зарегистрировано 23.01.2023 г., рег. номер 2034-6
Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 23.01.2023 г., рег. номер 2034-6
Date of entry into force
23.01.2023
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 марта 2020 года № 129 «О мерах по внедрению системы оформления и выдачи идентификационных ID-карт в Республике Узбекистан» приказываю:
1. Внести дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденные приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 36 (рег. № 2034 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 45, ст. 492) согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
приказу начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 22 декабря 2022 года № 41
1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
4. В пункте 13 слова «паспорта или приравненного к нему документа» заменить словами «паспорта или идентификационной ID-карты или заменяющих их документа».
5. Абзац пятый пункта 15 изложить в следующей редакции:
6. Пункт 25 после слов «деловую переписку» дополнить словами «, результаты любого проведённого анализа».
7. Дополнить приложением в редакции, согласно приложению к настоящим дополнениям и изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
дополнениям и изменениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями