Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по упорядочению обращения в республике наличной иностранной валюты» от 24.10.96 г. № УП-1601 и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О реализации мер по упорядочению обращения в республике наличной иностранной валюты» № 376 от 31.10.96 г. Порядок определяет правила выдачи и отзыва Центральным банком Республики Узбекистан лицензий юридическим лицам на осуществление валютно-обменных операций.

1. Право на осуществление валютно-обменных операций имеют юридические лица-резиденты (учреждения Министерства иностранных дел, Узбекское агентство почты и телекоммуникаций, ГАЖК «Узбекистон темир йуллари», НАК «Узбекистон хаво йуллари», иностранные авиакомпании, транспортно-экспедиторские компании, туристические организации, гостиницы) при наличии лицензии Центрального банка Республики Узбекистан с заключением договора с уполномоченными банками на их обслуживание. При этом валютно-обменные операции должны осуществляться посредством открытия обменных пунктов в соответствии с «Положением об обменном пункте», утвержденном постановлением Правления Центрального банка № 177 от 04.04.98 г. и зарегистрированным Министерством юстиции № 464 от 03.08.98 г., а также другими нормативными актами Центрального банка по осуществлению валютно-обменных операций. Все требования нормативных актов Центрального банка Республики Узбекистан по валютному регулированию для них обязательны.

2. Для получения лицензии юридические лица представляют Центральному банку Республики Узбекистан:

ходатайство о выдаче лицензии, в котором должны быть указаны адрес предприятия и место расположения обменного пункта;

нотариально заверенная копия Устава;

сведения о квалификации кадров и техническом оснащении обменного пункта в соответствии с установленными правилами;

справка о руководителе, ответственном за осуществление валютно-обменных операций;

справка уполномоченного банка о наличии валютного счета;

копия договора с уполномоченным банком об обслуживании обменного пункта.

3. Заявления рассматриваются Центральным банком в течение 10 дней с момента их получения, после чего заявителю выдается лицензия на осуществление валютно-обменных операций, либо обоснованный отказ в ее предоставлении.

4. До выдачи лицензии работники Центрального банка обязаны произвести проверку соответствия обменного пункта установленным требованиям с выходом на место по указанному в заявлении адресу. Центральный банк также вправе производить проверки деятельности обменного пункта в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в период действия лицензии.

5. Обменные пункты открываются после получения лицензии Центрального банка Республики Узбекистан на основании приказов руководителей предприятий и организаций. В приказах устанавливается перечень операций, штат работников пунктов, а также определяются должностные лица, на которых возлагаются руководство и контроль за деятельностью обменного пункта.

6. Обменные пункты юридических лиц могут производить:

а) покупку и продажу наличной иностранной валюты;

б) обратный обмен неизрасходованных нерезидентами сумов на иностранную валюту.

При совершении операций в обменном пункте должны одновременно работать не менее двух человек, на одного из которых возлагаются контрольные функции (контролер).

7. Покупка и продажа наличной иностранной валюты юридическими лицами через обменные пункты осуществляется за счет собственных средств юридических лиц по обменному курсу, устанавливаемому уполномоченными банками самостоятельно с учетом спроса и предложения иностранной валюты.

8. Принятые обменными пунктами юридических лиц (указанных в п. 1) средства в сумах и иностранной валюте зачисляются уполномоченными банками на счета юридических лиц.

9. Покупка и продажа иностранной валюты осуществляется через единственное платежное средство в Республике Узбекистан — сум.

10. Уполномоченные банки при заключении договора с юридическими лицами на обслуживание обменного пункта должны предусмотреть обеспечение обменного пункта необходимыми нормативными документами, бланками и бланками строгой отчетности, справочными материалами, техническими средствами, подготовки кадров, своевременного обеспечения обменного пункта наличными денежными средствами.

11. Лицензия может быть отозвана в случаях нарушения условий лицензии, действующего законодательства и нормативных актов Центрального банка Республики Узбекистан.

11.1. Лицензия может быть отозвана Центральным банком:

а) в случае несоответствия оборудования и оснащения обменного пункта установленным требованиям;

б) при обнаружении излишков и недостач наличной национальной и иностранной валюты, покупки иностранной валюты без выдачи соответствующего экземпляра справки о покупке иностранной валюты, покупки и продажи иностранной валюты без занесения данных в соответствующие реестры и журналы;

в) при выявлении фактов заочного обмена национальной валюты на иностранную валюту по чужим паспортам, а также выдачи справок о покупке и продаже иностранной валюты без фактического совершения операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты;

г) при расторжении договора с уполномоченным банком.

11.2. Лицензия может быть также отозвана Центральным банком при систематическом нарушении правил совершения валютно-обменных операций и непредставлении установленной отчетности уполномоченному банку, с которым заключен договор об обслуживании обменного пункта.

11.3. Лицензия также может быть отозвана Центральным банком Республики Узбекистан на основании письменного заявления ее владельца о прекращении осуществления валютно-обменных операций.