В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 344-В и 26 (рег. № 2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 36, ст. 968), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1. В пункте 1 слова «О микрокредитных организациях» заменить словами «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности».

2. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«небанковские кредитные организации — кредитные организации (микрофинансовая организация, ломбард и организация по рефинансированию ипотеки), осуществляющие отдельные виды финансовых операций банков, допустимые сочетания которых определяются Законом Республики Узбекистан «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности»;».

3. В подпункте «а» пункта 21:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«при обращении клиента за получением кредитов, микрокредитов, микрозаймов, услуг исламского финансирования в соответствии с законодательством;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«при обращении клиента за получением лизинга, по которому микрофинансовая организация выступает в качестве лизингодателя;»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«при принятии от граждан на временное хранение движимое имущество (вещи), предназначенные для личного потребления;»;

дополнить пунктом одиннадцатым следующего содержания:

«при предоставлении гарантий;».

4. В абзацах первом и втором пункта 26, а также пункте 5 приложения № 1 слова «паспорта или заменяющего его документа» заменить словами «паспорта или идентификационной ID-карты или заменяющих их документа».

5. В пункте 54 слова «рег. № 2833 от 11 октября 2016 года» заменить словами «рег. № 3327 от 19 октября 2021 года».