630-8-сон 27.04.2005. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке регистрации и лицензирования банков

Акт утратил силу 18.10.2009

Постановление

правления Центрального банка Республики Узбекистан

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКОВ

[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 27 апреля 2005 г. Регистрационный № 630-8]

Комментарий LexUz

Настоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 15 августа 2009 года № 23/3 «Об утверждении положения о порядке регистрации и лицензирования деятельности банков» (рег. № 2014 от 08.10.2009 г.).

В соответствии со статьями 7, 17 Закона Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в Положение «О порядке регистрации и лицензирования банков» (рег. № 630 от 11 февраля 1999 года) согласно приложению.

2. Ввести в действие настоящее постановление по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Председатель Центрального банка Ф.М. МУЛЛАЖАНОВ

г. Ташкент,

19 марта 2005 г.,

№5/2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правления
Центрального банка
Республики Узбекистан
от 19 марта 2005 г. №22-8
(5/2)

Изменения и дополнения, вносимые в Положение о порядке регистрации и лицензирования банков

1. Подпункт «а» пункта 13.1.2 изложить в следующей редакции:

«а) список учредителей с указанием:

для физических лиц:

фамилии, имени, отчества;

паспортных данных, почтового адреса местожительства, телефонов;

вида занятия, места работы, должности (если работает), адрес и телефон места работы;

суммы взноса в уставный капитал вновь создаваемого банка, в том числе в процентном отношении от общей суммы уставного капитала;

сведения о связанных лицах, содержащие следующее:

1) сведения о близких родственниках (супруг(а), родители, дети, братья, сестры) по форме согласно приложению 2;

2) сведения о юридических лицах, на деятельность которых может влиять данное физическое лицо в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:

наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона и платежные реквизиты, ИНН;

сведения об учредителях;

сведения о финансовом состоянии (включая сведения о выпущенных облигациях, полученных кредитах и банковских гарантиях);

персональный состав органов управления;

3) сведения о юридических лицах, на деятельность которых могут влиять близкие родственники данного физического лица в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:

сведения об учредителях;

сведения о финансовом состоянии, включая сведения о полученных кредитах;

персональный состав органов управления;

для юридических лиц:

полного наименования, сведений о государственной регистрации;

почтового адреса и телефонов;

платежных реквизитов, ИНН;

сведения о связанных лицах, содержащие следующее:

1) персональный состав органов управления, включая:

паспортные данные, ИНН (если имеется);

место жительства;

род занятий;

доля участия в уставном фонде данного юридического лица (если имеется);

2) сведения о юридических лицах, на деятельность которых может влиять данное юридическое лицо в связи с участием в их уставном фонде либо иным способом, включая:

сведения об учредителях;

персональный состав органов управления».

2. В подпункте «б» пункта 13.1.2:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«наименование, сведения о государственной регистрации, почтовый адрес, номер телефона, платежные реквизиты и ИНН каждого участника, участвующего в его уставном фонде, доля участия, которой владеет такое лицо в процентном отношении;»;

в абзаце восьмом слова «в 13.1.2 б)» заменить словами «в подпункте «б» пункта 13.1.2»;

в абзаце девятом слова «с 13.1.2 «б» заменить словами «с подпунктом «б» пункта 13.1.2»;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«Центральный банк вправе при необходимости запросить сведения, указанные в настоящем пункте, об учредителях, которые будут владеть эквивалентом менее 5 процентов голосующих акций создаваемого банка».

3. В пункте 13.1.3 слова «подпунктом 13.1.2» заменить словами «подпунктом б) пункта 13.1.2 для физических лиц, включая сведения».

4. В пункте 13.1.4 слова «подпунктом 13.1.2» заменить словами «подпунктом «б» пункта 13.1.2 для физических лиц, включая сведения».

5. Пункт 14.2 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) сведения об учредителях банка-нерезидента: фирменное наименование, дата и место регистрации, доля участия в уставном капитале банка-нерезидента».

6. В пункте 14.3:

абзац первый после слова «учредителя» дополнить словом «(акционера)»;

подпункт «а» после слов «местопребывания иностранного учредителя» дополнить словом «(акционера)»;

подпункт «а» после слов «страны иностранного учредителя» дополнить словом «(акционера)»;

в подпункте «б» слова «учредителя — нерезидента» заменить словами «учредителя (акционера)»;

в подпункте «в» слово «учредителя» заменить словами «иностранного учредителя (акционера)»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) сведения об учредителях иностранного учредителя (акционера) — юридического лица: фирменное наименование, дата и место регистрации, доля участия в уставном фонде (капитале) иностранного учредителя (акционера) — юридического лица;»;

подпункт «г» считать подпунктом «д»;

в подпункте «д» слова «физических лиц — нерезидентов» заменить словами «иностранных учредителей (акционеров) — физических лиц».

7. Пункт 14.7 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«в уставном капитале банка-нерезидента или иностранного учредителя (акционера) имеются средства, полученные от преступной деятельности, либо в составе их акционеров имеются юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах;».

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 17-18, ст. 133)