04.10.2022 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 3391
ONLINE TRANSLATE
O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi qaror qiladi:
mazkur Nizomning 9-bandiga muvofiq vaqtinchalik tartib loyihasini.
taklif etilayotgan moliyaviy xizmat mazkur nizomning 3-bandida ko‘rsatilgan mezonlardan biriga muvofiq bo‘lmasa;
mazkur Nizomning 8-bandida ko‘rsatilgan hujjatlarda noto‘g‘ri ko‘rsatilgan ma’lumotlar mavjudligi fakti aniqlanganda;
28. Mazkur Nizomning 27-bandida ko‘rsatilgan ma’lumotlar Markaziy bank tomonidan tegishli qaror qabul qilinganidan so‘ng uch ish kuni ichida “tartibga solish qumdon”lari ro‘yxatiga kiritiladi.

Ariza beruvchi to‘g‘risida ma’lumot

1. Tashkilotning to‘liq nomi

2. Tashkilotning yuridik manzili

3. Soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

4. Tashkilotning veb-sayti

5. Ta’sischilar to‘g‘risida ma’lumot

6. Ijro etuvchi organ tarkibi (rahbar, bosh buxgalter F.I.O.)

7. Moliyaviy xizmatni sinovdan o‘tkazish uchun mas’ul departament/bo‘lim

8. Moliyaviy xizmatni sinovdan o‘tkazish uchun mas’ul departament/bo‘lim rahbari F.I.O.

9. Moliyaviy xizmatni sinovdan o‘tkazish bo‘yicha bog‘laniladigan shaxsning F.I.O.

10. Moliyaviy xizmatni sinovdan o‘tkazish bo‘yicha bog‘laniladigan shaxsning telefon raqami

11. Moliyaviy xizmatni sinovdan o‘tkazish bo‘yicha bog‘laniladigan shaxsning elektron manzili

Birgalikda ariza beruvchi to‘g‘risida ma’lumot

1. Tashkilotning to‘liq nomi

2. Tashkilotning yuridik manzili

3. Soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

4. Tashkilotning veb-sayti

5. Ta’sischilar to‘g‘risida ma’lumot

6. Ijro etuvchi organ tarkibi (rahbar, bosh buxgalter F.I.O.)

7. Moliyaviy xizmatni sinovdan o‘tkazish uchun mas’ul departament/bo‘lim

8. Moliyaviy xizmatni sinovdan o‘tkazish uchun mas’ul departament/bo‘lim rahbari F.I.O.

Sinovdan o‘tkazish taklif etilayotgan moliyaviy xizmat to‘g‘risida ma’lumot

1. Moliyaviy xizmat tavsifi

moliyaviy xizmatning batafsil tavsifi

2. “Tartibga solish qumdoni”ni joriy etish zarurati, shu jumladan moliyaviy xizmatni sinovdan o‘tkazishga asos bo‘lgan mezon

“tartibga solish qumdoni”ni joriy etish zaruratiga ko‘rsatma, shuningdek moliyaviy xizmatning sinovdan o‘tkazishga asos bo‘lgan mezoni. Sinovdan o‘tkazishga ruxsat etiladigan moliyaviy xizmatlar mezonlari mazkur Nizomning 3-bandida belgilangan.

3. Moliyaviy xizmatga mijozlar tomonidan bo‘lgan talab va uni joriy etishdan kutilayotgan ijobiy ijtimoiy va iqtisodiy samaralar tavsifi

miqdoriy ko‘rsatkichlarni (mavjud bo‘lganda) ko‘rsatgan holda, moliyaviy xizmatni ko‘rsatishdan ko‘riladigan ijobiy samaraning tavsifi

4. Ariza beruvchi va birgalikda ariza beruvchining (mavjud bo‘lganda) sinovdan o‘tkazishni boshlashga texnik tayyorgarligi, moliyaviy xizmatni ko‘rsatishda foydalanilishi mo‘ljallanayotgan texnologiya tavsifi

texnik tayyorgarlik va foydalaniladigan texnologiya tavsifi

5. Shunga o‘xshash moliyaviy xizmatlarni ko‘rsatishning jahon tajribasi tavsifi yoki bunday tajriba mavjud emasligiga ko‘rsatma

O‘zbekiston Respublikasidan tashqarida shunga o‘xshash moliyaviy xizmatlarni ko‘rsatish tajribasi tavsifi yoki bunday tajriba mavjud emasligiga ko‘rsatma

6. Moliyaviy xizmatni ko‘rsatish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin bo‘lgan tavakkalchiliklar, shu jumladan, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog‘liq tavakkalchiliklar tahlili

tavakkalchilik tavsifi;

7. Ko‘rsatilgan tavakkalchiliklarni minimallashtirishga yo‘naltirilgan choralar tavsifi

8. Mijozlarning moliyaviy operatsiyalari bo‘yicha axborotlar va ularning shaxsiy ma’lumotlari maxfiyligini ta’minlash tavsifi

9. Moliyaviy xizmatni “tartibga solish qumdoni”ni tashkil etmasdan ko‘rsatishga to‘sqinlik qiluvchi qonunchilik hujjatlari qoidalari va boshqa holatlar

Normativ-huquqiy hujjatlar nomi, moddalari, bandlari

10. Moliyaviy xizmatni “tartibga solish qumdoni”ni tashkil etmasdan ko‘rsatishga to‘sqinlik qiluvchi boshqa holatlar

Mavjud bo‘lganda ko‘rsatiladi