Ҳужжатга таклиф юбориш
Аудиони тинглаш
Ҳужжат элементидан ҳавола олишПостановление
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишАгентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишО внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 18 мая 2026 г. Регистрационный № 2257-7]
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВ соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Агентство по управлению государственными активами и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций, утвержденные постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 8 августа 2011 года №№ 01/19-18/04, 27 (рег. № 2257 от 24 августа 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 34-35, ст. 357), согласно приложению.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишДиректор Агентства по управлению государственными активами С. МУРОДОВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишг. Ташкент,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш10 апреля 2026 г.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш№ 01/11-2
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишНачальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Ж. ХАТАМОВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишг. Ташкент,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш9 апреля 2026 г.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш№ 14
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 10 апреля 2026 года № 01/11-2 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 апреля 2026 года № 14
к постановлению Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 10 апреля 2026 года № 01/11-2 и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 апреля 2026 года № 14
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишИзменения и дополнения, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«Настоящие Правила определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения риэлторскими организациями.».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«4. В целях организации противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях назначается лицо, ответственное за соблюдение настоящих Правил на уровне руководителя или его заместителя (далее — ответственное лицо).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишОтветственное лицо на уровне заместителя руководителя напрямую подотчетно руководителю и независимо от других подразделений организации при осуществлении своей деятельности.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишОтветственное лицо должно знать законодательные акты Республики Узбекистан о риэлторской деятельности, а также законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и международные стандарты.».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш3. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«41. Каждая риэлторская организация в соответствии с законодательством и настоящими Правилами должна разработать, утвердить и ввести в действие внутренние правила, включающие следующее:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштребования, предъявляемые к ответственному лицу, его цели и задачи;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишспособы обеспечения независимости ответственного лица от других работников риэлторской организации;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишвзаимоотношения ответственного лица с руководством, в том числе с филиалами и представительствами за рубежом (при их наличии);
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишправа ответственного лица получать информацию, необходимую для реализации своих функций, а также обязанность других сотрудников риэлторской организации, в том числе филиалов и представительств за границей (при наличии), сотрудничать по вопросам предоставления этой информации;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишправа ответственного лица проводить изучение нарушений требований законодательства и внутренних документов;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиштребования по повышению квалификации ответственного лица;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишмеры по своевременному исполнению запросов о предоставлении дополнительной информации, а также предписаний специально уполномоченного государственного органа о приостановлении операции с денежными средствами или иным имуществом клиентов;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпорядок ведения ответственным лицом личного кабинета на сайте специально уполномоченного государственного органа;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпорядок принятия соответствующих мер по выявлению, оценке, мониторингу, управлению, снижению и документированию рисков;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпорядок осуществления надлежащей проверки клиентов и их бенефициарных собственников;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпорядок выявления подозрительных операций, а также порядок подготовки и отправки сообщений о таких операциях в специально уполномоченный государственный орган;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишмеры по недопущению злоупотребления технологическими достижениями в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишосуществление углубленного мониторинга операций, проводимых публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпорядок учета и мониторинга клиентов, отнесенных к категории высокого уровня риска, и мониторинга операций таких клиентов;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишдругие правила, не противоречащие законодательству.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВнутренние правила должны соответствовать требованиям настоящих Правил и иных актов законодательства, а также составляться с учетом выявленных рисков и их оценки. Внутренние правила, а также внесенные в них изменения и дополнения утверждаются руководителем риэлторской организации.».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш4. Дополнить пунктами 43 и 44 следующего содержания:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«43. В случае, если одно юридическое лицо или несколько юридических лиц, находятся под контролем либо значительным влиянием риэлторской организации внутренние правила должны разрабатываться на основании группового подхода и включать:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишправила и процедуры обмена данными, необходимыми для управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, и надлежащей проверки клиентов;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишобеспечение на уровне группы комплаенс контроля, аудита и (или) функций по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения, получения в случаях, необходимых для целей противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и (или) финансированию распространения оружия массового уничтожения, сведений от филиалов и дочерних предприятий об их клиентах, счетах и операциях;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишзащита конфиденциальности и использования данных на достаточном уровне.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш44. На должность руководителя, бенефициарным собственником, учредителем риэлторской организации не могут быть назначены лица:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпостоянно проживающие, находящиеся или зарегистрированные в странах, не участвующих в международном сотрудничестве в области борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишимеющее непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики, преступления против порядка управления и преступления, связанные с финансированием терроризма и легализацией доходов, полученных от преступной деятельности.».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш5. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«6. Риэлторские организации ежегодно до 10 января обязаны представлять в Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее — Агентство) посредством почтовой связи или в электронной форме сведения о назначенном ответственном лице, а также информацию о соблюдении требований настоящих Правил в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам.».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш6. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«111. Риэлторские организации информируют клиентов о целесообразности осуществления платежей, связанных с продажей и (или) приобретением недвижимого имущества, в безналичной форме с использованием банковских карт и (или) электронных платежных систем, а также предупреждают о рисках, связанных с использованием иных форм расчетов.».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш7. Пункт 143 дополнить пятым абзацем следующего содержания:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«Риэлторская организация самостоятельно принимает решение о вступлении в деловые отношения с клиентом, исходя из своих рисков, и вправе осуществлять меры по надлежащей проверке клиента.».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш8. В абзаце первом пункта 171 слово «приложением» заменить словами «приложением № 2».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш9. Дополнить пунктами 205 и 206 следующего содержания:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«205. Зарубежные обособленные подразделения риэлторской организации (при наличии таковых) при осуществлении мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны соблюдать требования страны нахождения, а в случае, когда данные требования отличаются от требований законодательства Республики Узбекистан, применять международные стандарты в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишРиэлторская организация обязана требовать от своих зарубежных обособленных подразделений информировать головной офис риэлторской организации в случае невозможности применения соответствующих мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения из-за имеющегося запрета законодательством страны, в которой находятся такие обособленные подразделения. В свою очередь, риэлторские организации должны уведомлять об этом Агентство и специально уполномоченный государственный орган.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЗарубежные обособленные подразделения риэлторской организации при осуществлении мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны соблюдать внутренние правила риэлторской организации, в случае если актами законодательства страны пребывания предусмотрены менее строгие меры внутреннего контроля, по сравнению с внутренними правилами риэлторской организации.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш206. Агентство не реже одного раза в год, а также при изменениях в законодательстве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения изучает уровень возможных рисков в деятельности риэлторской организации.».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш10. Пункт 21 дополнить абзацами девятнадцатым — двадцатым следующего содержания:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«Внутренними правилами могут быть установлены дополнительные критерии и признаки подозрительных операций.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишРиэлторская организация может внедрять индикаторы раннего выявления подозрительных операций на основании методических рекомендаций, разрабатываемых Агентством по согласованию со специально уполномоченным государственным органом и имеющих рекомендательный характер.».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш11. Дополнить пунктом 293 следующего содержания:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«293. Сведения, полученные в результате надлежащей проверки клиентов, должны обновляться исходя из значимости и рисков, и при наличии изменений в сведениях клиента, но не реже одного раза в год в случаях, когда риэлторская организация оценивает риск осуществления клиентом легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, как высокий, в иных случаях не реже одного раза в два года.».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш12. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям и дополнениям.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш13. Дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям и дополнениям.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям и дополнениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
к изменениям и дополнениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСВЕДЕНИЯ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишоб ответственном сотруднике риэлторской организации и реализации внутренних правил
_______________________________________________________
(наименование риэлторской организации)
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишФамилия, имя и отчество, должность, контактный телефон ответственного лица | ||
2. | Дата и номер приказа о назначении ответственным лицом | |
3. | Сведения о наличии или отсутствии судимости ответственного лица | |
4. | Информация о сумме оказанных риэлторских услугах за истекший год | |
5. | Информация о количестве договоров, заключенных риэлторской организацией по риэлторским услугам за истекший год | |
6. | Наименование и дата утверждения документа риэлторской организации по обеспечению внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | |
7. | Информация о проведении регулярной переподготовки ответственного лица и сотрудников риэлторской организации | |
8. | Количество сообщений о подозрительных операциях, переданных в специально уполномоченный государственный орган | |
9. | Количество клиентов, которым отказано в оказании риэлторских услуг (указать причину отказа). | |
». |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям и дополнениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
к изменениям и дополнениям, вносимым в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в риэлторских организациях
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСВЕДЕНИЯ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишнеобходимая при идентификации клиента и его бенефициарного собственника
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. | Полное, а также сокращенное наименование, если оно указано в свидетельстве о государственной регистрации | |
2. | Информация, указанная в свидетельстве о государственной регистрации (дата, номер, наименование регистрирующего органа) | |
3. | Идентификационный номер налогоплательщика | |
4. | Местонахождение (почтовый адрес, сведения о наличии филиалов и представительств) | |
5. | Сведения о деловой репутации клиента и бенефициарного собственника | |
6. | Информация об имеющихся лицензиях и документах разрешительного характера: вид деятельности, номер и дата выдачи, кем выдана, срок действия либо подтверждении о принятии уведомления (номер и дата выдачи, кем выдано) | |
7. | Данные об идентификации личности представителя клиента (на основании паспорта, ID-карты или приравненного к нему документа) и проверки его полномочий | |
8. | Информация об учредителях (акционерах, участниках) и об их долевых участиях в уставном фонде (капитале) клиента, данные об идентификации бенефициарного собственника (определение личности и местожительства, определение является ли публичным должностным лицом, членом его семьи или лицом, близким к публичному должностному лицу) | |
9. | Информация о величине зарегистрированного и оплаченного уставного фонда (капитала) | |
10. | Информация об органах управления клиента (структура и персональный состав органов управления юридического лица) | |
11. | Контактная информация (номера телефонов, электронная почта, веб-сайт (при наличии) | |
12. | Иные данные, определяемые внутренними правилами | |
». |
(Национальная база данных законодательства, 19.05.2026 г., № 10/26/2257-7/0499)