Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshligʻining
buyrugʻi
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq shubhali operatsiyalar haqidagi xabar va unga ilova qilinadigan maʼlumotlarning namunaviy shakli hamda hujjatlar roʻyxatini tasdiqlash toʻgʻrisida
[Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2023-yil 7-fevralda roʻyxatdan oʻtkazildi, roʻyxat raqami 3419]
Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-iyundagi 402-son “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar haqida”gi qaroriga muvofiq buyuraman:
1. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq shubhali operatsiyalar haqidagi xabar va unga ilova qilinadigan maʼlumotlarning namunaviy shakli hamda hujjatlar roʻyxati ilovaga muvofiq tasdiqlansin.
2. Ushbu buyruq Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Markaziy banki, Istiqbolli loyihalar milliy agentligi, Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi va Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan kelishilgan.
3. Mazkur buyruq rasmiy eʼlon qilingan kundan eʼtiboran kuchga kiradi.
Bosh prokuratura huzuridagi Departament boshligʻi D. RAXIMOV
Toshkent sh.,
2022-yil 29-dekabr,
34-son
Kelishildi:
Markaziy bank raisi M. NURMURATOV
2022-yil 15-dekabr
Monopoliyaga qarshi kurashish qoʻmitasi raisi Sh. ShARAXMETOV
2022-yil 7-dekabr
Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Direktori A. ORTIKOV
2022-yil 10-dekabr
Moliya vaziri T. IShMETOV
2022-yil 15-dekabr
Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Sh. ShERMATOV
2022-yil 13-dekabr
Loyiha boshqaruvi milliy agentligi Direktori D. LI
2022-yil 7-dekabr
Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshligʻining 2022-yil 29-dekabrdagi 34-son buyrugʻiga
 ILOVA
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq shubhali operatsiyalar haqidagi xabar va unga ilova qilinadigan maʼlumotlarning namunaviy shakli hamda hujjatlar roʻyxati

1-bob. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bogʻliq shubhali operatsiyalar haqidagi xabarning namunaviy shakli

I. Xabar va uni yuboruvchi tashkilot toʻgʻrisidagi maʼlumot

1. Xabar raqami

2. Yuborilgan vaqt

3. Xabar shakli

4. Tashkilot turi

5. Tashkilot nomi

6. Tashkilot STIRi

7. MFO/BXM/SVIFT

8. Telefon raqami

9. Elektron pochta manzili

7.1 MFO/BXM

7.2 SVIFT

Tashkilotning yuridik manzili

10. Mamlakati

11. Viloyati

12. Tumani/shahri

13. Toʻliq manzili

II. Shubhali operatsiyaning tavsifi

14. Operatsiya vaqti turi

14.1 Aniq vaqt

14.2 Vaqt oraligʻi

14.1 Operatsiya vaqti

14.2 Boshlanish vaqti

14.2 Tugash vaqti

15. Operatsiya valyutasi

16. Operatsiya summasi

16.1 Soʻmdagi qiymati

17. Shubhali operatsiya toifasi

18. Operatsiya (bitim) turi

19. Shubhali operatsiya mezoni

19.1 Qoʻshimcha shubhali operatsiya mezoni — 1

19.1 Qoʻshimcha shubhali operatsiya mezoni — 2

20. Shubhali operatsiyani amalga oshirish uchun asos

21. Shubhali operatsiyaning mohiyati

22. Shubhali operatsiya boʻyicha qoʻshimcha maʼlumot

III. Shubhali operatsiya 1-ishtirokchisining maʼlumotlari

23. Ishtirokchi turi

24. Jismoniy shaxs

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tugʻilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Hujjat berilgan tashkilot

Roʻyxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

Toʻliq manzili

Telefon raqami

24.1 Ishonchli vakili

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tugʻilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Roʻyxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

Toʻliq manzili

Telefon raqami

23. Ishtirokchi turi

25. Xoʻjalik yurituvchi subyekt

Guvohnoma seriya/raqami

Xoʻjalik yurituvchi subyektning toʻliq nomi

STIRi/JShShIRi

Berilgan sana

Berilgan joyi

Iqtisodiy faoliyat turi (IFUT/OKED)

Telefon raqami

Roʻyxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

Toʻliq manzili

Elektron manzili

25.1 Xoʻjalik yurituvchi subyektning rahbari

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tugʻilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Roʻyxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

Toʻliq manzili

Telefon raqami

25.2 Xoʻjalik yurituvchi subyektning benefitsiari

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tugʻilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Roʻyxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

Toʻliq manzili

Telefon raqami

25.3 Xoʻjalik yurituvchi subyektning ishonchli vakili

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tugʻilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Roʻyxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

Toʻliq manzili

Telefon raqami

IV. Shubhali operatsiya 1-ishtirokchisining qoʻshimcha maʼlumotlari

26. Operatsiya ishtirokchisining bank rekvizitlari

Bank nomi

MFO/BXM/SVIFT

Hisob raqami

Biriktirilgan telefon raqam

27. Operatsiya ishtirokchisining elektron hamyon yoki bank karta rekvizitlari

Elektron hamyon yoki bank karta raqami

Biriktirilgan bank hisob raqami

Elektron hamyon yoki bank karta emitenti

Foydalanilgan dasturiy ilova nomi

Biriktirilgan telefon raqam

28. Operatsiya ishti�okchisining elektron qurilma rekvizitlari

Merchant ID

Terminal ID

Qurilma IP manzili

Qurilmaning IMEI raqami

Qurilmaning nomi/turi

29. Operatsiya ishtirokchisining kripto-aktiv rekvizitlari

Kripto-aktiv turi/nomi

Chiqim kripto-hamyon manzili

Kirim kripto-hamyon manzili

Taqsimlangan reyestri turi/nomi

Biriktirilgan telefon raqami

30. Qoʻshimcha rekvizitlari mavjud emas

V. Operatsiya 2-ishtirokchisining maʼlumotlari

23. Ishtirokchi turi

24. Jismoniy shaxs

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tugʻilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Hujjat berilgan tashkilot

Roʻyxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

Toʻliq manzili

Telefon raqami

24.1 Ishonchli vakili

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tugʻilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Roʻyxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

Toʻliq manzili

Telefon raqami

23. Ishtirokchi turi

25. Xoʻjalik yurituvchi subyekt

Guvohnoma seriya/raqami

Xoʻjalik yurituvchi subyektning toʻliq nomi

STIRi/JShShIRi

Berilgan sana

Berilgan joyi

Iqtisodiy faoliyat turi (IFUT/OKED)

Telefon raqami

Roʻyxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

Toʻliq manzili

Elektron manzili

25.1 Xoʻjalik yurituvchi subyektning rahbari

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tugʻilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Roʻyxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

Toʻliq manzili

Telefon raqami

25.2 Xoʻjalik yurituvchi subyektning benefitsiari

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIRi

Tugʻilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Roʻyxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

Toʻliq manzili

Telefon raqami

25.3 Xoʻjalik yurituvchi subyektning ishonchli vakili

Familiyasi

Ismi

Otasining ismi

JShShIR

Tugʻilgan sanasi

Fuqaroligi

Hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Roʻyxatga olingan manzili

Mamlakati

Viloyati

Tuman/shahri

Toʻliq manzili

Telefon raqami

VI. Shubhali operatsiya 2-ishtirokchisining qoʻshimcha maʼlumotlari

26. Operatsiya ishtirokchisining bank rekvizitlari

Bank nomi

MFO/BXM/SVIFT

Hisob raqami

Biriktirilgan telefon raqam

27. Operatsiya ishtirokchisining elektron h�myon yoki bank karta rekvizitlari

Elektron hamyon/bank karta raqami

Biriktirilgan bank hisob raqami

Elektron hamyon/bank karta emitenti

Foydalanilgan dasturiy ilova nomi

Biriktirilgan telefon raqam

28. Operatsiya ishtirokchisining elektron qurilma rekvizitlari

Merchant ID

Terminal ID

Qurilma IP manzili

Qurilmaning IMEI raqami

Qurilmaning nomi/turi

29. Operatsiya ishtirokchisining kripto-aktiv rekvizitlari

Kripto-aktiv turi/nomi

Chiqim kripto-hamyon manzili

Kirim kripto-hamyon manzili

Taqsimlangan reyestri turi/nomi

Biriktirilgan telefon raqam

30. Qoʻshimcha rekvizitlari mavjud emas


‎Tashkilot masʼul xodimining maʼlumotlari:‎‎
‎
‎FIO: ___________________________________________________________________________________,
‎
‎Lavozimi: _______________________________________________________________________________‎
‎ ‎ ‎ ‎
Imzo:________________________.‎ Sana: ________________________.‎ ‎ ‎
2-bob. Shubhali operatsiyalar haqidagi xabarga ilova qilinadigan maʼlumotlarning namunaviy shakllari*
1. Yuridik va jismoniy shaxslarning milliy valyutadagi bank hisobvaraqlaridan koʻchirmaning namunaviy shakli

Xabar / soʻrov raqami

Xabar / soʻrov sanasi

Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot

Operatsiya toʻgʻrisida maʼlumot

Kontragent toʻgʻrisida maʼlumot

Nomi / FIO

STIR / JShShIR

Bank hisob raqami

Bank MFO/BXM

Toʻlov hujjati raqami

Operatsiya sanasi

Debet operatsiya summasi

Kredit operatsiya summasi

Toʻlov maqsadi

Nomi / FIO

STIR / JShShIR

Bank hisob raqami

Bank MFO/BXM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2. Yuridik va jismoniy shaxslarning xorijiy valyutadagi bank hisobvaraqlaridan koʻchirmaning namunaviy shakli

Xabar / soʻrov raqami

Xabar / soʻrov sanasi

Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot

Operatsiya toʻgʻrisida maʼlumot

Kontragent toʻgʻrisida maʼlumot

Nomi / FIO

STIR / JShShIR

Bank hisob raqami

Bank MFO/BXM

Toʻlov hujjati raqami

Operatsiya sanasi

Debet operatsiya summasi

Kredit operatsiya summasi

Toʻlov maqsadi

Nomi / FIO

Bank joylashgan mamlakat

Xorijiy bank hisob raqami

Bank SVIFT raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3. Xalqaro (Ichki) pul oʻtkazmalari bilan bogʻliq operatsiyalar toʻgʻrisidagi maʼlumotning namunaviy shakli

Xabar / soʻrov raqami

Xabar / soʻrov sanasi

Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot

Xalqaro (Ichki) pul oʻtkazmasi toʻgʻrisida maʼlumot

Kontragent toʻgʻrisida maʼlumot

Nomi / FIO

Hujjat seriya raqami

STIR / JShShIR

Tugʻilgan sanasi

Fuqaroligi

Manzili

Bank MFO/BXM

Oʻtkazma sanasi

Oʻtkazma valyuta kodi

Oʻtkazma summasi (valyutada)

Joʻnatuvchi mamlakat

Qabul qiluvchi mamlakat

Oʻtkazma turi joʻnatish / qabul qilish

Xalqaro pul oʻtkazmasi tizimi nomi

Joʻnatuvchi karta raqami

Qabul qiluvchi karta raqami

FIO

Hujjat seriya raqami

JShShIR

Tugʻilgan sanasi

Fuqaroligi

Manzili

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


4. Bank karta yoki elektron hamyon orqali amalga oshirilgan operatsiyalar toʻgʻrisidagi maʼlumot shakli

Xabar / soʻrov raqami

Xabar / soʻrov sanasi

Mijozning rekvizitlari

Operatsiya boʻyicha umumiy maʼlumotlar

Kontragent rekvizitlari

FIO

JShShIR

Tugʻilgan sana

Hujjat seriya / raqami

Karta / elektron hamyon raqami

Telefon raqami

Qurilma raqami

Qurilma IP manzili

Merchant t kod

Terminal ID

Toʻlov tashkilot nomi

Toʻlov tizimlari nomi

Operatsiya sanasi

Operatsiya valyutasi

Chiqim summasi

Kirim summasi

Operatsiya turi

FIO

JShShIR

Karta / elektron hamyon raqami

Telefon raqami

Merchan t kod

Terminal ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


5. Kripto-aktivlar muomalasi bilan bogʻliq operatsiyalar toʻgʻrisida maʼlumot shakli

Xabar / soʻrov raqami

Xabar / soʻrov sanasi

Mijozning kripto-aktiv rekvizitlari

Operatsiya boʻyicha umumiy maʼlumotlar

Kontragentning kripto-aktiv rekvizitlari

Kripto-hamyon raqami

Telefon raqami

Qurilma raqami

Qurilma IP manzili

Operatsiya sanasi

Kripto-aktiv turi

Chiqim summasi

Kirim summasi

Kripto hamyon / elektron hamyon / karta raqami

Telefon raqami

Qurilma raqami

Qurilma IP manzili

1

2

3

8

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

6. Mijoz-jismoniy shaxsning anketa maʼlumotlari shakli

Xabar / soʻrov raqami

Xabar / soʻrov sanasi

Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot

Shaxsini tasdiqlovchi hujjat maʼlumotlari

Bank hisob raqami, elektron hamyon yoki bank karta maʼlumotlari

Akkaunt / telefon raqam

Mijozning manzili

Tavakkalchilik darajasi

Familiya

Ism

Sharif

JShShIR

Tugʻilgan sana

Fuqaroligi

hujjat turi

Seriya va raqami

Berilgan sana

Berilgan joyi

Hisob raqam, hamyon / karta raqami

Tashkilot STIRi / MFO

Ochilgan sana

Holati

Mamlakat

Viloyat

tuman / shahar

Toʻliq manzili

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


7. Mijoz-yuridik shaxsning anketa maʼlumotlari shakli

Xabar / soʻrov raqami

Xabar / soʻrov sanasi

Mijoz toʻgʻrisida maʼlumot

Ustav fondi

Yuridik shaxsga aloqador shaxslar toʻgʻrisida maʼlumot

Bank hisob raqami, elektron hamyon yoki toʻlov karta maʼlumotlari

Aloqador shaxslar telefon raqami

Mijozning manzil

Tavakkalchilik darajasi

Nomi

STIR

Rezidentligi

Faoliyat turi

Summasi

Valyuta nomi

Tashkilotga aloqasi

FIO

JShShIR

Ustav fondidagi ulushi

Fuqaroligi

Hisob raqam, hamyon / karta raqami

Tashkilot STIRi / MFO

Ochilgan sana

Holati

Mamlakat

Mamlakat viloyat

tuman / shahar

Toʻliq manzili

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


3-bob. Xabarga ilova qilinadigan hujjatlar
ROʻYXATI*

T/r

Hujjat turi

Hujjat nomi

1.

Shaxsni tasdiqlovchi hujjat

Pasport yoki identifikatsiya ID-kartasi, haydovchilik guvohnomasi, harbiy bileti, chet el fuqarosining va fuqaroligi boʻlmagan shaxsning identifikatsiyalovchi ID-kartasi yoki boshqa harakatlanish hujjatlari

2.

Tadbirkorlik faoliyatiga doir hujjatlar

1. Yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkorning davlat roʻyxatidan oʻtganlik toʻgʻrisidagi guvohnoma.

2. Litsenziyalar yoki ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlar yoxud xabarnoma qabul qilinganligi toʻgʻrisi�agi tasdiqnoma.

3. Yuridik shaxs nizomi.

4. Yuridik shaxsning taʼsis shartnomasi

5. Yuridik shaxsni tashkil etish haqida muassislarining (taʼsischilarining) qarori.

6. Yuridik shaxsning nizomi va taʼsis shartnomasiga kiritilgan oʻzgartirishlar boʻyicha yangi tahrirdagi nizom va taʼsis shartnomasi.

3.

Operatsiyani amalga oshirishga asos boʻluvchi hujjatlar

1. Shartnoma yoki bitim (oldi-sotdi, hadya, ijara, kredit, ssuda, akkreditiv, eksport-import va boshqa bitimlar).

2. Toʻlov topshiriqnomasi.

3. Ariza.

4. Maʼlumotnoma (valyuta ayirboshlash operatsiyalar uchun).

5. SVIFT toʻlov topshiriqnomasi.

6. Sugʻurta shartnomasi yoki polisi.

7. Qimmatli qogʻozlarni emissiya qilish toʻgʻrisida qaror.

8. Taʼsischilarning (muassislarning) yigʻilish bayoni yoki qarori.

9. Kassa kirim va chiqim cheklari, memorial orderlari.

10. Kassa operatsiyalarini amalga oshirish uchun ishonchnoma.

11. Elektron yuk xati.

4.

Boshqa hujjatlar

1. Bojxona yoʻlovchi yuk deklaratsiyasi

2. Xorijiy korxona yoki fuqaroning ishonchnomasi

3. Xoʻjalik yurituvchi subyektlarning tashqi savdo operatsiyalari (eksport-import) boʻyicha debitor va kreditor qarzdorliklarni tasdiqlovchi solishtirma jadval maʼlumotnomasi

* Izoh: Pul mablagʻlari yoki boshqa mol-mulk bilan bogʻliq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlar tomonidan maxsus vakolatli davlat organiga yuborilayotgan xabarga uni yuborish uchun asos boʻlgan maʼlumot va hujjatlar mavjud boʻlgan taqdirda elektron shaklda ilova qilinib, avtomatlashtirilgan dasturiy mahsulot orqali yuboriladi.
Maxsus vakolatli davlat organining soʻroviga asosan soʻralayotgan maʼlumotlar hamda hujjatlarning nusxalari belgilangan tartibda tasdiqlagan holda taqdim etiladi.
(Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 07.02.2023-y., 10/23/3419/0077-son)