxslarning shaxsini hamda vakolatlarini tekshirish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoʻrnatilgan amaliy ish munosabatlarining maqsadi va xarakterini oʻrganish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijoz tomonidan amalga oshiriladigan ish munosabatlari va operatsiyalarning bunday mijoz toʻgʻrisidagi maʼlumotlarga, uning faoliyati maqsadi va xususiyatiga muvofiqligini tekshirish hamda pul mablagʻlari yoki mol-mulklarning kelib chiqish manbalarini aniqlash maqsadida doimiy asosda oʻrganish oʻtkazish.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаAgar mijozning benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash imkoni boʻlmasa, tashkilot mijozning rahbarini identifikatsiyalashi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа24. Tashkilot mijozni lozim darajada tekshirish boʻyicha mazkur Qoidalarning 23-bandida koʻrsatib oʻtilgan choralarni koʻrish bilan birga, mijoz yoki benefitsiar mulkdor sifatida qatnashayotgan yuqori mansabdor shaxslar, ularning oila aʼzolari va yuqori mansabdor shaxslarga yaqin boʻlgan shaxslarga nisbatan:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаyuqori mansabdor shaxsning mavqeyi toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni tekshirish va oʻtkazilayotgan operatsiyadagi pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkning manbalarini aniqlash boʻyicha tegishli choralarni koʻrish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаyuqori mansabdor shaxs bilan amaliy ish munosabatlariga faqatgina tashkilot rahbari (oʻrinbosari) ruxsati bilan kirishish (yoki mavjud mijozlar uchun davom ettirish);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаamaliy ish munosabatlarini monitoring qilib borishlari lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMijozni lozim darajada tekshirish imkoniyati mavjud boʻlmagan taqdirda, tashkilot mijoz bilan amaliy ish munosabatlariga kirishishni rad etishi va (yoki) mavjudlarini toʻxtatishi, shuningdek maxsus vakolatli davlat organiga shubhali operatsiya toʻgʻrisida xabar yuborishi shart.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаAlohida hollarda, mavjud mijozning jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga aloqasi borligi haqida asoslantirilgan shubhalar mavjud boʻlganida va unga nisbatan mijozlarni lozim darajada tekshirish boʻyicha choralar amalga oshirilayotganligi oshkor boʻlishi mumkinligini inobatga olgan holda mijozlarni lozim darajada tekshirish boʻyicha choralarni amalga oshirmasdan maxsus vakolatli davlat organiga shubhali operatsiya haqida axborot yuborilishiga yoʻl qoʻyiladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа25. Agar operatsiyaning taraflaridan biri jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmaydigan davlatlarda yoxud offshor hududlarda doimiy yashayotgan, turgan yoki roʻyxatga olingan, shuningdek tavakkalchiliklarning yuqori darajasi toifasiga kiritilgan shaxs boʻlganda, tashkilot mijozlarni lozim darajada tekshirishning kuchaytirilgan chora-tadbirlarini koʻrishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа26. Mijozni lozim darajada tekshirishning kuchaytirilgan chora-tadbirlariga quyidagilar kiradi:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijoz haqida ochiq manbalar va maʼlumotlar bazalaridan qoʻshimcha tasdiqlangan maʼlumotlarni toʻplash va qayd etish, shuningdek mijoz va uning benefitsiar mulkdori haqidagi maʼlumotlarni tez-tez yangilash va verifikatsiyalash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozdan u tomonidan amalga oshirilayotgan operatsiyalar boʻyicha pul mablagʻlarining manbalari haqida maʼlumot olish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаsugʻurta shartnomasini yoki avval tuzilgan sugʻurta shartnomalarini tuzish sabablari toʻgʻrisida maʼlumot olish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtuzilgan sugʻurta shartnomalarining tahlili orqali, mijoz bilan amaliy ish munosabatlarini monitoring qilib borish.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа27. Mijozlarni lozim darajada tekshirish boʻyicha chora-tadbirlar mijoz tomonidan taqdim etilgan maʼlumot va hujjatlar, shuningdek ochiq manbalardan olingan maʼlumotlar asosida amalga oshiriladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMijoz tomonidan taqdim etilgan barcha hujjatlar taqdim etilgan sana holatiga koʻra haqiqiy boʻlishi kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа28. Mijozlarni lozim darajada tekshirish operatsiyalarni amalga oshirishning barcha bosqichlarida olib borilishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаTashkilot benefitsiar mulkdorni aniqlash uchun mijoz boshqa shaxs nomidan harakat qilayotganligini aniqlashi kerak va shundan keyin mijoz qaysi shaxs nomidan ish koʻrayotgan boʻlsa, oʻsha shaxsni identifikatsiyalash va lozim darajada tekshirish boʻyicha chora-tadbirlarni amalga oshirishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMijoz yoki benefitsiar mulkdorni identifikatsiyalash bilan bir qatorda ular tomonidan qonunchilik hujjatlariga muvofiq taqdim etiladigan hujjatlardan foydalangan holda ularning operatsiyalarni amalga oshirishga boʻlgan vakolatlari tekshirilishi shart. Bunda naf oluvchini yoki benefitsiar mulkdorni identifikatsiyalash sugʻurta shartnomalari boʻyicha toʻlovlar amalga oshirilishidan avval oʻtkazilishi shart.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа29. Yuqori mansabdor shaxslarga hayotni sugʻurta qilish boʻyicha sugʻurta xizmatlari koʻrsatilganda tashkilot mijozlarni lozim darajada tekshirish boʻyicha chora-tadbirlarni hamda sugʻurta shartnomasida koʻrsatilgan naf oluvchini identifikatsiyalashni amalga oshirishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаHar qanday holatda ham naf oluvchini identifikatsiyalash sugʻurta tovonining (sugʻurta toʻlovining) toʻlanishidan oldin amalga oshiriladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаHayotni sugʻurta qilish shartnomalari (sugʻurta polislari) bilan bogʻliq hollarda tashkilotlar benefitsiar mulkdorlarni aniqlash uchun oqilona choralarni koʻrishi kerak. Ushbu choralar eng kechi bilan sugʻurta tovoni (sugʻurta toʻlovi) amalga oshirilishidan oldin amalga oshirilishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаYuqori tavakkalchilik darajasi aniqlangan hollarda, tashkilot sugʻurta tovonini (sugʻurta toʻlovini) toʻlashdan oldin oʻz rahbariyatini xabardor qilishi, sugʻurta qildiruvchi bilan butun biznes munosabatlarini sinchkovlik bilan tekshirishi hamda maxsus vakolatli davlat organiga shubhali operatsiya haqida (agar mavjud boʻlsa) xabar yuborishi zarur.