Предложения по документу
Прослушать аудио
Получить ссылку из элемента документаOʻZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI BOShQARUVI
OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSh PROKURATURASI HUZURIDAGI SOLIQ, VALYUTAGA OID JINOYATLARGA VA JINOIY DAROMADLARNI LEGALLAShTIRIShGA QARShI KURAShISh DEPARTAMENTINING
OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSh PROKURATURASI HUZURIDAGI SOLIQ, VALYUTAGA OID JINOYATLARGA VA JINOIY DAROMADLARNI LEGALLAShTIRIShGA QARShI KURAShISh DEPARTAMENTINING
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаQarori
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“Nobank kredit tashkilotlarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida”gi qarorga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа[Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2013-yil 28-martda roʻyxatdan oʻtkazildi, roʻyxat raqami 2027-3]
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа
LexUZ sharhiMazkur qaror Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvi va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2017-yil 9-avgustdagi 313-V-4, 25-sonli “Nobank kredit tashkilotlarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida”gi qaror, shuningdek unga oʻzgartirish va qoʻshimchalarni oʻz kuchini yoʻqotgan deb topish toʻgʻrisida”gi qaroriga (roʻyxat raqami 2027-4, 04.09.2017-y.) asosan oʻz kuchini yoʻqotgan.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаOʻzbekiston Respublikasining “Oʻzbekiston Respublikasining Markaziy banki toʻgʻrisida” (Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1995-y., 12-son, 247-modda), “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida” (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2004-y., 43-son, 451-modda) hamda “Oʻzbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga oʻzgartish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida”gi (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2013-y., 1-son, 1-modda) qonunlariga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvi va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti qaror qiladilar:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvi va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2009-yil 13-oktabrdagi 23/5, 31-sonli “Nobank kredit tashkilotlarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida”gi qaroriga (roʻyxat raqami 2027, 2009-yil 28-oktabr) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2009-y., 44-son, 476-modda) ilovaga muvofiq oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritilsin.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran kuchga kiradi.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMarkaziy banki raisi F. MULLAJONOV
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаToshkent sh.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2013-yil 16-fevral,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4/2-son
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаBosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti boshligʻi v. b. B. ZILYAYEV
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаToshkent sh.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2013-yil 16-fevral,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6-son
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаOʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2013-yil 16-fevraldagi 4/2 va 6-sonli qaroriga
ILOVA
ILOVA
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“Nobank kredit tashkilotlarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash haqida”gi qarorga kiritilayotgan oʻzgartirish va qoʻshimchalar
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Qarorning muqaddimasidan “Kredit uyushmalari toʻgʻrisida” (Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2002-y., 4-5-son, 65-modda),” degan soʻzlar chiqarib tashlansin.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Qoidalarda:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаa) 1-banddan “Kredit uyushmalari toʻgʻrisida” (Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2002-y., 4-5-son, 65-modda),” degan soʻzlar chiqarib tashlansin.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаb) 2-bandda:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаikkinchi xatboshidan “kredit uyushmasi,” degan soʻzlar chiqarib tashlansin;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаyigirma birinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatlar – Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boʻyicha moliyaviy choralarni ishlab chiqish guruhining rasmiy bayonotlarida xalqaro moliyaviy tizimga xavf tugʻdiruvchi hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish tizimlarida strategik kamchiliklari mavjud deb belgilangan davlatlar yoki hududlar;”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаv) 4-bandda:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаquyidagi mazmundagi oʻn ikkinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“nobank kredit tashkilotlari faoliyatidagi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga oid xatarlarni aniqlash, baholash va ularni kamaytirish boʻyicha tegishli choralarni koʻrish;”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаoʻn ikkinchi xatboshi oʻn uchinchi xatboshi deb hisoblansin;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаg) 5-bandning beshinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki (bundan buyon matnda Markaziy bank deb yuritiladi), Departamentning vakolatli xodimlari, nobank kredit tashkilotining ichki audit xizmati xodimlari va tashqi auditorlar tomonidan oʻtkazilgan tekshiruv jarayonida ichki nazorat tizimini tashkillashtirish va uning faoliyatida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etilishini monitoring qilish;”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаd) 6-bandda:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаbirinchi xatboshidan “har yili,” hamda “va tasdiqlashi” degan soʻzlar chiqarib tashlansin;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаsakkizinchi va toʻqqizinchi xatboshilar quyidagi tahrirda bayon etilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga oid xatarlarni aniqlash, baholash, ularni kamaytirish va rasmiylashtirish boʻyicha tegishli choralarni koʻrish tartibi hamda qonun hujjatlariga zid boʻlmagan boshqa qoidalar.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаNobank kredit tashkilotining ichki qoidalari mazkur Qoidalarga muvofiq boʻlishi hamda aniqlangan xatarlar va ularning bahosidan kelib chiqib tuzilishi kerak. Ichki qoidalar, ularga kiritilgan oʻzgartirish va qoʻshimchalar nobank kredit tashkilotining oliy boshqaruv organi yoki kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlanadi.”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаe) 11-bandning ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“nobank kredit tashkilotlari faoliyati sohasidagi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisidagi qonun hujjatlari talablarini bilish;”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаj) 16-bandda:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаquyidagi mazmundagi beshinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga oid xatarlarni aniqlash va baholash, ularni rasmiylashtirish va kamaytirish boʻyicha tegishli choralarni koʻrish;”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаbeshinchi xatboshi oltinchi xatboshi deb hisoblansin;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаz) 21-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“21. Nobank kredit tashkilotlari quyidagi hollarda mijozlarni lozim darajada tekshirish boʻyicha mustaqil ravishda chora-tadbirlarni koʻrishlari kerak:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаa) fuqaroviy-huquqiy munosabatlarga kirishishda, jumladan:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаgrant va tekin taqdim qilinuvchi boshqa mablagʻlarni olganda;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаqarz va kreditlarni olganda (jalb qilganda);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаtaʼsischilar (ishtirokchilar, aksiyadorlar) tarkibiga yangi shaxslar kirganda;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijoz operatsiyalarni amalga oshirish boʻyicha ariza bilan murojaat qilganda;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаuchinchi shaxslar mijozning nobank kredit tashkiloti oldidagi eng kam oylik ish haqi miqdorining 10 baravariga teng yoki undan ortiq boʻlgan summadagi majburiyatlarini bajarish uchun murojaat qilganida;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаb) mijoz eng kam oylik ish haqi miqdorining 10 baravariga teng yoki undan ortiq boʻlgan summada bir martalik maslahat yoki axborot xizmatlaridan foydalanishni soʻrab ariza bilan murojaat qilganda;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаv) shubhali operatsiyalar yoki alohida hollarda xabar qilinishi lozim boʻlgan operatsiyalar amalga oshirilganda;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаg) mijozning shaxsi toʻgʻrisida avval olingan maʼlumotlarning toʻgʻriligiga shubhalar mavjud boʻlganda.”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаi) 25-banddagi “tanishib chiqishi lozim” degan soʻzlar “tanishib chiqishi va ushbu hujjatdan nusxa olishi shart” degan soʻzlar bilan almashtirilsin;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаk) 32-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“32. Nobank kredit tashkilotlariga quyidagilar taqiqlanadi:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning shaxsan oʻzi yoki uning vakili boʻlmagan hollarda xizmat koʻrsatish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаsoxta nomdagi shaxslarga xizmatlar koʻrsatish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаmijozning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarisiz kredit va qarz berish hamda faktoring xizmatlarini amalga oshirish;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаlombardlarda – mijozning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarisiz mulklarni saqlash uchun qabul qilish.”