2037-2-сон 14.04.2015. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha lotereyalar tashkil etish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar uchun ichki nazorat qoidalariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida

Hujjat kuchini yo‘qotgan 17.06.2021 14.04.2015 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 2037-2

Рус

Ўзб

O’zb

O‘zb|Рус

ONLINE TRANSLATE

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha lotereyalar tashkil etish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar uchun ichki nazorat qoidalariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida

ILOVA
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha lotereyalar tashkil etish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar uchun ichki nazorat qoidalariga kiritilayotgan oʻzgartirish va qoʻshimchalar

Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining qarori, 14.04.2015 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 2037-2

Дата вступления в силу

20.07.2015

Рус

Ўзб

O’zb

O‘zb|Рус

Hujjat kuchini yo‘qotgan 17.06.2021

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRLIGI
OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSh PROKURATURASI HUZURIDAGI SOLIQ, VALYUTAGA OID JINOYATLARGA VA JINOIY DAROMADLARNI LEGALLAShTIRIShGA QARShI KURAShISh DEPARTAMENTINING

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha lotereyalar tashkil etish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar uchun ichki nazorat qoidalariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

[Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2015-yil 14-aprelda roʻyxatdan oʻtkazildi, roʻyxat raqami 2037-2]

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

LexUZ sharhi

Mazkur qaror Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 17-iyundagi 34-son va 2021-yil 16-iyundagi 23-sonli “Lotereyalar tashkil etish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi qaroriga (roʻyxat raqami 3310, 17.06.2021-y.) asosan oʻz kuchini yoʻqotgan.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Oʻzbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Qonuniga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti qaror qiladi:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

1. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2009-yil 13-oktabrdagi 103, 40-son qarori (roʻyxat raqami 2037, 2009-yil 5-noyabr) (Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2009-y., 45-son, 495-modda) bilan tasdiqlangan Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha lotereyalar tashkil etish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar uchun ichki nazorat qoidalariga ilovaga muvofiq oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritilsin.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

2. Mazkur qaror rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran uch oydan keyin kuchga kiradi.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Moliya vaziri R. AZIMOV

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

2015-yil 7-aprel,

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti boshligʻi v. b. B. ZILYAYEV

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

2015-yil 7-aprel,

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 7-apreldagi 28, 10-sonli qaroriga
ILOVA

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha lotereyalar tashkil etish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar uchun ichki nazorat qoidalariga kiritilayotgan oʻzgartirish va qoʻshimchalar

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

quyidagi mazmundagi toʻrtinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

“jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatlar — Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boʻyicha moliyaviy choralarni ishlab chiqish guruhining (FATF) rasmiy bayonotlarida xalqaro moliyaviy tizimga xavf tugʻdiruvchi hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish tizimlarida strategik kamchiliklari mavjud deb belgilangan davlatlar va hududlar;”;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

toʻrtinchi — oʻn birinchi xatboshilar tegishlicha beshinchi — oʻn ikkinchi xatboshilar deb hisoblansin;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

quyidagi mazmundagi xatboshilar bilan toʻldirilsin:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

“offshor hudud — imtiyozli soliq rejimini taqdim qiluvchi va (yoki) moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishda ular haqidagi maʼlumotlarni oshkor etmaslikni va taqdim qilmaslikni koʻzda tutuvchi davlatlar va hududlar;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

tavakkalchilik — mijozlar tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish maqsadida operatsiyalarni amalga oshirish tavakkalchiligi.”.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

quyidagi mazmundagi toʻrtinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

“tashkilot faoliyati sohasidagi tavakkalchiliklarni, shuningdek ularni kamaytirish boʻyicha chora-tadbirlarni belgilash va baholash.”;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

toʻrtinchi xatboshi beshinchi xatboshi deb hisoblansin.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

3. 3-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

“tashkilot faoliyati doirasida tavakkalchiliklarni aniqlash, baholash va kamaytirish boʻyicha tegishli chora-tadbirlarni koʻrish;”.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

4. 8-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

“Tashkilotlar har yili yanvar oyining 10-sanasidan kechiktirmay tayinlangan masʼul shaxs haqidagi maʼlumotlarni Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligiga taqdim etishlari shart.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Masʼul shaxs oʻzgargan taqdirda, bu haqda tashkilot besh kun mobaynida Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligini xabardor qilishi lozim.”.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

5. 9-bandning birinchi xatboshi quyidagi mazmunda bayon etilsin:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

“Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi har yili yanvar oyining 20-sanasidan kechiktirmay tashkilotlardagi masʼul shaxslar haqidagi maʼlumotlarni Departamentga taqdim etadi.”.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

6. 11-band quyidagi mazmundagi xatboshi bilan toʻldirilsin:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

“ichki nazorat tizimini tashkil etish va Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan Departament bilan hamkorlikda monitoring va nazorat oʻtkazilishi davomida tashkilot faoliyatida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish boʻyicha monitoringni amalga oshiradi.”.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

quyidagi mazmundagi ikkinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

“jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish boʻyicha oʻz tavakkalchiliklarini aniqlash va baholash boʻyicha tegishli chora-tadbirlarni koʻrish, ushbu tavakkalchiliklarni hujjatlashtirish va ularni kamaytirish choralarni koʻrish;”;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

ikkinchi — yettinchi xatboshilar tegishlicha uchinchi — sakkizinchi xatboshilar deb hisoblansin.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

quyidagi mazmundagi uchinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

“operatsiya amalga oshirish kunidagi eng kam oylik ish haqi miqdorining 300 baravari miqdoridan ortiq boʻlgan bir martalik operatsiyalar amalga oshirilganda;”;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

uchinchi xatboshi toʻrtinchi xatboshi deb hisoblansin.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

9. Quyidagi mazmundagi 14² va 14³ — bandlar bilan toʻldirilsin:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

“14². Agarda operatsiyaning taraflaridan biri jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatlarda yoxud offshor hududlarda doimiy yashayotgan, turgan yoki roʻyxatga olingan, shuningdek tavakkalchilikning yuqori darajasi toifasiga kiritilgan shaxs boʻlganda tashkilotlar mijozlarni lozim darajada tekshirishning kuchaytirilgan chora-tadbirlarni koʻrishlari lozim.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

14³. Mijozni lozim darajada tekshirishning kuchaytirilgan chora-tadbirlariga quyidagilar kiradi:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

mijoz haqida qoʻshimcha maʼlumotlar (faoliyat turi, aktivlar miqdori, ochiq maʼlumotlar bazasi orqali olinishi mumkin boʻlgan maʼlumot va boshqalar) olish va mijoz yoki benefitsiar mulkdor boʻyicha maʼlumotlarni yanada tezroq yangilab borish;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

mijozdan uning pul mablagʻlari manbasi yoki moliyaviy holatining manbasi haqida maʼlumot olish;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

ish amaliyotlarini amalga oshirish sabablari toʻgʻrisida maʼlumot olish;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

operatsiyalarni (bitimlarni) amalga oshirish sabablarini aniqlashning boshqa kuchaytirilgan choralarini amalga oshirish.”.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

10. Quyidagi mazmundagi III¹ bob bilan toʻldirilsin:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

“III¹. Tavakkalchilik darajasini aniqlash va baholash

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

21¹. Tashkilot mijozlar tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish yoki terrorizmni moliyalashtirish maqsadida operatsiyalarni amalga oshirishda tavakkalchilik darajasini (keyingi oʻrinlarda tavakkalchilik darajasi deb yuritiladi) aniqlash, baholash va kamaytirish chora-tadbirlarini koʻrishi shart.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Tavakkalchilik darajasi mijoz taqdim etgan axborot asosida, mazkur Qoidalarda belgilangan mezonlar, mijozni lozim tarzda tekshirish natijalarini hisobga olgan holda masʼul shaxs tomonidan har yili aniqlanadi va baholanadi.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Tavakkalchiliklarni baholash natijalari yozma ravishda rasmiylashtirilishi va Departamentga taqdim etilishi lozim.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

