На основании статей 7 и 51 Закона Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в Инструкцию «О банковских счетах, открываемых в банках Республики Узбекистан», утвержденную постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 6 октября 2001 года № 25/4 (рег. № 1080 от 10 ноября 2001 г.) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

3. Считать утратившим силу постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 28 мая 2005 года № 11/6 и от 26 августа 2006 года за № 21/5.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Центрального банка Ф.Х. Бокиева.

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящая Инструкция в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» и «О банках и банковской деятельности», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 августа 2003 года № 357 «О кардинальном совершенствовании системы регистрационных процедур для организации предпринимательской деятельности» определяет порядок открытия, переоформления и закрытия банками банковских счетов клиентов в национальной и в иностранной валютах».

2. Подпункты «в» и «г» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«в) резиденты Республики Узбекистан (далее — резиденты) — граждане Республики Узбекистан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства в Республике Узбекистан, юридические лица, зарегистрированные на территории Республики Узбекистан, дипломатические и иные представительства Республики Узбекистан за границей, пользующиеся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, а также представительства организаций Республики Узбекистан за границей, не осуществляющие хозяйственную или иную коммерческую деятельность;

г) нерезиденты Республики Узбекистан (далее — нерезиденты) — лица, не подпадающие под понятие резидента в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 настоящей Инструкции;».

3. Пункт 13 после слов «нерезидентам (за исключением физических лиц)» дополнить словами «а также постоянным учреждениям, созданным нерезидентами для осуществления деятельности в Республике Узбекистан, в порядке, установленном законодательством».

4. Пункт 37 дополнить абзацем в следующей редакции:

«Приостановление операций субъектов предпринимательства по счетам в банках осуществляется в судебном порядке, за исключением выявленных случаев легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма».

5. Пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. В случаях неосуществления предприятиями финансово-хозяйственной деятельности с проведением денежных операций по банковским счетам в течение шести месяцев (торговыми и торгово-посредническими предприятиями — в течение трех месяцев), за исключением дехканских и фермерских хозяйств, коммерческие банки обязаны в трехдневный срок предоставлять информацию о таких предприятиях в орган государственной налоговой службы по месту постановки их на учет для принятия соответствующих мер.

При представлении соответствующего решения суда о приостановлении операций по банковским счетам банки не позднее следующего рабочего дня закрывают счета хозяйствующих субъектов. При этом остатки средств на закрываемых счетах предприятий зачисляются банком на специальные счета без права пользования, а кредиторская задолженность предприятия, предъявленная банку к оплате, переводится на отдельный счет непредвиденных обстоятельств.

Средства, поступающие на имя предприятий после закрытия их банковских счетов, зачисляются на специальные счета без права пользования. Средства, аккумулированные на специальных счетах без права пользования, направляются банками в первоочередном порядке на погашение задолженности предприятий перед бюджетом и внебюджетными фондами, а оставшиеся суммы на погашение их кредиторской задолженности в календарной очередности платежей.

С момента принятия специальной комиссией по ликвидации предприятий решения о целесообразности дальнейшей деятельности предприятия или назначения в установленном порядке ликвидационной комиссии счета этого предприятия поступают соответственно в распоряжение самого предприятия или ликвидационной комиссии».