В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов товарносырьевых бирж, утвержденные постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №№ 01/19-18/24, 43 (рег. № 2038 от 6 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 46, ст. 501), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Пункт 4 приложения к настоящему постановлению вступают в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования постановления.

1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, для обеспечения соблюдения настоящих Правил членами биржи назначается ответственное лицо на уровне руководителя либо его заместителя (далее — ответственное лицо).

Для координации работы ответственных лиц на бирже назначается уполномоченный сотрудник биржи».

2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Ответственное лицо назначается на уровне заместителя руководителя приказом руководителя исполнительного органа члена биржи и подотчётно непосредственно руководителю и является независимым при осуществлении своих полномочий. Сведения о назначенном ответственном лице представляются уполномоченному сотруднику биржи.».

3. В пункте 9¹ слова «Лицо, назначаемое на должность ответственного лица должно» заменить словами «Ответственное лицо, в том числе лицо, назначаемое на данную должность, а также сотрудники члена биржи, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, должны».

4. Пункт 9² изложить в следующей редакции:

«9². Следующие лица не могут быть назначены на должность ответственного лица, а также в качестве сотрудников члена биржи, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом:

продемонстрировавшие в своей деятельности и личном поведении неправильное управление вверенным подразделением или нечестное ведение дел;

лица, ранее привлекавшиеся судом к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики, против порядка управления, преступления, связанные с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности и финансированием терроризма.

Требования, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта, также распространяются на руководителя, учредителя и бенефициарного собственника члена биржи.».