к постановлению Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года № 2013-7, 01-02/19-22, 7/4
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Краткое название страны | Полное название страны | Цифровой код | |
1. | Американское Самоа | Американское (Восточное) Самоа | 101 |
2. | Ангилья | Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 102 |
3. | Андорра | Княжество Андорра | 103 |
4. | Антигуа и Барбуда | Антигуа и Барбуда | 104 |
5. | Аруба | Остров Аруба (Королевство Нидерланды) | 105 |
6. | Содружество Багамских островов | Содружество Багамских островов | 106 |
7. | Барбадос | Барбадос | 107 |
8. | Белиз | Белиз | 108 |
9. | Бермудские Острова | Бермудские Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 109 |
10. | Британские Территории | Британская Территория в Индийском Океане (остров Чагос) | 110 |
11. | Бруней-Доруссалам | Государство Бруней-Доруссалам | 111 |
12. | Штат Вайоминг | Штат Вайоминг (Соединенные Штаты Америки) | 112 |
13. | Вануату | Республика Вануату | 113 |
14. | Виргинские Острова | Виргинские Острова (Соединенные Штаты Америки) | 114 |
15. | Британские Виргинские острова | Британские Виргинские Острова | 115 |
16. | Гватемала | Республика Гватемала | 116 |
17. | Гибралтар | Гибралтар (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 117 |
18. | Гонконг-Сянган | Специальный Административный район Гонконг-Сянган (Китайская Народная Республика) | 118 |
19. | Гренада | Гренада | 119 |
20. | Штат Делавэр | Штат Делавэр (Соединенные Штаты Америки) | 120 |
21. | Доминика | Содружество Доминики | 121 |
22. | Доминиканская Республика | Доминиканская Республика | 122 |
23. | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 123 |
24. | Джибути | Республика Джибути | 124 |
25. | Кайман | Острова Кайман (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 125 |
26. | Острова Кергелен | Острова Кергелен (Французская Республика) | 126 |
27. | Кипр | Республика Кипр | 127 |
28. | Кирибати | Республика Кирибати | 128 |
29. | Коста-Рика | Республика Коста-Рика | 129 |
30. | Острова Кука | Острова Кука (Новая Зеландия) | 130 |
31. | Лабуан | Федеральная Территория Лабуан (Малайская Федерация) | 131 |
32. | Либерия | Республика Либерия | 132 |
33. | Ливан | Ливанская Республика | 133 |
34. | Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | 134 |
35. | Маврикий | Республика Маврикий | 135 |
36. | Остров Мадейра | Остров Мадейра (Республика Португалия) | 136 |
37. | Макао-Аоминь | Специальный Административный район Макао-Аоминь (Китайская Народная Республика) | 137 |
38. | Мальдивы | Мальдивская Республика | 138 |
39. | Мальта | Республика Мальта | 139 |
40. | Маршалловы Острова | Республика Маршалловы Острова | 140 |
41. | Монако | Княжество Монако | 141 |
42. | Монтсеррат | Монтсеррат (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 142 |
43. | Остров Мэн | Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 143 |
44. | Науру | Республика Науру | 144 |
45. | Нидерландские Антилы | Нидерландские Антильские острова (Королевство Нидерланды) | 145 |
46. | Ниуэ | Ниуэ (Новая Зеландия) | 146 |
47. | Нормандский остров Гернси | Нормандский остров Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 147 |
48. | Нормандский остров Джерси | Нормандский остров Джерси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 148 |
49. | Нормандский остров Олдерни | Нормандский остров Олдерни (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 149 |
50. | Нормандский остров Сарк | Нормандский остров Сарк (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 150 |
51. | Палау | Республика Палау | 151 |
52. | Панама | Республика Панама | 152 |
53. | Питкэрн | Острова Питкэрн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 153 |
54. | Пуэрто-Рико | Пуэрто-Рико (Соединенные Штаты Америки) | 154 |
55. | Самоа | Независимое государство Самоа | 155 |
56. | Сан-Марино | Республика Сан-Марино | 156 |
57. | Острова Сейшелы | Республика Сейшельские Острова | 157 |
58. | Сен-Мартен (Синт-Мартен) | Сен-Мартен (Синт-Мартен) (Королевство Нидерланды) | 158 |
59. | Сент-Винсент и Гренадины | Сент-Винсент и Гренадины | 159 |
60. | Сент-Китс и Невис | Федерация Сент-Китс (Сент-Кристофер) и Невис | 160 |
61. | Сент-Люсия | Сент-Люсия | 161 |
62. | Теркс и Кайкос | Острова Теркс и Кайкос (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) | 162 |
63. | Тонга | Королевство Тонга | 163 |
64. | Уругвай | Восточная Республика Уругвай | 164 |
65. | Фиджи | Республика Фиджи | 165 |
66. | Филиппины | Республика Филиппины | 166 |
67. | Французская Полинезия | Французская Полинезия (Французская Республика) | 167 |
68. | Шри-Ланка | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 168 |
69. | Ямайка | Ямайка | 169 |
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
№ | Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН хозяйствующего субъекта | Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) | Номер и дата контракта или другого документа, по которому осуществлена валютная операция | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
продолжение таблицы | |||||
Идентификационный (уникальный код) номер контракта | Код иностранной валюты по контракту | Общая стоимость контракта | Наименование иностранного контрагента | Код, наименование оффшорной зоны иностранного контрагента | Наименование банка иностранного контрагента |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
