зарегистрировано 12.06.2013 г., рег. номер 2467
Joriy versiya
09.12.2025
27.05.2025
28.12.2024
18.10.2022
30.11.2021
30.09.2021
12.10.2020
08.11.2017
04.08.2014
17.06.2013
Ko‘rinish
Рус
Ўзб
O’zb
Рус|Ўзб
Рус|O‘zb
ONLINE TRANSLATE
Постановление Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, Правления Центрального банка Республики Узбекистан, зарегистрировано 12.06.2013 г., рег. номер 2467
Kuchga kirish sanasi
17.06.2013
Joriy versiya
09.12.2025
27.05.2025
28.12.2024
18.10.2022
30.11.2021
30.09.2021
12.10.2020
08.11.2017
04.08.2014
17.06.2013
Ko‘rinish
Рус
Ўзб
O’zb
Рус|Ўзб
Рус|O‘zb
Акт на состоянии 04.08.2014 00
Перейти на действующую версию
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Постановление
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Государственного налогового комитета Республики Узбекистан
Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
Правления Центрального банка Республики Узбекистан
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 12 июня 2013 г. Регистрационный № 2467]
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан «О государственной налоговой службе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года № 355 «О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 129) Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет и Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляют:
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
1. Утвердить Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций согласно приложению.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
2. Признать утратившими силу:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 12 сентября 2003 года №№ 2003-67, 01-02/19-36, 240-В «Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281 от 4 октября 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., № 19-20);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 22 июля 2004 года №№ 2004-52, 01-02/19-30, 240-В-1 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-1 от 4 августа 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 31, ст. 360);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 15 декабря 2008 года №№ 2008-45, 01-02/19-58, 240-В-2 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-2 от 23 декабря 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 52, ст. 534);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 9 декабря 2009 года №№ 2009-31, 01-02/19-29, 240-В-3 «О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций» (рег. № 1281-3 от 30 декабря 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 52, ст. 584).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Председатель Государственного налогового комитета Б. ПАРПИЕВ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
г. Ташкент,
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
5 апреля 2013 г.,
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
№ 2013-7
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Председатель Государственного таможенного комитета З. ДУСАНОВ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
г. Ташкент,
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
5 апреля 2013 г.,
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
№ 01-02/19-22
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Председатель Центрального банка Ф. МУЛЛАЖАНОВ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
г. Ташкент,
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
5 апреля 2013 г.,
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
№ 7/4
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года № 2013-7, 01-02/19-22, 7/4
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Положение
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Настоящее Положение в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 247), «О государственной налоговой службе» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 9, ст. 232), «О валютном регулировании» (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 1-2, ст. 6) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года № 355 «О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., № 15-16, ст. 129) определяет порядок осуществления мониторинга за проведением юридическими и физическими лицами валютных операций и выявления признаков необоснованного перевода денежных средств за рубеж.
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
I. Предоставление информации
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
1. Филиалы уполномоченных банков представляют органам государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта, а также в головной уполномоченный банк информацию о валютных операциях, проводимых клиентами, имеющих любой из следующих признаков:
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
а) по договору (контракту) осуществлен перевод денежных средств по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах, перечень которых указан в приложении 1 к настоящему Положению (по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
б) выплата резидентами контрагентам-нерезидентам штрафа за неисполнение обязательств и несоблюдение сроков поставки или оплаты, предусмотренных экспортно-импортными контрактами (по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению);
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
в) выплата по импортным контрактам на выполнение работ или оказание услуг, роялти, а также перевода иностранным учредителям дивидендов или репатриации прибыли (по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
г) выплата нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан (по форме согласно приложению 3а к настоящему Положению);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
д) выплата резидентом по кредитному договору (договору займа) в пользу нерезидента (за исключением кредитов (займов), выданных международными финансовыми институтами и иностранными банками) (по форме согласно приложению 3б к настоящему Положению);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
е) перевод за границу на счета физических лиц денежных средств, осуществляемый физическим лицом — резидентом Республики Узбекистан, если сумма перевода в течение одного календарного года превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США (по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению);
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
ж) поступление денежных средств из-за границы на счета физического лица — резидента Республики Узбекистан от иностранного юридического лица (по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
2. Информация о валютных операциях, указанных в пункте 1 настоящего Положения, направляется ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 2 — 4 к настоящему Положению (в том числе в электронном виде по каналам связи), нарастающим итогом с начала года.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Филиалы уполномоченных банков также представляют информацию о просроченной дебиторской задолженности, возникшей по внешнеторговым договорам клиентов.
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
3. Головные уполномоченные банки обобщают информацию, полученную от своих филиалов, и ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют сводную информацию в электронном виде по каналам связи в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан по формам согласно приложениям 2 — 4 к настоящему Положению нарастающим итогом с начала года.
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
4. Территориальные управления органов государственной таможенной службы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в территориальные управления органов государственной налоговой службы по месту регистрации хозяйствующего субъекта и в Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан информацию (в том числе в электронном виде по каналам связи) по формам согласно приложениям 5 — 7 к настоящему Положению при выявлении следующих фактов:
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
при таможенном оформлении ввозимых товаров в органы государственной таможенной службы были представлены документы, содержащие недостоверные сведения в целях необоснованного завышения фактурной стоимости товара, по сравнению со стоимостью товара, заявленной в стране экспортера (с приложением первичных подтверждающих документов);
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
установлены факты поступления товаров от поставщиков, не являющихся контрагентами по контрактам;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
