Ҳужжатга таклиф юбориш
Аудиони тинглаш
Ҳужжат элементидан ҳавола олишПостановление
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишправления Центрального банка Республики Узбекистан
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКОВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 27 апреля 2005 г. Регистрационный № 630-8]
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Комментарий LexUzНастоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 15 августа 2009 года № 23/3 «Об утверждении положения о порядке регистрации и лицензирования деятельности банков» (рег. № 2014 от 08.10.2009 г.).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВ соответствии со статьями 7, 17 Закона Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. Внести изменения и дополнения в Положение «О порядке регистрации и лицензирования банков» (рег. № 630 от 11 февраля 1999 года) согласно приложению.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2. Ввести в действие настоящее постановление по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПредседатель Центрального банка Ф.М. МУЛЛАЖАНОВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишг. Ташкент,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш19 марта 2005 г.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш№5/2
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правления
Центрального банка
Республики Узбекистан
от 19 марта 2005 г. №22-8
(5/2)
к постановлению Правления
Центрального банка
Республики Узбекистан
от 19 марта 2005 г. №22-8
(5/2)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишИзменения и дополнения, вносимые в Положение о порядке регистрации и лицензирования банков
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. Подпункт «а» пункта 13.1.2 изложить в следующей редакции:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«а) список учредителей с указанием:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишдля физических лиц:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишфамилии, имени, отчества;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпаспортных данных, почтового адреса местожительства, телефонов;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишвида занятия, места работы, должности (если работает), адрес и телефон места работы;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсуммы взноса в уставный капитал вновь создаваемого банка, в том числе в процентном отношении от общей суммы уставного капитала;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсведения о связанных лицах, содержащие следующее:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1) сведения о близких родственниках (супруг(а), родители, дети, братья, сестры) по форме согласно приложению 2;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2) сведения о юридических лицах, на деятельность которых может влиять данное физическое лицо в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишнаименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, ИНН;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсведения об учредителях;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсведения о финансовом состоянии (включая сведения о выпущенных облигациях, полученных кредитах и банковских гарантиях);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишперсональный состав органов управления;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш3) сведения о юридических лицах, на деятельность которых могут влиять близкие родственники данного физического лица в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишнаименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, ИНН;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсведения об учредителях;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсведения о финансовом состоянии, включая сведения о полученных кредитах;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишперсональный состав органов управления;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишдля юридических лиц:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишполного наименования, сведений о государственной регистрации;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпочтового адреса и телефонов;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишплатежных реквизитов, ИНН;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсуммы взноса в уставный капитал вновь создаваемого банка, в том числе в процентном отношении от общей суммы уставного капитала;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсведения о связанных лицах, содержащие следующее:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1) персональный состав органов управления, включая:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпаспортные данные, ИНН (если имеется);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишместо жительства;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишрод занятий;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишдоля участия в уставном фонде данного юридического лица (если имеется);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2) сведения о юридических лицах, на деятельность которых может влиять данное юридическое лицо в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишнаименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, ИНН;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсведения об учредителях;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсведения о финансовом состоянии (включая сведения о выпущенных облигациях, полученных кредитах и банковских гарантиях);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишперсональный состав органов управления».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2. В подпункте «б» пункта 13.1.2:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишабзац седьмой изложить в следующей редакции:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона, платежные реквизиты и ИНН каждого участника, участвующего в его уставном фонде, доля участия, которой владеет такое лицо в процентном отношении;»;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишв абзаце восьмом слова «в 13.1.2 б)» заменить словами «в подпункте «б» пункта 13.1.2»;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишв абзаце девятом слова «с 13.1.2 «б» заменить словами «с подпунктом «б» пункта 13.1.2»;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишдополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«Центральный банк вправе при необходимости запросить сведения, указанные в настоящем пункте, об учредителях, которые будут владеть эквивалентом менее 5 процентов голосующих акций создаваемого банка».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш3. В пункте 13.1.3 слова «подпунктом 13.1.2» заменить словами «подпунктом б) пункта 13.1.2 для физических лиц, включая сведения».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш4. В пункте 13.1.4 слова «подпунктом 13.1.2» заменить словами «подпунктом «б» пункта 13.1.2 для физических лиц, включая сведения».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш5. Пункт 14.2 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«ж) сведения об учредителях банка-нерезидента: фирменное наименование, дата и место регистрации, доля участия в уставном капитале банка-нерезидента».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш6. В пункте 14.3:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишабзац первый после слова «учредителя» дополнить словом «(акционера)»;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишподпункт «а» после слов «местопребывания иностранного учредителя» дополнить словом «(акционера)»;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишподпункт «а» после слов «страны иностранного учредителя» дополнить словом «(акционера)»;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишв подпункте «б» слова «учредителя — нерезидента» заменить словами «учредителя (акционера)»;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишв подпункте «в» слово «учредителя» заменить словами «иностранного учредителя (акционера)»;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишдополнить подпунктом «г» следующего содержания:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«г) сведения об учредителях иностранного учредителя (акционера) — юридического лица: фирменное наименование, дата и место регистрации, доля участия в уставном фонде (капитале) иностранного учредителя (акционера) — юридического лица;»;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишподпункт «г» считать подпунктом «д»;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишв подпункте «д» слова «физических лиц — нерезидентов» заменить словами «иностранных учредителей (акционеров) — физических лиц».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш7. Пункт 14.7 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«в уставном капитале банка-нерезидента или иностранного учредителя (акционера) имеются средства, полученные от преступной деятельности, либо в составе их акционеров имеются юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах;».
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 17-18, ст. 133)