зарегистрировано 13.01.2023 г., рег. номер 2020-5
Постановление Министерства юстиции Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 13.01.2023 г., рег. номер 2020-5
Дата вступления в силу
16.01.2023
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года № 402 «О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Министерство юстиции и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в нотариальных конторах и адвокатских формированиях, утвержденные постановлением Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№ 10 и 39 (рег. № 2020 от 19 октября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 43, ст. 461), согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Министерства юстиции от 12 января 2023 года № 1 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 7 января 2023 года № 1
1. Пункт 1 дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
2. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
абзац седьмой после слов «нотариальные конторы и адвокатские формирования обязаны» дополнить словами «в течение трех часов»;
в абзаце восьмом слова «(рег. № 2833 от 11 октября 2016 года)» заменить словами «(рег. № 3327 от 19 октября 2021 года)».
8. В пункте 31 слово «приложению» заменить словами «приложению № 1».
9. Пункт 32 после слов «включая деловую переписку» дополнить словами «, результаты любого проведённого анализа».
10. В обозначении приложения слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» заменить словами «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
дополнениям и изменениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в нотариальных конторах и адвокатских формированиях