при осуществлении экспорта товаров без предварительной оплаты, открытия аккредитива, получения гарантии банка покупателя или оформления полиса страхования экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков.
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
5. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет сводную информацию по указанным фактам в Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан по формам согласно приложениям 5 — 7 к настоящему Положению в электронном виде по каналам связи.
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
II. Осуществление мониторинга
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
6. Органы государственной налоговой службы анализируют информацию, полученную от уполномоченных банков и органов государственной таможенной службы, и при установлении признаков нарушения установленного порядка осуществления валютных операций (экспортно-импортных операций, перевода средств и т. п.), подают заявки в Республиканский совет по координации деятельности контролирующих органов или его территориальные комиссии для рассмотрения в установленном порядке вопроса о проведении проверки деятельности хозяйствующего субъекта, заключившего данный договор.
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
7. В случае подтверждения по результатам проверки и камерального контроля фактов совершения правонарушений органами государственной налоговой службы принимаются предусмотренные законодательством меры, и материалы проверки передаются правоохранительным органам для принятия мер, установленных законодательством.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
При выявлении случаев, связанных с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма в ходе проведения проверок и камерального контроля, органы государственной налоговой службы уведомляют об этом Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов в течение трех дней.
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
8. Должностные лица уполномоченных банков, органов государственной таможенной и налоговой службы за ненадлежащее обеспечение контроля за соблюдением установленного порядка осуществления валютных операций, невыполнение требований настоящего Положения, разглашение коммерческой и банковской тайны привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
III. Заключительное положение
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
9. Настоящее Положение согласовано с Министерством экономики Республики Узбекистан, Торгово-промышленной палатой и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Согласовано:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Министр экономики Г. САИДОВА
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
20 мая 2013 года
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Председатель Торгово-промышленной палаты А. ШАЙХОВ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
20 мая 2013 года
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
И. о. начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Б. ЗИЛЯЕВ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
20 мая 2013 года
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
ПЕРЕЧЕНЬ
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
1. Княжество Андорра.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
2. Антигуа и Барбуда.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
3. Содружество Багамских островов.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
4. Барбадос.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
5. Государство Бахрейн.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
6. Белиз.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
7. Государство Бруней-Даруссалам.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
8. Республика Вануату.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
9. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Ангилья;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Бермудские о-ва;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Британские Виргинские о-ва;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Монтсеррат;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Гибралтар;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Британская территория в Индийском океане (о-ва Чагос);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Юж. Георгия и Юж. Сандвичевы о-ва;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Теркс и Кайкос;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Острова Кайман (Каймановы острова).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
10. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Нормандские острова (о-ва Гериси, Джерси, Сарк);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
о-в Мэн.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
11. Гренада.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
12. Республика Джибути.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
13. Доминиканская Республика.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
14. Ирландия (Дублин, Шеннон).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
15. Республика Кипр.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
16. Китайская Народная Республика:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Сянган (Гонконг);
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Аомынь (Макао).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
17. Республика Коста-Рика.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
18. Острова Кука (Новая Зеландия).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
19. Республика Либерия.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
20. Ливанская Республика.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
21. Княжество Лихтенштейн.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
22. Великое Герцогство Люксембург.
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
23. Республика Маврикий.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
24. Малайзия (о. Лабуан).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
25. Мальдивская Республика.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
26. Республика Мальта.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
27. Республика Маршалловы Острова.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
28. Республика Науру.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
29. Нидерландские Антильские Острова.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
30. Ниуэ (Новая Зеландия).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
31. Объединенные Арабские Эмираты (Дубай).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
32. Республика Панама.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
33. Португальская Республика (о. Мадейра).
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
34. Независимое Государство Самоа.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
35. Республика Сейшельские острова.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
36. Федерация Сент-Кигс и Невис.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
37. Сент-Люсия.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
38. Сент-Винсент и Гренадины.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
39. США:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Виргинские о-ва США;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Содружество Пуэрто-Рико;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Штат Вайоминг;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Штат Делавэр.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
40. Королевство Тонга.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
41. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
42. Французская Республика:
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
о. Кергелен;
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Французская Полинезия.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
43. Демократическая Социалистическая Республика Шри Ланка.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 44 утратил силу в соответствии с постановлением Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 17 июля 2014 года №№ 2014-29, 01-02/19-15, 323-В-1 (рег. № 2467-1 от 30.07.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 31, ст. 388)
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
45. Ямайка.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
46. Республика Палау (Тихий океан).
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
ИНФОРМАЦИЯ
‎ о валютных операциях юридических лиц,‎
‎имеющих признаки‎ необоснованности их осуществления
‎ по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п

