Предложения по документу
Прослушать аудио
Получить ссылку из элемента документаЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИСТИҚБОЛЛИ ЛОЙИҲАЛАР МИЛЛИЙ АГЕНТЛИГИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БОШ ПРОКУРАТУРАСИ ҲУЗУРИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ ДЕПАРТАМЕНТИНИНГ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БОШ ПРОКУРАТУРАСИ ҲУЗУРИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ ДЕПАРТАМЕНТИНИНГ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаҚАРОРИ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаСуғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа[Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2026 йил 13 июлда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 3898]
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаЎзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги ва «Суғурта фаолияти тўғрисида»ги қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 2 сентябрдаги ПҚ-291-сон «Капитал бозорини ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги ва 2024 йил 1 мартдаги ПҚ-108-сон «Суғурта хизматлари бозорини янада ривожлантиришнинг комплекс чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти қарор қилади:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Суғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидалари 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Айрим идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 2-иловага мувофиқ ўз кучини йўқотган деб топилсин.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан уч ойдан кейин кучга киради.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаИстиқболли лойиҳалар миллий агентлиги директори Д. ЛИ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТошкент ш.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2026 йил 3 июнь,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3-сон
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаИқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғи Ж. ХАТАМОВ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТошкент ш.,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2026 йил 1 июнь,
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа25-сон
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаЎзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигининг 2026 йил 3 июндаги 3-сон ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2026 йил 1 июндаги 25-сон қарорига
1-ИЛОВА
1-ИЛОВА
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаСуғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаҚОИДАЛАРИ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМазкур Қоидалар суғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назоратни ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини белгилайди.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМазкур Қоидалар талаблари суғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачиларига татбиқ қилинади. Бунда суғурта агентларига нисбатан мазкур Қоидаларда суғурталовчилар (қайта суғурталовчилар)нинг ходимлари учун белгиланган талаблар қўлланилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1-боб. Умумий қоидалар
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Мазкур Қоидалар мақсадларида қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документабенефициар мулкдор — мижозга нисбатан пировард назоратни амалга оширувчи ёки унинг мулкига бевосита ёхуд билвосита эгалик қилувчи жисмоний шахс(лар), шунингдек у(лар)нинг манфаатлари йўлида пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операция амалга оширилаётган жисмоний шахс;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаички назорат — суғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачиларининг мижозни лозим даражада текшириш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни бошқариш, шубҳали операцияларни аниқлаш ҳамда террорчилик фаолиятида, терроризмни молиялаштиришда ёки оммавий қирғин қуролларини тарқатишни молиялаштиришда иштирок этувчи ёхуд иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар билан боғлиқ операцияларни аниқлашга доир фаолияти;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаички қоидалар — суғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачилари, шу жумладан, уларнинг филиалларида ички назоратни ташкил этиш ва амалга ошириш тартибини белгилаб берувчи ички ҳужжатдир;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаички назорат тизими — мазкур Қоидалар ва ички ҳужжатлар билан белгиланган мақсадларга эришиш ва вазифаларни бажаришга қаратилган масъул шахс ҳамда суғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачиларининг хатти-ҳаракатлари йиғиндиси;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этмайдиган давлатлар — Жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳнинг расмий баёнотларида халқаро молиявий тизимга хавф туғдирувчи ҳамда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тизимларида стратегик камчиликлари мавжуд деб белгиланган давлатлар ва ҳудудлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижозни идентификациялаш — мижозни лозим даражада текшириш мақсадида мижоз тўғрисидаги маълумотларни улар томонидан тақдим этилган ҳужжатлар, очиқ манбалар ва маълумотлар базаларида мавжуд бўлган қўшимча тасдиқланган маълумотлар асосида аниқлаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижознинг бенефициар мулкдорини идентификациялаш — қонунчилик ҳужжатлари билан белгиланган таъсис ҳужжатлари (устав ва (ёки) таъсис шартномаси, низом) асосида мулк ва бошқарув тузилмасини ўрганиш орқали мижознинг мулкдори ёки уни назорат қилувчи юридик шахсни аниқлаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаюридик шахсни ташкил этмаган чет эл тузилмаси — чет давлатнинг қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ юридик шахс ташкил этмаган ҳолда ташкил этилган ва ўз иштирокчиларининг (пайчиларнинг, ишонч билдирувчиларнинг ёки бошқа шахсларнинг) ёхуд бошқа бенефициарларнинг манфаатларини кўзлаб даромад (фойда) олишга қаратилган фаолиятни амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлган ташкилий тузилмадир (фондлар, шерикликлар, ширкатлар, трастлар, жамоавий инвестициялар ва (ёки) ишончли бошқарувнинг бошқа шакллари);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижоз — пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияни амалга ошириш бўйича суғурталовчи (қайта суғурталовчи) ёки суғурта воситачисининг хизматидан фойдаланаётган жисмоний ёки юридик шахс;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаюқори мансабдор шахслар — чет давлатнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи, маъмурий ёки суд органида, шу жумладан ҳарбий тузилмаларида ёхуд халқаро ташкилотда доимий, вақтинча ёки махсус ваколат бўйича тайинланадиган ёки сайланадиган, ташкилий-бошқарув вазифаларини бажарувчи ва юридик аҳамиятга эга бўлган ҳаракатларни содир этишга ваколатли шахслар, шунингдек чет давлат корхоналарининг юқори мартабали раҳбарлари, чет давлатнинг таниқли сиёсатчилари ва сиёсий партияларининг таниқли аъзолари (шу жумладан собиқ);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаюқори мансабдор шахсларга яқин бўлган шахслар — юқори мансабдор шахслар билан ижтимоий ва касбий жиҳатдан чамбарчас боғлиқ бўлган шахслар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документатеррорчилик фаолиятида иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахс — террорчилик фаолиятида иштирок этаётган ёхуд иштирок этишда гумон қилинаётган юридик ёки жисмоний шахс, террорчилик фаолиятини амалга ошираётган ёхуд амалга оширишда гумон қилинаётган ташкилотнинг бевосита ёки билвосита мулкдори бўлган ёхуд уни назорат қилаётган юридик ёки жисмоний шахс, шунингдек террорчилик фаолиятини амалга ошираётган ёки амалга оширишда гумон қилинаётган жисмоний шахснинг ёхуд ташкилотнинг мулкидаги ёки назорати остидаги юридик шахс;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахс — Ўзбекистон Республикаси томонидан тан олинган, оммавий қирғин қуролини тарқатишнинг олдини олишга қаратилган Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Хавфсизлик Кенгашининг тегишли резолюциялари ҳамда бошқа халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлари билан белгиланган жисмоний ёки юридик шахс;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижозни лозим даражада текшириш — мижозни ва у қайси шахслар номидан иш кўраётганини текшириш, мижознинг бенефициар мулкдорини идентификациялаш, шунингдек мижоз томонидан амалга ошириладиган амалий иш муносабатлари ва операцияларни, уларнинг бундай мижоз ва унинг фаолияти тўғрисидаги маълумотларга мувофиқлигини текшириш мақсадида доимий асосда ўрганишларни ўтказиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаташкилот — қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда суғурталовчи (қайта суғурталовчи) ёки суғурта воситачиси фаолиятини амалга оширувчи шахс;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документахабар қилиниши лозим бўлган операциялар — ички назоратни ўтказиш давомида ташкилот томонидан шубҳали деб топилган содир этилаётган ва тайёрланаётган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциялар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоффшор ҳудуд — имтиёзли солиқ режимини тақдим қилувчи ва (ёки) молиявий операцияларни амалга оширишда улар ҳақидаги маълумотларни ошкор этмасликни ва тақдим қилмасликни кўзда тутувчи давлатлар ва ҳудудлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРўйхат — терроризмга, оммавий қирғин қуролини тарқатишга қарши курашишни амалга оширувчи давлат органлари ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа ваколатли органларидан тақдим этилаётган маълумотлар, шунингдек чет давлатларнинг ваколатли органлари ва халқаро ташкилотларидан расмий каналлар орқали тақдим этилаётган маълумотлар асосида махсус ваколатли давлат органи томонидан тузилган террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхати;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документашубҳали операция — пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ, тайёрлаш, содир этиш жараёнида бўлган ёки содир этиб бўлинган, мазкур Қоидаларни амалга оширишда ташкилотда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш мақсадида амалга оширилганлиги тўғрисида шубҳа пайдо бўлган операция;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперацияларни тўхтатиб туриш — мижознинг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкини кўчириш, конверсиялаш, ўзга шахсларга эгалик қилиш ва фойдаланиш учун бериш, шунингдек юридик аҳамиятга эга бўлган бошқа ҳаракатларни бажариш тўғрисидаги топшириқномалари ижросини тўхтатиб туриш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документапул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйиш — пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкни ўтказишни, конверсиялашни, тасарруф этишни ёхуд кўчиришни тақиқлаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документатаваккалчилик — мижозлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш мақсадида операцияларни амалга ошириш таваккалчилиги;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамахсус ваколатли давлат органи — Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаучинчи томон — Ўзбекистон Республикаси ёки хорижий давлатнинг ваколатли давлат органлари томонидан тақдим этилган шахсга доир маълумотларнинг ҳақиқийлигини тасдиқлаш бўйича хизматлар кўрсатувчи ташкилотлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперация иштирокчилари — мижозлар (шу жумладан, таъсисчилар, акциядорлар ва бошқа иштирокчилар) ва уларнинг вакиллари ҳамда мижознинг операцияда иштирок этувчи ҳамкорлари.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Ички назоратнинг мақсадлари қуйидагилардан иборат:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга йўналтирилган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни самарали аниқлаш ва олдини олиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаташкилотнинг қасддан ёки қасддан бўлмаган жиноий фаолиятга жалб қилинишига йўл қўймаслик;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаташкилот фаолиятида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш таваккалчиликларини аниқлаш, баҳолаш, ҳужжатлар билан қайд этиш ва камайтириш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаташкилот томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари талабларига қатъий риоя этилишини таъминлаш.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3. Ички назоратнинг вазифалари (суғурталовчи суғурта агенти иштирокида ёки унинг иштирокисиз суғурта шартномалари тузишидан қатъи назар) қуйидагилардан иборат:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаўз таваккалчиликларини аниқлаш, баҳолаш, ҳужжатлар билан қайд этиш ва камайтириш бўйича тегишли чораларни кўриш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документақонунчилик ҳужжатлари, мазкур Қоидалар ва ташкилотнинг ички қоидаларига мувофиқ мижозларни лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документабенефициар мулкдорларни идентификациялаш, уларнинг шахсини ўрганиш бўйича мумкин бўлган чораларни кўриш ва операцияларни амалга оширишда фойдаланиладиган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкларнинг манбасини аниқлаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамазкур Қоидалар ва ички қоидаларда белгиланган тартибда шубҳали операцияларни аниқлаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаички назоратни амалга ошириш давомида аниқланган ва хабар қилиниши лозим бўлган шубҳали операциялар ҳақидаги ахборотларни (ҳужжатларни) махсус ваколатли давлат органига ўз вақтида тақдим этиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаюқори мансабдор шахслар, уларнинг оила аъзолари ва юқори мансабдор шахсларга яқин бўлган шахсларнинг амалга ошираётган операцияларини чуқур мониторинг қилиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРўйхат билан солиштириш орқали операция иштирокчилари орасида террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахсларни аниқлаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамахсус ваколатли давлат органининг қўшимча маълумотларни тақдим этиш тўғрисидаги сўровларини ҳамда мижозларнинг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларини тўхтатиб туриш ҳақидаги кўрсатмаларини ўз вақтида бажариш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРўйхатга киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш ва (ёки) пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперациялар тўғрисидаги ахборотни, шунингдек, идентификациялаш маълумотларини ва мижозларни лозим даражада текширишга доир материалларнинг қонунчилик ҳужжатларида белгиланган муддатлар мобайнида сақланишини таъминлаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаташкилот раҳбариятини тегишли қарорлар қабул қилиш учун зарур бўлган ишончли ахборот ва материаллар билан тезкор ва мунтазам таъминлаб бориш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперацияларнинг анонимлигини оширувчи янги технологиялар ёрдамида қонунга хилоф иш қилиш, хусусан, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш учун ташкилот хизматларидан фойдаланиш таҳдидининг олдини олишга қаратилган зарур бўлган тадбирларни қўллаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документашубҳали операцияларни амалга ошириш ёки амалга оширишга уринишлар, шубҳали операцияларни амалга оширган операция иштирокчилари тўғрисидаги маълумотлар базасини шакллантириш, шунингдек, қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бундай ахборотни давлат органлари ва бошқа ташкилотлар билан ўзаро алмашиб бориш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документасўровлар бўйича мижозлар базасидан Рўйхат билан солиштириш орқали террорчилик фаолиятини молиялаштиришга ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга алоқадор шахсларни аниқлаш.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2-боб. Ички назорат тизимини ташкил этиш
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4. Ички назорат тизими ташкилотнинг фаолият кўрсатиш хусусиятлари, фаолиятининг асосий йўналишлари, мижозлар ва уларнинг операциялари билан боғлиқ мижозлар базаси ва таваккалчилик хавфи даражасини ҳисобга олган ҳолда ташкил этилади. Бунда ички назорат тизими ташкилотнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ҳамда унинг ташқарисида жойлашган алоҳида бўлинмаларининг (шуъба, ваколатхона, филиал, бўлим ва бошқалар) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича фаолиятини назарда тутиши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5. Ички назорат тизимини ташкил этиш мақсадида ташкилот раҳбарининг буйруғи билан раҳбарнинг ўринбосарлари орасидан мазкур Қоидаларга риоя этилишига масъул бўлган шахс (бундан буён матнда масъул шахс деб юритилади) тайинланади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМасъул шахс бевосита ташкилот раҳбарига ҳисобдордир ва ташкилотнинг бошқа таркибий бўлинмаларидан мустақил фаолият юритади, шунингдек, лавозимларни қўшиб олиб боришига йўл қўйилмайди.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6. Ташкилот ҳар йили 10 январга қадар мазкур Қоидаларнинг 1-иловасига мувофиқ масъул шахс(лар) ҳақидаги ва мазкур Қоидалар талабларининг бажарилиши тўғрисидаги маълумотларни Ўзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигига (бундан буён матнда Агентлик деб юритилади) почта алоқаси воситалари орқали ёки электрон шаклда тақдим этади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМасъул шахс ўзгарган тақдирда ташкилот янги тайинланган масъул шахс тўғрисидаги маълумотларни у тайинланганидан кейинги иш кунидан кечиктирмай тақдим этиши шарт.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТашкилот белгиланган тартибда лицензия олгандан кейин бир ой муддатда масъул шахс тайинланишини таъминлаши ва Агентликка масъул шахс тўғрисидаги маълумотларни юқорида белгиланган тартибда юбориши шарт.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаАгентлик ҳар йили 20 январга қадар ташкилотлардан олинган масъул шахсларнинг рўйхатларини махсус ваколатли давлат органига тақдим этади ва ушбу рўйхатлардаги ўзгаришлар тўғрисида беш иш куни мобайнида махсус ваколатли давлат органини хабардор қилишни таъминлайди.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа7. Ташкилот:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги халқаро талабларни бажармайдиган ёки етарли даражада бажармайдиган давлатларда жойлашган ўзининг чет элдаги алоҳида бўлинмалари томонидан ушбу соҳадаги халқаро стандартларга риоя қилинишига эътибор қаратиши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаўзининг хориждаги алоҳида бўлинмаларидан мазкур бўлинмалар жойлашган мамлакат қонунчилигидаги тақиқлар туфайли жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича тегишли тадбирларни амалга ошириш мумкин бўлмаган ҳолатлар тўғрисида бош офисни хабардор қилишни талаб қилиши ҳамда бу ҳақида Агентлик ва махсус ваколатли давлат органига хабар бериши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш мақсадида технологик ютуқлардан фойдаланишнинг олдини олишга қаратилган чораларни кўриши шарт.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа8. Ташкилотлар мазкур Қоидалар талабларидан келиб чиқиб, қуйидагилар акс этган ички қоидаларни ишлаб чиқишлари ва тасдиқлашлари лозим:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документатаваккалчиликларни аниқлаш, баҳолаш, мониторинг қилиш, камайтириш ва ҳужжатлаштиришга доир чораларни амалга ошириш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижозларни ва уларнинг бенефициар мулкдорларини лозим даражада текшириш, шунингдек мижозлар операцияларининг мунтазам назоратини амалга ошириш қоидалари;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документазарур ахборотни расмийлаштириш ва унинг махфийлигини таъминлаш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документашубҳали операцияларни аниқлаш тартиби, шунингдек бундай операциялар тўғрисидаги хабарларни тайёрлаш ва махсус ваколатли давлат органига юбориш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРўйхатга киритилган шахсларнинг операцияларини аниқлаш ҳамда ушбу операцияларни кечиктирмасдан ва олдиндан хабар қилмасдан тўхтатиб туриш (юридик ёки жисмоний шахснинг ҳисобварағига тушган пул маблағларини ҳисобга киритиш бўйича операциялар бундан мустасно) ва (ёки) пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документакадрларни тайинлаш, тайёрлаш ва ўқитишга, шу жумладан уларнинг ишчанлик обрўси ва малакасига қўйиладиган талаблар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш мақсадида технологик ютуқлардан фойдаланишнинг олдини олишга қаратилган чоралар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаюқори мансабдор шахслар, уларнинг оила аъзолари ва юқори мансабдор шахсларга яқин бўлган шахслар билан амалий иш муносабатларини ўрнатиш ҳамда улар томонидан ўтказиладиган операцияларни мониторинг қилиш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаюқори таваккалчилик даражаси тоифасига киритилган мижозларнинг ҳисобини юритиш ҳамда бундай мижозларнинг операцияларини мониторинг қилиш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамахсус ваколатли давлат органининг қўшимча маълумотларни тақдим этиш ҳақидаги сўровларини ва мижозларнинг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларини тўхтатиб туриш ҳақидаги кўрсатмасини ўз вақтида бажариш бўйича чоралар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамасъул шахснинг ички назорат бўйича суғурта агентлари билан ўзаро ишлаш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документақонунчиликка зид бўлмаган бошқа қоидалар.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа9. Ташкилотнинг назорати остида ёки сезиларли таъсири доирасида битта ёки бир нечта пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар бўлган тақдирда ички қоидалар гуруҳий ёндашув асосида ишлаб чиқилиши ва қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ таваккалчиликларни бошқариш ва мижозларни лозим даражада текшириш учун зарур бўлган маълумотларни алмашиш қоидалари ва тартиб-таомиллари;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документакомплаенс назорати, аудит ва (ёки) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш функцияларининг мувофиқлигини гуруҳ даражасида таъминлаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва (ёки) оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш мақсадлари учун зарур бўлган ҳолларда филиаллардан ва шуъба корхоналардан уларнинг мижозлари, ҳисобварақлари ва операциялари тўғрисидаги маълумотларни олишни таъминлаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамахфийликни ва маълумотлардан фойдаланишни етарли даражада ҳимоя қилиш.