30.06.2006 йилдаги 126-сон
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 30.06.2006 йилдаги 126-сон
Дата вступления в силу
30.06.2006
Ҳужжат кучини йўқотган 12.10.2009
 LexUZ шарҳи
 LexUZ шарҳи
«Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Молия-иқтисодий, солиқ соҳасидаги жиноятларга, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2006 йил 21 апрелдаги ПҚ-331-сон қарорига мувофиқ Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
1. Мазкур Низом «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Молия-иқтисодий, солиқ соҳасидаги жиноятларга, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2006 йил 21 апрелдаги ПҚ–331-сон қарорига мувофиқ ишлаб чиқилган ва пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ, мажбурий назорат қилиниши лозим бўлган операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан кўрсатиб ўтилган операциялар тўғрисидаги ахборотни Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментига тақдим этиш тартибини белгилайди.
4. Мазкур Низомнинг 3-бандида белгиланганидан камроқ суммадаги пул маблағлари ёки мол-мулк билан боғлиқ операция, шу операциянинг тарафларидан бири:
5. Мазкур Низомнинг 3 ва 4-бандларида кўрсатиб ўтилган операциялар тўғрисидаги ахборот (кейинги ўринларда матнда «операциялар тўғрисидаги ахборот» деб юритилади) Департаментга пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи қуйидаги ташкилотлар (кейинги ўринларда матнда «ташкилотлар» деб юритилади) томонидан тақдим этилади:
Олдинги таҳрирга қаранг.
Ушбу Низомнинг 4-бандида кўрсатилган шахслар тўғрисидаги маълумотлар Департамент томонидан Ўзбекистон Республикаси Олий судидан тизимли асосда сўраб олинади.
27. Департамент ушбу Низомнинг 4-бандида кўрсатилган шахслар рўйхатини пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотларга ҳар ойнинг 15-кунидан кечикмай махсус почта алоқаси орқали тақдим этади.
29. Ушбу Низомнинг 27-бандида кўрсатилган рўйхатни юритиш, сақлаш ва ундан фойдаланишда Департамент ҳамда пул маблағлари ва бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан махфийликни таъминлаш шартларига қатъий риоя қилиниши керак.

Ташкилот номи

Ташкилот
тури коди
Банклар, кредит уюшмалари ва бошқа кредит ташкилотлари 100
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 111
Марказий банкнинг ҳудудий бўлинмалари 112
Акциядорлик-тижорат банклари121
Акциядорлик-тижорат банкларининг филиаллари 122
Акциядорлик-тижорат банкларининг бошқа алоҳида бўлинмалари 123
Хусусий банклар131
Хусусий банкларнинг филиаллари 132
Хусусий банкларнинг бошқа алоҳида бўлинмалари133
Хорижий сармоя иштирокидаги банклар 141
Хорижий сармоя иштирокидаги банкларнинг филиаллари 142
Хорижий банкларнинг ваколатхоналари 151
Кредит уюшмалари 161
Кредит уюшмаларининг филиаллари 162
Кредит уюшмаларининг ваколатхоналари 163
Бошқа кредит ташкилотлари 171
Бошқа кредит ташкилотларининг филиаллари 172
Бошқа кредит ташкилотларининг ваколатхоналари 173
Инвестиция фондлари, депозитарийлар ва қимматли қоғозлар бозорининг бошқа профессионал иштирокчилари200
Инвестиция фондлари211
Инвестиция фондларининг филиаллари 212
Инвестиция фондларининг ваколатхоналари 213
Депозитарийлар221
Депозитарийларнинг филиаллари 222
Депозитарийларнинг ваколатхоналари 223
Қимматли қоғозлар бозорининг бошқа профессионал иштирокчилари231
Қимматли қоғозлар бозори профессионал иштирокчиларининг бошқа филиаллари 232
Қимматли қоғозлар бозори бошқа профессионал иштирокчиларининг бошқа алоҳида бўлинмалари 233
Биржалар300
Товар-хом ашё биржалари 311
Товар-хом ашё биржаларининг филиаллари 312
Товар-хом ашё биржаларининг бошқа алоҳида бўлинмалари 313
Фонд биржалари321
Фонд биржаларининг филиаллари 322
Фонд биржаларининг бошқа алоҳида бўлинмалари 323
Ўзбекистон республика валюта биржаси331
Ўзбекистон республика валюта биржасининг филиаллари 332
Ўзбекистон республика валюта биржасининг бошқа алоҳида бўлинмалари 333
Биржаларнинг бошқа турлари 341
Биржалар бошқа турларининг филиаллари342
Биржалар бошқа турларининг бошқа алоҳида бўлинмалари 343
Суғурталовчилар 400
Суғурталовчилар 411
Суғурталовчиларнинг филиаллари 412
Суғурталовчиларнинг бошқа алоҳида бўлинмалари 413
Лизинг хизматлари ёки бошқа молиявий хизматлар кўрсатувчи ташкилотлар 500
Лизинг хизматлари ёки бошқа молиявий хизматлар кўрсатувчи ташкилотлар 511
Лизинг хизматлари ёки бошқа молиявий хизматлар кўрсатувчи ташкилотларнинг филиаллари 512
Лизинг хизматлари ёки бошқа молиявий хизматлар кўрсатувчи ташкилотларнинг бошқа алоҳида бўлинмалари 513
Почта алоқаси ташкилотлари 600
Почта алоқаси провайдери611
Почта алоқаси провайдерининг филиаллари 612
Почта алоқаси провайдерининг бошқа алоҳида бўлинмалари 613
Почта алоқаси оператори 621
Почта алоқаси операторининг филиаллари 622
Почта алоқаси операторининг бошқа алоҳида бўлинмалари 623
Почта алоқасининг бошқа объектлари 631
Ломбардлар700
Ломбардлар711
Ломбардларнинг филиаллари 712
Ломбардларнинг ваколатхоналари 721
Лотереялар ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ўтказувчи юридик шахслар 800
Лотереялар ташкил этиш фаолиятини амалга оширувчи юридик шахслар 811
Тотализаторлар ташкил этиш фаолиятини амалга оширувчи юридик шахслар 812
Таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинлар ташкил этиш фаолиятини амалга оширувчи юридик шахслар 814
Нотариал идоралар (нотариуслар)900
Нотариал идоралар911
Нотариуслар 912

Операция номи

Операция
коди
Иккита ёки ундан ортиқ ҳисобварақлар очиш010
Бир кунда ёки бир неча кун мобайнида одатдаги кўламга номувофиқ миқдорда операциялар бажариш011
Пул маблағларини Ўзбекистон Республикасидан ташқарига эгасининг номи яширин ҳолда очилган ҳисобвараққа ўтказиш ва пул маблағларининг Ўзбекистон Республикасига эгасининг номи яширин ҳолда очилган ҳисобварақдан келиб тушиши 012
Банк омонатларига пул маблағларини нақд ҳолда киритиш013
Пул маблағларини нақд ҳолда ҳисобварақдан олиш, ҳисобварақдан ўчириш ёки ҳисобвараққа киритиш, агар бу юридик ва жисмоний шахслар фаолиятининг хусусияти тақозоси бўлмаса 014
Пул маблағларини жисмоний шахс тақдим қилувчига пул бериладиган ҳужжатлар бўйича олиши 015
Жисмоний шахс қимматли қоғозларни нақд пулга олиши 016
Жисмоний шахс юридик шахснинг устав фондига (устав капиталига) пул маблағларини нақд ҳолда киритиши 017
Учинчи шахслар фойдасига омонат (депозит) очиб, унга пул маблағларини нақд ҳолда жойлаштириш 018
Чет эл валютасини нақд пулга сотиб олиш ёки сотиш 019
Бир қимматдаги банкнотни бошқа қимматдаги банкнотга алмаштириш 020
Мол-мулкни сақлаш учун махсус хоналарни ёки уларда турган сейфларни ижарага олиш учун банк билан шартнома тузиш 021
Кредит (заём) бериш ёки олиш 022
Қимматли қоғозлар, қимматбаҳо металлар, қимматбаҳо тошлар, заргарлик буюмлари ёки бошқа қимматли нарсаларни ломбардга қўйиш 023
Суғурта шартномаси бўйича суғурта товони (суғурта пули) тўлаш ёки суғурта мукофоти олиш 024
Лотерея ёки таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинлар ўйналганда ютуқ олиш025
Пул маблағларини имтиёзли солиқ режими берадиган ва (ёки) молиявий операцияларни амалга оширишда ахборотни ошкор этиш ва беришни назарда тутмайдиган давлатлар ва ҳудудларга (оффшор зоналарга) ўтказиш, шунингдек пул маблағларини кўрсатиб ўтилган давлатлар ва ҳудудлардан ўтказиш 026
Террорчилик ёки бошқа жиноий фаолиятда иштирок этаётган ёхуд иштирок этишда гумон қилинаётган юридик ёки жисмоний шахснинг операциялари 027
Террорчилик ёки бошқа жиноий фаолиятни амалга ошираётган ёхуд амалга оширишда гумон қилинаётган ташкилотнинг бевосита ёки билвосита мулкдори бўлган ёки уни назорат қилаётган юридик ёки жисмоний шахснинг операциялари 028
Террорчилик ёки бошқа жиноий фаолиятни амалга ошираётган ёхуд амалга оширишда гумон қилинаётган жисмоний шахснинг ёхуд ташкилотнинг мулкидаги ёки назорати остидаги юридик шахснинг операциялари 029