|
Акт утратил силу 12.10.2009
|
Акт на состоянии 20.02.2007
Перейти на действующую версию |
Постановление
Президента Республики Узбекистан
О приостановлении действия некоторых актов законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
Комментарий LexUzНастоящее постановление утратило силу в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП-4148 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Президента Республики Узбекистан».
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 января 2007 года № ПП-565 «О дальнейших мерах по укреплению доверия населения и хозяйствующих субъектов к банковской системе»:
1. Приостановить на период до 1 января 2013 года действие некоторых актов законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма согласно приложению.
2. Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в недельный срок внести, исходя из временного приостановления действия актов законодательства, указанных в приложениях к настоящему постановлению, соответствующие изменения и дополнения в ведомственные нормативные акты и положения о структурных подразделениях центрального аппарата Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре, его управлений в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте, районных (городских) отделов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
20 февраля 2007 г.,
№ ПП-586
Перечень актов законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, действие которых приостанавливается до 1 января 2013 года
| № | Акты законодательства, действие которых приостанавливается | Приостанавливаемые положения актов законодательства |
| 1. | В постановлении Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года №ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов»: | |
| | абзац второй пункта 2 | в части осуществления контроля за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма |
| | абзац пятый пункта 2 | полностью |
| | абзац шестой пункта 2 | в части операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством |
| | абзац седьмой пункта 2 | в части вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма |
| | абзац восьмой пункта 2 | в части предупреждения нарушений законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности |
| 2. | В приложении № 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «Положение о Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан» | |
| | пункт 4 | в части расследования уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма |
| | абзац второй пункта 7 | в части осуществления контроля за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма |
| | абзац пятый пункта 7 | полностью |
| | абзац шестой пункта 7 | в части операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством о противодействии легализации преступных доходов, а также организациях и лицах, вовлеченных в эту преступную деятельность |
| | абзац седьмой пункта 7 | в части вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма |
| | абзац восьмой пункта 7 | в части предупреждения нарушений законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности |
| | подпункт 8.3 | полностью |
| | абзац второй подпункта 8.5 | в части фактов легализации доходов, полученных от преступной деятельности |
| | абзац второй подпункта 8.6 | в части фактов легализации преступных доходов |
| | абзац восьмой подпункта 8.6 | в части законодательства по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности |
| | абзац девятый подпункта 8.6 | в части вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности |
| | подпункт 8.8 | в части учета правонарушений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности |
| | абзац четвертый пункта 9 | в части подозреваемых в совершении преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма |
| | абзац пятый пункта 9 | в части доступа к средствам телекоммуникаций, компьютерным базам данных и документам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в случаях выявления их причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма |
| | абзацы шестой, седьмой, двенадцатый и тринадцатый пункта 9 | полностью |
| | абзац семнадцатый пункта 9 | в части противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов |
| | абзац второй пункта 15 | в части преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма |
| | абзац третий пункта 15 | в части легализации (отмывания) доходов, полученных от преступной деятельности |
| | пункт 16 | в части материалов, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма |
| | пункт 17 | в части сведений, поступающих в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма |
| | пункт 19 | в части предупреждения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма |
| | раздел VIII | полностью |
| | абзац второй пункта 24 | в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма |
| | абзац третий пункта 24 | в части уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма |
| | абзац пятый пункта 24 | в части преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма |
| 3 | Постановление Кабинета Министров от 23 июня 2006 года № 123 «О мерах по созданию в Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан единой информационно-компьютерной сети» | в части информации, связанной с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма |
| 4 | Постановление Кабинета Министров от 30 июня 2006 года № 126 «О порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (СП Республики Узбекистан, 2006 г., № 6, ст. 47) | полностью |
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 7-8, ст. 62)
