Ҳужжатга таклиф юбориш
Аудиони тинглаш
Ҳужжат элементидан ҳавола олишПостановление
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПрезидента Республики Узбекистан
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишОб образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВ соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями», а также в целях дальнейшего укрепления и совершенствования финансовой системы республики, поддержания соответствия национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения общепринятым международным нормам и стандартам:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. Принять к сведению, что:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсогласно графику проведения второго раунда взаимных оценок государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на 2019-2020 годы запланировано проведение взаимной оценки национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишдля успешного прохождения второго раунда взаимных оценок и во исполнение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ) проводится национальная оценка рисков с участием министерств и ведомств, задействованных в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2. Принять предложение Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Комиссия) в составе согласно приложению № 1.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш3. Установить, что рабочим органом Комиссии является Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее — Департамент).
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш4. Основными задачами Комиссии определить:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишорганизацию эффективной работы по проведению оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также выработку на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишвыработку предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишобеспечение имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишанализ правоприменительной практики, выявление причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, подготовку предложений по их устранению.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш5. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению № 2.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш6. Возложить персональную ответственность за эффективную организацию и проведение национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма на:
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) заместителя председателя Центрального банка Республики Узбекистан А.А. Турдалиева — по рискам коммерческих банков и кредитных организаций;
(подпункт «а» пункта 6 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 — Национальная база данных законодательства, 29.06.2021 г., № 06/21/6252/0617)
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) заместителя министра финансов Республики Узбекистан Д.Ш. Султанова — по рискам организаций, осуществляющих лизинговые услуги, аудиторских организаций, страховщиков и страховых посредников, организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаций, осуществляющих операции по лотереям;
(подпункт «б» пункта 6 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 — Национальная база данных законодательства, 29.06.2021 г., № 06/21/6252/0617)
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишв) и.о. заместителя директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан Т.Н. Набиева — по рискам риэлторских организаций;
(подпункт «в» пункта 6 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 — Национальная база данных законодательства, 29.06.2021 г., № 06/21/6252/0617)
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишв1) заместителя председателя Антимонопольного комитета Республики Узбекистан Б.Х. Умматова — по рискам товарно-сырьевых бирж;
(подпункт «в1» пункта 6 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 — Национальная база данных законодательства, 29.06.2021 г., № 06/21/6252/0617)
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишг) заместителя министра юстиции Республики Узбекистан А.Д. Ташкулова — по рискам нотариальных контор, адвокатских формирований, негосударственных некоммерческих организаций;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишд) заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Б.А. Олматова — по рискам операторов, провайдеров почтовой связи;
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «е» пункта 6 исключен Указом Президента Республики Узбекистан от 21 августа 2021 года № УП-6280 — Национальная база данных законодательства, 23.08.2021 г., № 06/21/6280/0811)
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишж) заместителя директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан В.Ю. Пак — по рискам в сфере оборота крипто-активов.
(пункт 6 дополнен подпунктом «ж» Указом Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 — Национальная база данных законодательства, 29.06.2021 г., № 06/21/6252/0617)
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш7. Определить исполняющего обязанности начальника Департамента — заместителя председателя Комиссии Д.Ф. Рахимова ответственным за подготовку консолидированного отчета национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш8. Департаменту совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпринять меры по подготовке и переподготовке кадров, а также обучению и повышению квалификации сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, вовлеченных в деятельность по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишв двухмесячный срок внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова, руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан З.Ш. Низомиддинова, секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан В.В. Махмудова и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Б.М. Мавлонова.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПрезидент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишг. Ташкент,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш20 сентября 2018 г.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш№ ПП-3947
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947
См. предыдущую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишСОСТАВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишМежведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш|
Артикова С.Б. |
— |
заместитель Генерального прокурора Республики Узбекистан, председатель Комиссии | |
|
2. |
Рахимов Д.Ф. |
— |
начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, заместитель председателя Комиссии |
|
3. |
По согласованию |
— |
ответственный сотрудник аппарата Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан |
|
4. |
Пак В.Ю. |
— |
заместитель директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан |
|
5. |
Турдалиев А.А. |
— |
заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан |
|
6. |
Собиров Ш.У. |
— |
первый заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан |
|
7. |
Султанов Д.Ш. |
— |
заместитель министра финансов Республики Узбекистан |
|
8. |
Базарбаев З.Г. |
— |
заместитель министра обороны Республики Узбекистан |
|
9. |
По должности |
— |
заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан |
|
10. |
Ташкулов А.Д. |
— |
заместитель министра юстиции Республики Узбекистан |
|
11. |
Латифжонов А.Р. |
— |
заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан |
|
12. |
Олматов Б.А. |
— |
заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан |
|
13. |
Рахимов Б.А. |
— |
заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан |
|
14. |
Мирзаалимов Н.М. |
— |
заместитель председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Узбекистан |
|
15. |
По должности |
— |
сотрудник Службы государственной безопасности Республики Узбекистан |
|
16. |
Мухторов И.М. |
— |
первый заместитель Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан |
|
17. |
Файзибоев А.Э. |
— |
заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан |
|
18. |
Икрамов А.А. |
— |
заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике |
|
19. |
Набиев Т.Н. |
— |
и.о. заместителя директора Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан |
|
20. |
Умматов Б.Х. |
— |
заместитель председателя Антимонопольного комитета Республики Узбекистан |
|
21. |
Ташкентбаев И.Э. |
— |
заместитель председателя Государственного комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан |
|
22. |
Маткаримов А.А. |
— |
заместитель начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Республики Узбекистан |
|
23. |
Исаев А.Б. |
— |
заместитель начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, руководитель ответственного подразделения рабочего органа |
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПримечание: при переходе членов Комиссии на другую работу в ее состав включаются лица, вновь назначенные на эти должности, либо лица, на которых возложено выполнение соответствующих функций.
