В соответствии Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2009 года № ЗРУ-212 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»:

1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу отдельные решения Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 2.

3. Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан совместно с Министерством юстиции, Центральным банком, Министерством финансов Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести соответствующие изменения и дополнения в ведомственные нормативные акты в соответствии с настоящим Указом.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева.

1. В Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» от 21 апреля 2006 года № ПП-331:

а) в пункте 1:

абзац второй после слов «от преступной деятельности» дополнить словами «и финансированию терроризма»;

абзац третий после слов «легализацией преступных доходов» дополнить словами «и финансированию терроризма»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Определить, что получение, обобщение, анализ, проверка и хранение информации в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, направление предписаний о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан осуществляется исключительно Управлением по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Территориальные подразделения Департамента не вправе получать сообщения, направлять предписания и запросы по операциям с денежными средствами или иным имуществом в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»,

б) абзац восьмой пункта 2 после слов «от преступной деятельности» дополнить словами «и финансированию терроризма»;

в) абзац второй пункта 4 после слов «от преступной деятельности» дополнить словами «и финансированию терроризма»;

г) В Положении о Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (приложение № 1 к Постановлению Президента № ПП-331):

— в пункте 8:

в абзаце втором подпункта 8.3 слова «обязательного контроля» заменить словом «контроля»;

абзац шестой подпункта 8.3, абзац второй подпункта 8.5, абзацы восьмой и девятый подпункта 8.6, абзац второй подпункта 8.8 после слов «от преступной деятельности» дополнить словами «и финансированию терроризма»;

— в пункте 9:

в абзаце втором после слов «запрашивать в установленном порядке», дополнить словами «и получать безвозмездно»;

абзац семнадцатый после слов «отмыванию преступных доходов», дополнить словами «и финансированию терроризма»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Получение, обобщение, анализ, проверка и хранение информации в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, направление предписаний о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом осуществляется исключительно Управлением по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Территориальные подразделения Департамента не вправе получать сообщения, направлять предписания и запросы по операциям с денежными средствами или иным имуществом в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»;

—абзац третий пункта 15 после слов «от преступной деятельности», дополнить словами «и финансированию терроризма»;

— наименование раздела VIII изложить в следующей редакции:

«VIII. Взаимодействие с органами и ведомствами, участвующими в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма»;

—абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:

«Департамент взаимодействует с органами и ведомствами, участвующими в противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма по следующим направлениям:»;

— в абзаце пятом пункта 24 слова «с органами внутренних дел» заменить словами «с другими правоохранительными органами».

д) В организационно-штатной структуре Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (Приложение № 2 к Постановлению Президента № ПП-331) наименования «Заместитель начальника Департамента — начальник управления по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности», «Управление по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности» и «Отдел по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности» дополнить словами «и финансированию терроризма».

1. Пункт 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 23 сентября 1998 г. № УП-2079 «О мерах по стимулированию вкладов физических лиц в иностранной валюте».

2. Пункт 3 Указа Президента Республики Узбекистан от 20 февраля 2008 г. № УП-3968 года «О дополнительных мерах по либерализации условий и обеспечению гарантий вкладов населения в коммерческие банки».

3. Пункт 1 Постановления Президента Республики Узбекистан от 12 января 2007 г. № ПП-565 «О дальнейших мерах по укреплению доверия населения и хозяйствующих субъектов к банковской системе».

4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 февраля 2007 г. № ПП-586 «О приостановлении действия некоторых актов законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».