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа30. Mijoz xizmat koʻrsatish boʻyicha shartnoma tuzish uchun murojaat qilganda tashkilotlar quyidagilarga majburdirlar:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmazkur Qoidalar va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashishga oid qonunchilik hujjatlari talablariga muvofiq operatsiya boʻyicha mijozni va (yoki) foyda oluvchini identifikatsiyalash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning avvalgi hisobot davri (oy, yilning choragi, yarim yillik, yil) mobaynida amalga oshirgan operatsiyalarini, agar bunday operatsiyalar toʻgʻrisidagi maʼlumotlar mavjud boʻlsa, oʻrganib chiqish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiyaning turini hamda uning yuridik shaxs boʻlgan mijozning taʼsis hujjatlarida belgilangan faoliyat maqsadi va turiga muvofiqlilik darajasini aniqlash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiyaning turini hamda uning jismoniy shaxs boʻlgan mijozning davlat roʻyxatidan oʻtkazilganligi toʻgʻrisidagi guvohnomasida koʻrsatilgan faoliyat maqsadi va turiga muvofiqlilik darajasini aniqlash.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа31. Mijoz va mijozning benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash mazkur Qoidalarning 2 va 3-ilovalarida nazarda tutilgan maʼlumotlar, shuningdek operatsiya va boshqa bitimlarning bajarilishi uchun asos hisoblanuvchi hujjatlar hamda boshqa zarur maʼlumotlar asosida amalga oshiriladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа32. Jismoniy shaxs boʻlgan mijozni identifikatsiyalash uning shaxsini tasdiqlovchi hujjati (pasport, identifikatsiya ID-kartasi yoki ularga tenglashtirilgan hujjatlar) asosida amalga oshiriladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаAgar mijoz yakka tartibdagi tadbirkor boʻlsa, uning davlat roʻyxatidan oʻtkazilganligi toʻgʻrisidagi guvohnomasi ham oʻrganilishi kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMijozni identifikatsiyalashda yuqoridagi hujjatlarning Oʻzbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va “Ijtimoiy karta” mobil ilovasida joriy etilgan unifikatsiyalangan raqamli servislari ham majburiy tartibda qabul qilinadi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа33. Yuridik shaxs boʻlgan mijozni identifikatsiyalashda va (yoki) lozim darajada tekshirishda davlat roʻyxatiga olinganligi, rahbarlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar, shuningdek taʼsis hujjatlarida koʻrsatilgan maʼlumotlar tekshirilishi kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаKoʻrsatilgan hujjatlarni tadbirkorlik subyektlarini davlat roʻyxatiga olish va hisobga qoʻyish avtomatlashtirilgan tizimi orqali yoki ushbu tizimdan axborot olishning imkoni boʻlmaganda, bevosita mijozdan olish mumkin.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаAgar yuridik shaxs boʻlgan mijoz nomidan qonunchilik hujjatlariga muvofiq jismoniy shaxs ish koʻrayotgan boʻlsa, tashkilot mijozdan ushbu jismoniy shaxsni identifikatsiyalash boʻyicha ham maʼlumotlarni olishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа34. Tashkilot yuridik shaxs boʻlgan mijozni yanada batafsil oʻrganish va uning faoliyati mazmuni, mulki va boshqaruv tuzilmasini tushunish maqsadida quyidagilarga alohida eʼtibor qaratishi lozim:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning taʼsischilari (jamiyat aksiyalarining kamida 10 foiziga ega boʻlgan aksiyadorlari, ishtirokchilari) tarkibiga hamda mijozning ustav fondi (kapitali)ning 10 foizidan ortiq ulushiga egalik qilayotgan shaxslarni aniqlashga;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning boshqaruv organlari tuzilmasiga va ularning vakolatlariga;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning ustav fondi (kapitali)ning roʻyxatga olingan miqdoriga.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа35. Yuridik shaxsni tashkil etmagan chet el tuzilmalariga nisbatan mazkur Qoidalar bilan yuridik shaxs boʻlgan mijozlar uchun oʻrnatilgan talablar qoʻllaniladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа36. Tashkilot mijoz tomonidan taqdim etilgan axborotni quyidagi yoʻllar orqali tekshirish huquqiga ega:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаdavlat organlari va boshqa tashkilotlardan mijoz toʻgʻrisida olingan maʼlumotlardan foydalanish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning avvalgi tashkilot bilan oʻzaro munosabatlarini oʻrganish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning ishchanlik obroʻsi toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni yigʻish.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMijozni lozim darajada tekshirishni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan identifikatsiyalash va boshqa maʼlumotlar tashkilot tomonidan yiliga kamida bir marta yangilanishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа37. Agar tashkilot mijozni va (yoki) benefitsiar mulkdorni avval mazkur Qoidalarga muvofiq indentifikatsiyalagan boʻlsa, tashkilot tomonidan ularni qayta identifikatsiyalash majburiy hisoblanmaydi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа38. Davlat organlari va idoralariga nisbatan mijozlarni lozim darajada tekshirish chora-tadbirlarini oʻtkazish talab qilinmaydi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа39. Tashkilot quyidagi hollarda mijozga operatsiyalarni amalga oshirishni rad etadi:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning boshqaruv organi yoki mijozning nomidan qonunchilik hujjatlariga muvofiq ish koʻrayotgan shaxs joylashgan yeri (pochta manzili) boʻyicha mavjud boʻlmaganida;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjismoniy shaxs boʻlgan mijoz oʻzining doimiy yoki vaqtinchalik yashash joyi (shaxsni tasdiqlovchi hujjat maʼlumotlariga muvofiq) boʻyicha mavjud boʻlmaganida;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаatayin notoʻgʻri boʻlgan hujjatlar taqdim etilganda yoki qonunchilikka muvofiq soʻraladigan hujjatlar taqdim etilmaganda;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijoz va (yoki) benefitsiar mulkdorni lozim darajada tekshirish choralarini yakunlash imkoni boʻlmaganda;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаqonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa hollarda.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMijozlarga operatsiyani amalga oshirish rad etilgan taqdirda tashkilot shubhali operatsiya sifatida bunday operatsiyalar haqida maxsus vakolatli davlat organiga xabar yuborishi kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4-bob. Tavakkalchilik darajasini aniqlash va baholash
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа40. Tashkilotlar jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish yuzasidan ehtimol tutilgan tavakkalchiliklarni oʻrganishni, tahlil qilishni va aniqlashni oʻz faoliyatida tizimli ravishda, yiliga kamida bir marta amalga oshirishi hamda oʻrganish natijalarini hujjatlar bilan qayd etishi shart.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаTashkilotlar tavakkalchilik darajasini monitoring qilishi hamda uni pasaytirish boʻyicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishi va amalga oshirishi kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаTavakkalchilik darajasi mijozning faoliyati va amalga oshiradigan operatsiyalari turlarini inobatga olgan holda mijoz taqdim qilgan maʼlumotlar, mazkur Qoidalarda belgilangan mezonlar hamda mijozni lozim darajada tekshirish natijalari asosida masʼul shaxs tomonidan aniqlanadi va baholanadi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMazkur bandning uchinchi xatboshisida belgilangan talablar asosida mijozga operatsiyalarni bajarishning tegishli (yuqori yoki quyi) tavakkalchilik darajasi beriladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаTavakkalchiliklarni baholash natijalari yozma yoki elektron ravishda rasmiylashtirilishi va maxsus vakolatli davlat organiga taqdim etilishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа41. Yuqori darajadagi tavakkalchilik toifasiga oldindan quyidagi mezonlarga toʻgʻri keladigan operatsiya ishtirokchilari kiritilishi va ularga nisbatan kuchaytirilgan eʼtibor qaratilishi lozim:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаRoʻyxatga kiritilgan shaxslar yoki Roʻyxatga kiritilgan shaxsning nazoratidagi shaxslar, Roʻyxatga kiritilgan tashkilotning bevosita yoxud bilvosita mulkdori boʻlgan yoki uni nazorat qiluvchi shaxslar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmaydigan davlatda yoxud offshor hududda doimiy yashayotgan, turgan yoki roʻyxatga olingan shaxslar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаhaqiqatda joylashgan joyi taʼsis yoki roʻyxatga olish hujjatlarida koʻrsatilgan manzilga toʻgʻri kelmaydigan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаbenefitsiar mulkdori mazkur bandning ikkinchi va (yoki) uchinchi xatboshilarida koʻrsatilgan shaxs hisoblangan tashkilotlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmuntazam ravishda (uch oy ichida ikki martadan ortiq) shubhali operatsiyalarni amalga oshiruvchi mijozlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаyuqori mansabdor shaxslar, ularning oila aʼzolari va yuqori mansabdor shaxslarga yaqin boʻlgan shaxslar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmasʼul shaxsda asosli shubha uygʻotadigan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshiruvchi boshqa shaxslar.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа42. Mijoz tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalarning tavsifi oʻzgarishiga qarab, tashkilot zarur boʻlganda u bilan ishlash boʻyicha tavakkalchilik darajasini qayta koʻrib chiqishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаTashkilot barcha murakkab, gʻayrioddiy yirik operatsiyalarga, shuningdek aniq iqtisodiy yoki qonuniy maqsadga ega boʻlmagan operatsiyalarni amalga oshirishning sxemalariga kuchaytirilgan eʼtibor qaratishi kerak. Ushbu operatsiyalarga nisbatan amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijalari haqidagi maʼlumot tashkilot rahbariyatiga taqdim qilinishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа43. Tashkilot jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirish maqsadida texnologik yutuqlardan foydalanishga yoʻl qoʻymaslik boʻyicha choralarni koʻrishi lozim. Ushbu maqsadda tashkilot xizmatlarning yangi turlari va yangi ish amaliyotini ishlab chiqishi, shuningdek yangi yoki rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanish natijasida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan tavakkalchilik darajalarini aniqlashi va baholashi kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаBunday tavakkalchilikning baholanishi xizmatlarning yangi turlari, yangi ish amaliyotining ishga tushirilishi yoxud yangi yoki rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanishdan avval oʻtkazilishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаBunda, mazkur tavakkalchiliklarni aniqlash va baholash tashkilotning yangi xizmat turlarini (yangi texnologiyalarni) bevosita joriy qilayotgan boʻlinmasi tomonidan masʼul shaxs (tarkibiy boʻlinma) bilan birgalikda amalga oshiriladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаTashkilot bunday tavakkalchilikni monitoring qilishi va ularni pasaytirish boʻyicha tegishli choralarni koʻrishi lozim. Har bir koʻrilgan chora boʻyicha tashkilot rahbariyatiga maʼlumot taqdim etilishi zarur.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5-bob. Shubhali operatsiyalarning mezonlari va alomatlari hamda ularni aniqlash tartibi
