Ҳужжатга таклиф юбориш
Аудиони тинглаш
Ҳужжат элементидан ҳавола олишЗакон Республики Узбекистан
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишО ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИя ТЕРРОРИЗМА
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 1. Цель настоящего Закона
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЦелью настоящего Закона является регулирование отношений в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСм. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 2. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЗаконодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЕсли международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, то применяются правила международного договора.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 3. Основные понятия
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВ настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишдоходы, полученные от преступной деятельности, — денежные средства и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, а также любая прибыль или выгода, полученные от использования такого имущества, а равно превращенные или преобразованные полностью или частично в другое имущество либо приобщенные к имуществу, приобретенному за счет законных источников;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишлегализация доходов, полученных от преступной деятельности, — уголовно наказуемое общественно опасное деяние, представляющее собой придание правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности;
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишзамораживание денежных средств или иного имущества — запрет на перевод, конверсию, распоряжение или перемещение денежных средств или иного имущества;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишприостановление операции — приостановление исполнения поручений клиента о переводе, конверсии, передаче во владение и пользование другим лицам денежных средств или иного имущества, а также совершении других юридически значимых действий;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишфинансирование терроризма — уголовно наказуемое общественно опасное деяние, направленное на обеспечение существования, функционирования, финансирования террористической организации, выезда за границу либо передвижения через территорию Республики Узбекистан для участия в террористической деятельности, подготовку и совершение террористической акции, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг террористическим организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористической деятельности.
(статья 3 в редакции Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 2016 года № ЗРУ-405 — СЗ РУ, 2016 г., № 17, ст. 173)
Комментарий LexUzҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСм. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 4. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишК мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, относятся:
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишконтроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом;
(абзац второй статьи 4 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишвнутренний контроль;
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишмеры по надлежащей проверке клиентов.
(абзац четвертый статьи 4 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСм. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 5. Контроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишКонтроль осуществляемый специально уполномоченным государственным органом, — совокупность мер, принимаемых специально уполномоченным государственным органом по проверке информации, представляемой организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и осуществлению других полномочий в соответствии с настоящим Законом.
(статья 5 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 6. Внутренний контроль
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВнутренним контролем является деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих сообщению в специально уполномоченный государственный орган.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПри проведении внутреннего контроля определяются порядок оформления необходимой информации, обеспечения ее конфиденциальности, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих сообщению в специально уполномоченный государственный орган.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПравила внутреннего контроля для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, разрабатываются и утверждаются соответствующими контролирующими, лицензирующими и регистрирующими органами совместно со специально уполномоченным государственным органом, а в случае отсутствия таковых — специально уполномоченным государственным органом.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишМониторинг и контроль за соблюдением правил внутреннего контроля осуществляются органами, утвердившими эти правила, а также специально уполномоченным государственным органом.
(текст статьи 6 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 7. Меры по надлежащей проверке клиентов
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишОрганизации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны самостоятельно принимать меры по надлежащей проверке клиентов при:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишустановлении хозяйственных, гражданско-правовых отношений в случаях, определенных правилами внутреннего контроля;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишосуществлении разовых операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, определенных правилами внутреннего контроля;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишосуществлении подозрительных операций;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишналичии сомнений относительно достоверности ранее полученных данных о личности клиента.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишМеры по надлежащей проверке клиента, принимаемые организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязательно включают:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпроверку личности и полномочий клиента и лиц, от имени которых он действует, на основании соответствующих документов;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишидентификацию собственника или лица, контролирующего клиента — юридического лица, путем изучения структуры собственности и управления на основании учредительных документов;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпроведение на постоянной основе изучения деловых отношений и операций с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемых клиентом, в целях проверки их соответствия сведениям о таком клиенте и его деятельности.
(статья 7 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСм. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 8. Специально уполномоченный государственный орган
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВ целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма специально уполномоченный государственный орган, определяемый Кабинетом Министров Республики Узбекистан, осуществляет контроль за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в установленном настоящим Законом порядке.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 9. Полномочия специально уполномоченного государственного органа
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСпециально уполномоченный государственный орган:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишкоординирует работу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и органов, участвующих в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишосуществляет анализ информации по операциям с денежными средствами или иным имуществом, получаемой в соответствии с настоящим Законом;
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпри наличии достаточных оснований направляет материалы об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма, в соответствующие органы, участвующие в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишнаправляет предписания о приостановлении на срок не более двух рабочих дней операций с денежными средствами или иным имуществом, если полученное им сообщение о таких операциях по результатам проверки признано обоснованным;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишзапрашивает и получает безвозмездно информацию, необходимую для осуществления мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и баз данных.
( абзацы четвертый—шестой статьи 9 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишосуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 10. Обязательность решения специально уполномоченного государственного органа
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишРешения специально уполномоченного государственного органа по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма обязательны для исполнения министерствами, государственными комитетами, ведомствами, органами государственной власти на местах, предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишIII. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 11. Операции с денежными средствами или иным имуществом
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишОперациями с денежными средствами или иным имуществом являются действия юридических и физических лиц в отношении денежных средств или иного имущества, направленные на установление, изменение или прекращение их имущественных прав и обязанностей.
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 12. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишОрганизациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются:
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишбанки и иные кредитные организации;
(абзац второй статьи 12 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 декабря 2012 года № ЗРУ-345 — СЗ РУ, 2013 г., № 1, ст. 1)
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпрофессиональные участники рынка ценных бумаг;
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишчлены биржи;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишстраховщики и страховые посредники;
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишорганизации, оказывающие лизинговые услуги;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишорганизации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишломбарды;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишорганизации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишлица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишлица, оказывающие услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишнотариальные конторы (нотариусы), адвокатские формирования (адвокаты) и аудиторские организации — при подготовке и осуществлении сделок от имени клиентов;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСм. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 13. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСообщению в специально уполномоченный государственный орган подлежат совершаемые и подготавливаемые операции с денежными средствами или иным имуществом, признанные организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, подозрительными в ходе проведения внутреннего контроля.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПодозрительной операцией признается операция с денежными средствами или иным имуществом, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой в соответствии с критериями и признаками, установленными правилами внутреннего контроля, возникли подозрения о ее осуществлении с целью легализации доходов, полученных от преступной деятельности, или финансирования терроризма.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСообщению в специально уполномоченный государственный орган подлежат также операции с денежными средствами или иным имуществом, если одной из их сторон является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 14. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие сообщению в специально уполномоченный государственный орган в особых случаях
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишОперации с денежными средствами или иным имуществом подлежат сообщению в специально уполномоченный государственный орган и приостановлению в соответствии с настоящим Законом при наличии полученной в установленном порядке информации о том, что одной из сторон этих операций является:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишюридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишюридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишюридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 15. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишОрганизации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишорганизовывать и внедрять системы внутреннего контроля;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишосуществлять процедуры идентификации и принимать меры по надлежащей проверке клиентов, в том числе верификацию и регулярное обновление данных о клиенте и их собственниках;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишидентифицировать собственников и лиц, контролирующих клиентов, а также принимать доступные меры по проверке их личности;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпринимать меры по выявлению и оценке своих рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, документально фиксировать эти риски и принимать меры по их снижению;
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишв случае невозможности применения мер по надлежащей проверке клиента, отказать в открытии счета, проведении операции, во вступлении в деловые отношения и прекратить уже имеющиеся, а также направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишнаправлять сообщения о подозрительных операциях в специально уполномоченный государственный орган, в том числе о попытках их совершения, в установленном порядке не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсверять участников операции с перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишбезотлагательно и без предварительного уведомления приостановить операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица, и (или) заморозить денежные средства или иное имущество лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, а также направить сообщение о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПорядок приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, определяется специально уполномоченным государственным органом по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами.
(текст статьи 15 в редакции Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 2016 года № ЗРУ-405 — СЗ РУ, 2016 г., № 17, ст. 173)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 16. Отказ в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЮридическим или физическим лицам, не предоставившим документы, необходимые для идентификации, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, отказывают в их совершении, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 17. Операция с денежными средствами или иным имуществом в иностранной валюте
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВ случае если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в национальной валюте определяется в порядке, установленном законодательством.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишIV. ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 18. Предоставление информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПорядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, о юридических или физических лицах, участвующих или подозреваемых в участии в террористической или иной преступной деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПредоставление в установленном порядке информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом юридических и физических лиц либо других сведений в специально уполномоченный государственный орган не является нарушением коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны.
(статья 18 дополнена частью второй в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 19. Обеспечение конфиденциальности и сохранности сведений
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСпециально уполномоченный государственный орган и его работники обязаны обеспечивать конфиденциальность и сохранность ставших им известными сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную тайну.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишРаботники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, специально уполномоченного государственного органа и других органов, участвующих в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них контроле.
(часть вторая статьи 19 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 20. Ограничение доступа к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и ее нераспространение
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишОрганизации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, специально уполномоченный государственный орган и другие органы, участвующие в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в порядке, установленном законодательством, ограничивают доступ к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и обеспечивают ее нераспространение.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 21. Хранение информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишОрганизации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны хранить информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, а также идентификационные данные и материалы по надлежащей проверке клиентов в течение сроков, установленных законодательством, но не менее пяти лет после осуществления таких операций или прекращения деловых отношений с клиентами.
(статья 21 в редакции Закона Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 22. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишМеждународное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма осуществляется в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСпециально уполномоченный государственный орган имеет право направлять в компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении необходимой информации и отвечать на запросы компетентных органов иностранных государств.
(статья 22 дополнена частям третьей в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 — СЗ РУ, 2009 г., № 17, ст. 210)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 23. Разрешение споров
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСпоры в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма разрешаются в порядке, установленном законодательством.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСтатья 24. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЛица, виновные в нарушении законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, несут ответственность в установленном порядке.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПрезидент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишг. Ташкент,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш26 августа 2004 г.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш№ 660-II