продолжение таблицы | |||||
Код, наименование оффшорной зоны по месту расположения банка | Код иностранной валюты | Сумма перевода в оффшорную зону и/или | Цель перевода (наименование товара или оказанных услуг, выполненных работ) | Дата осуществления перевода | Примечание |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН хозяйствующего субъекта | Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) | Вид контракта | Номер и дата контракта или другого документа, по которому осуществляется валютная операция | Идентификационный (уникальный код) номер контракта | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН хозяйствующего субъекта | Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) | Наименование иностранного контрагента и его страна | Код, страна | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Идентификационный (уникальный код) номер контракта | Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг, роялти) | Код иностранной валюты | Фактическое выполнение работ (оказание услуг, выплата роялти) | ||
дата акта выполненных работ (оказанных услуг, по выплате роялти) | сумма в иностранной валюте | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Место выполнения работ (оказания услуг) (на территории Республики Узбекистан или вне) | Срок (в днях) или период выполненных работ (оказанных услуг, роялти) | Оплата | Задолженность по контракту (в иностранной валюте) | Примечание | ||
дата | сумма в иностранной валюте | дебиторская | кредиторская | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
ИНФОРМАЦИЯ о выплатах нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан по состоянию на ___________ 20___ г. | |||||||
№ п/п | Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН хозяйствующего субъекта | Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) | Наименование иностранного контрагента и его страна | Код, страна | Номер и дата договора | Наименование реализуемых активов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
продолжение таблицы | |||||||
Код иностранной валюты | Место нахождения имущества, наименование эмитента акции и доли | Оплата | Примечание | ||||
дата | сумма в иностранной валюте | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||
№ п/п | Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН хозяйствующего субъекта | Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) | Наименование иностранного контрагента и его страна | Код, страна | Номер и дата кредитного договора (займа) | Сумма договора | Код иностранной валюты | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
продолжение таблицы | |||||||||
Гарантированный или не гарантированный | Процентная ставка кредита или займа (годовая) | Срок кредитования (период) | На какие цели получен кредит (займ) | Фактически получен кредит (займ) | Возврат полученных кредитов (займ) | ||||
дата | сумма (иностранной валюте) | дата | основная сумма долга | дата | сумма процентов | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
продолжение таблицы | |||||||||
Сумма несвоевременно возвращенных кредитов (займ) | Сумма штрафных санкций за несвоевременное погашение полученных кредитов (займов) | Всего задолженность по кредитам (займам) | В том числе | Из них просроченная задолженность | Примечание | ||||
основная сумма долга | сумма процентов | основная сумма долга | сумма процентов | основная сумма долга | сумма процентов | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Номер и дата внешнеторгового контракта | Идентификационный (уникальный код) номер контракта | Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН хозяйствующего субъекта | Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) | Наименование иностранного контрагента | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Наименование грузоотправителя (грузополучателя) | Код, страна грузоотправителя (грузополучателя) | Порядковый номер товара в ГТД | Код ТН ВЭД | Наименование товара | Код валюты (по ГТД фактурной стоимости) | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Импортируемая (экспортируемая) стоимость товара (по ГТД ИМ-40 или ЭК-10 РУз.) | Фактурная стоимость грузоотправителя (по инвойсу или счет-фактуре завода изготовителя) | Разница | Справочный номер ГТД | |||||||||
Курс валюты | Курс валюты контракта | фактурная стоимость | условия поставки товара | Код валюты | Курс валюты | фактурная стоимость | условия поставки товара | сумма (в долларах) | процент | код таможенного поста | дата ГТД | номер ГТД |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||
№ п/п | Номер и дата импортного контракта | Идентификационный (уникальный код) номер контракта | Наименование хозяйствующего субъекта | ИНН хозяйствующего субъекта | Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) | Наименование иностранного контрагента и грузоотправителя | Код страны иностранного контрагента | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
продолжение таблицы | ||||||||
Код страны грузоотправителя | Код ТН ВЭД | Наименование товара | Код валюты (по ГТД фактурной стоимости) | Фактурная стоимость грузоотправителя (по инвойсу или счет-фактуре завода изготовителя) | Справочный номер ГТД | |||
фактурная стоимость | условия поставки товара | код таможенного поста | дата ГТД | номер ГТД | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |