Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти қарор қилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2011 йил 25 августдаги 56, 28-сон қарори (рўйхат рақами 2265, 2011 йил 22 сентябрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2011 й., 38-сон, 394-модда) билан тасдиқланган Лизинг хизматлари кўрсатувчи ташкилотларда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига иловага мувофиқ қўшимчалар ва ўзгартириш киритилсин.

2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан уч ойдан кейин кучга киради.

1. 1-банд:

қуйидаги мазмундаги йигирма биринчи хатбоши билан тўлдирилсин:

«ички қоидалар — лизинг берувчилар ва уларнинг филиалларида ички назоратни ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини белгилаб берувчи ички ҳужжат;»;

йигирма биринчи хатбоши йигирма иккинчи хатбоши деб ҳисоблансин.

2. 4-банд қуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:

«Масъул шахс лавозимига қуйидаги шахслар тайинланиши мумкин эмас:

ўз фаолияти ва шахсий хулқ атворида ишониб топширилган бўлинмани нотўғри бошқаргани ёки ишни виждонан юритмаганини намоён этган шахслар;

иқтисодиёт соҳасидаги, бошқарув тартибига қарши, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан боғлиқ жиноятлари учун аввал суд томонидан жиноий жавобгарликка тортилган шахслар.».

3. 4¹-банд қуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:

«Масъул шахс лизинг берувчининг штатидаги лавозимлардан бирини эгаллаган бўлиши лозим.

Лизинг берувчи ички назоратни амалга ошириш учун масъул шахс раҳбарлиги остида бўлган алоҳида таркибий бўлинмани шакллантиришга ҳақли.».

4. Қуйидаги мазмундаги 4²-банд билан тўлдирилсин:

«4². Лизинг берувчининг филиали мавжуд бўлган тақдирда, филиалнинг ходимлар штат бирлигига филиалнинг масъул шахси лавозими киритилиши мумкин.

Агар бевосита лизинг хизматларини кўрсатиш билан боғлиқ вазифаларни бажараётган филиалнинг штатида ходимлар сони уч кишидан ортиқ бўлмаса, бош ташкилотнинг масъул шахси ёки филиал раҳбари филиалнинг масъул шахси этиб тайинланиши мумкин.

Филиалнинг масъул шахсига мазкур Қоидаларнинг талаблари қуйидаги хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда татбиқ этилади:

филиалнинг масъул шахси ўз фаолиятида филиалнинг бошқа ходимларидан мустақил ва филиал раҳбарига ва бош ташкилотнинг масъул шахсига ҳисобдор бўлади;

филиалнинг масъул шахси аниқланган барча қонунчилик ҳужжатлари ва ички ҳужжатларининг бузилишлари тўғрисида филиал раҳбари ва бош ташкилотнинг масъул шахсига ахборот беради;

филиалнинг масъул шахси филиал фаолиятига тегишли ҳисобот ҳужжатларини мазкур Қоидаларда белгиланган тартибда бош ташкилотнинг масъул шахси ва филиал раҳбарига тақдим этади.

Филиалнинг масъул шахси вазифалари филиал раҳбари томонидан бажарилган тақдирда филиал раҳбари:

бош ташкилотнинг масъул шахси ва раҳбарига ҳисобдор бўлади;

аниқланган барча қонунчилик ҳужжатлари ва ички ҳужжатларнинг бузилишлари тўғрисида бош ташкилотнинг масъул шахси ва раҳбарига ахборот беради;

филиал фаолиятига тегишли ҳисобот ҳужжатларини мазкур Қоидаларда белгиланган тартибда бош ташкилотнинг масъул шахси ва раҳбарига тақдим этади.».

5. 24-банднинг биринчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«24. Шубҳали операциялар ҳақидаги маълумотлар лизинг берувчилар томонидан махсус ваколатли давлат органига шубҳали операциялар деб топилган пайтдан эътиборан бир иш кунидан кечиктирмай Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли ҳамда ҳужжатлар рўйхатида (рўйхат рақами 3419, 2023 йил 7 февраль) белгиланган шаклда тақдим этилади.».