зарегистрировано 12.06.2013 г., рег. номер 2467
Жорий версия
09.12.2025
27.05.2025
28.12.2024
18.10.2022
30.11.2021
30.09.2021
12.10.2020
08.11.2017
04.08.2014
17.06.2013
Кўриниш
Рус
Ўзб
O’zb
Рус|Ўзб
Рус|O‘zb
ONLINE TRANSLATE
Постановление Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, Правления Центрального банка Республики Узбекистан, зарегистрировано 12.06.2013 г., рег. номер 2467
Кучга кириш санаси
17.06.2013
Жорий версия
09.12.2025
27.05.2025
28.12.2024
18.10.2022
30.11.2021
30.09.2021
12.10.2020
08.11.2017
04.08.2014
17.06.2013
Кўриниш
Рус
Ўзб
O’zb
Рус|Ўзб
Рус|O‘zb
Акт на состоянии 04.08.2014 00
Перейти на действующую версию
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Постановление
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
Правления Центрального банка Республики Узбекистан
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 12 июня 2013 г. Регистрационный № 2467]
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан «О государственной налоговой службе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года № 355 «О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 129) Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет и Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляют:
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
1. Утвердить Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций согласно приложению.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
2. Признать утратившими силу:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 12 сентября 2003 года №№ 2003-67, 01-02/19-36, 240-В «Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281 от 4 октября 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., № 19-20);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 22 июля 2004 года №№ 2004-52, 01-02/19-30, 240-В-1 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-1 от 4 августа 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 31, ст. 360);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 15 декабря 2008 года №№ 2008-45, 01-02/19-58, 240-В-2 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-2 от 23 декабря 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 52, ст. 534);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 9 декабря 2009 года №№ 2009-31, 01-02/19-29, 240-В-3 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-3 от 30 декабря 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 52, ст. 584).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Председатель Государственного налогового комитета Б. ПАРПИЕВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
г. Ташкент,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
5 апреля 2013 г.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
№ 2013-7
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Председатель Государственного таможенного комитета З. ДУСАНОВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
г. Ташкент,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
5 апреля 2013 г.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
№ 01-02/19-22
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Председатель Центрального банка Ф. МУЛЛАЖАНОВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
г. Ташкент,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
5 апреля 2013 г.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
№ 7/4
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года № 2013-7, 01-02/19-22, 7/4
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Положение
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Настоящее Положение в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О государственной налоговой службе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232), «О валютном регулировании» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 1-2, ст. 6) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года № 355 «О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 129) определяет порядок осуществления мониторинга за проведением юридическими и физическими лицами валютных операций и выявления признаков необоснованного перевода денежных средств за рубеж.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
I. Предоставление информации
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
1. Филиалы уполномоченных банков представляют органам государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта, а также в головной уполномоченный банк информацию о валютных операциях, проводимых клиентами, имеющих любой из следующих признаков:
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
а) по договору (контракту) осуществлен перевод денежных средств по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах, перечень которых указан в приложении 1 к настоящему Положению (по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
б) выплата резидентами контрагентам-нерезидентам штрафа за неисполнение обязательств и несоблюдение сроков поставки или оплаты, предусмотренных экспортно-импортными контрактами (по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению);
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
в) выплата по импортным контрактам на выполнение работ или оказание услуг, роялти, а также перевода иностранным учредителям дивидендов или репатриации прибыли (по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
г) выплата нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан (по форме согласно приложению 3а к настоящему Положению);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
д) выплата резидентом по кредитному договору (договору займа) в пользу нерезидента (за исключением кредитов (займов), выданных международными финансовыми институтами и иностранными банками) (по форме согласно приложению 3б к настоящему Положению);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
е) перевод за границу на счета физических лиц денежных средств, осуществляемый физическим лицом — резидентом Республики Узбекистан, если сумма перевода в течение одного календарного года превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США (по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению);
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ж) поступление денежных средств из-за границы на счета физического лица — резидента Республики Узбекистан от иностранного юридического лица (по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
2. Информация о валютных операциях, указанных в пункте 1 настоящего Положения, направляется ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 2 — 4 к настоящему Положению (в том числе в электронном виде по каналам связи), нарастающим итогом с начала года.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Филиалы уполномоченных банков также представляют информацию о просроченной дебиторской задолженности, возникшей по внешнеторговым договорам клиентов.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
3. Головные уполномоченные банки обобщают информацию, полученную от своих филиалов, и ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют сводную информацию в электронном виде по каналам связи в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан по формам согласно приложениям 2 — 4 к настоящему Положению нарастающим итогом с начала года.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
4. Территориальные управления органов государственной таможенной службы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в территориальные управления органов государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта и в Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан информацию (в том числе в электронном виде по каналам связи) по формам согласно приложениям 5 — 7 к настоящему Положению при выявлении следующих фактов:
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
при таможенном оформлении ввозимых товаров в органы государственной таможенной службы были представлены документы, содержащие недостоверные сведения в целях необоснованного завышения фактурной стоимости товара, по сравнению со стоимостью товара, заявленной в стране экспортера (с приложением первичных подтверждающих документов);
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
установлены факты поступления товаров от поставщиков, не являющихся контрагентами по контрактам;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
при осуществлении экспорта товаров без предварительной оплаты, открытия аккредитива, получения гарантии банка покупателя или оформления полиса страхования экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
5. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет сводную информацию по указанным фактам в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан по формам согласно приложениям 5 — 7 к настоящему Положению в электронном виде по каналам связи.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
II. Осуществление мониторинга
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
6. Органы государственной налоговой службы анализируют информацию, полученную от уполномоченных банков и органов государственной таможенной службы, и при установлении признаков нарушения установленного порядка осуществления валютных операций (экспортно-импортных операций, перевода средств и т. п.), подают заявки в Республиканский совет по координации деятельности контролирующих органов или его территориальные комиссии для рассмотрения в установленном порядке вопроса о проведении проверки деятельности хозяйствующего субъекта, заключившего данный договор.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
7. В случае подтверждения по результатам проверки и камерального контроля фактов совершения правонарушений органами государственной налоговой службы принимаются предусмотренные законодательством меры, и материалы проверки передаются правоохранительным органам для принятия мер, установленных законодательством.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
При выявлении случаев, связанных с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма в ходе проведения проверок и камерального контроля, органы государственной налоговой службы уведомляют об этом Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов в течение трех дней.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
8. Должностные лица уполномоченных банков, органов государственной таможенной и налоговой службы за ненадлежащее обеспечение контроля за соблюдением установленного порядка осуществления валютных операций, невыполнение требований настоящего Положения, разглашение коммерческой и банковской тайны привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
III. Заключительное положение
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
9. Настоящее Положение согласовано с Министерством экономики Республики Узбекистан, Торгово-промышленной палатой и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Согласовано:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Министр экономики Г. САИДОВА
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
20 мая 2013 года
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Председатель Торгово-промышленной палаты А. ШАЙХОВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
20 мая 2013 года
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
И. о. начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Б. ЗИЛЯЕВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
20 мая 2013 года
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПЕРЕЧЕНЬ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
1. Княжество Андорра.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
2. Антигуа и Барбуда.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
3. Содружество Багамских островов.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
4. Барбадос.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
5. Государство Бахрейн.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
6. Белиз.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
7. Государство Бруней-Даруссалам.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
8. Республика Вануату.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
9. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ангилья;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Бермудские о-ва;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Британские Виргинские о-ва;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Монтсеррат;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Гибралтар;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Британская территория в Индийском океане (о-ва Чагос);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Юж. Георгия и Юж. Сандвичевы о-ва;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Теркс и Кайкос;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Острова Кайман (Каймановы острова).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
10. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Нормандские острова (о-ва Гериси, Джерси, Сарк);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
о-в Мэн.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
11. Гренада.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
12. Республика Джибути.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
13. Доминиканская Республика.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
14. Ирландия (Дублин, Шеннон).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
15. Республика Кипр.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
16. Китайская Народная Республика:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Сянган (Гонконг);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Аомынь (Макао).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
17. Республика Коста-Рика.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
18. Острова Кука (Новая Зеландия).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
19. Республика Либерия.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
20. Ливанская Республика.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
21. Княжество Лихтенштейн.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
22. Великое Герцогство Люксембург.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
23. Республика Маврикий.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
24. Малайзия (о. Лабуан).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
25. Мальдивская Республика.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
26. Республика Мальта.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
27. Республика Маршалловы Острова.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
28. Республика Науру.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
29. Нидерландские Антильские Острова.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
30. Ниуэ (Новая Зеландия).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
31. Объединенные Арабские Эмираты (Дубай).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
32. Республика Панама.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
33. Португальская Республика (о. Мадейра).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
34. Независимое Государство Самоа.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
35. Республика Сейшельские острова.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
36. Федерация Сент-Кигс и Невис.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
37. Сент-Люсия.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
38. Сент-Винсент и Гренадины.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
39. США:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Виргинские о-ва США;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Содружество Пуэрто-Рико;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Штат Вайоминг;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Штат Делавэр.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
40. Королевство Тонга.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
41. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
42. Французская Республика:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
о. Кергелен;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Французская Полинезия.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
43. Демократическая Социалистическая Республика Шри Ланка.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 44 утратил силу в соответствии с постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года №№ 2014-29, 01-02/19-15, 323-В-1 (рег. № 2467-1 от 30.07.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 388)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
45. Ямайка.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
46. Республика Палау (Тихий океан).
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ИНФОРМАЦИЯ
‎ о валютных операциях юридических лиц,‎
‎имеющих признаки‎ необоснованности их осуществления
‎ по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п

Наименование хозяйствующего субъекта

ИНН хозяйствующего субъекта

 Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес)

Номер и дата контракта или другого документа, по которому осуществляется валютная операция

 Идентификационный (уникальный код) номер контракта

Код иностранной валюты

1‎

2‎

3‎

4‎

5‎

6‎

7

Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

продолжение таблицы

Общая сумма контракта Наименование иностранного контрагента Код, страна Вид и признак валютной операции Сумма валютной операции по данному признаку Примечание
8‎ 9‎ 10‎ 11‎

12‎

13‎

См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о выплатах по импортным контрактам на выполнение работ или оказание услуг, роялти,
‎ а также перевода иностранным учредителям дивидендов или репатриации прибыли
‎ по состоянию на ___________ 20___ г. ‎‎
‎

№ п/п Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента и его страна Код, страна Номер и дата контракта

Идентификационный (уникальный код) номер контракта

 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг, роялти)
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎‎ 9‎
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

продолжение таблицы ‎‎

Код иностранной валюты‎‏
‎		 ‎‎Фактическое выполнение работ (оказание услуг, выплата роялти)
‎		 Место выполнения работ (оказания услуг) (на территории Республики Узбекистан или вне)‎‏
‎		 ‎‏
Срок (в днях) или период выполненных работ (оказанных услуг, выплаты роялти)‎		 Оплата Задолженность по контракту (в иностранной валюте)‎‎
‎		 ‎‏Примечание
‎
номер и дата акта выполненных работ (оказанных услуг, по выплате роялти)‎ сумма в иностранной валюте‎ дата‎ сумма в иностранной валюте‎ дебиторская‎ кредиторская‎
10‎ 11‎ 12‎ 13‎ 14‎ 15‎ 16‎ 17‎ 18‎

19‎

См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ИНФОРМАЦИЯ
‎ о выплатах нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан
‎ и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан по состоянию на ___________ 20___ г.
‎
№ п/п Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента и его страна Код, страна Номер и дата договора Наименование реализуемых активов
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

продолжение таблицы

Код иностранной валюты Место нахождения имущества, наименование эмитента акции и доли Оплата Примечание
дата сумма в иностранной валюте
9 10‎‎

11‎

12‎

13‎‎

Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3б
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о выплатах резидентам по кредитному договору (договору займа) в пользу нерезидента (за исключением кредитов (займов), выданных
‎ международными финансовыми институтами и иностранными банками)
‎ по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента и его страна Код, страна Номер и дата кредитного договора (займа) Сумма договора Код иностранной валюты
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎ 9‎‎
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

продолжение таблицы

Гарантированный или не гарантированный Процентная ставка кредита или займа (годовая) Срок кредитования (период) На какие цели получен кредит (займ) Фактически получен кредит (займ) Возврат полученных кредитов (займ)
дата сумма (иностранной валюте) дата основная сумма долга дата сумма процентов
10‎ 11‎ 12‎ 13‎ 14‎ 15‎ 16‎ 17‎ 18‎ 19‎
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