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа44. Operatsiyalar quyidagi mezon va alomatlarning biri mavjud boʻlganda shubhali operatsiya deb topiladi:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаzarurat tufayli soʻralayotgan, shu jumladan, oʻzining ishonch bildiruvchisi toʻgʻrisidagi (agar mijoz yuridik yoki jismoniy shaxsning vakili sifatida ish olib borsa) maʼlumotlarni taqdim etish mijoz tomonidan sababsiz rad etilishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning amalga oshirilayotgan operatsiyaning maxfiylik masalalari bilan ortiqcha tashvishlanishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijoz xizmat koʻrsatishning foydaliroq shartlariga nisbatan eʼtiborsiz boʻlishi, shuningdek mijoz tomonidan ayni turdagi xizmatlar koʻrsatishdagi oddiy toʻlovdan farq qiladigan yuqori mukofotning taklif qilinishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiyaning aniq iqtisodiy mohiyatga ega emasligi va mijoz faoliyatining xususiyatiga muvofiq kelmasligi hamda tavakkalchilik xavfini sugʻurta qilish maqsadlariga ega boʻlmasligi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning bekor qilingan bitim boʻyicha olishi lozim boʻlgan summalarni uchinchi shaxslarga, shu jumladan, norezident bank hisobiga qaytarishni taklif etishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijoz tomonidan operatsiyaga (bitimga) tashkilot faoliyatining odatiy ish amaliyotiga toʻgʻri kelmaydigan qoʻshimcha va oʻzgartirishlarning kiritilishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijoz tomonidan avval kelishilgan operatsiyaga (bitimga) uni bevosita amalga oshirishdan oldin sezilarli, ayniqsa, pul mablagʻlari harakati bilan bogʻliq oʻzgartirishlarning kiritilishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijoz tomonidan operatsiyani vakil (vositachi) orqali amalga oshirish haqida topshiriq berilishi, agar vakil (vositachi) topshiriqni tashkilot bilan bevosita aloqa oʻrnatmasdan amalga oshirayotgan boʻlsa;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаkoʻrsatilgan bogʻlanish maʼlumotlari, xususan, pochta va elektron manzili, telefon raqamlari va elektron kanal maʼlumotlari boʻyicha mijoz bilan aloqa oʻrnatish imkoniyatining mavjud emasligi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning kontragentlarini aniqlashning imkoni yoʻqligi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаyuridik va (yoki) jismoniy shaxs bilan tuzilgan amaldagi hayotni sugʻurta qilish shartnomasi boʻyicha sugʻurta mukofoti miqdorini mos ravishda oshirish bilan birga sugʻurta summasi miqdorini sezilarli darajada (2 barobardan ortiq) oshirish boʻyicha mijozning taklifi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаsugʻurta qildiruvchi, sugʻurtalangan shaxs, foyda oluvchining almashtirilishi munosabati bilan sugʻurta shartnomasiga tez-tez oʻzgartirishlarning kiritilishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijoz tomonidan uchinchi shaxs foydasiga besh yilgacha muddatga hayotni sugʻurta qilish shartnomalarining yilning bir choragida ikki va undan ortiq marotaba tuzilishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijoz tomonidan yilning bir choragida bazaviy hisoblash miqdorining 1000 barobariga teng yoki undan oshadigan miqdordagi naqd pul mablagʻlarini bir yoʻla yoki qismlarga boʻlib tashkilotning kassasiga topshirilishi hisobidan umumiy summasi bazaviy hisoblash miqdorining 1000 barobaridan kam boʻlmagan bitta yoki bir nechta operatsiyalarning bajarilishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаpul mablagʻlarining xorijga anonim hisobraqamga (jamgʻarmaga) oʻtkazilishi va pul mablagʻlarining xorijdan anonim hisobraqamdan (jamgʻarmadan) kelib tushishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаsugʻurta mukofoti Oʻzbekiston Respublikasining norezidenti boʻlgan tashkilot tomonidan toʻlangan ixtiyoriy sugʻurta shartnomasining mijoz tomonidan muddatidan oldin bekor qilinishi natijasida mijozga sugʻurta mukofotining qaytarilishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаbitta sugʻurta qildiruvchiga yilning bir choragida bazaviy hisoblash miqdorining 1000 barobariga teng yoki undan oshadigan summa miqdorida yoxud ushbu miqdorga teng yoki undan oshadigan ekvivalentdagi xorijiy valyutada (sugʻurta tovonining (sugʻurta toʻlovining) toʻlanishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаbitta sugʻurta vositachisiga yilning bir choragida bazaviy hisoblash miqdorining 1000 barobariga teng yoki undan oshadigan summa miqdorida yoxud ushbu miqdorga teng yoki undan oshadigan ekvivalentdagi xorijiy valyutada vositachilik haqining toʻlanishi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаhayotni sugʻurta qilish shartnomasida koʻrsatilgan naf oluvchini (naf oluvchi yuridik shaxs boʻlgan holatda uning benefitsiar mulkdorini) identifikatsiyalashning imkoniyati yoʻqligi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmaydigan davlatlar hududida roʻyxatdan oʻtgan xorijiy sugʻurtalovchilardan (qayta sugʻurtalovchilardan) qayta sugʻurta qilish komissiyalari va tantyemalarning olinishi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа45. Operatsiyani shubhali deb tan olish har bir aniq holatda ushbu Qoidalar bilan oʻrnatilgan shubhalilik mezonlaridan foydalangan holda oʻtkaziladigan kompleks tahlil asosida, shuningdek mijozning shaxsi, uning ishchanlik obroʻsi, amaliy ish munosabatlarining xususiyati, bitimning asoslari, maqsadlari, hajmi va turi, uni amalga oshirish usuli hamda shubhali operatsiyani toʻgʻri aniqlash uchun ahamiyatli boʻlgan boshqa holatlar asosida amalga oshiriladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаIchki qoidalar bilan shubhali operatsiyalarning qoʻshimcha belgilari va mezonlari oʻrnatilishi mumkin.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа46. Tashkilot Agentlik tomonidan maxsus vakolatli davlat organi bilan kelishilgan holda ishlab chiqiladigan va tavsiyaviy xususiyatga ega boʻlgan uslubiy qoʻllanmalar asosida shubhali operatsiyalarni erta aniqlash boʻyicha koʻrsatkichlarni joriy qilish huquqiga ega.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа47. Mijozning operatsiyasi shubhali deb topilgandan soʻng masʼul shaxs quyidagi choralarni koʻrishi kerak:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаshubhali operatsiya toʻgʻrisida maxsus vakolatli davlat organiga xabar berilishini taʼminlash;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiya haqidagi maʼlumotlarni maxsus jurnalga qayd etish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijoz bilan operatsiya oʻtkazishga alohida eʼtibor qaratish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаqonunchilikka va mijoz bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq u bilan munosabatlarni toʻxtatish boʻyicha tashkilotning rahbariga taklif kiritish.