Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж

I. Общее положения

II. Организация системы внутреннего контроля

III. Надлежащая проверка клиентов

IV. Определение и оценка уровня риска

V. Критерии и порядок выявления подозрительных операций

VI. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля

VII. Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ИНФОРМАЦИЯ необходимая при идентификации физических лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ИНФОРМАЦИЯ необходимая при идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ИНФОРМАЦИЯ указываемая в анкете клиента

См. предыдущую редакцию.
(наименование акта в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
В соответствии с законами Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
(преамбула в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж согласно приложению.
(пункт 1 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Госкомимущества и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 г. № 01/19-18/24,43
См. предыдущую редакцию.
(наименование приложения в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» определяют порядок организации и осуществления членами бирж (за исключением членов фондовых бирж и фондовых отделов иных бирж) внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
(преамбула в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 1 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 1 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац одиннадцатый пункта 1 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 1 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац тринадцатый пункта 1 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятнадцатый пункта 1 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем шестнадцатым постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
третья сторона — организации, зарегистрированные в Республике Узбекистан и осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 12 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
(пункт 1 дополнен абзацами постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 2 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/11, 9 (рег. № 2038-2 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 2 исключен постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/11, 9 (рег. № 2038-2 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 3 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 3 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 3 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 4 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 4 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 4 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 4 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац одиннадцатый пункта 4 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 4 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац тринадцатый пункта 4 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
(пункт 4 дополнен абзацами постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 4 дополнен абзацем постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 41 введен постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 6 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 6 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 6 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 6 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/11, 9 (рег. № 2038-2 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 6 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(абзац восьмой пункта 6 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 6 дополнен абзацем одиннадцатым постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 71 введен постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 72 введен постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 8 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 81 введен постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 91 введен постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 10 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 11 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 11 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 11 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 13 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 13 дополнен абзацами четвертым — шестым постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 ноября 2010 года №№ 01/19-18/12, 33 (рег. № 2038-1 от 29.12.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 52, ст. 530)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 13 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац восьмой пункта 13 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 13 дополнен абзацами одиннадцатым-двенадцатым постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 131 введен постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 ноября 2010 года №№ 01/19-18/12, 33 (рег. № 2038-1 от 29.12.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 52, ст. 530)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 14 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 14 дополнен абзацем постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 15 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 16 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 16 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 16 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 161 введен постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/11, 9 (рег. № 2038-2 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 162 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 162 дополнен абзацем пятым постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(абзац шестой пункта 162 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(абзац восьмой пункта 162 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
(пункт 162 введен постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
163. Члены биржи могут доверять результатам надлежащей проверки клиента, проведенной третьими сторонами, по мерам надлежащей проверки, указанным в абзацах втором — пятом пункта 162 настоящих Правил. В таких случаях конечную ответственность по надлежащей проверке клиента несет член биржи. При этом член биржи должен удостовериться:
(пункт 163 введен постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 17 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/11, 9 (рег. № 2038-2 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
Идентификация клиента и бенефициарного собственника клиента осуществляется на основе информации, предусмотренной приложениями №№ 1 и 2 к настоящим Правилам, а также документов, являющихся основанием совершения операций и иных сделок, и другой необходимой информации.
(пункт 17 дополнен абзацем вторым постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 171 введен постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 22 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 ноября 2010 года №№ 01/19-18/12, 33 ( рег. № 2038-1 от 29.12.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 52, ст. 530)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 23 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 231 введен постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(наименование главы IV в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/11, 9 (рег. № 2038-2 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 25 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 25 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 251 введен постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 26 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/11, 9 (рег. № 2038-2 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 26 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 26 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 26 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятый пункта 26 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 29 дополнен абзацем постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/11, 9 (рег. № 2038-2 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 291 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
(пункт 291 введен постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/11, 9 (рег. № 2038-2 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятый пункта 30 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац десятый пункта 30 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац одиннадцатый пункта 30 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двенадцатый пункта 30 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четырнадцатый пункта 30 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 30 дополнен абзацами пятнадцатым — семнадцатым постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 26 ноября 2010 года №№ 01/19-18/12, 33 ( рег. № 2038-1 от 29.12.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 52, ст. 530)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац восемнадцатый пункта 30 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац девятнадцатый пункта 30 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
(пункт 30 дополнен абзацами восемнадцатым — двадцать первым постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/11, 9 (рег. № 2038-2 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(абзац двадцать второй пункта 30 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 301 введен постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 32 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 32 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
Члены биржи возобновляют проведение приостановленной операции и предоставляет доступ к замороженным денежным средствам и иномуимуществу в порядке, установленном Положением о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения (рег. № 2833 от 11 октября 2016 года).
(абзац восьмой пункта 32 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 321 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 33 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 34 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 35 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 36 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 361 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
(пункти 361 — 362 введены постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/11, 9 (рег. № 2038-2 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 37 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 37 дополнен абзацем постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 371 введен постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 38 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 381 введен постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 391 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 40 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
(абзац второй пункта 40 в редакции постановления Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 21 июня 2018 года №№ 01/19-10/27, 21 (рег. № 2038-3 от 14.07.2018 г.) — Национальная база данных законодательства, 16.07.2018 г., № 10/18/2038-3/1510 — Вступает в силу с 17 октября 2018 года)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 40 дополнен абзацем постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 марта 2014 года №№ 01/27-26/11, 9 (рег. № 2038-2 от 18.04.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 16, ст. 187)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 40 дополнен абзацем постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 401 введен постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 41 в редакции постановления Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 1 июня 2020 года №№ 03/22-05/01 и 10 (рег. № 2038-4 от 29.07.2020 г.) — Национальная база данных законодательства, 29.07.2020 г., № 10/20/2038-4/1124)
См. предыдущую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж
(приложение № 1 введено постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж
(приложение № 2 введено постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)
См. предыдущую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к
Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж
(приложение № 3 введено постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан от 12 июня 2021 года № 08/15-05/01 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 июня 2021 года № 20 (рег. № 2038-5 от 14.06.2021 г.) — Национальная база данных законодательства, 14.06.2021 г., № 10/21/2038-5/0552)

При обнаружении ошибки в акте, выделите и нажмите Ctrl+Enter.

© Государственное учреждение «Национальный правовой информационный центр «Адолат» при Министерстве юстиции Республики Узбекистан»