Наименование хозяйствующего субъекта

ИНН хозяйствующего субъекта

 Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес)

Номер и дата контракта или другого документа, по которому осуществляется валютная операция

 Идентификационный (уникальный код) номер контракта

Код иностранной валюты

1‎

2‎

3‎

4‎

5‎

6‎

7

Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

продолжение таблицы

Общая сумма контракта Наименование иностранного контрагента Код, страна Вид и признак валютной операции Сумма валютной операции по данному признаку Примечание
8‎ 9‎ 10‎ 11‎

12‎

13‎

См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о выплатах по импортным контрактам на выполнение работ или оказание услуг, роялти,
‎ а также перевода иностранным учредителям дивидендов или репатриации прибыли
‎ по состоянию на ___________ 20___ г. ‎‎
‎

№ п/п Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента и его страна Код, страна Номер и дата контракта

Идентификационный (уникальный код) номер контракта

 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг, роялти)
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎‎ 9‎
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

продолжение таблицы ‎‎

Код иностранной валюты‎‏
‎		 ‎‎Фактическое выполнение работ (оказание услуг, выплата роялти)
‎		 Место выполнения работ (оказания услуг) (на территории Республики Узбекистан или вне)‎‏
‎		 ‎‏
Срок (в днях) или период выполненных работ (оказанных услуг, выплаты роялти)‎		 Оплата Задолженность по контракту (в иностранной валюте)‎‎
‎		 ‎‏Примечание
‎
номер и дата акта выполненных работ (оказанных услуг, по выплате роялти)‎ сумма в иностранной валюте‎ дата‎ сумма в иностранной валюте‎ дебиторская‎ кредиторская‎
10‎ 11‎ 12‎ 13‎ 14‎ 15‎ 16‎ 17‎ 18‎

19‎

См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
ИНФОРМАЦИЯ
‎ о выплатах нерезидентам за реализацию ими акций, доли (пая) в уставном капитале юридических лиц — резидентов Республики Узбекистан
‎ и недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Узбекистан по состоянию на ___________ 20___ г.
‎
№ п/п Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента и его страна Код, страна Номер и дата договора Наименование реализуемых активов
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

продолжение таблицы

Код иностранной валюты Место нахождения имущества, наименование эмитента акции и доли Оплата Примечание
дата сумма в иностранной валюте
9 10‎‎

11‎

12‎

13‎‎

Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3б
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о выплатах резидентам по кредитному договору (договору займа) в пользу нерезидента (за исключением кредитов (займов), выданных
‎ международными финансовыми институтами и иностранными банками)
‎ по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента и его страна Код, страна Номер и дата кредитного договора (займа) Сумма договора Код иностранной валюты
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎ 9‎‎
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

продолжение таблицы

Гарантированный или не гарантированный Процентная ставка кредита или займа (годовая) Срок кредитования (период) На какие цели получен кредит (займ) Фактически получен кредит (займ) Возврат полученных кредитов (займ)
дата сумма (иностранной валюте) дата основная сумма долга дата сумма процентов
10‎ 11‎ 12‎ 13‎ 14‎ 15‎ 16‎ 17‎ 18‎ 19‎
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