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа10. Ташкилотларнинг ички қоидалари жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашишга оид қонунчилик ва мазкур Қоидалар талабларига мувофиқ бўлиши, шунингдек аниқланган таваккалчиликлар ва уларни баҳолаш ҳисобга олинган ҳолда тузилиши шарт. Ички қоидалар, уларга киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар ташкилотнинг раҳбари томонидан тасдиқланади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа11. Ташкилотларнинг чет элдаги алоҳида бўлинмалари (мавжуд бўлганда) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларни амалга оширишда улар жойлашган мамлакат талабларига риоя қилишлари лозим, мазкур талаблар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигининг талабларидан фарқ қилган тақдирда, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги халқаро стандартларни қўллаши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа12. Ташкилот ўз ташкилий тузилмасининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда масъул шахс бошчилик қиладиган жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича алоҳида таркибий бўлинмани ташкил қилиши ёки белгилаши мумкин.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМазкур таркибий бўлинма ташкилотнинг ички ҳужжатларига мувофиқ тасдиқланадиган низом асосида фаолият юритади ва ушбу низом таркибий бўлинмага нисбатан қуйидаги талабларни акс эттириши керак:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамақсад ва вазифалари;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаташкилотнинг бошқа бўлинмаларидан мустақил бўлишини таъминлаш усуллари;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаташкилотнинг раҳбарияти, кузатув кенгаши, бошқаруви ва қўмиталари, ташкилотнинг бошқа бўлинмалари, шу жумладан ички аудит хизмати, чет элдаги алоҳида бўлинмалари ҳамда суғурта агентлари билан ўзаро муносабатлари;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаўз функцияларини бажариш учун зарур бўлган маълумотларни олишга доир ҳуқуқлар, шунингдек мазкур маълумотларни тақдим этиш масалалари бўйича ҳамкорлик қилиш юзасидан ташкилотнинг бошқа бўлинмалари, шуъба корхоналари, чет элдаги алоҳида бўлинмалари ва суғурта агентларининг (суғурталовчи учун) мажбурияти;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаолинган маълумотларни ташкилотнинг раҳбарига ва зарур бўлганда кузатув кенгашига тақдим этиш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаташкилотнинг раҳбарига жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ҳисоботни тақдим қилиш мажбурияти;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документақонунчилик ҳужжатлари ва ички қоидалар талабларининг бузилиш ҳолатларини ўрганишни амалга ошириш тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаташкилот раҳбариятига қонунчилик ҳужжатлари юзасидан маслаҳатлар бериш, шунингдек, мазкур соҳадаги ўзгаришлар тўғрисида хабардор қилиш мажбурияти;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаташкилот ходимларини танлаш бўйича малака талаблари ва тартиби;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документатаркибий бўлинма ходимларининг малака ошириш бўйича махсус курсларда мунтазам равишда (йилига камида бир марта) ўқиб бориш мажбурияти.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа13. Ташкилот бўлинмалари ходимларининг масъул шахс (таркибий бўлинма бошлиғи ва унинг ходимлари) билан ўзаро муносабатлари тартиби ташкилотнинг ички ҳужжатлари билан белгиланади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа14. Масъул шахсга ва (ёки) жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича таркибий бўлинма ходимларига (таркибий бўлинма мавжуд бўлса) ишчанлик обрўси ва малакасига доир мазкур бандда назарда тутилган талаблар қўйилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаИшчанлик обрўсига доир талаблар қуйидагиларни ўз ичига олади:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаиқтисодий соҳадаги жиноятлар, бошқарув тартибига қарши жиноятлар ҳамда жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш билан боғлиқ жиноятлар учун тугалланмаган ёки олиб ташланмаган судланганлик ҳолатларининг мавжуд эмаслиги;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаташкилотнинг, молия (кредит) ташкилотининг иқтисодий аҳволи ёмонлашишига ёки унинг банкрот бўлишига, лицензияси бекор қилинишига олиб келган ҳаракатлар содир этишга ва (ёки) ҳаракатсизликка алоқадорлиги тўғрисидаги далилларнинг мавжуд эмаслиги.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМалака талаблари қуйидагилардан иборат:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаа) масъул шахсга — таркибий бўлинма бошлиғига:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаолий маълумотли бўлиш ва суғурта соҳасида раҳбарлик лавозимларида 2 йилдан кам бўлмаган иш тажрибасига эга бўлиш, олий маълумот мавжуд бўлмаганда — ушбу соҳада (техник ва хизмат кўрсатувчи ходимлар лавозимларидаги иш тажрибасидан ташқари) уч йилдан кам бўлмаган иш тажрибасига эга бўлиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаЎзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича қонунчилигини ҳамда ушбу соҳадаги халқаро стандартларни, шунингдек ташкилот фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини билиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаб) таркибий бўлинма ходимларига:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаолий маълумотли бўлиш ва суғурта соҳасида техник ва хизмат кўрсатиш лавозимларидан ташқари 2 йилдан кам бўлмаган иш тажрибасига эга бўлиш, олий маълумот мавжуд бўлмаганда — ушбу соҳада (техник ва хизмат кўрсатувчи ходимлар лавозимларидаги иш тажрибасидан ташқари) уч йилдан кам бўлмаган иш тажрибасига эга бўлиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаташкилот фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини билиш.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа15. Масъул шахс қуйидаги функцияларни бажаради:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамазкур Қоидаларга мувофиқ ички назорат жараёнини ва мижозларни лозим даражада текширишнинг жорий этилиши ва амалга оширилишини ташкил этади;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаташкилот фаолиятининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, ички назоратни амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар дастурларини ишлаб чиқади ва ташкилот раҳбарига тасдиқлаш учун киритади;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документашубҳали операциялар, уларни бажаришга уринишлар тўғрисидаги хабарларнинг махсус ваколатли давлат органига ўз вақтида юборилишини, шунингдек махсус ваколатли давлат органининг қўшимча маълумотларни тақдим этиш ҳақидаги сўровлари ва мижозларнинг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларини тўхтатиб туриш ҳақидаги кўрсатмаларининг бажарилишини таъминлайди;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаички назоратни амалга ошириш натижасида олинган тегишли маълумотларни (материаллар, ҳужжатлар ва бошқалар) йиғиш, расмийлаштириш, сақлашни амалга оширади ҳамда уларнинг махфийлигини таъминлайди;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаАгентлик томонидан махсус ваколатли давлат органи билан биргаликда назорат ўтказиш давомида ташкилот фаолиятида аниқланган камчиликларни бартараф этади ҳамда ички назорат тизимини ташкил этиш бўйича мониторингни амалга оширади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа16. Масъул шахс қуйидаги ҳуқуқларга эга:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаташкилотнинг раҳбарлари ва ходимларидан ички назоратни амалга ошириш учун зарур бўлган ташкилий-бошқарув, бухгалтерлик ва бошқа ҳужжатларни талаб қилиб олиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаолинган ҳужжатлардан нусха кўчириш, ички назоратни амалга ошириш мақсадида ташкилотнинг электрон маълумотлар базаларида, маҳаллий ҳисоблаш ва автоматлаштирилган компьютер тизимларида сақланаётган файл ва бошқа ёзувлардан нусхалар олиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документахабар қилиниши лозим бўлган операцияларга оид келгусидаги хатти-ҳаракатлар бўйича (шу жумладан, мижоз ёки операция тўғрисида қўшимча ахборот олиш ёки мавжуд ахборотни текшириш мақсадида ўтказилаётган операцияни тўхтатиб туриш бўйича) раҳбариятга таклифлар киритиш.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМасъул шахслар қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлишлари мумкин.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа17. Масъул шахс қуйидагиларга мажбур:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаўз ваколати доирасида мазкур Қоидалар ва ички қоидалар билан юклатилган мақсадларга эришиш ва вазифаларни бажариш учун зарур чораларни кўриш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижозларни лозим даражада текшириш, шу жумладан доимий мониторингни амалга ошириш ва идентификациялаш ҳамда Рўйхат билан солиштиришни таъминлаш бўйича чораларни кўриш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижознинг фаолиятини (бизнесини), унинг мулки ва бошқарув тузилмасини тушуниш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документабенефициар мулкдорларни аниқлаш, идентификациялаш ва уларнинг шахсини текшириш бўйича тегишли чораларни кўриш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижозни лозим даражада текшириш материалларига қўшиб қўйиладиган барча мураккаб, ғайриоддий ва йирик миқдордаги операциялар, шунингдек иқтисодий ёки қонуний мақсадсизлиги аниқ бўлган операцияларни амалга ошириш схемалари бўйича лозим даражада текшириш натижалари ва хулосаларини ёзма ёки электрон равишда қайд этиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документашубҳали операциялар ва уларни амалга оширишга уринишлар аниқланганда белгиланган тартибда махсус ваколатли давлат органига хабар бериш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамахсус ваколатли давлат органининг мижозларнинг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциясини тўхтатиб туриш ҳақидаги кўрсатмаларини ўз вақтида бажариш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролларини тарқатишни молиялаштиришга қарши кураш бўйича ўқув курсларида қатнашиш ва ўқув курсларида олинган маълумотларни ташкилот ходимларига етказиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документатаваккалчиликларни аниқлаш ва баҳолаш бўйича тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш, ушбу таваккалчиликларни ҳужжатлаштириш ва уларни камайтириш чора-тадбирларини кўриш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаички назоратни амалга ошириш жараёнида олинган ҳужжатларнинг сақланиши ва қайтарилишини таъминлаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаолинган маълумотларнинг махфийлигига риоя қилиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документақонунчиликка мувофиқ бошқа мажбуриятларни бажариш.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа18. Мазкур Қоидаларнинг 15 — 17-бандларидаги талаблар ташкилотнинг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича таркибий бўлинмасининг (агар мавжуд бўлса) ходимларига ҳам қўлланилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа19. Масъул шахс мунтазам равишда бир йилда камида бир марта махсус ўқув курсларида ўқиши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаЎқитиш қуйидаги йўналишлар бўйича ўтказилиши лозим:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари билан танишиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашишнинг услублари ва замонавий усулларини ўрганиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаички назоратни амалга ошириш бўйича амалий машғулотлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш муаммоларига бағишланган конференциялар, семинарлар ва бошқа тадбирларда (маҳаллий ва халқаро) иштирок этиш (имконият даражасида).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа20. Ташкилотнинг қолган ходимларини ўқитиш ва малакасини ошириш масъул шахс томонидан мунтазам равишда бир йилда камида бир марта ўтказилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаЎқитиш ходимларнинг мансаб вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, қуйидаги йўналишлар бўйича ўтказилади:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатлари билан ходимларни таништириш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашишнинг услублари ва замонавий усулларини ўрганиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаички назоратни амалга ошириш бўйича амалий машғулотлар.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТашкилот томонидан ички назорат қоидаларини муваффақиятли амалга оширилишининг асосий шарти бу — мазкур жараёнда ҳар бир ходим ўз ваколати доирасида қатнашиши нуқтайи назаридан ўқитилишидир.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа21. Ташкилот ҳар йили 1 февралга қадар Агентликка ўзининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича фаолияти тўғрисида ҳисобот тақдим этади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3-боб. Мижозларни лозим даражада текшириш
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа22. Ташкилотлар мижозларни лозим даражада текшириш чораларини кўришлари керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМижозларни лозим даражада текшириш чоралари барча янги мижозлар ҳамда таваккалчилик даражасидан келиб чиқиб мавжуд мижозларга нисбатан қўлланилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМижозни лозим даражада текшириш қуйидаги ҳолларда амалга оширилиши керак:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документашахсий суғурта қилиш ёки биргаликда суғурта қилиш шартномасини тузишда — мижозни, суғурталанган шахсни, фойда олувчини ва бенефициар мулкдорни;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперация ўтказилаётган кунда эквиваленти 15 000 АҚШ долларидан ошган миқдордаги бир марталик операциялар (битимлар) амалга оширилганда;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документақайта суғурта қилиш шартномасини тузишда — мижозни ва бенефициар мулкдорни;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документасуғурта қилиш ёки қайта суғурта қилиш бўйича ҳамкорлик қилиш тўғрисида келишув, агентлик келишуви, ташкилот фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ бўлган маблағларни жойлаштириш (қўйиш) тўғрисидаги шартнома ва бошқа хўжалик ёки фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларни тузишда — мижозни ва бенефициар мулкдорни.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаБунда, агар мижоз Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлмаса, унда мижоз фаолият юритаётган ёки яшаётган давлатнинг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этиши ҳақидаги маълумотни аниқлаш лозим бўлади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМижозларни лозим даражада текширишни ўтказиш учун қуйидагилар ҳам асос бўлиши мумкин:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаамалга оширилаётган операцияларнинг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш мақсадида эканлигига ҳар қандай шубҳанинг мавжудлиги;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижозни идентификациялаш учун аввал олинган маълумотларнинг ҳақиқий ва тўғри эканлигига шубҳанинг мавжудлиги.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа23. Мижозни лозим даражада текшириш бўйича кўриладиган чора-тадбирлар қуйидагиларни ўз ичига олиши шарт:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаишончли манба ва ҳужжатлардан фойдаланган ҳолда (бунда, учинчи томон хизматларидан фойдаланилиши мумкин) мижозни идентификациялаш ва верификациялаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документатегишли ҳужжатлар асосида мижознинг ва у қайси шахслар номидан иш кўраётган бўлса, ўша шахсларнинг шахсини ҳамда ваколатларини текшириш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижознинг бенефициар мулкдорини идентификациялаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаўрнатилган амалий иш муносабатларининг мақсади ва характерини ўрганиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижоз томонидан амалга ошириладиган иш муносабатлари ва операцияларнинг бундай мижоз тўғрисидаги маълумотларга, унинг фаолияти мақсади ва хусусиятига мувофиқлигини текшириш ҳамда пул маблағлари ёки мол-мулкларнинг келиб чиқиш манбаларини аниқлаш мақсадида доимий асосда ўрганиш ўтказиш.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаАгар мижознинг бенефициар мулкдорини идентификациялаш имкони бўлмаса, ташкилот мижознинг раҳбарини идентификациялаши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа24. Ташкилот мижозни лозим даражада текшириш бўйича мазкур Қоидаларнинг 23-бандида кўрсатиб ўтилган чораларни кўриш билан бирга, мижоз ёки бенефициар мулкдор сифатида қатнашаётган юқори мансабдор шахслар, уларнинг оила аъзолари ва юқори мансабдор шахсларга яқин бўлган шахсларга нисбатан:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаюқори мансабдор шахснинг мавқеи тўғрисидаги маълумотларни текшириш ва ўтказилаётган операциядаги пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкнинг манбаларини аниқлаш бўйича тегишли чораларни кўриш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаюқори мансабдор шахс билан амалий иш муносабатларига фақатгина ташкилот раҳбари (ўринбосари) рухсати билан киришиш (ёки мавжуд мижозлар учун давом эттириш);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаамалий иш муносабатларини мониторинг қилиб боришлари лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМижозни лозим даражада текшириш имконияти мавжуд бўлмаган тақдирда, ташкилот мижоз билан амалий иш муносабатларига киришишни рад этиши ва (ёки) мавжудларини тўхтатиши, шунингдек махсус ваколатли давлат органига шубҳали операция тўғрисида хабар юбориши шарт.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаАлоҳида ҳолларда, мавжуд мижознинг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга алоқаси борлиги ҳақида асослантирилган шубҳалар мавжуд бўлганида ва унга нисбатан мижозларни лозим даражада текшириш бўйича чоралар амалга оширилаётганлиги ошкор бўлиши мумкинлигини инобатга олган ҳолда мижозларни лозим даражада текшириш бўйича чораларни амалга оширмасдан махсус ваколатли давлат органига шубҳали операция ҳақида ахборот юборилишига йўл қўйилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа25. Агар операциянинг тарафларидан бири жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этмайдиган давлатларда ёхуд оффшор ҳудудларда доимий яшаётган, турган ёки рўйхатга олинган, шунингдек таваккалчиликларнинг юқори даражаси тоифасига киритилган шахс бўлганда, ташкилот мижозларни лозим даражада текширишнинг кучайтирилган чора-тадбирларини кўриши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа26. Мижозни лозим даражада текширишнинг кучайтирилган чора-тадбирларига қуйидагилар киради:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижоз ҳақида очиқ манбалар ва маълумотлар базаларидан қўшимча тасдиқланган маълумотларни тўплаш ва қайд этиш, шунингдек мижоз ва унинг бенефициар мулкдори ҳақидаги маълумотларни тез-тез янгилаш ва верификациялаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижоздан у томонидан амалга оширилаётган операциялар бўйича пул маблағларининг манбалари ҳақида маълумот олиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документасуғурта шартномасини ёки аввал тузилган суғурта шартномаларини тузиш сабаблари тўғрисида маълумот олиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документатузилган суғурта шартномаларининг таҳлили орқали, мижоз билан амалий иш муносабатларини мониторинг қилиб бориш.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа27. Мижозларни лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирлар мижоз томонидан тақдим этилган маълумот ва ҳужжатлар, шунингдек очиқ манбалардан олинган маълумотлар асосида амалга оширилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМижоз томонидан тақдим этилган барча ҳужжатлар тақдим этилган сана ҳолатига кўра ҳақиқий бўлиши керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа28. Мижозларни лозим даражада текшириш операцияларни амалга оширишнинг барча босқичларида олиб борилиши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТашкилот бенефициар мулкдорни аниқлаш учун мижоз бошқа шахс номидан ҳаракат қилаётганлигини аниқлаши керак ва шундан кейин мижоз қайси шахс номидан иш кўраётган бўлса, ўша шахсни идентификациялаш ва лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМижоз ёки бенефициар мулкдорни идентификациялаш билан бир қаторда улар томонидан қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ тақдим этиладиган ҳужжатлардан фойдаланган ҳолда уларнинг операцияларни амалга оширишга бўлган ваколатлари текширилиши шарт. Бунда наф олувчини ёки бенефициар мулкдорни идентификациялаш суғурта шартномалари бўйича тўловлар амалга оширилишидан аввал ўтказилиши шарт.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа29. Юқори мансабдор шахсларга ҳаётни суғурта қилиш бўйича суғурта хизматлари кўрсатилганда ташкилот мижозларни лозим даражада текшириш бўйича чора-тадбирларни ҳамда суғурта шартномасида кўрсатилган наф олувчини идентификациялашни амалга ошириши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаҲар қандай ҳолатда ҳам наф олувчини идентификациялаш суғурта товонининг (суғурта тўловининг) тўланишидан олдин амалга оширилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаҲаётни суғурта қилиш шартномалари (суғурта полислари) билан боғлиқ ҳолларда ташкилотлар бенефициар мулкдорларни аниқлаш учун оқилона чораларни кўриши керак. Ушбу чоралар энг кечи билан суғурта товони (суғурта тўлови) амалга оширилишидан олдин амалга оширилиши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаЮқори таваккалчилик даражаси аниқланган ҳолларда, ташкилот суғурта товонини (суғурта тўловини) тўлашдан олдин ўз раҳбариятини хабардор қилиши, суғурта қилдирувчи билан бутун бизнес муносабатларини синчковлик билан текшириши ҳамда махсус ваколатли давлат органига шубҳали операция ҳақида (агар мавжуд бўлса) хабар юбориши зарур.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа30. Мижоз хизмат кўрсатиш бўйича шартнома тузиш учун мурожаат қилганда ташкилотлар қуйидагиларга мажбурдирлар:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамазкур Қоидалар ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашишга оид қонунчилик ҳужжатлари талабларига мувофиқ операция бўйича мижозни ва (ёки) фойда олувчини идентификациялаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижознинг аввалги ҳисобот даври (ой, йилнинг чораги, ярим йиллик, йил) мобайнида амалга оширган операцияларини, агар бундай операциялар тўғрисидаги маълумотлар мавжуд бўлса, ўрганиб чиқиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперациянинг турини ҳамда унинг юридик шахс бўлган мижознинг таъсис ҳужжатларида белгиланган фаолият мақсади ва турига мувофиқлилик даражасини аниқлаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперациянинг турини ҳамда унинг жисмоний шахс бўлган мижознинг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳномасида кўрсатилган фаолият мақсади ва турига мувофиқлилик даражасини аниқлаш.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа31. Мижоз ва мижознинг бенефициар мулкдорини идентификациялаш мазкур Қоидаларнинг 2 ва 3-иловаларида назарда тутилган маълумотлар, шунингдек операция ва бошқа битимларнинг бажарилиши учун асос ҳисобланувчи ҳужжатлар ҳамда бошқа зарур маълумотлар асосида амалга оширилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа32. Жисмоний шахс бўлган мижозни идентификациялаш унинг шахсини тасдиқловчи ҳужжати (паспорт, идентификация ИД-картаси ёки уларга тенглаштирилган ҳужжатлар) асосида амалга оширилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаАгар мижоз якка тартибдаги тадбиркор бўлса, унинг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳномаси ҳам ўрганилиши керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМижозни идентификациялашда юқоридаги ҳужжатларнинг Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали ва «Ижтимоий карта» мобил иловасида жорий этилган унификацияланган рақамли сервислари ҳам мажбурий тартибда қабул қилинади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа33. Юридик шахс бўлган мижозни идентификациялашда ва (ёки) лозим даражада текширишда давлат рўйхатига олинганлиги, раҳбарлари тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек таъсис ҳужжатларида кўрсатилган маълумотлар текширилиши керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаКўрсатилган ҳужжатларни тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатига олиш ва ҳисобга қўйиш автоматлаштирилган тизими орқали ёки ушбу тизимдан ахборот олишнинг имкони бўлмаганда, бевосита мижоздан олиш мумкин.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаАгар юридик шахс бўлган мижоз номидан қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ жисмоний шахс иш кўраётган бўлса, ташкилот мижоздан ушбу жисмоний шахсни идентификациялаш бўйича ҳам маълумотларни олиши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа34. Ташкилот юридик шахс бўлган мижозни янада батафсил ўрганиш ва унинг фаолияти мазмуни, мулки ва бошқарув тузилмасини тушуниш мақсадида қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратиши лозим:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижознинг таъсисчилари (жамият акцияларининг камида 10 фоизига эга бўлган акциядорлари, иштирокчилари) таркибига ҳамда мижознинг устав фонди (капитали)нинг 10 фоизидан ортиқ улушига эгалик қилаётган шахсларни аниқлашга;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижознинг бошқарув органлари тузилмасига ва уларнинг ваколатларига;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижознинг устав фонди (капитали)нинг рўйхатга олинган миқдорига.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа35. Юридик шахсни ташкил этмаган чет эл тузилмаларига нисбатан мазкур Қоидалар билан юридик шахс бўлган мижозлар учун ўрнатилган талаблар қўлланилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа36. Ташкилот мижоз томонидан тақдим этилган ахборотни қуйидаги йўллар орқали текшириш ҳуқуқига эга:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документадавлат органлари ва бошқа ташкилотлардан мижоз тўғрисида олинган маълумотлардан фойдаланиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижознинг аввалги ташкилот билан ўзаро муносабатларини ўрганиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижознинг ишчанлик обрўси тўғрисидаги маълумотларни йиғиш.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМижозни лозим даражада текширишни амалга ошириш учун зарур бўлган идентификациялаш ва бошқа маълумотлар ташкилот томонидан йилига камида бир марта янгиланиши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа37. Агар ташкилот мижозни ва (ёки) бенефициар мулкдорни аввал мазкур Қоидаларга мувофиқ индентификациялаган бўлса, ташкилот томонидан уларни қайта идентификациялаш мажбурий ҳисобланмайди.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа38. Давлат органлари ва идораларига нисбатан мижозларни лозим даражада текшириш чора-тадбирларини ўтказиш талаб қилинмайди.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа39. Ташкилот қуйидаги ҳолларда мижозга операцияларни амалга оширишни рад этади:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижознинг бошқарув органи ёки мижознинг номидан қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ иш кўраётган шахс жойлашган ери (почта манзили) бўйича мавжуд бўлмаганида;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажисмоний шахс бўлган мижоз ўзининг доимий ёки вақтинчалик яшаш жойи (шахсни тасдиқловчи ҳужжат маълумотларига мувофиқ) бўйича мавжуд бўлмаганида;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаатайин нотўғри бўлган ҳужжатлар тақдим этилганда ёки қонунчиликка мувофиқ сўраладиган ҳужжатлар тақдим этилмаганда;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижоз ва (ёки) бенефициар мулкдорни лозим даражада текшириш чораларини якунлаш имкони бўлмаганда;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документақонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолларда.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМижозларга операцияни амалга ошириш рад этилган тақдирда ташкилот шубҳали операция сифатида бундай операциялар ҳақида махсус ваколатли давлат органига хабар юбориши керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4-боб. Таваккалчилик даражасини аниқлаш ва баҳолаш
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа40. Ташкилотлар жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш юзасидан эҳтимол тутилган таваккалчиликларни ўрганишни, таҳлил қилишни ва аниқлашни ўз фаолиятида тизимли равишда, йилига камида бир марта амалга ошириши ҳамда ўрганиш натижаларини ҳужжатлар билан қайд этиши шарт.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТашкилотлар таваккалчилик даражасини мониторинг қилиши ҳамда уни пасайтириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиши ва амалга ошириши керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТаваккалчилик даражаси мижознинг фаолияти ва амалга оширадиган операциялари турларини инобатга олган ҳолда мижоз тақдим қилган маълумотлар, мазкур Қоидаларда белгиланган мезонлар ҳамда мижозни лозим даражада текшириш натижалари асосида масъул шахс томонидан аниқланади ва баҳоланади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМазкур банднинг учинчи хатбошисида белгиланган талаблар асосида мижозга операцияларни бажаришнинг тегишли (юқори ёки қуйи) таваккалчилик даражаси берилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТаваккалчиликларни баҳолаш натижалари ёзма ёки электрон равишда расмийлаштирилиши ва махсус ваколатли давлат органига тақдим этилиши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа41. Юқори даражадаги таваккалчилик тоифасига олдиндан қуйидаги мезонларга тўғри келадиган операция иштирокчилари киритилиши ва уларга нисбатан кучайтирилган эътибор қаратилиши лозим:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРўйхатга киритилган шахслар ёки Рўйхатга киритилган шахснинг назоратидаги шахслар, Рўйхатга киритилган ташкилотнинг бевосита ёхуд билвосита мулкдори бўлган ёки уни назорат қилувчи шахслар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этмайдиган давлатда ёхуд оффшор ҳудудда доимий яшаётган, турган ёки рўйхатга олинган шахслар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаҳақиқатда жойлашган жойи таъсис ёки рўйхатга олиш ҳужжатларида кўрсатилган манзилга тўғри келмайдиган юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документабенефициар мулкдори мазкур банднинг иккинчи ва (ёки) учинчи хатбошиларида кўрсатилган шахс ҳисобланган ташкилотлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамунтазам равишда (уч ой ичида икки мартадан ортиқ) шубҳали операцияларни амалга оширувчи мижозлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаюқори мансабдор шахслар, уларнинг оила аъзолари ва юқори мансабдор шахсларга яқин бўлган шахслар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамасъул шахсда асосли шубҳа уйғотадиган молиявий операцияларни амалга оширувчи бошқа шахслар.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа42. Мижоз томонидан амалга ошириладиган операцияларнинг тавсифи ўзгаришига қараб, ташкилот зарур бўлганда у билан ишлаш бўйича таваккалчилик даражасини қайта кўриб чиқиши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТашкилот барча мураккаб, ғайриоддий йирик операцияларга, шунингдек аниқ иқтисодий ёки қонуний мақсадга эга бўлмаган операцияларни амалга оширишнинг схемаларига кучайтирилган эътибор қаратиши керак. Ушбу операцияларга нисбатан амалга оширилган чора-тадбирлар натижалари ҳақидаги маълумот ташкилот раҳбариятига тақдим қилиниши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа43. Ташкилот жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш мақсадида технологик ютуқлардан фойдаланишга йўл қўймаслик бўйича чораларни кўриши лозим. Ушбу мақсадда ташкилот хизматларнинг янги турлари ва янги иш амалиётини ишлаб чиқиши, шунингдек янги ёки ривожланаётган технологиялардан фойдаланиш натижасида юзага келиши мумкин бўлган таваккалчилик даражаларини аниқлаши ва баҳолаши керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаБундай таваккалчиликнинг баҳоланиши хизматларнинг янги турлари, янги иш амалиётининг ишга туширилиши ёхуд янги ёки ривожланаётган технологиялардан фойдаланишдан аввал ўтказилиши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаБунда, мазкур таваккалчиликларни аниқлаш ва баҳолаш ташкилотнинг янги хизмат турларини (янги технологияларни) бевосита жорий қилаётган бўлинмаси томонидан масъул шахс (таркибий бўлинма) билан биргаликда амалга оширилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТашкилот бундай таваккалчиликни мониторинг қилиши ва уларни пасайтириш бўйича тегишли чораларни кўриши лозим. Ҳар бир кўрилган чора бўйича ташкилот раҳбариятига маълумот тақдим этилиши зарур.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5-боб. Шубҳали операцияларнинг мезонлари ва аломатлари ҳамда уларни аниқлаш тартиби
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа44. Операциялар қуйидаги мезон ва аломатларнинг бири мавжуд бўлганда шубҳали операция деб топилади:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документазарурат туфайли сўралаётган, шу жумладан, ўзининг ишонч билдирувчиси тўғрисидаги (агар мижоз юридик ёки жисмоний шахснинг вакили сифатида иш олиб борса) маълумотларни тақдим этиш мижоз томонидан сабабсиз рад этилиши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижознинг амалга оширилаётган операциянинг махфийлик масалалари билан ортиқча ташвишланиши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижоз хизмат кўрсатишнинг фойдалироқ шартларига нисбатан эътиборсиз бўлиши, шунингдек мижоз томонидан айни турдаги хизматлар кўрсатишдаги оддий тўловдан фарқ қиладиган юқори мукофотнинг таклиф қилиниши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперациянинг аниқ иқтисодий моҳиятга эга эмаслиги ва мижоз фаолиятининг хусусиятига мувофиқ келмаслиги ҳамда таваккалчилик хавфини суғурта қилиш мақсадларига эга бўлмаслиги;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижознинг бекор қилинган битим бўйича олиши лозим бўлган суммаларни учинчи шахсларга, шу жумладан, норезидент банк ҳисобига қайтаришни таклиф этиши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижоз томонидан операцияга (битимга) ташкилот фаолиятининг одатий иш амалиётига тўғри келмайдиган қўшимча ва ўзгартиришларнинг киритилиши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижоз томонидан аввал келишилган операцияга (битимга) уни бевосита амалга оширишдан олдин сезиларли, айниқса, пул маблағлари ҳаракати билан боғлиқ ўзгартиришларнинг киритилиши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижоз томонидан операцияни вакил (воситачи) орқали амалга ошириш ҳақида топшириқ берилиши, агар вакил (воситачи) топшириқни ташкилот билан бевосита алоқа ўрнатмасдан амалга ошираётган бўлса;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документакўрсатилган боғланиш маълумотлари, хусусан, почта ва электрон манзили, телефон рақамлари ва электрон канал маълумотлари бўйича мижоз билан алоқа ўрнатиш имкониятининг мавжуд эмаслиги;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижознинг контрагентларини аниқлашнинг имкони йўқлиги;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаюридик ва (ёки) жисмоний шахс билан тузилган амалдаги ҳаётни суғурта қилиш шартномаси бўйича суғурта мукофоти миқдорини мос равишда ошириш билан бирга суғурта суммаси миқдорини сезиларли даражада (2 баробардан ортиқ) ошириш бўйича мижознинг таклифи;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документасуғурта қилдирувчи, суғурталанган шахс, фойда олувчининг алмаштирилиши муносабати билан суғурта шартномасига тез-тез ўзгартиришларнинг киритилиши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижоз томонидан учинчи шахс фойдасига беш йилгача муддатга ҳаётни суғурта қилиш шартномаларининг йилнинг бир чорагида икки ва ундан ортиқ маротаба тузилиши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижоз томонидан йилнинг бир чорагида базавий ҳисоблаш миқдорининг 1000 баробарига тенг ёки ундан ошадиган миқдордаги нақд пул маблағларини бир йўла ёки қисмларга бўлиб ташкилотнинг кассасига топширилиши ҳисобидан умумий суммаси базавий ҳисоблаш миқдорининг 1000 баробаридан кам бўлмаган битта ёки бир нечта операцияларнинг бажарилиши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документапул маблағларининг хорижга аноним ҳисобрақамга (жамғармага) ўтказилиши ва пул маблағларининг хориждан аноним ҳисобрақамдан (жамғармадан) келиб тушиши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документасуғурта мукофоти Ўзбекистон Республикасининг норезиденти бўлган ташкилот томонидан тўланган ихтиёрий суғурта шартномасининг мижоз томонидан муддатидан олдин бекор қилиниши натижасида мижозга суғурта мукофотининг қайтарилиши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документабитта суғурта қилдирувчига йилнинг бир чорагида базавий ҳисоблаш миқдорининг 1000 баробарига тенг ёки ундан ошадиган сумма миқдорида ёхуд ушбу миқдорга тенг ёки ундан ошадиган эквивалентдаги хорижий валютада (суғурта товонининг (суғурта тўловининг) тўланиши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документабитта суғурта воситачисига йилнинг бир чорагида базавий ҳисоблаш миқдорининг 1000 баробарига тенг ёки ундан ошадиган сумма миқдорида ёхуд ушбу миқдорга тенг ёки ундан ошадиган эквивалентдаги хорижий валютада воситачилик ҳақининг тўланиши;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаҳаётни суғурта қилиш шартномасида кўрсатилган наф олувчини (наф олувчи юридик шахс бўлган ҳолатда унинг бенефициар мулкдорини) идентификациялашнинг имконияти йўқлиги;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этмайдиган давлатлар ҳудудида рўйхатдан ўтган хорижий суғурталовчилардан (қайта суғурталовчилардан) қайта суғурта қилиш комиссиялари ва тантьемаларнинг олиниши.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа45. Операцияни шубҳали деб тан олиш ҳар бир аниқ ҳолатда ушбу Қоидалар билан ўрнатилган шубҳалилик мезонларидан фойдаланган ҳолда ўтказиладиган комплекс таҳлил асосида, шунингдек мижознинг шахси, унинг ишчанлик обрўси, амалий иш муносабатларининг хусусияти, битимнинг асослари, мақсадлари, ҳажми ва тури, уни амалга ошириш усули ҳамда шубҳали операцияни тўғри аниқлаш учун аҳамиятли бўлган бошқа ҳолатлар асосида амалга оширилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаИчки қоидалар билан шубҳали операцияларнинг қўшимча белгилари ва мезонлари ўрнатилиши мумкин.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа46. Ташкилот Агентлик томонидан махсус ваколатли давлат органи билан келишилган ҳолда ишлаб чиқиладиган ва тавсиявий хусусиятга эга бўлган услубий қўлланмалар асосида шубҳали операцияларни эрта аниқлаш бўйича кўрсаткичларни жорий қилиш ҳуқуқига эга.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа47. Мижознинг операцияси шубҳали деб топилгандан сўнг масъул шахс қуйидаги чораларни кўриши керак:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документашубҳали операция тўғрисида махсус ваколатли давлат органига хабар берилишини таъминлаш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперация ҳақидаги маълумотларни махсус журналга қайд этиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижоз билан операция ўтказишга алоҳида эътибор қаратиш;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документақонунчиликка ва мижоз билан тузилган шартномага мувофиқ у билан муносабатларни тўхтатиш бўйича ташкилотнинг раҳбарига таклиф киритиш.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа48. Операциянинг тарафларидан бири жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликда иштирок этмайдиган давлатда доимий яшаётган, турган ёки рўйхатга олинган шахс бўлса, бундай операция ҳам махсус ваколатли давлат органига хабар қилиниши керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа49. Шубҳали операция тўғрисидаги хабар ташкилот томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон қарори билан тасдиқланган Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тартиби тўғрисидаги низом талабларига мувофиқ шубҳали операция аниқланган пайтдан эътиборан бир иш кунидан кечиктирмай махсус ваколатли давлат органига берилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаШубҳали операциялар тўғрисидаги хабар махсус ваколатли давлат органига ахборотни криптографик ҳимоялаш воситалари мавжуд бўлган маълумотларни узатишнинг электрон тизимлари орқали ёки рухсат берилмаган фойдаланишдан ҳимояланган махсус электрон почта манзили ёхуд махсус ваколатли давлат органининг шубҳали операциялар тўғрисидаги хабарларни қабул қилиш тизимидаги шахсий кабинет ёрдамида юборилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаШахсий кабинетга уланиш учун ташкилотлар ушбу Қоидаларнинг 4-иловасига мувофиқ маълумотларни тақдим этган ҳолда Агентликка мурожаат қилишлари керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа50. Ташкилот тегишли операцияга нисбатан шубҳани тасдиқловчи ёки олиб ташловчи ҳар қандай маълумотни дарҳол махсус ваколатли давлат органига хабар қилиши зарур.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6-боб. Рўйхатга киритилган шахслар иштирокидаги операциялар аниқланганда амалга ошириладиган чора-тадбирлар
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа51. Ташкилотлар мижоз, мижознинг бенефициар мулкдори ва операция иштирокчиларининг идентификация маълумотларини Рўйхат билан солиштиришлари шарт.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаАгар мижоз билан амалий иш муносабатларини ўрнатиш даврида ёки пул маблағлари ёхуд бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширишда ташкилотнинг ходимлари томонидан мижоз, мижознинг бенефициар мулкдори ёки операция иштирокчиларидан бирининг барча идентификация маълумотлари Рўйхатга киритилган шахснинг маълумотлари билан тўлиқ мос келганлиги аниқланган тақдирда, улар кечиктирмасдан ва мижозни хабардор қилмасдан операцияни тўхтатишлари ва (ёки) пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкни ишга солмай тўхтатиб қўйишлари ҳамда бу ҳақида масъул шахсга хабар беришлари керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаЎз навбатида масъул шахс операция иштирокчиларидан бирининг ва амалга оширилаётган операциянинг идентификация маълумотларини махсус журналга киритиши, шунингдек махсус ваколатли давлат органига хабар юбориши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРўйхатга янги шахслар киритилганда масъул шахс янги шахсларнинг идентификация маълумотларини мижозлар базаси билан солиштириши ва тўлиқ мослик аниқланган шахслар томонидан илгари амалга оширилган операциялар аниқланган тақдирда, ушбу мижозларни лозим даражада текширишни амалга ошириши ҳамда унинг натижалари бўйича ахборотни махсус ваколатли давлат органига юбориши керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа52. Қуйидаги ҳолатлардан бири юзага келса, операциялар ташкилот томонидан кечиктирилмасдан ва олдиндан хабар қилинмасдан тўхтатиб турилади ва (ёки) пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк ишга солинмай тўхтатиб қўйилади ҳамда махсус ваколатли давлат органига хабар қилинади:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документамижоз, мижознинг бенефициар мулкдори ёки операция иштирокчиларидан бирининг барча идентификация маълумотлари Рўйхатга киритилган шахснинг маълумотлари билан тўлиқ мос келса;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперация қатнашчиларидан бири Рўйхатга киритилган шахс номидан ёки унинг топшириғига биноан фаолият кўрсатаётган бўлса;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперацияни амалга оширишда фойдаланилаётган пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк тўлиқ ёки қисман Рўйхатга киритилган шахсга тегишли бўлса;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаюридик шахс бўлган операция иштирокчиси Рўйхатга киритилган шахснинг мулкида ёки назорати остида бўлса.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа53. Операцияларни тўхтатиш ва тиклаш Террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган шахсларнинг операцияларини тўхтатиб туриш, пул маблағларини ёки бошқа мол-мулкини ишга солмай тўхтатиб қўйиш, ишга солмай тўхтатиб қўйилган мол-мулкидан фойдаланишга рухсат бериш
ва операцияларини тиклаш тартиби тўғрисидаги низомда (рўйхат рақами 3327, 2021 йил 19 октябрь) белгиланган тартибда амалга оширилади.