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаl) 33-bandning toʻrtinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatlarda joylashgan oʻzlarining shuʼba tashkilotlari, filiallari va vakolatxonalari tomonidan tegishli xalqaro standartlarga rioya qilinishi ustidan nazoratni kuchaytirishlari kerak;”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаm) 34-bandda:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1-kichik band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“1) uchinchi shaxslar tomonidan mijozning nobank kredit tashkiloti oldidagi eng kam oylik ish haqining 10 baravariga teng yoki undan ortiq boʻlgan summadagi majburiyatlarining bajarilishi (majburiyatlarda shaxslarning oʻzgarishi);”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2-kichik band oʻz kuchini yoʻqotgan deb hisoblansin;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаn) 35-band quyidagi mazmundagi 3-kichik band bilan toʻldirilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“3) mazkur bandning 1 va 2-kichik bandlarida nazarda tutilgan mezon va alomatlarga ega boʻlmagan, mazkur Qoidalar va nobank kredit tashkilotining ichki qoidalari bilan belgilangan gumonli operatsiyalar toifasiga kirmaydigan, biroq jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va (yoki) terrorizmni moliyalashtirishga aloqadorligiga nobank kredit tashkilotida shubha mavjud boʻlgan operatsiyalar.”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаo) VI bobning nomi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“VI. Xatar darajasini aniqlash va baholash”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаp) 38-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“38. Nobank kredit tashkiloti mijoz tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish yoki terrorizmni moliyalashtirish maqsadida operatsiyalarni amalga oshirilishi boʻyicha xatar darajasini (bundan buyon matnda xatar darajasi deb yuritiladi) aniqlash, baholash va uni kamaytirish boʻyicha tegishli choralar koʻrishi kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаXatar darajasi mijoz taqdim qilgan tegishli hujjatlar asosida, mijozning amalga oshiradigan operatsiyalari turlari va mazkur Qoidalarda belgilangan mezonlar hamda mijozni lozim darajada tekshirish natijalarini inobatga olgan holda masʼul xodim tomonidan aniqlanadi va baholanadi.”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаr) 39-bandda:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаquyidagi mazmundagi “e1” kichik band bilan toʻldirilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“e1) mijozlarning nobank kredit tashkiloti oldidagi eng kam ish haqining 10 baravariga teng yoki undan ortiq boʻlgan summadagi majburiyatlarini bajarmoqchi boʻlgan shaxslar;”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаs) 66-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“66. Nobank kredit tashkilotlari pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalar toʻgʻrisidagi axborotni, shuningdek identifikatsiyalash maʼlumotlarini va mijozlarni lozim darajada tekshirishga doir materiallarni hamda xizmat yozishmalarini qonun hujjatlarida belgilangan muddatlar davomida, lekin operatsiyalar amalga oshirilganidan yoki mijozlar bilan amaliy ish munosabatlari toʻxtatilganidan keyin kamida besh yil mobaynida saqlashlari shart.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMasʼul xodim yoki Ichki nazorat xizmati faoliyatida foydalanilgan barcha hujjatlarga (Markaziy bank va Departament bilan yozishmalar, jumladan taqdim etilgan xabarlarning qogʻoz va elektron shakldagi nusxalari, mijozlarning qogʻoz va elektron soʻrovnomalari, jurnallar va boshqa) kirish imkoniyatini cheklash maqsadida bunday hujjatlar va ularning roʻyxati bevosita masʼul xodim tomonidan maxsus jihozlangan xonada yoki yonmaydigan va muhrlanadigan seyfda saqlanishi kerak.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаElektron shakldagi hujjatlar dasturlash yoʻli asosida arxivlashtirilishi, elektron axborot tashuvchi vositalarga yozilishi va masʼul xodim tomonidan ularning roʻyxati bilan birga yonmaydigan va muhrlanadigan seyfda saqlanishi kerak.”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаt) quyidagi mazmundagi 661-band bilan toʻldirilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“661. Masʼul xodim yoki Ichki nazorat xizmati faoliyatida foydalanilgan hujjatlar quyidagi muddatlar mobaynida saqlanishi kerak:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаDepartamentga taqdim etilgan xabarlarning qogʻoz va elektron shakldagi nusxalari – 5 yil;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаgumonli va shubhali operatsiyalarni roʻyxatga olish kitoblari – ular yangisi bilan almashtirilgandan keyin 5 yil;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаMarkaziy bank, Departament va nobank kredit tashkilotining boshqa boʻlinmalari bilan yozishmalar – 5 yil.”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаu) 73-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“Nobank kredit tashkilotida ichki audit xizmati mavjud boʻlganda, masʼul xodim yoki Ichki nazorat xizmatining faoliyati samaradorligini monitoringi ichki audit xizmati tomonidan amalga oshiriladi.”.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаf) 3-ilovada:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа“4. Mijoz bilan munosabatlar oʻrnatilgan sana.”;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6-banddan “, xususan, hisobvaraq ochgan va hisobvaraq ochilganligini tasdiqlagan xodim (bosh buxgalter va uning oʻrinbosari)” degan soʻzlar chiqarib tashlansin.
(Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2013-y., 13-son, 173-modda)