зарегистрировано 16.04.2019 г., рег. номер 2925-1
Постановление Правления Центрального банка, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 16.04.2019 г., рег. номер 2925-1
Кучга кириш санаси
16.04.2019
1. Внести изменения и дополнения в постановление Правления Центрального банка и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях» от 9 августа 2017 года №№ 344-В и 26 (рег. № 2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 36, ст. 968), согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 20 марта 2019 года № № 344-В-1, 13
1. В наименовании и пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
а) в наименовании и пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце третьем слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
в абзацах двенадцатом и тринадцатом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце девятнадцатом слова «или финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
в) в абзаце пятом пункта 3, пунктах 6, 11, абзацах пятом и шестом пункта 34, пунктах 55, 68 и 72 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце девятом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце тринадцатом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «, финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
абзац пятнадцатый после слов «террористической деятельности» дополнить словами «и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце втором слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
в абзацах третьем и четвертом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
е) в пункте 20 слова «и финансирования терроризма» и «и финансированию терроризма» заменить соответственно словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» и «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
ж) в подпункте 4 пункта 36 слова «и (или) финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
и) в пункте 70 слова «или финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
к) подпункт «а» пункта 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:
л) пункт 1 приложения 3 изложить в следующей редакции: