зарегистрировано 12.06.2013 г., рег. номер 2467
Постановление Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, Правления Центрального банка Республики Узбекистан, зарегистрировано 12.06.2013 г., рег. номер 2467
Кучга кириш санаси
17.06.2013
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан «О государственной налоговой службе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года № 355 «О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 129) Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет и Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляют:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций согласно приложению.
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 12 сентября 2003 года №№ 2003-67, 01-02/19-36, 240-В «Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281 от 4 октября 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., № 19-20);
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 22 июля 2004 года №№ 2004-52, 01-02/19-30, 240-В-1 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-1 от 4 августа 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 31, ст. 360);
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 15 декабря 2008 года №№ 2008-45, 01-02/19-58, 240-В-2 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-2 от 23 декабря 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 52, ст. 534);
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 9 декабря 2009 года №№ 2009-31, 01-02/19-29, 240-В-3 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-3 от 30 декабря 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 52, ст. 584).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года № 2013-7, 01-02/19-22, 7/4
См. предыдущую редакцию.
Настоящее Положение в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О государственной налоговой службе», «О валютном регулировании» и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года № 355 «О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности» определяет порядок осуществления мониторинга за проведением юридическими и физическими лицами валютных операций и выявления признаков необоснованного перевода денежных средств за рубеж.
(преамбула в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 1 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «б» пункта 1 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «е» пункта 1 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
2. Информация о валютных операциях, указанных в пункте 1 настоящего Положения, направляется ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 2 — 4 к настоящему Положению (в том числе в электронном виде по каналам связи), отдельно за каждый отчетный месяц.
(пункт 2 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 4 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 4 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 4 исключен постановлением Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 5 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 6 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 15 сентября 2021 года № 2021-36, Государственного таможенного комитета от 8 сентября 2021 года № 01-02/15-43 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 11 сентября 2021 года № 22/2 (рег. № 2467-4 от 30.09.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.09.2021 г., № 10/21/2467-4/0921)
(пункт 6 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 7 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 8 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций


п/п

Краткое название страны

Полное название страны

Цифровой код

1.

Американское Самоа

Американское (Восточное) Самоа

101

2.

Ангилья

Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

102

3.

Андорра

Княжество Андорра

103

4.

Антигуа и Барбуда

Антигуа и Барбуда

104

5.

Аруба

Остров Аруба (Королевство Нидерланды)

105

6.

Содружество Багамских островов

Содружество Багамских островов

106

7.

Барбадос

Барбадос

107

8.

Белиз

Белиз

108

9.

Бермудские Острова

Бермудские Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

109

10.

Британские Территории

Британская Территория в Индийском Океане (остров Чагос)

110

11.

Бруней-Доруссалам

Государство Бруней-Доруссалам

111

12.

Штат Вайоминг

Штат Вайоминг (Соединенные Штаты Америки)

112

13.

Вануату

Республика Вануату

113

14.

Виргинские Острова

Виргинские Острова (Соединенные Штаты Америки)

114

15.

Британские Виргинские острова

Британские Виргинские Острова

115

16.

Гватемала

Республика Гватемала

116

17.

Гибралтар

Гибралтар (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

117

18.

Гонконг-Сянган

Специальный Административный район Гонконг-Сянган (Китайская Народная Республика)

118

19.

Гренада

Гренада

119

20.

Штат Делавэр

Штат Делавэр (Соединенные Штаты Америки)

120

21.

Доминика

Содружество Доминики

121

22.

Доминиканская Республика

Доминиканская Республика

122

23.

Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова

Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

123

24.

Джибути

Республика Джибути

124

25.

Кайман

Острова Кайман (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

125

26.

Острова Кергелен

Острова Кергелен (Французская Республика)

126

27.

Кипр

Республика Кипр

127

28.

Кирибати

Республика Кирибати

128

29.

Коста-Рика

Республика Коста-Рика

129

30.

Острова Кука

Острова Кука (Новая Зеландия)

130

31.

Лабуан

Федеральная Территория Лабуан (Малайская Федерация)

131

32.

Либерия

Республика Либерия

132

33.

Ливан

Ливанская Республика

133

34.

Лихтенштейн

Княжество Лихтенштейн

134

35.

Маврикий

Республика Маврикий

135

36.

Остров Мадейра

Остров Мадейра (Республика Португалия)

136

37.

Макао-Аоминь

Специальный Административный район Макао-Аоминь (Китайская Народная Республика)

137

38.

Мальдивы

Мальдивская Республика

138

39.

Мальта

Республика Мальта

139

40.

Маршалловы Острова

Республика Маршалловы Острова

140

41.

Монако

Княжество Монако

141

42.

Монтсеррат

Монтсеррат (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

142

43.

Остров Мэн

Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

143

44.

Науру

Республика Науру

144

45.

Нидерландские Антилы

Нидерландские Антильские острова (Королевство Нидерланды)

145

46.

Ниуэ

Ниуэ (Новая Зеландия)

146

47.

Нормандский остров Гернси

Нормандский остров Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

147

48.

Нормандский остров Джерси

Нормандский остров Джерси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

148

49.

Нормандский остров Олдерни

Нормандский остров Олдерни (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

149

50.

Нормандский остров Сарк

Нормандский остров Сарк (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

150

51.

Палау

Республика Палау

151

52.

Панама

Республика Панама

152

53.

Питкэрн

Острова Питкэрн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

153

54.

Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико (Соединенные Штаты Америки)

154

55.

Самоа

Независимое государство Самоа

155

56.

Сан-Марино

Республика Сан-Марино

156

57.

Острова Сейшелы

Республика Сейшельские Острова

157

58.

Сен-Мартен (Синт-Мартен)

Сен-Мартен (Синт-Мартен) (Королевство Нидерланды)

158

59.

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Винсент и Гренадины

159

60.

Сент-Китс и Невис

Федерация Сент-Китс (Сент-Кристофер) и Невис

160

61.

Сент-Люсия

Сент-Люсия

161

62.

Теркс и Кайкос

Острова Теркс и Кайкос (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

162

63.

Тонга

Королевство Тонга

163

64.

Уругвай

Восточная Республика Уругвай

164

65.

Фиджи

Республика Фиджи

165

66.

Филиппины

Республика Филиппины

166

67.

Французская Полинезия

Французская Полинезия (Французская Республика)

167

68.

Шри-Ланка

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка

168

69.

Ямайка

Ямайка

169

(приложение № 1 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
(приложение № 2 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2а
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
(приложение № 2а введено постановлением Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
См. предыдущую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
(приложение № 3 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3б
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
См. предыдущую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
(приложение № 4 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 15 сентября 2021 года № 2021-36, Государственного таможенного комитета от 8 сентября 2021 года № 01-02/15-43 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 11 сентября 2021 года № 22/2 (рег. № 2467-4 от 30.09.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 30.09.2021 г., № 10/21/2467-4/0921)
См. предыдущую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
(приложение № 5 в редакции постановления Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к
Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 7 утратило силу постановлением Государственного налогового комитета от 6 сентября 2020 года № 2020-34, Государственного таможенного комитета от 29 августа 2020 года № 01-02/15-42 и правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 сентября 2020 года № 20/1 (рег. № 2467-3 от 12.10.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386)