Oʻzbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Qonuniga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti qaror qiladi:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2011-yil 25-avgustdagi 56, 28-son qarori (roʻyxat raqami 2265, 2011-yil 22-sentabr) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2011-y., 38-son, 394-modda) bilan tasdiqlangan Lizing xizmatlari koʻrsatuvchi tashkilotlarda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalariga ilovaga muvofiq oʻzgartirishlar va qoʻshimcha kiritilsin.

2. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran kuchga kiradi.

1. 4-bandda:

1) birinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“4. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish uchun ichki nazoratni tashkil etish maqsadida lizing beruvchilarning mazkur Qoidalarga rioya etishi uchun masʼul shaxs (bundan buyon matnda masʼul shaxs deb yuritiladi) tayinlanadi.”;

2) oltinchi xatboshi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“Masʼul shaxs lavozimiga, shuningdek lizing beruvchining pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi xodimlari sifatida quyidagi shaxslar tayinlanishi mumkin emas:”;

3) quyidagi mazmundagi toʻqqizinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

“Ushbu bandning sakkizinchi xatboshisida nazarda tutilgan talablar lizing beruvchining rahbari, taʼsischisi va benefitsiar mulkdoriga nisbatan ham tatbiq etiladi.”.

2. 4¹-bandning ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“Masʼul shaxs lizing beruvchining rahbari yoki uning oʻrinbosari darajasida tayinlanadi.”.

3. 8¹-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“8¹. Masʼul shaxs, shuningdek lizing beruvchining rahbari va xodimlari:

lizing sohasidagi hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisidagi qonunchilik hujjatlarini bilishi;

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha xalqaro standartlarni bilishi;

muntazam ravishda malakasini oshirib borishi lozim.”.

4. 12-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:

“12. Xodimlarning soʻnggi yangiliklarga, jumladan, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning, terrorizmni moliyalashtirishning va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishning zamonaviy usullari, uslublari va yoʻnalishlari haqidagi axborotga ega boʻlishlarini taʼminlash hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish borasidagi qonunchilik hujjatlari va majburiyatlarning barcha jihatlarini aniq tushuntirib berish maqsadida lizing beruvchilarning barcha xodimlarini, shu jumladan masʼul shaxslarini oʻqitish va malakasini oshirish oʻquv dasturlari boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi va maxsus vakolatli davlat organi bilan hamkorlikda amalga oshiriladi.

Bunda, oʻqitish va malakasini oshirish muntazam ravishda (bir yilda kamida bir marta) oʻtkaziladi.”.