20.02.2019 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 2886-3
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқаруви, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг қарори, 20.02.2019 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 2886-3
Кучга кириш санаси
20.02.2019
Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида»ги, «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги ва «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги қонунларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқаруви ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти қарор қилади:
1. Номи ва 1-банддаги «ва терроризмни молиялаштиришга» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга» деган сўзлар билан алмаштирилсин.
а) номидаги «ва терроризмни молиялаштиришга» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
б) муқаддимадаги «ва терроризмни молиялаштиришга» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
учинчи хатбошидаги «ва терроризмни молиялаштириш» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
ўн тўртинчи ва ўн бешинчи хатбошиларидаги «ва (ёки) терроризмни молиялаштириш» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштириш ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
йигирма иккинчи хатбошидаги «ва терроризмни молиялаштириш» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
г) 2-банднинг бешинчи хатбошисидаги, 11-банднинг бешинчи хатбошисидаги, 21-банднинг биринчи хатбошисидаги, 34-банддаги, 36-банднинг олтинчи ва еттинчи хатбошиларидаги, 43-банднинг биринчи хатбошисидаги, 47, 77, 79-бандларидаги, 92-банднинг биринчи хатбошисидаги ва 97-банддаги «ва терроризмни молиялаштиришга» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
ўнинчи хатбошидаги «ва терроризмни молиялаштиришга» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
ўн бешинчи хатбошидаги «ва (ёки) терроризмни молиялаштириш» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштириш ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
ўн олтинчи хатбоши «фаолиятини молиялаштиришга» деган сўзлардан кейин «ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга» деган сўзлар билан тўлдирилсин;
иккинчи хатбошидаги «ва (ёки) терроризмни молиялаштириш» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштириш ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
учинчи ва тўртинчи хатбошиларидаги «ва терроризмни молиялаштиришга» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
бешинчи хатбошидаги «ва терроризмни молиялаштиришга» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
ўн учинчи хатбошидаги «ва (ёки) терроризмни молиялаштириш» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштириш ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
з) 20-банддаги «ва терроризмни молиялаштиришнинг» ва «ва терроризмни молиялаштиришга» деган сўзлар тегишли равишда «, терроризмни молиялаштиришнинг ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришнинг» ва «, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
к) 33-банднинг учинчи хатбошисидаги «ва терроризмни молиялаштиришга» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
л) 37-банднинг учинчи хатбошисидаги «легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга» деган сўзлар «легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
м) 45-банднинг тўртинчи хатбошиси «мавжуд бўлган» деган сўзлардан кейин «ҳамда мижозларни лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирлар рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан амалга оширилган» деган сўзлар билан тўлдирилсин;
н) 49-банднинг ўн иккинчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
о) 54-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
п) 60-банднинг биринчи хатбошисидаги «ва (ёки) терроризмни молиялаштириш» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштириш ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
р) 62-банднинг бешинчи хатбошисидаги «ва терроризмни молиялаштириш» деган сўзлар «, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш» деган сўзлар билан алмаштирилсин;
с) 94-банддаги «легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришни» деган сўзлар «легаллаштиришни, терроризмни молиялаштиришни ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришни» деган сўзлар билан алмаштирилсин.

1. Внести изменения и дополнения в постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках» (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6
1. В наименовании и пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
а) в наименовании слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
б) в преамбуле слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце третьем слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце двадцать втором слова «или финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
г) в абзаце пятом пункта 2, абзаце пятом пункта 11, абзаце первом пункта 21, пункте 34, абзацах шестом и седьмом пункта 36, абзаце первом пункта 43, пунктах 47, 77, 79, абзаце первом пункта 92 и пункте 97 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце десятом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце пятнадцатом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
абзац шестнадцатый после слов «финансированием террористической» дополнить словами «и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце втором слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
в абзацах третьем и четвертом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце пятом слова «и финансированием терроризма» заменить словами «финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце тринадцатом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «, финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
з) в пункте 20 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
к) в абзаце третьем пункта 33 слова «и финансированием терроризма» заменить словами «, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;
л) в абзаце третьем пункта 37 слова «деятельности, и финансированием терроризма» заменить словами «деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;
м) абзац четвертый пункта 45 после слов «на дату идентификации» дополнить словами «, а также меры по надлежащей проверке клиентов осуществлены регистрирующим органом»;
н) абзац двенадцатый пункта 49 изложить в следующей редакции:
о) пункт 54 изложить в следующей редакции:
п) в абзаце первом пункта 60 слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
р) в абзаце пятом пункта 62 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
с) в пункте 94 слова «деятельности, или финансирования терроризма» заменить словами «деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения».