В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Министерство экономики и финансов и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести дополнения и изменение в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в организациях, оказывающих лизинговые услуги, утвержденные постановлением Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 августа 2011 года № 56, 28 (рег. № 2265 от 22 сентября 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 38, ст. 394), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

1. Пункт 1:

дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:

«внутренние правила — внутренний документ, регламентирующий порядок организации и осуществления внутреннего контроля лизингодателей и их филиалов;»;

абзац двадцать первой считать абзацем двадцать вторым.

2. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

«На должность ответственного лица не могут быть назначены следующие лица:

лица, которые в своей деятельности и личном поведении продемонстрировали ненадлежащее управление вверенным подразделением или недобросовестное исполнение своих обязанностей;

лица, ранее привлеченные судом к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики, против порядка управления, а также за преступления, связанные с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма.».

3. Пункт 4¹ дополнить абзацами следующего содержания:

«Ответственное лицо должно занимать одну из штатных должностей лизингодателя.

Лизингодатель вправе создать отдельное структурное подразделение под руководством ответственного лица для осуществления внутреннего контроля.».

4. Дополнить пунктом 4² следующего содержания:

«4². При наличии у лизингодателя филиала, в штатное расписание сотрудников филиала может быть введена должность ответственного лица филиала.

Если численность работников филиала, непосредственно выполняющих функции, связанные с оказанием лизинговых услуг, не превышает трех человек, ответственным лицом филиала может быть назначено ответственное лицо головной организации либо руководитель филиала.

К ответственному лицу филиала требования настоящих Правил применяются с учетом следующих особенностей:

ответственное лицо филиала в своей деятельности является независимым от других работников филиала и подотчетно руководителю филиала и ответственному лицу головной организации;

ответственное лицо филиала информирует руководителя филиала и ответственное лицо головной организации обо всех выявленных нарушениях законодательства и внутренних документов;

ответственное лицо филиала представляет отчетные документы, относящиеся к деятельности филиала, ответственному лицу головной организации и руководителю филиала в порядке, установленном настоящими Правилами.

В случае выполнения функций ответственного лица филиала руководителем филиала, руководитель филиала:

подотчетен ответственному лицу и руководителю головной организации;

информирует ответственное лицо и руководителя головной организации обо всех выявленных нарушениях законодательства и внутренних документов;

представляет отчетные документы, относящиеся к деятельности филиала, ответственному лицу и руководителю головной организации в порядке, установленном настоящими Правилами.».

5. Абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:

«24. Сведения о подозрительных операциях представляются лизингодателями специально уполномоченному государственному органу не позднее одного рабочего дня с момента признания операций подозрительными в форме, установленной Типовой формой сообщения о подозрительных операциях, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и перечнем прилагаемых к нему сведений и документов (регистрационный номер 3419, 7 февраля 2023 года).».