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа48. Operatsiyaning taraflaridan biri jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmaydigan davlatda doimiy yashayotgan, turgan yoki roʻyxatga olingan shaxs boʻlsa, bunday operatsiya ham maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilinishi kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа49. Shubhali operatsiya toʻgʻrisidagi xabar tashkilot tomonidan Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-iyundagi 402-son qarori bilan tasdiqlangan Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq maʼlumotlarni taqdim etish tartibi toʻgʻrisidagi nizom talablariga muvofiq shubhali operatsiya aniqlangan paytdan eʼtiboran bir ish kunidan kechiktirmay maxsus vakolatli davlat organiga beriladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаShubhali operatsiyalar toʻgʻrisidagi xabar maxsus vakolatli davlat organiga axborotni kriptografik himoyalash vositalari mavjud boʻlgan maʼlumotlarni uzatishning elektron tizimlari orqali yoki ruxsat berilmagan foydalanishdan himoyalangan maxsus elektron pochta manzili yoxud maxsus vakolatli davlat organining shubhali operatsiyalar toʻgʻrisidagi xabarlarni qabul qilish tizimidagi shaxsiy kabinet yordamida yuboriladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаShaxsiy kabinetga ulanish uchun tashkilotlar ushbu Qoidalarning 4-ilovasiga muvofiq maʼlumotlarni taqdim etgan holda Agentlikka murojaat qilishlari kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа50. Tashkilot tegishli operatsiyaga nisbatan shubhani tasdiqlovchi yoki olib tashlovchi har qanday maʼlumotni darhol maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilishi zarur.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6-bob. Roʻyxatga kiritilgan shaxslar ishtirokidagi operatsiyalar aniqlanganda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа51. Tashkilotlar mijoz, mijozning benefitsiar mulkdori va operatsiya ishtirokchilarining identifikatsiya maʼlumotlarini Roʻyxat bilan solishtirishlari shart.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаAgar mijoz bilan amaliy ish munosabatlarini oʻrnatish davrida yoki pul mablagʻlari yoxud boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshirishda tashkilotning xodimlari tomonidan mijoz, mijozning benefitsiar mulkdori yoki operatsiya ishtirokchilaridan birining barcha identifikatsiya maʼlumotlari Roʻyxatga kiritilgan shaxsning maʼlumotlari bilan toʻliq mos kelganligi aniqlangan taqdirda, ular kechiktirmasdan va mijozni xabardor qilmasdan operatsiyani toʻxtatishlari va (yoki) pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay toʻxtatib qoʻyishlari hamda bu haqida masʼul shaxsga xabar berishlari kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаOʻz navbatida masʼul shaxs operatsiya ishtirokchilaridan birining va amalga oshirilayotgan operatsiyaning identifikatsiya maʼlumotlarini maxsus jurnalga kiritishi, shuningdek maxsus vakolatli davlat organiga xabar yuborishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаRoʻyxatga yangi shaxslar kiritilganda masʼul shaxs yangi shaxslarning identifikatsiya maʼlumotlarini mijozlar bazasi bilan solishtirishi va toʻliq moslik aniqlangan shaxslar tomonidan ilgari amalga oshirilgan operatsiyalar aniqlangan taqdirda, ushbu mijozlarni lozim darajada tekshirishni amalga oshirishi hamda uning natijalari boʻyicha axborotni maxsus vakolatli davlat organiga yuborishi kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа52. Quyidagi holatlardan biri yuzaga kelsa, operatsiyalar tashkilot tomonidan kechiktirilmasdan va oldindan xabar qilinmasdan toʻxtatib turiladi va (yoki) pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk ishga solinmay toʻxtatib qoʻyiladi hamda maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilinadi:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijoz, mijozning benefitsiar mulkdori yoki operatsiya ishtirokchilaridan birining barcha identifikatsiya maʼlumotlari Roʻyxatga kiritilgan shaxsning maʼlumotlari bilan toʻliq mos kelsa;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiya qatnashchilaridan biri Roʻyxatga kiritilgan shaxs nomidan yoki uning topshirigʻiga binoan faoliyat koʻrsatayotgan boʻlsa;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiyani amalga oshirishda foydalanilayotgan pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk toʻliq yoki qisman Roʻyxatga kiritilgan shaxsga tegishli boʻlsa;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаyuridik shaxs boʻlgan operatsiya ishtirokchisi Roʻyxatga kiritilgan shaxsning mulkida yoki nazorati ostida boʻlsa.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа53. Operatsiyalarni toʻxtatish va tiklash Terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslarning operatsiyalarini toʻxtatib turish, pul mablagʻlarini yoki boshqa mol-mulkini ishga solmay toʻxtatib qoʻyish, ishga solmay toʻxtatib qoʻyilgan mol-mulkidan foydalanishga ruxsat berish
va operatsiyalarini tiklash tartibi toʻgʻrisidagi nizomda (roʻyxat raqami 3327, 2021-yil 19-oktabr) belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
va operatsiyalarini tiklash tartibi toʻgʻrisidagi nizomda (roʻyxat raqami 3327, 2021-yil 19-oktabr) belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMasʼul shaxs mazkur Qoidalarning 52-bandida nazarda tutilgan chora-tadbirlar bajarilganidan keyin Roʻyxatga kiritilgan shaxsga uning operatsiyasi toʻxtatib turilganligi va (yoki) pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulki ishga solinmay toʻxtatib qoʻyilganligi toʻgʻrisida imkon qadar qisqa vaqtda xabar berishi hamda operatsiyani tiklash tartibi toʻgʻrisida tushuntirish berishi kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа7-bob. Maxsus vakolatli davlat organining soʻrovlari va koʻrsatmalarini bajarish
