07.02.2023 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3419
ONLINE TRANSLATE
O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshlig‘ining buyrug‘i, 07.02.2023 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3419
Кучга кириш санаси
07.02.2023

III. Shubhali operatsiya 1-ishtirokchisining ma’lumotlari

23. Ishtirokchi turi

24. Jismoniy shaxs

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tug‘ilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Hujjat berilgan tashkilot

Ro‘yxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

To‘liq manzili

Telefon raqami

24.1 Ishonchli vakili

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tug‘ilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Ro‘yxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

To‘liq manzili

Telefon raqami

23. Ishtirokchi turi

25. Xo‘jalik yurituvchi subyekt

Guvohnoma seriya/raqami

Xo‘jalik yurituvchi subyektning to‘liq nomi

STIRi/JShShIRi

Berilgan sana

Berilgan joyi

Iqtisodiy faoliyat turi (IFUT/OKED)

Telefon raqami

Ro‘yxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

To‘liq manzili

Elektron manzili

25.1 Xo‘jalik yurituvchi subyektning rahbari

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tug‘ilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Ro‘yxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

To‘liq manzili

Telefon raqami

25.2 Xo‘jalik yurituvchi subyektning benefitsiari

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tug‘ilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Ro‘yxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

To‘liq manzili

Telefon raqami

25.3 Xo‘jalik yurituvchi subyektning ishonchli vakili

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tug‘ilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Ro‘yxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

To‘liq manzili

Telefon raqami

IV. Shubhali operatsiya 1-ishtirokchisining qo‘shimcha ma’lumotlari

26. Operatsiya ishtirokchisining bank rekvizitlari

Bank nomi

MFO/BXM/SVIFT

Hisob raqami

Biriktirilgan telefon raqam

27. Operatsiya ishtirokchisining elektron hamyon yoki bank karta rekvizitlari

Elektron hamyon yoki bank karta raqami

Biriktirilgan bank hisob raqami

Elektron hamyon yoki bank karta emitenti

Foydalanilgan dasturiy ilova nomi

Biriktirilgan telefon raqam

28. Operatsiya ishti�okchisining elektron qurilma rekvizitlari

Merchant ID

Terminal ID

Qurilma IP manzili

Qurilmaning IMEI raqami

Qurilmaning nomi/turi

29. Operatsiya ishtirokchisining kripto-aktiv rekvizitlari

Kripto-aktiv turi/nomi

Chiqim kripto-hamyon manzili

Kirim kripto-hamyon manzili

Taqsimlangan reyestri turi/nomi

Biriktirilgan telefon raqami

30. Qo‘shimcha rekvizitlari mavjud emas

V. Operatsiya 2-ishtirokchisining ma’lumotlari

23. Ishtirokchi turi

24. Jismoniy shaxs

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tug‘ilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Hujjat berilgan tashkilot

Ro‘yxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

To‘liq manzili

Telefon raqami

24.1 Ishonchli vakili

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tug‘ilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Ro‘yxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

To‘liq manzili

Telefon raqami

23. Ishtirokchi turi

25. Xo‘jalik yurituvchi subyekt

Guvohnoma seriya/raqami

Xo‘jalik yurituvchi subyektning to‘liq nomi

STIRi/JShShIRi

Berilgan sana

Berilgan joyi

Iqtisodiy faoliyat turi (IFUT/OKED)

Telefon raqami

Ro‘yxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

To‘liq manzili

Elektron manzili

25.1 Xo‘jalik yurituvchi subyektning rahbari

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tug‘ilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Ro‘yxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

To‘liq manzili

Telefon raqami

T/r

Hujjat turi

Hujjat nomi

1.

Shaxsni tasdiqlovchi hujjat

Pasport yoki identifikatsiya ID-kartasi, haydovchilik guvohnomasi, harbiy bileti, chet el fuqarosining va fuqaroligi bo‘lmagan shaxsning identifikatsiyalovchi ID-kartasi yoki boshqa harakatlanish hujjatlari

2.

Tadbirkorlik faoliyatiga doir hujjatlar

1. Yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkorning davlat ro‘yxatidan o‘tganlik to‘g‘risidagi guvohnoma.

2. Litsenziyalar yoki ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlar yoxud xabarnoma qabul qilinganligi to‘g‘risi�agi tasdiqnoma.

3. Yuridik shaxs nizomi.

4. Yuridik shaxsning ta’sis shartnomasi

5. Yuridik shaxsni tashkil etish haqida muassislarining (ta’sischilarining) qarori.

6. Yuridik shaxsning nizomi va ta’sis shartnomasiga kiritilgan o‘zgartirishlar bo‘yicha yangi tahrirdagi nizom va ta’sis shartnomasi.

3.

Operatsiyani amalga oshirishga asos bo‘luvchi hujjatlar

1. Shartnoma yoki bitim (oldi-sotdi, hadya, ijara, kredit, ssuda, akkreditiv, eksport-import va boshqa bitimlar).

2. To‘lov topshiriqnomasi.

3. Ariza.

4. Ma’lumotnoma (valyuta ayirboshlash operatsiyalar uchun).

5. SVIFT to‘lov topshiriqnomasi.

6. Sug‘urta shartnomasi yoki polisi.

7. Qimmatli qog‘ozlarni emissiya qilish to‘g‘risida qaror.

8. Ta’sischilarning (muassislarning) yig‘ilish bayoni yoki qarori.

9. Kassa kirim va chiqim cheklari, memorial orderlari.

10. Kassa operatsiyalarini amalga oshirish uchun ishonchnoma.

11. Elektron yuk xati.

4.

Boshqa hujjatlar

1. Bojxona yo‘lovchi yuk deklaratsiyasi

2. Xorijiy korxona yoki fuqaroning ishonchnomasi

3. Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning tashqi savdo operatsiyalari (eksport-import) bo‘yicha debitor va kreditor qarzdorliklarni tasdiqlovchi solishtirma jadval ma’lumotnomasi