ва операцияларини тиклаш тартиби тўғрисидаги низомда (рўйхат рақами 3327, 2021 йил 19 октябрь) белгиланган тартибда амалга оширилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМасъул шахс мазкур Қоидаларнинг 52-бандида назарда тутилган чора-тадбирлар бажарилганидан кейин Рўйхатга киритилган шахсга унинг операцияси тўхтатиб турилганлиги ва (ёки) пул маблағлари ёки бошқа мол-мулки ишга солинмай тўхтатиб қўйилганлиги тўғрисида имкон қадар қисқа вақтда хабар бериши ҳамда операцияни тиклаш тартиби тўғрисида тушунтириш бериши керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа7-боб. Махсус ваколатли давлат органининг сўровлари ва кўрсатмаларини бажариш
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа54. Ўзбекистон Республикасининг «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ махсус ваколатли давлат органи жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш чораларини амалга ошириш учун зарур бўлган ахборотни ташкилотдан ёзма равишда сўрашга, шу жумладан ташкилотнинг автоматлаштирилган ахборот тизимлари ва маълумотлар базалари орқали олишга ҳақлидир.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТашкилот махсус ваколатли давлат органининг мижозларнинг пул маблағлари ёки бошқа мол-мулклари билан боғлиқ операцияларини тўхтатиб туриш тўғрисидаги кўрсатмаларини ўз вақтида бажариш чораларини кўрадилар.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа55. Махсус ваколатли давлат органига хабар қилиниши лозим бўлган операциялар бўйича қонунчиликка ва мазкур Қоидаларга мувофиқ махсус журналга масъул шахс томонидан қуйидагилар расмийлаштирилади:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперация тури ва уни амалга ошириш асослари;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперацияни амалга ошириш санаси ва суммаси;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперацияни амалга оширувчи мижозни, унинг бенефициар мулкдори ёки вакилини идентификациялаш учун зарур бўлган маълумотлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаоперация бўйича фойда олувчи ва унинг вакилини идентификациялаш учун зарур бўлган маълумотлар.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа8-боб. Ахборот ва ҳужжатларни расмийлаштириш, сақлаш ва махфийлигини таъминлаш
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа56. Ташкилотлар пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциялар тўғрисидаги ахборотни, шунингдек мижозларни лозим даражада текшириш бўйича идентификациялаш маълумотлари ҳамда материалларини, шу жумладан иш ёзишмаларини, ўтказилган ҳар қандай таҳлил натижаларини қонунчиликда белгиланган муддатлар мобайнида, лекин операция амалга оширилганидан ёки мижоз билан амалий иш муносабатлари тўхтатилганидан кейин беш йилдан кам бўлмаган муддатда сақлашлари шарт.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаСақлаш муддатлари тугаши билан ҳужжатлар белгиланган тартибда архивга топширилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа57. Мижозни лозим даражада текшириш жараёнида олинган мижоз тўғрисидаги маълумотлар мазкур Қоидаларнинг 5-иловасига мувофиқ шакл бўйича тўлдириладиган мижоз сўровномасида қайд этилади. Ташкилотлар ички қоидаларига мувофиқ мижоз сўровномасига бошқа маълумотларни киритиш ҳуқуқига эга.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа58. Электрон шаклда тўлдирилган мижоз сўровномаси қоғоз шаклда чиқарилганда масъул шахс имзоси билан тасдиқланади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа59. Мижозларнинг сўровномалари алоҳида хронологик тартибда масъул шахсда сақлаб борилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа60. Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операциялар ва мижозларни лозим даражада текширишга доир ахборот зарурат туғилганда операция тафсилотларини қайта тиклаш ва ахборотдан махсус ваколатли давлат органи фойдаланиши мумкин бўлган тарзда расмийлаштирилиши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа61. Ташкилот томонидан мижозни лозим даражада текшириш ва идентификациялаш натижасида олинган маълумотлар ҳамда мижозларнинг таваккалчилик даражалари бир йилда камида бир маротаба янгиланиб борилиши лозим.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа62. Масъул шахснинг фаолиятида фойдаланилган барча ҳужжатларга кириш имкониятини чеклаш мақсадида бундай ҳужжатлар ва уларнинг рўйхати бевосита масъул шахс томонидан махсус жиҳозланган хонада ёки ёнмайдиган ва муҳрланадиган сейфда сақланиши керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа63. Электрон шаклдаги ҳужжатлар дастурлаш йўли асосида архивлаштирилиши, электрон ахборот ташувчи воситаларга ёзилиши ва масъул шахс томонидан уларнинг рўйхати билан бирга ёнмайдиган ва муҳрланадиган сейфда сақланиши керак.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа64. Ташкилотлар:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документажиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ бўлган ахборотга кириш имкониятини чеклайдилар, унинг тарқалиб кетмаслигини таъминлайдилар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаички назорат функцияларини амалга ошириш жараёнида олинган ахборотни ўз ходимлари томонидан ошкор қилинмаслигини (шахсий мақсадлар ёхуд учинчи шахслар манфаатлари учун фойдаланилмаслигини) таъминлайдилар.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТашкилотлар мижозларга уларнинг операциялари ҳақида махсус ваколатли давлат органига хабар берилганлиги тўғрисида маълум қилиш ҳуқуқига эга эмаслар.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа9-боб. Якуний қоидалар
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа65. Ташкилотлар томонидан мазкур Қоидалар талабларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назорат Агентлик томонидан махсус ваколатли давлат органи билан биргаликда амалга оширилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа66. Ташкилотнинг раҳбари ички ва ташқи вазиятларнинг ўзгаришини инобатга олган ҳолда, ички назорат тизимини доимий равишда мониторинг қилади ва самарадорлигини баҳолаб боради, шунингдек самарали ишлашини таъминлаш учун заруратга қараб уни мустаҳкамлайди.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаТашкилотнинг ички назорат хизмати фаолияти самарадорлигининг мониторинги ташқи аудит хизмати томонидан амалга оширилади.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа67. Ташкилотнинг раҳбари ва масъул шахс мазкур Қоидаларни бузганлиги учун қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўладилар.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа68. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари бузилганлиги ҳолларини яширишда, шунингдек мазкур Қоидалар талабларининг бузилишида айбдор бўлган шахслар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаСуғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига
1-ИЛОВА
1-ИЛОВА
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаСуғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачиларининг масъул шахси ва ички қоидаларининг амалга оширилиши тўғрисидаги
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМАЪЛУМОТЛАР
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа_____________________________________ |
(ташкилот номи) |
1. Фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими, телефон рақами. |
2. Масъул шахс этиб тайинланганлиги тўғрисидаги буйруқ санаси ва рақами. |
3. Ўтган йил учун ташкилот томонидан кўрсатилган хизматлар тўғрисидаги маълумот, шу жумладан: |
филиаллар ёки алоҳида бўлинмалар мавжудлигини кўрсатувчи ташкилий тузилманинг тавсифи; |
суғурта бозорида кўрсатиладиган хизмат турлари; |
мижозларнинг тури ва сони; |
амалга оширилган битимларнинг умумий миқдори ва сони; |
аниқланган хатарлар ва уларни камайтириш бўйича кўрилган чоралар тўғрисидаги маълумот. |
4. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назоратни таъминлаш бўйича суғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачиси томонидан тасдиқланган ҳужжат номи ва санаси, шунингдек унга ўзгартириш ва қўшимчалар киритган кейинги ҳужжатлар ҳамда ўзгартиришлар киритиш сабаблари ва мақсадлари тўғрисидаги маълумот. |
5. Масъул шахс ва ходимларнинг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида доимий равишда қайта тайёргарликдан ўтказилганлиги тўғрисидаги маълумот. |
6. Махсус ваколатли давлат органига юборилган хабарлар сони (хабарларнинг мазмуни ошкор қилинмасдан фақатгина уларнинг умумий сони берилади). |
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаСуғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига
2-ИЛОВА
2-ИЛОВА
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаЖисмоний шахсни идентификациялашда зарур бўладиган
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМАЪЛУМОТЛАР
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМижоз ва унинг бенефициар мулкдорини идентификациялашда зарур бўладиган маълумотлар:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1) фамилияси, исми, отасининг исми;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2) туғилган санаси ва жойи;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3) жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами (Ўзбекистон Республикаси резидентлари учун);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4) фуқаролиги тўғрисидаги маълумотлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5) рўйхатдан ўтганлиги ва яшаш жойи тўғрисидаги маълумотлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6) паспорт ёки идентификацияловчи ИД-карта ёки уларнинг ўрнини босувчи ҳужжатнинг реквизитлари (ҳужжатнинг серияси ва рақами, ҳужжат берилган сана, ҳужжатни берган органнинг номи);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа7) мобил телефон рақами (агар мавжуд бўлса);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа8) электрон почта манзили (агар мавжуд бўлса).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаСуғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига
3-ИЛОВА
3-ИЛОВА
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаЮридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорларни идентификациялашда зарур бўладиган
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМАЪЛУМОТЛАР
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Юридик шахсларни идентификациялашда зарур бўладиган маълумотлар:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1) тўлиқ, шунингдек агар давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳномада кўрсатилган бўлса, қисқартирилган номи;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2) давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги маълумот: сана, рақам, рўйхатга олувчи орган номи;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3) солиқ тўловчининг идентификация рақами;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4) жойлашган ери (почта манзили);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5) давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳномада кўрсатилган бошқа маълумотлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6) лицензияланадиган ёки рухсат этиладиган фаолият турини амалга ошириш учун мавжуд бўлган лицензия ёки рухсатнома тўғрисидаги маълумотлар: фаолият тури, лицензия ёки рухсатнома рақами ва берилган санаси, ким томонидан берилганлиги, амал қилиш муддати;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа7) юридик шахс номидан иш кўрувчи жисмоний шахснинг идентификация маълумотлари;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа8) юридик шахснинг таъсисчилари (йирик акциядорлари, иштирокчилари) ҳақидаги ҳамда мижознинг устав фонди (капитали)даги уларнинг улушлари тўғрисидаги маълумотлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа9) шакллантирилган устав фонди (капитали) миқдори тўғрисидаги маълумотлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа10) юридик шахснинг бошқарув органлари (тузилмаси ва шахсий таркиби) тўғрисидаги маълумотлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа11) телефон рақамлари;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа12) электрон почта ва (ёки) веб-сайт манзили (агар мавжуд бўлса).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Якка тартибдаги тадбиркорларни идентификациялашда зарур бўладиган маълумотлар:
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1) мазкур Қоидаларнинг 2-иловасида кўзда тутилган маълумотлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2) давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги маълумот: сана, рақам, рўйхатга олувчи орган номи;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3) жойлашган ери (почта манзили);
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4) давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳномада кўрсатилган бошқа маълумотлар;
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5) фаолият турини амалга ошириш учун мавжуд лицензия ёки рухсатнома тўғрисидаги маълумотлар: фаолият тури, лицензия ёки рухсатнома рақами ва берилган санаси, ким томонидан берилганлиги, амал қилиш муддати.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаСуғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига
4-ИЛОВА
4-ИЛОВА
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМахсус ваколатли давлат органининг шубҳали операциялар тўғрисидаги хабарларни қабул қилиш тизимидаги шахсий кабинетга уланиш учун тақдим этиладиган маълумотлар
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаI. Ташкилот ҳақидаги маълумотлар | ||
1. | Ташкилотнинг номланиши (ўзбек тилида, лотин алифбосида) | |
2. | Ташкилотнинг номланиши (ўзбек тилида, кирилл алифбосида) | |
3. | Ташкилотнинг номланиши (рус тилида) | |
4. | Ташкилот тури | |
5. | Солиқ тўловчининг идентификация рақами | |
6. | Ташкилот банкининг МФОси | |
7. | Ташкилот банкининг SWIFT рақами | |
8. | Ташкилот рўйхатдан ўтказилган ҳудуд (вилоят, туман) | |
9. | Ташкилотнинг тўлиқ манзили | |
10. | Ташкилотнинг телефон рақами | |
11. | Ташкилотнинг электрон почта манзили | |
II. Ташкилотнинг масъул ходими (масъул шахс) ҳақидаги маълумотлар | ||
1. | Жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами | |
2. | Ходимнинг Ф.И.О. | |
3. | Ходимнинг электрон почта манзили | |
4. | Ходимнинг телефон рақами | |
5. | Ходимнинг яшаш манзили | |
6. | Ходимнинг лавозими | |
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаСуғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига
5-ИЛОВА
5-ИЛОВА
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМижоз сўровномасида кўрсатиладиган
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаМАЪЛУМОТЛАР
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Суғурталовчилар (қайта суғурталовчилар) ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларининг 2 ёки 3-иловаларида кўрсатилган мижоз ва мижознинг бенефициар мулкдорини идентификациялаш жараёнида олинган маълумотлар.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Мижознинг бенефициар мулкдори тўғрисидаги маълумотлар.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3. Мижознинг юқори мансабдор шахс (унинг оила аъзоси ёки унга яқин бўлган шахс) эканлиги ҳақидаги белги.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4. Таваккалчилик даражаси ҳақида маълумот, шу жумладан таваккалчиликни баҳолаш асослари.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5. Масъул шахс томонидан мижозни идентификациялаш жараёнида амалга оширилган қўшимча чора-тадбирларнинг натижалари.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6. Мижоз билан амалий иш муносабатларининг бошланиш санаси ва хизмат кўрсатиш даврининг давомийлиги.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа7. Кўрсатилган хизмат турлари, миқдори ва нархи тўғрисидаги маълумотлар.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа8. Мижоз сўровномаси тўлдирилган ва унга ўзгартириш киритилган сана.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа9. Мижоз билан ишлашга масъул бўлган ходимнинг фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими ҳамда амалдаги телефон рақами.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа10. Мижоз сўровномасини тўлдирган ходимнинг фамилияси, исми ва отасининг исми ҳамда лавозими (қоғоз шаклида тўлдирилган мижоз сўровномаси учун ходимнинг имзоси ҳам).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа11. Ички қоидалар билан аниқланадиган бошқа маълумотлар.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаЎзбекистон Республикаси Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигининг 2026 йил 3 июндаги 3-сон ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2026 йил 1 июндаги 25-сон қарорига
2-ИЛОВА
2-ИЛОВА
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаЎз кучини йўқотган деб топилаётган идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаРЎЙХАТИ
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документаПредложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Бош прокуратура ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2009 йил 13 октябрдаги 104 ва 41-сон «Суғурталовчилар ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарори (рўйхат рақами 2036, 2009 йил 3 ноябрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2009 й., 45-сон, 494-модда).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа2. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Бош прокуратураси ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2010 йил 21 майдаги 44, 14-сон «Суғурталовчилар ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қарори (рўйхат рақами 2036-1, 2010 йил 28 май) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010 й., 22-сон, 176-модда).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа3. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Бош прокуратура ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаментининг 2015 йил 18 мартдаги 25, 7-сон «Суғурталовчилар ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қарори (рўйхат рақами 2036-2, 2015 йил 6 апрель) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 14-сон, 172-модда).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа4. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг 2021 йил 25 июндаги 39 ва 29-сон «Суғурталовчилар ва суғурта воситачилари учун жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича ички назорат қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарорга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги қарори (рўйхат рақами 2036-3, 2021 йил 26 июнь) (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 26.06.2021 й., 10/21/2036-3/0601-сон).
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа5. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 30 ноябрдаги 20-мҳ-сон буйруғи (рўйхат рақами 3338, 2021 йил 30 ноябрь) (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.11.2021 й., 10/21/3338/1117-сон) билан тасдиқланган Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралар томонидан қабул қилинган айрим идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга киритилаётган ўзгартиришларнинг 103-банди.
Предложения по документуПрослушать аудиоПолучить ссылку из элемента документа6. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2024 йил 25 декабрдаги 34-мҳ-сон буйруғи (рўйхат рақами 3595, 2024 йил 27 декабрь) (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.12.2024 й., 10/24/3595/1086-сон) билан тасдиқланган Айрим идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга киритилаётган ўзгартиришларнинг 25-банди.
(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 14.07.2026 й., 10/26/3898/0729-сон)