от 26.08.2004 г. № 660-II
Жорий версия
17.04.2025
29.11.2023 01
21.04.2021
05.10.2020
16.01.2019
26.04.2016
04.01.2013
23.04.2009
28.04.2007
01.01.2006
Кўриниш
Рус
Eng
Ўзб
O’zb
Рус|Ўзб
Рус|O‘zb
ONLINE TRANSLATE

Статья 1. Цель настоящего Закона

Статья 2. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Статья 3. Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Статья 5. Обязательный контроль

Статья 6. Внутренний контроль

Статья 7. Идентификация

Статья 8. Специально уполномоченный государственный орган

Статья 9. Полномочия специально уполномоченного государственного органа

Статья 10. Обязательность решения специально уполномоченного государственного органа

Статья 11. Операции с денежными средствами или иным имуществом

Статья 12. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Статья 13. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Статья 14. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю в особых случаях

Статья 15. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Статья 16. Отказ в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом

Статья 17. Операция с денежными средствами или иным имуществом в иностранной валюте

Статья 18. Предоставление информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Статья 19. Обеспечение конфиденциальности и сохранности сведений

Статья 20. Ограничение доступа к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и ее нераспространение

Статья 21. Хранение идентификационных данных

Статья 22. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Статья 23. Разрешение споров

Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма

Закон Республики Узбекистан, от 26.08.2004 г. № 660-II
Кучга кириш санаси
01.01.2006
Жорий версия
17.04.2025
29.11.2023 01
21.04.2021
05.10.2020
16.01.2019
26.04.2016
04.01.2013
23.04.2009
28.04.2007
01.01.2006
Кўриниш
Рус
Eng
Ўзб
O’zb
Рус|Ўзб
Рус|O‘zb
Акт на состоянии 01.01.2006 00
Перейти на действующую версию
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Закон Республики Узбекистан
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИя ТЕРРОРИЗМА
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 1. Цель настоящего Закона
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 2. Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Законодательство о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, то применяются правила международного договора.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 3. Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирование терроризма
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, — уголовно наказуемое общественно опасное деяние, представляющее собой придание правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Финансирование терроризма — уголовно наказуемое общественно опасное деяние, представляющее собой обеспечение денежными, материально-техническими и иными средствами террористической деятельности.
См. последующую редакцию.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, относятся:
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
обязательный контроль;
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
внутренний контроль;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
идентификация юридических и физических лиц при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 5. Обязательный контроль
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Обязательным контролем является деятельность, осуществляемая специально уполномоченным государственным органом, по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании предоставляемой в соответствии с настоящим Законом информации (документов).
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 6. Внутренний контроль
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Внутренним контролем является деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с законодательством.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
При проведении внутреннего контроля определяются порядок оформления необходимой информации, обеспечения ее конфиденциальности, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю с учетом особенностей деятельности организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Правила внутреннего контроля устанавливаются специально уполномоченным государственным органом по согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 7. Идентификация
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Идентификацией является установление организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, данных о юридических или физических лицах на основе предоставленных ими документов в целях осуществления обязательного контроля.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Идентификация осуществляется на основе следующих данных:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
в отношении физического лица — фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, места постоянного и временного проживания, серии и номера паспорта (свидетельства о рождении);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
в отношении юридического лица — фирменного наименования, местонахождения (почтового адреса), а также данных об идентификации физического лица, действующего от его имени в операции с денежными средствами или иным имуществом.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 8. Специально уполномоченный государственный орган
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
В целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма специально уполномоченный государственный орган, определяемый Кабинетом Министров Республики Узбекистан, осуществляет контроль за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в установленном настоящим Законом порядке.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 9. Полномочия специально уполномоченного государственного органа
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Специально уполномоченный государственный орган:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
координирует работу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и органов, участвующих в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
осуществляет анализ информации по операциям с денежными средствами или иным имуществом, получаемой в соответствии с настоящим Законом;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
осуществляет обязательный контроль;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
принимает решения о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
при наличии достаточных оснований направляет материалы об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанные с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма, в соответствующие органы, участвующие в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и одновременно направляет организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, предписания о приостановлении операций, указанных в статьях 13 и 14 настоящего Закона;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 10. Обязательность решения специально уполномоченного государственного органа
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Решения специально уполномоченного государственного органа по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма обязательны для исполнения министерствами, государственными комитетами, ведомствами, органами государственной власти на местах, предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
III. ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 11. Операции с денежными средствами или иным имуществом
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Операциями с денежными средствами или иным имуществом являются действия юридических и физических лиц в отношении денежных средств или иного имущества, направленные на установление, изменение или прекращение их имущественных прав и обязанностей.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 12. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, являются:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
банки, кредитные союзы и иные кредитные организации;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
инвестиционные фонды, депозитарии и иные виды инвестиционных институтов;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
биржи;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
страховщики;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
организации, оказывающие лизинговые или иные финансовые услуги;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
организации почтовой связи;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ломбарды;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
организации, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
нотариальные конторы (нотариусы).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 13. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма этих операций равна или превышает четырехтысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на день совершения операции, которые осуществляются в следующих видах:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
открытие двух или более счетов;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
совершенные за один день или в течение нескольких дней в количестве, не соответствующем обычному объему операций;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
перевод денежных средств за пределы Республики Узбекистан на счет, открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств в Республику Узбекистан со счета, открытого на анонимного владельца;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
внесение в банковские вклады денежных средств в наличной форме;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
снятие, списание со счета или зачисление на счет денежных средств в наличной форме, если это не обусловлено характером деятельности юридических и физических лиц;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
получение физическим лицом денежных средств по документам на предъявителя;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
внесение физическим лицом в уставный фонд (уставный капитал) юридического лица денежных средств в наличной форме;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
покупка или продажа иностранной валюты в наличной форме;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
заключение договора с банком на аренду специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения имущества;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
предоставление или получение кредита (займа);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий или иных ценностей в ломбард;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
выплата страхового возмещения (страховой суммы) или получение страховой премии по договору страхования;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
получение выигрыша при игре в лотерею или другие, основанные на риске, игры.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 14. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю в особых случаях
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Операция с денежными средствами или иным имуществом на сумму ниже установленной в соответствии со статьей 13 настоящего Закона подлежит обязательному контролю при наличии полученной в установленном порядке информации, что одной из сторон этой операции является:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической или иной преступной деятельности;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической или иной преступной деятельности;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической или иной преступной деятельности.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 15. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, обязаны:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
идентифицировать юридическое и физическое лицо при осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица, на два рабочих дня с даты, когда эта операция должна быть совершена, и информировать специально уполномоченный государственный орган о такой операции в день ее приостановления. При отсутствии предписания специально уполномоченного государственного органа о приостановлении операции по истечении указанного срока организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, приступает к выполнению приостановленной операции;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
предоставлять в специально уполномоченный государственный орган информацию (документы) об осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом в день, когда эта операция должна быть совершена;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
внедрять систему внутреннего контроля.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 16. Отказ в совершении операции с денежными средствами или иным имуществом
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Юридическим или физическим лицам, не предоставившим документы, необходимые для идентификации, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, отказывают в их совершении, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет юридического или физического лица.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 17. Операция с денежными средствами или иным имуществом в иностранной валюте
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
В случае если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в национальной валюте определяется в порядке, установленном законодательством.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
IV. ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 18. Предоставление информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Порядок предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в специально уполномоченный государственный орган, а также информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, о юридических или физических лицах, участвующих или подозреваемых в участии в террористической или иной преступной деятельности, устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 19. Обеспечение конфиденциальности и сохранности сведений
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Специально уполномоченный государственный орган и его работники обязаны обеспечивать конфиденциальность и сохранность ставших им известными сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную тайну.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, специально уполномоченного государственного органа и других органов, участвующих в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, не вправе информировать юридических и физических лиц о проводящемся в отношении них обязательном контроле.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 20. Ограничение доступа к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и ее нераспространение
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, специально уполномоченный государственный орган и другие органы, участвующие в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, в порядке, установленном законодательством, ограничивают доступ к информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и обеспечивают ее нераспространение.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 21. Хранение идентификационных данных
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны хранить идентификационные данные в течение сроков, установленных законодательством.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 22. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма осуществляется в соответствии с законодательством и международными договорами Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 23. Разрешение споров
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Споры в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма разрешаются в порядке, установленном законодательством.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Лица, виновные в нарушении законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, несут ответственность в установленном порядке.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
г. Ташкент,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
26 августа 2004 г.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
№ 660-II
Марказ ҳақида
Сайт янгиликлари
Сайтда реклама
RSS
© Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази давлат муассасаси