продолжение таблицы

Сумма несвоевременно возвращенных кредитов (займ) Сумма штрафных санкций за несвоевременное погашение полученных кредитов (займов) Всего задолженность по кредитам (займам) В том числе Из них просроченная задолженность Примечание
основная сумма долга сумма процентов основная сумма долга сумма процентов основная сумма долга сумма процентов
20‎ 21‎ 22‎ 23‎ 24‎ 25‎ 26‎ 27‎ 28‎‎
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о валютных операциях физических лиц,
‎ имеющих признаки необоснованности их осуществления
‎ по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п Ф.И.О. физического лица Паспортные данные физического лица ИНН физического лица Место жительства физического лица Сумма перевода Сумма поступивших валютных средств
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

продолжение таблицы

Код иностранной валюты Наименование получателя или отправителя средств Вид перевода (банковский перевод или денежный перевод (указать агента денежного перевода)) Примечание
8‎ 9 10‎‎ 11‎‎
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

ИНФОРМАЦИЯ
‎о фактах необоснованного завышения фактурной
‎ стоимости товара‎ при таможенном оформлении
‎по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п Номер и дата импортного контракта Идентификационный (уникальный код) номер контракта Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента Код, страна Наименование грузоотправителя Код, страна
1‎ 2‎ 3‎‎ 4‎ 5‎ 6 7‎ 8‎ 9‎ 10‎
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

продолжение таблицы

Код ТН ВЭД Наименование товара Код валюты (по ГТД фактурной стоимости) Импортируемая стоимость товара (по ГТД ИМ-40 РУз) Фактурная стоимость грузоотправителя (по инвойсу или счет-фактуре завода изготовителя) Разница Справочный номер ГТД
фактурная стоимость условия поставки товара фактурная стоимость условия поставки товара сумма процент код таможенного поста дата ГТД номер ГТД
11‎ 12‎ 13‎ 14‎ 15‎ 16‎ 17‎ 18‎ 19‎ 20‎ 21‎ 22‎
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о фактах поступления товаров от поставщиков,
‎ не являющихся контрагентами по контрактам
‎ по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п Номер и дата импортного контракта Идентификационный (уникальный код) номер контракта Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента и грузоотправителя Код страны иностранного контрагента
1‎ 2 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

продолжение таблицы

Код страны грузоотправителя Код ТН ВЭД Наименование товара Код валюты (по ГТД фактурной стоимости) Фактурная стоимость грузоотправителя (по инвойсу или счет-фактуре завода изготовителя) Справочный номер ГТД
фактурная стоимость условия поставки товара код таможенного поста дата ГТД номер ГТД
9‎ 10‎ 11‎ 12‎ 13‎ 14‎ 15‎ 16‎ 17‎
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о фактах осуществления экспорта товаров без предварительной оплаты,
‎ открытия аккредитива, получения гарантии банка покупателя или
‎ оформления полиса страхования экспортных контрактов‎ от
‎ политических и коммерческих рисков
‎

№ п/п Номер и дата экспортного контракта Идентификационный (уникальный код) номер контракта Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента Код страны иностранного контрагента
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш

продолжение таблицы

Отгрузка товара Код иностранной валюты По контракту Просроченная дебиторская задолженность (в иностранной валюте) Примечание
дата сумма сумма поступившей валютной выручки (в иностранной валюте) дебиторская задолженность
9‎ 10‎ 11‎ 12‎ 13 (10-12)‎ 14 15‎
См. последующую редакцию.
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 24, ст. 319; 2014 г., № 31, ст. 388; Национальная база данных законодательства, 08.11.2017 г., № 10/17/2467-2/0230; 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386; 30.09.2021 г., № 10/21/2467-4/0921, 30.11.2021 г., № 10/21/3338/1117; 18.10.2022 г., № 10/22/2467-5/0946; 28.12.2024 г., № 10/24/3595/1086; 28.05.2025 г., № 10/25/2467-6/0476; 09.12.2025 г., № 10/25/2467-7/1137)
Марказ ҳақида
Сайт янгиликлари
Сайтда реклама
RSS
© Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази давлат муассасаси