21². Tashkilot avvaldan quyidagi mezonlarga javob beruvchi mijozlarni tavakkalchilikning yuqori darajasi toifasiga tegishli deb topishi va ularga nisbatan kuchaytirilgan eʼtiborni qaratishi lozim:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

terrorchilik faoliyatida ishtiroki yoxud terrorchilik faoliyati bilan shugʻullanayotgan shaxslarning nazorat ostida ekanligi yoxud terrorchilik faoliyati bilan shugʻullanayotgan yoki shugʻullanishda gumon qilinayotgan tashkilotning bevosita yoki bilvosita mulkdori yoxud uni nazorat qiluvchi ekanligi toʻgʻrisida maʼlumot mavjud boʻlgan shaxslar;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatda yoxud offshor hududda doimiy yashayotgan, turgan yoki roʻyxatga olingan shaxslar;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

haqiqatda joylashgan joyi taʼsis yoki roʻyxatga olish hujjatlarida koʻrsatilgan maʼlumotlardagi manzilga toʻgʻri kelmaydigan yuridik shaxslar;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

haqiqiy egasi ushbu bandning ikkinchi va uchinchi xatboshilarida koʻrsatilgan shaxs boʻlgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

muntazam ravishda (uch oy mobaynida ikki martadan ortiq) shubhali operatsiyalarni amalga oshirayotgan mijozlar;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

masʼul shaxsda asosli shubha uygʻotadigan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshiruvchi boshqa shaxslar.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

21³. Mijoz tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalarning tavsifi oʻzgarishiga qarab, tashkilot zarur boʻlganda u bilan ishlash boʻyicha tavakkalchilik darajasini qayta koʻrib chiqishi lozim.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Tashkilot barcha murakkab, gʻayrioddiy yirik operatsiyalarga, shuningdek aniq iqtisodiy yoki qonuniy maqsadga ega boʻlmagan operatsiyalarni amalga oshirishning gʻayrioddiy sxemalariga kuchaytirilgan eʼtibor qaratishi kerak.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Amalga oshirilgan chora-tadbirlar haqida maʼlumot tashkilotning rahbariyatiga taqdim etilishi lozim.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

21⁴. Tashkilot jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish maqsadida texnologik yutuqlardan foydalanilishiga yoʻl qoʻymaslik boʻyicha chora-tadbirlarni koʻrishi kerak. Bu maqsadlarda tashkilot:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

xizmatlarning yangi turlari va yangi ish amaliyoti ishlab chiqilishi;

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

yangi hamda amaldagi xizmat turlarida yangi yoki rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanish natijasida vujudga kelishi mumkin boʻlgan tavakkalchilik darajasini aniqlashi va baholashi lozim.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Bunday tavakkalchilikning baholanishi xizmatlarning yangi turlari, yangi ish amaliyotining ishga tushirilishi yoxud yangi yoki rivojlanayotgan texnologiyalarni foydalanishga tushirishdan avval oʻtkazilishi lozim.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

Tashkilot bunday tavakkalchilikni monitoring qilish va ularni pasaytirish boʻyicha tegishli choralarni koʻrishi lozim.”.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

11. Quyidagi mazmundagi 24^{1 _-}band bilan toʻldirilsin:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

“24¹. Operatsiyaning taraflaridan biri jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etmayotgan davlatda doimiy yashayotgan, turgan yoki roʻyxatga olingan shaxs boʻlsa, bunday operatsiya ham Departamentga xabar qilinishi kerak.”.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

12. V bob quyidagi mazmundagi 30¹ va 30² bandlar bilan toʻldirilsin:

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

“30¹. Masʼul shaxsning faoliyatida foydalanilgan barcha hujjatlar (ichki nazoratni amalga oshirish bilan bogʻliq yozishmalar, shu jumladan, Departamentga yuborilgan xabarlarning qogʻozdagi va elektron nusxalari, mijozlarning qogʻozdagi va elektron anketalari, maxsus jurnallar va h.k.) dan foydalanilishini cheklash maqsadida, bunday hujjatlar va ularning roʻyxati bevosita maxsus jihozlangan xonada yoki yonmaydigan va muhrlanadigan seyfda ushbu shaxs tomonidan saqlanishi lozim.

Предложения по документу

Прослушать аудио

Получить ссылку из элемента документа

30². Hujjatlarning elektron shakllari dasturiy usulda arxivlashtirilishi, elektron axborot tashuvchi uskunalarga yozib qoʻyilishi hamda masʼul shaxs tomonidan ularning roʻyxati bilan birgalikda yonmaydigan va muhrlanadigan seyfda saqlanishi zarur.”.

(Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2015-y., 15-son, 188-modda)