В целях совершенствования управления производством по добыче и переработке цветных металлов и привлечения иностранных инвестиций на его развитие Кабинет Министров постановляет:

1. Принять предложение Госкомимущества Республики Узбекистан и Алмалыкского горно-металлургического комбината о преобразовании в 1997 году Алмалыкского горно-металлургического комбината в акционерное общество открытого типа (АО «Алмалыкский ГМК»).

2. Госкомимуществу Республики Узбекистан совместно с:

Алмалыкским ГМК, с привлечением Госгортехнадзора и Госкомгеологии в двухмесячный срок произвести оценку имущества, определить уставный фонд образуемого акционерного общества;

соответствующими органами Республики Таджикистан определить механизм использования основных фондов, находящихся на балансе Алтынтопканского рудоуправления.

3. Согласиться с предложением Госкомимущества Республики Узбекистан о привлечении в качестве консультантов компаний Universal Trading & Investment Co (США), Dr. Klinger GmbH (ФРГ) и Atlantic Culf Associates (США) для осуществления независимой международной экспертизы, оценки стоимости, подготовки схем акционирования и реструктуризации Алмалыкского ГМК, подготовки соответствующих тендерных условий.

Госкомимуществу в двухмесячный срок завершить переговоры с представителями указанных компаний и заключить с ними соответствующие договоры на осуществление работ.

4. Предусмотреть первичное размещение акций акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» в следующих долях:

51 процент — доля государства;

40 процентов — доля, подлежащая реализации иностранным инвесторам на тендерной основе;

5 процентов — доля членов трудового коллектива;

4 процента — доля свободной продажи.

5. Установить, что:

а) АО «Алмалыкский ГМК»:

является юридическим лицом и правопреемником Алмалыкского горно-металлургического комбината, несет ответственность по всем ранее заключенным Алмалыкским ГМК договорам и принятым обязательствам;

осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Республики Узбекистан и Устава общества;

в) продажа акций Алмалыкского ГМК иностранным инвесторам осуществляется только за свободно конвертируемую валюту;

г) 50 процентов средств в свободно конвертируемой валюте, поступающих от реализации акций, передается акционерному обществу для целевого использования на развитие производства, техническое перевооружение и реконструкцию.

Остальные средства в свободно конвертируемой и национальной валюте, поступающие от реализации акций, распределяются в соответствии с порядком, установленным постановлением Кабинета Министров от 31 декабря 1996 года № 469.

6. Одобрить структуру исполнительного аппарата АО «Алмалыкский ГМК» согласно приложению № 1*.

Определить, что председатель Совета правления (дирекции) АО «Алмалыкский ГМК» (генеральный директор) и заместители председателя (генерального директора) избираются на общем собрании (конференции) акционеров, генеральный директор утверждается в должности Кабинетом Министров, а заместители согласовываются с соответствующим комплексом Кабинета Министров.

7. Принять предложение Госкомимущества Республики Узбекистан о проведении международного тендера (инвестиционного конкурса) по продаже иностранным инвесторам 40 процентов акций АО «Алмалыкский ГМК».

8. Утвердить состав тендерной комиссии согласно приложению № 2* и Порядок реализации акций АО «Алмалыкский ГМК» иностранным инвесторам за свободно конвертируемую валюту на тендерной основе согласно приложению № 3.

9. Госкомпрогнозстату, Госкомимуществу, Агентству по иностранным инвестициям, Госгортехнадзору, Госкомгеологии Республики Узбекистан с участием других заинтересованных министерств, ведомств в месячный срок внести в Кабинет Министров инвестиционную программу по реконструкции и техническому перевооружению Алмалыкского горно-металлургического комбината на 1997 — 2007 годы.

10. Министерству финансов, Госкомимуществу Республики Узбекистан, Алмалыкскому ГМК совместно с хокимиятами Ташкентской и Джизакской областей в месячный срок определить порядок и сроки поэтапной передачи с баланса АО «Алмалыкский ГМК» объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на балансы хокимиятов Ташкентской и Джизакской областей.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра У.Т. Султанова.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законами Республики Узбекистан «О разгосударствлении и приватизации», «Об иностранных инвестициях и гарантиях деятельности иностранных инвесторов», «О хозяйственных обществах и товариществах», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», соответствующих постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует условия реализации акций АО «Алмалыкский ГМК» иностранным инвесторам за свободно конвертируемую валюту на тендерной основе.

2.1. Реализация акций АО «Алмалыкский ГМК» иностранным инвесторам производится посредством проведения международного тендера.

2.2. Реализация акций АО «Алмалыкский ГМК» иностранным инвесторам осуществляется от имени Правительства Республики Узбекистан тендерной комиссией. Выручка от реализации акций АО «Алмалыкский ГМК» поступает в свободно конвертируемой валюте на счета Госкомимущества Республики Узбекистан с последующим направлением 50 процентов средств в свободно конвертируемой валюте на счета АО «Алмалыкский ГМК», а 50 процентов распределяются в соответствии с порядком, установленным постановлением Кабинета Министров от 31 декабря 1996 года № 469.

2.3. Номинальная стоимость реализуемых иностранным инвесторам акций в свободно конвертируемой валюте устанавливается исходя из их номинальной стоимости, установленной в сумах Республики Узбекистан путем пересчета по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на момент регистрации проспекта эмиссии АО «Алмалыкский ГМК».

2.4. Реализация акций АО «Алмалыкский ГМК» иностранным инвесторам производится путем заключения между Госкомимуществом Республики Узбекистан и победителем тендера соответствующего договора купли-продажи акций.

3.1. На тендер выставляются 40 (сорок) процентов акций акционерного общества «Алмалыкский ГМК», составляющих государственную собственность.

3.2. Акции АО «Алмалыкский ГМК» могут быть реализованы иностранным инвесторам как единым пакетом по 40% акций, так и более мелкими пакетами акций АО нескольким иностранным инвесторам, предложившим наиболее лучшие условия.

4.1. Тендер на приобретение иностранными инвесторами указанных в разделе 3 настоящего Порядка акций проводится тендерной комиссией в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.

4.2. Тендерной комиссией совместно с международным консультантом публикуется в средствах массовой информации Республики Узбекистан и за рубежом краткая информация о проведении тендера на приобретение иностранными инвесторами пакета акций АО Алмалыкский ГМК (в дальнейшем — тендерная информация). При этом приоритет отдается средствам массовой информации, специализированным в области горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности, а также в финансовой сфере.

4.3. Потенциальным иностранным инвесторам, имеющим долгосрочные контакты с Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом, а также компаниям, лидирующим в области горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности, могут направляться именные приглашения с приложением тендерной информации.

4.4. Тендерная информация должна содержать:

краткую технико-экономическую информацию о производственной деятельности АО «Алмалыкский ГМК»;

общий обзор рынка цветных металлов в Республике Узбекистан и в странах СНГ;

первичную информацию о размере реализуемого пакета акций и их стартовой цене;

объем необходимых для развития АО «Алмалыкский ГМК» инвестиций;
условия вложения сторонами инвестиций в развитие АО «Алмалыкский ГМК», при которых будет сохранено процентное соотношение долей сторон в уставном фонде АО;

адрес, номера телефонов и реквизиты Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства (в дальнейшем — Госкомимущество), ответственного за проведение тендера, а также адрес, номер телефона и реквизиты международного консультанта для поддержания оперативной связи;

срок представления заявок на участие в тендере;

срок представления предложений на рассмотрение тендерной комиссии.

5.1. Каждый иностранный инвестор, желающий участвовать в тендере (в дальнейшем — оферент), представляет в тендерную комиссию заявку в сроки, указанные в тендерной информации.

5.2. Тендерная комиссия в течение одного календарного месяца с момента опубликования тендерной информации в средствах массовой информации осуществляет сбор и обобщение заявок оферентов.

5.3. Тендерной комиссией оферентам по их запросам направляется технико-экономическая информация и предварительный бизнес-план развития АО «Алмалыкский ГМК» в период 1997 — 2000 гг. За предоставление технико-экономической информации оферентами на счета Госкомимущества перечисляются денежные средства в качестве взноса в суммах, определяемых тендерной комиссией.

5.4. Оферентам предоставляется трехмесячный срок с момента опубликования в средствах массовой информации тендерной информации для изучения предприятия и подготовки предложений по инвестированию предприятия.

5.5. В сроки, указанные в тендерной информации, тендерная комиссия прекращает прием заявок и приступает к изучению предложений, представленных оферентами. Тендерная комиссия имеет право привлекать к изучению предложений оферентов специалистов министерств и ведомств Республики Узбекистан.

6.1. В месячный срок с момента прекращения приема заявок тендерная комиссия проводит анализ предложений оферентов, определяет 3 оферентов, представивших наиболее выгодные предложения (претенденты).

6.2. При определении указанных в п. 6.1 настоящего Порядка претендентов в качестве основного критерия оценки выгодности предложений будет рассматриваться объем, сроки и направления инвестирования иностранным партнером развития АО «Алмалыкский ГМК», а также цена, предлагаемая за приобретаемый пакет акций.

6.3. В указанный в п. 6.1 настоящего Порядка срок тендерная комиссия организовывает работы по проведению переговоров с первым претендентом на предмет заключения договора купли-продажи акций. При недостижении согласия с первым претендентом в месячный срок с момента выполнения условий п. 6.1 настоящего Порядка, тендерная комиссия приступает к переговорам со вторым претендентом на предмет заключения договора купли-продажи. При недостижении согласия в месячный срок аналогичные переговоры проводятся с третьим претендентом.

6.4. По итогам переговоров Госкомимущество заключает с иностранным партнером договор купли-продажи акций.

6.5. Настоящий договор подписывается от имени Правительства Республики Узбекистан председателем тендерной комиссии. Договор должен содержать следующие разделы:

полное наименование, почтовые и банковские реквизиты АО «Алмалыкский ГМК» и победителя тендера;

основные виды деятельности АО «Алмалыкский ГМК»;

размер пакета акций (в процентном соотношении к общему размеру уставного фонда АО «Алмалыкский ГМК» и в суммарном выражении в валюте сделки), продаваемого иностранному инвестору;

стоимость сделки;

срок оплаты стоимости пакета акций;

условия перечисления первого взноса;

обязательства иностранного инвестора по дальнейшему инвестированию АО «Алмалыкский ГМК» (инвестиционная программа);

сроки и порядок внесения инвестиций;

завершение процедуры продажи;

сроки и порядок передачи иностранному инвестору сертификата акций;

перерегистрация АО «Алмалыкский ГМК» в качестве предприятия с иностранными инвестициями;

возникновение права продажи акций третьим лицам;

предоставление технической помощи, персонала и лицензий на торговые марки;

условия найма и увольнения работников АО «Алмалыкский ГМК»;

экологические вопросы;

дальнейшие гарантии сторон;

конфиденциальность;

нарушения договора, штрафные санкции;

форс-мажор или изменение обстоятельств;

условия расторжения договора;

передача и/или переуступка акций;

дополнительные операции;

рассмотрение споров, арбитраж;

уведомления;

другие положения.

6.6. Договор должен предусматривать перечисление иностранным инвестором — победителем тендера — на счета Госкомимущества в тридцатидневный срок с момента заключения договора первого взноса в размере не менее 20 (двадцати) процентов продажной стоимости пакета акций АО «Алмалыкский ГМК».

6.7. По результатам переговоров тендерная комиссия подготавливает и вносит в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект соответствующего постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан об утверждении итогов тендера.