продолжение таблицы

Сумма несвоевременно возвращенных кредитов (займ) Сумма штрафных санкций за несвоевременное погашение полученных кредитов (займов) Всего задолженность по кредитам (займам) В том числе Из них просроченная задолженность Примечание
основная сумма долга сумма процентов основная сумма долга сумма процентов основная сумма долга сумма процентов
20‎ 21‎ 22‎ 23‎ 24‎ 25‎ 26‎ 27‎ 28‎‎
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о валютных операциях физических лиц,
‎ имеющих признаки необоснованности их осуществления
‎ по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п Ф.И.О. физического лица Паспортные данные физического лица ИНН физического лица Место жительства физического лица Сумма перевода Сумма поступивших валютных средств
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

продолжение таблицы

Код иностранной валюты Наименование получателя или отправителя средств Вид перевода (банковский перевод или денежный перевод (указать агента денежного перевода)) Примечание
8‎ 9 10‎‎ 11‎‎
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

ИНФОРМАЦИЯ
‎о фактах необоснованного завышения фактурной
‎ стоимости товара‎ при таможенном оформлении
‎по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п Номер и дата импортного контракта Идентификационный (уникальный код) номер контракта Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента Код, страна Наименование грузоотправителя Код, страна
1‎ 2‎ 3‎‎ 4‎ 5‎ 6 7‎ 8‎ 9‎ 10‎
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

продолжение таблицы

Код ТН ВЭД Наименование товара Код валюты (по ГТД фактурной стоимости) Импортируемая стоимость товара (по ГТД ИМ-40 РУз) Фактурная стоимость грузоотправителя (по инвойсу или счет-фактуре завода изготовителя) Разница Справочный номер ГТД
фактурная стоимость условия поставки товара фактурная стоимость условия поставки товара сумма процент код таможенного поста дата ГТД номер ГТД
11‎ 12‎ 13‎ 14‎ 15‎ 16‎ 17‎ 18‎ 19‎ 20‎ 21‎ 22‎
См. последующую редакцию.
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о фактах поступления товаров от поставщиков,
‎ не являющихся контрагентами по контрактам
‎ по состоянию на ___________ 20___ г.
‎

№ п/п Номер и дата импортного контракта Идентификационный (уникальный код) номер контракта Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента и грузоотправителя Код страны иностранного контрагента
1‎ 2 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

продолжение таблицы

Код страны грузоотправителя Код ТН ВЭД Наименование товара Код валюты (по ГТД фактурной стоимости) Фактурная стоимость грузоотправителя (по инвойсу или счет-фактуре завода изготовителя) Справочный номер ГТД
фактурная стоимость условия поставки товара код таможенного поста дата ГТД номер ГТД
9‎ 10‎ 11‎ 12‎ 13‎ 14‎ 15‎ 16‎ 17‎
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

ИНФОРМАЦИЯ
‎ о фактах осуществления экспорта товаров без предварительной оплаты,
‎ открытия аккредитива, получения гарантии банка покупателя или
‎ оформления полиса страхования экспортных контрактов‎ от
‎ политических и коммерческих рисков
‎

№ п/п Номер и дата экспортного контракта Идентификационный (уникальный код) номер контракта Наименование хозяйствующего субъекта ИНН хозяйствующего субъекта Место нахождения хозяйствующего субъекта (почтовый адрес) Наименование иностранного контрагента Код страны иностранного контрагента
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎
Hujjatga taklif yuborishAudioni tinglashHujjat elementidan havola olish

продолжение таблицы

Отгрузка товара Код иностранной валюты По контракту Просроченная дебиторская задолженность (в иностранной валюте) Примечание
дата сумма сумма поступившей валютной выручки (в иностранной валюте) дебиторская задолженность
9‎ 10‎ 11‎ 12‎ 13 (10-12)‎ 14 15‎
См. последующую редакцию.
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 24, ст. 319; 2014 г., № 31, ст. 388; Национальная база данных законодательства, 08.11.2017 г., № 10/17/2467-2/0230; 12.10.2020 г., № 10/20/2467-3/1386; 30.09.2021 г., № 10/21/2467-4/0921, 30.11.2021 г., № 10/21/3338/1117; 18.10.2022 г., № 10/22/2467-5/0946; 28.12.2024 г., № 10/24/3595/1086; 28.05.2025 г., № 10/25/2467-6/0476; 09.12.2025 г., № 10/25/2467-7/1137)
Markaz haqida
Sayt yangiliklari
Saytda reklama
RSS
© O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi “Adolat” milliy huquqiy axborot markazi davlat muassasasi