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа54. Oʻzbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Qonuniga muvofiq maxsus vakolatli davlat organi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish choralarini amalga oshirish uchun zarur boʻlgan axborotni tashkilotdan yozma ravishda soʻrashga, shu jumladan tashkilotning avtomatlashtirilgan axborot tizimlari va maʼlumotlar bazalari orqali olishga haqlidir.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаTashkilot maxsus vakolatli davlat organining mijozlarning pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulklari bilan bogʻliq operatsiyalarini toʻxtatib turish toʻgʻrisidagi koʻrsatmalarini oʻz vaqtida bajarish choralarini koʻradilar.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа55. Maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilinishi lozim boʻlgan operatsiyalar boʻyicha qonunchilikka va mazkur Qoidalarga muvofiq maxsus jurnalga masʼul shaxs tomonidan quyidagilar rasmiylashtiriladi:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiya turi va uni amalga oshirish asoslari;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiyani amalga oshirish sanasi va summasi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiyani amalga oshiruvchi mijozni, uning benefitsiar mulkdori yoki vakilini identifikatsiyalash uchun zarur boʻlgan maʼlumotlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoperatsiya boʻyicha foyda oluvchi va uning vakilini identifikatsiyalash uchun zarur boʻlgan maʼlumotlar.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа8-bob. Axborot va hujjatlarni rasmiylashtirish, saqlash va maxfiyligini taʼminlash
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа56. Tashkilotlar pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalar toʻgʻrisidagi axborotni, shuningdek mijozlarni lozim darajada tekshirish boʻyicha identifikatsiyalash maʼlumotlari hamda materiallarini, shu jumladan ish yozishmalarini, oʻtkazilgan har qanday tahlil natijalarini qonunchilikda belgilangan muddatlar mobaynida, lekin operatsiya amalga oshirilganidan yoki mijoz bilan amaliy ish munosabatlari toʻxtatilganidan keyin besh yildan kam boʻlmagan muddatda saqlashlari shart.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаSaqlash muddatlari tugashi bilan hujjatlar belgilangan tartibda arxivga topshiriladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа57. Mijozni lozim darajada tekshirish jarayonida olingan mijoz toʻgʻrisidagi maʼlumotlar mazkur Qoidalarning 5-ilovasiga muvofiq shakl boʻyicha toʻldiriladigan mijoz soʻrovnomasida qayd etiladi. Tashkilotlar ichki qoidalariga muvofiq mijoz soʻrovnomasiga boshqa maʼlumotlarni kiritish huquqiga ega.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа58. Elektron shaklda toʻldirilgan mijoz soʻrovnomasi qogʻoz shaklda chiqarilganda masʼul shaxs imzosi bilan tasdiqlanadi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа59. Mijozlarning soʻrovnomalari alohida xronologik tartibda masʼul shaxsda saqlab boriladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа60. Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalar va mijozlarni lozim darajada tekshirishga doir axborot zarurat tugʻilganda operatsiya tafsilotlarini qayta tiklash va axborotdan maxsus vakolatli davlat organi foydalanishi mumkin boʻlgan tarzda rasmiylashtirilishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа61. Tashkilot tomonidan mijozni lozim darajada tekshirish va identifikatsiyalash natijasida olingan maʼlumotlar hamda mijozlarning tavakkalchilik darajalari bir yilda kamida bir marotaba yangilanib borilishi lozim.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа62. Masʼul shaxsning faoliyatida foydalanilgan barcha hujjatlarga kirish imkoniyatini cheklash maqsadida bunday hujjatlar va ularning roʻyxati bevosita masʼul shaxs tomonidan maxsus jihozlangan xonada yoki yonmaydigan va muhrlanadigan seyfda saqlanishi kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа63. Elektron shakldagi hujjatlar dasturlash yoʻli asosida arxivlashtirilishi, elektron axborot tashuvchi vositalarga yozilishi va masʼul shaxs tomonidan ularning roʻyxati bilan birga yonmaydigan va muhrlanadigan seyfda saqlanishi kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа64. Tashkilotlar:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаjinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq boʻlgan axborotga kirish imkoniyatini cheklaydilar, uning tarqalib ketmasligini taʼminlaydilar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаichki nazorat funksiyalarini amalga oshirish jarayonida olingan axborotni oʻz xodimlari tomonidan oshkor qilinmasligini (shaxsiy maqsadlar yoxud uchinchi shaxslar manfaatlari uchun foydalanilmasligini) taʼminlaydilar.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаTashkilotlar mijozlarga ularning operatsiyalari haqida maxsus vakolatli davlat organiga xabar berilganligi toʻgʻrisida maʼlum qilish huquqiga ega emaslar.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа9-bob. Yakuniy qoidalar
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа65. Tashkilotlar tomonidan mazkur Qoidalar talablariga rioya etilishi ustidan monitoring va nazorat Agentlik tomonidan maxsus vakolatli davlat organi bilan birgalikda amalga oshiriladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа66. Tashkilotning rahbari ichki va tashqi vaziyatlarning oʻzgarishini inobatga olgan holda, ichki nazorat tizimini doimiy ravishda monitoring qiladi va samaradorligini baholab boradi, shuningdek samarali ishlashini taʼminlash uchun zaruratga qarab uni mustahkamlaydi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаTashkilotning ichki nazorat xizmati faoliyati samaradorligining monitoringi tashqi audit xizmati tomonidan amalga oshiriladi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа67. Tashkilotning rahbari va masʼul shaxs mazkur Qoidalarni buzganligi uchun qonunchilik hujjatlariga muvofiq javobgar boʻladilar.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа68. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi qonunchilik hujjatlari buzilganligi hollarini yashirishda, shuningdek mazkur Qoidalar talablarining buzilishida aybdor boʻlgan shaxslar qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar boʻladilar.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаSugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga
1-ILOVA
1-ILOVA
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаSugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilarining masʼul shaxsi va ichki qoidalarining amalga oshirilishi toʻgʻrisidagi
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMAʼLUMOTLAR
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа_____________________________________ |
(tashkilot nomi) |
1. Familiyasi, ismi va otasining ismi, lavozimi, telefon raqami. |
2. Masʼul shaxs etib tayinlanganligi toʻgʻrisidagi buyruq sanasi va raqami. |
3. Oʻtgan yil uchun tashkilot tomonidan koʻrsatilgan xizmatlar toʻgʻrisidagi maʼlumot, shu jumladan: |
filiallar yoki alohida boʻlinmalar mavjudligini koʻrsatuvchi tashkiliy tuzilmaning tavsifi; |
sugʻurta bozorida koʻrsatiladigan xizmat turlari; |
mijozlarning turi va soni; |
amalga oshirilgan bitimlarning umumiy miqdori va soni; |
aniqlangan xatarlar va ularni kamaytirish boʻyicha koʻrilgan choralar toʻgʻrisidagi maʼlumot. |
4. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazoratni taʼminlash boʻyicha sugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachisi tomonidan tasdiqlangan hujjat nomi va sanasi, shuningdek unga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritgan keyingi hujjatlar hamda oʻzgartirishlar kiritish sabablari va maqsadlari toʻgʻrisidagi maʼlumot. |
5. Masʼul shaxs va xodimlarning jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida doimiy ravishda qayta tayyorgarlikdan oʻtkazilganligi toʻgʻrisidagi maʼlumot. |
6. Maxsus vakolatli davlat organiga yuborilgan xabarlar soni (xabarlarning mazmuni oshkor qilinmasdan faqatgina ularning umumiy soni beriladi). |
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаSugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga
2-ILOVA
2-ILOVA
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаJismoniy shaxsni identifikatsiyalashda zarur boʻladigan
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMAʼLUMOTLAR
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMijoz va uning benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalashda zarur boʻladigan maʼlumotlar:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1) familiyasi, ismi, otasining ismi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2) tugʻilgan sanasi va joyi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3) jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami (Oʻzbekiston Respublikasi rezidentlari uchun);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4) fuqaroligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5) roʻyxatdan oʻtganligi va yashash joyi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6) pasport yoki identifikatsiyalovchi ID-karta yoki ularning oʻrnini bosuvchi hujjatning rekvizitlari (hujjatning seriyasi va raqami, hujjat berilgan sana, hujjatni bergan organning nomi);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа7) mobil telefon raqami (agar mavjud boʻlsa);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа8) elektron pochta manzili (agar mavjud boʻlsa).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаSugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga
3-ILOVA
3-ILOVA
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаYuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarni identifikatsiyalashda zarur boʻladigan
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMAʼLUMOTLAR
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Yuridik shaxslarni identifikatsiyalashda zarur boʻladigan maʼlumotlar:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1) toʻliq, shuningdek agar davlat roʻyxatidan oʻtganligi toʻgʻrisidagi guvohnomada koʻrsatilgan boʻlsa, qisqartirilgan nomi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2) davlat roʻyxatidan oʻtganligi toʻgʻrisidagi maʼlumot: sana, raqam, roʻyxatga oluvchi organ nomi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3) soliq toʻlovchining identifikatsiya raqami;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4) joylashgan yeri (pochta manzili);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5) davlat roʻyxatidan oʻtganligi toʻgʻrisidagi guvohnomada koʻrsatilgan boshqa maʼlumotlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6) litsenziyalanadigan yoki ruxsat etiladigan faoliyat turini amalga oshirish uchun mavjud boʻlgan litsenziya yoki ruxsatnoma toʻgʻrisidagi maʼlumotlar: faoliyat turi, litsenziya yoki ruxsatnoma raqami va berilgan sanasi, kim tomonidan berilganligi, amal qilish muddati;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа7) yuridik shaxs nomidan ish koʻruvchi jismoniy shaxsning identifikatsiya maʼlumotlari;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа8) yuridik shaxsning taʼsischilari (yirik aksiyadorlari, ishtirokchilari) haqidagi hamda mijozning ustav fondi (kapitali)dagi ularning ulushlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа9) shakllantirilgan ustav fondi (kapitali) miqdori toʻgʻrisidagi maʼlumotlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа10) yuridik shaxsning boshqaruv organlari (tuzilmasi va shaxsiy tarkibi) toʻgʻrisidagi maʼlumotlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа11) telefon raqamlari;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа12) elektron pochta va (yoki) veb-sayt manzili (agar mavjud boʻlsa).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Yakka tartibdagi tadbirkorlarni identifikatsiyalashda zarur boʻladigan maʼlumotlar:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1) mazkur Qoidalarning 2-ilovasida koʻzda tutilgan maʼlumotlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2) davlat roʻyxatidan oʻtganligi toʻgʻrisidagi maʼlumot: sana, raqam, roʻyxatga oluvchi organ nomi;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3) joylashgan yeri (pochta manzili);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4) davlat roʻyxatidan oʻtganligi toʻgʻrisidagi guvohnomada koʻrsatilgan boshqa maʼlumotlar;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5) faoliyat turini amalga oshirish uchun mavjud litsenziya yoki ruxsatnoma toʻgʻrisidagi maʼlumotlar: faoliyat turi, litsenziya yoki ruxsatnoma raqami va berilgan sanasi, kim tomonidan berilganligi, amal qilish muddati.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаSugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga
4-ILOVA
4-ILOVA
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMaxsus vakolatli davlat organining shubhali operatsiyalar toʻgʻrisidagi xabarlarni qabul qilish tizimidagi shaxsiy kabinetga ulanish uchun taqdim etiladigan maʼlumotlar
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаI. Tashkilot haqidagi maʼlumotlar | ||
1. | Tashkilotning nomlanishi (oʻzbek tilida, lotin alifbosida) | |
2. | Tashkilotning nomlanishi (oʻzbek tilida, kirill alifbosida) | |
3. | Tashkilotning nomlanishi (rus tilida) | |
4. | Tashkilot turi | |
5. | Soliq toʻlovchining identifikatsiya raqami | |
6. | Tashkilot bankining MFOsi | |
7. | Tashkilot bankining SWIFT raqami | |
8. | Tashkilot roʻyxatdan oʻtkazilgan hudud (viloyat, tuman) | |
9. | Tashkilotning toʻliq manzili | |
10. | Tashkilotning telefon raqami | |
11. | Tashkilotning elektron pochta manzili | |
II. Tashkilotning masʼul xodimi (masʼul shaxs) haqidagi maʼlumotlar | ||
1. | Jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami | |
2. | Xodimning F.I.O. | |
3. | Xodimning elektron pochta manzili | |
4. | Xodimning telefon raqami | |
5. | Xodimning yashash manzili | |
6. | Xodimning lavozimi | |
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаSugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga
5-ILOVA
5-ILOVA
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMijoz soʻrovnomasida koʻrsatiladigan
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMAʼLUMOTLAR
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Sugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) va sugʻurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarining 2 yoki 3-ilovalarida koʻrsatilgan mijoz va mijozning benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash jarayonida olingan maʼlumotlar.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Mijozning benefitsiar mulkdori toʻgʻrisidagi maʼlumotlar.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3. Mijozning yuqori mansabdor shaxs (uning oila aʼzosi yoki unga yaqin boʻlgan shaxs) ekanligi haqidagi belgi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4. Tavakkalchilik darajasi haqida maʼlumot, shu jumladan tavakkalchilikni baholash asoslari.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5. Masʼul shaxs tomonidan mijozni identifikatsiyalash jarayonida amalga oshirilgan qoʻshimcha chora-tadbirlarning natijalari.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6. Mijoz bilan amaliy ish munosabatlarining boshlanish sanasi va xizmat koʻrsatish davrining davomiyligi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа7. Koʻrsatilgan xizmat turlari, miqdori va narxi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа8. Mijoz soʻrovnomasi toʻldirilgan va unga oʻzgartirish kiritilgan sana.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа9. Mijoz bilan ishlashga masʼul boʻlgan xodimning familiyasi, ismi va otasining ismi, lavozimi hamda amaldagi telefon raqami.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа10. Mijoz soʻrovnomasini toʻldirgan xodimning familiyasi, ismi va otasining ismi hamda lavozimi (qogʻoz shaklida toʻldirilgan mijoz soʻrovnomasi uchun xodimning imzosi ham).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа11. Ichki qoidalar bilan aniqlanadigan boshqa maʼlumotlar.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаOʻzbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligining 2026-yil 3-iyundagi 3-son va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2026-yil 1-iyundagi 25-son qaroriga
2-ILOVA
2-ILOVA
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаOʻz kuchini yoʻqotgan deb topilayotgan idoraviy normativ-huquqiy hujjatlar
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаROʻYXATI
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2009-yil 13-oktabrdagi 104 va 41-son “Sugʻurtalovchilar va sugʻurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi qarori (roʻyxat raqami 2036, 2009-yil 3-noyabr) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2009-y., 45-son, 494-modda).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 21-maydagi 44, 14-son “Sugʻurtalovchilar va sugʻurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida”gi qarori (roʻyxat raqami 2036-1, 2010-yil 28-may) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2010-y., 22-son, 176-modda).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 18-martdagi 25, 7-son “Sugʻurtalovchilar va sugʻurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida”gi qarori (roʻyxat raqami 2036-2, 2015-yil 6-aprel) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2015-y., 14-son, 172-modda).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 25-iyundagi 39 va 29-son “Sugʻurtalovchilar va sugʻurta vositachilari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi qarorga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish haqida”gi qarori (roʻyxat raqami 2036-3, 2021-yil 26-iyun) (Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 26.06.2021-y., 10/21/2036-3/0601-son).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5. Oʻzbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 30-noyabrdagi 20-mh-son buyrugʻi (roʻyxat raqami 3338, 2021-yil 30-noyabr) (Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 10/21/3338/1117-son) bilan tasdiqlangan Vazirliklar, davlat qoʻmitalari va idoralar tomonidan qabul qilingan ayrim idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarga kiritilayotgan oʻzgartirishlarning 103-bandi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6. Oʻzbekiston Respublikasi adliya vazirining 2024-yil 25-dekabrdagi 34-mh-son buyrugʻi (roʻyxat raqami 3595, 2024-yil 27-dekabr) (Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 28.12.2024-y., 10/24/3595/1086-son) bilan tasdiqlangan Ayrim idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarga kiritilayotgan oʻzgartirishlarning 25-bandi.
(Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 14.07.2026 y., 10/26/3898/0729-son)