(текст приложения № 1 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 — Национальная база данных законодательства, 29.06.2021 г., № 06/21/6252/0617)
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года № ПП-3947
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПОЛОЖЕНИЕ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишо Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишГлава 1. Общие положения
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. Межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Комиссия) создается в целях координации функционирования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в целях имплементации Рекомендации № 2 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ).
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2. Решения, принимаемые Комиссией, являются обязательными для исполнения всеми министерствами, ведомствами, общественными объединениями, негосударственными некоммерческими организациями и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, настоящим Положением и другими актами законодательства Республики Узбекистан, а также международными договорами.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишГлава 2. Основные задачи и функции Комиссии
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш4. Основными задачами Комиссии являются:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишорганизация эффективной работы по проведению оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также выработка на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишвыработка предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишобеспечение имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишанализ правоприменительной практики, выявление причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, подготовка предложений по их устранению.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш5. В соответствии с возложенными задачами Комиссия осуществляет следующие функции:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиша) в области организации эффективной работы по проведению оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также выработки на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпринимает меры по организации проведения национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишразрабатывает комплекс организационных мер по устранению недостатков, выявленных по результатам проведения национальной оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишорганизует выработку предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпринимает меры по снижению и минимизации рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишб) в области выработки предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишорганизует выработку основных направлений государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишобеспечивает разработку правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, и их рассмотрение;
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишв) в области обеспечения имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишразрабатывает и утверждает планы мероприятий по подготовке к взаимной оценке национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишобеспечивает подготовку проектов нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование законодательства по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишорганизует и проводит семинары, «круглые столы», конференции и другие мероприятия по вопросам имплементации в национальное законодательство Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишорганизует изучение передового зарубежного опыта в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишг) в области анализа правоприменительной практики, выявления причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, подготовка предложений по их устранению:
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишорганизует анализ и мониторинг состояния соблюдения, правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишразрабатывает и реализует меры по улучшению взаимодействия правоохранительных, контролирующих и других компетентных государственных органов в предупреждении и пресечении легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также по выявлению причин и условий, способствующих совершению указанных преступлений;
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпроводит анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишКомиссия может осуществлять и иные функции в соответствии с законодательством.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишГлава 3. Права, обязанности и ответственность Комиссии
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш6. В рамках реализации возложенных на нее задач Комиссия имеет право:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпринимать решения, необходимые для обеспечения организации, координации и совершенствования взаимодействия министерств и ведомств, а также иных органов и организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишвносить предложения в соответствующие органы государственной власти и управления, другие организации о привлечении к ответственности их сотрудников и должностных лиц за неисполнение законодательства и решений Комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишзапрашивать и получать в установленном порядке из соответствующих министерств и ведомств информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию Комиссии;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишорганизовывать сбор и подготовку информационно-аналитических, методических материалов и прогнозов в целях мониторинга эффективности противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпроводить, в случае необходимости, расширенные заседания Комиссии с участием иных профильных органов и организаций, представители которых не включены в состав Комиссии, организовывать специальные межведомственные семинары и совещания в целях обмена опытом и необходимой информацией;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсоздавать временные и постоянно действующие рабочие группы для своевременной подготовки предложений по вопросам, связанным с решением задач, возложенных на Комиссию;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпривлекать к участию в деятельности Комиссии соответствующих специалистов, экспертов, а также научные и иные учреждения для проработки и решения соответствующих вопросов;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишзаслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей (или их заместителей) министерств и ведомств, задействованных в данной сфере, по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишКомиссия может иметь и иные права в соответствии с законодательством.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш7. Комиссия обязана:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишисполнять решения Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан по организации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишосуществлять контроль и мониторинг за своевременным исполнением решений, принятых Комиссией;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишобеспечивать конфиденциальность и сохранность ставших известными сведений, составляющих банковскую, коммерческую тайну, тайну нотариальных действий и иную охраняемую законом тайну.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишКомиссия может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш8. Комиссия несет ответственность за эффективное выполнение возложенных на нее задач.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишГлава 4. Организация работы Комиссии
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш9. Персональный состав Комиссии утверждается Президентом Республики Узбекистан.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работ, утверждаемыми председателем Комиссии, и проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш11. Комиссию возглавляет председатель, который:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишруководит деятельностью Комиссии;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишсозывает заседания Комиссии и председательствует на них;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишутверждает повестку дня заседаний Комиссии;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишутверждает планы работы Комиссии.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш12. Функции рабочего органа Комиссии выполняет Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишРабочий орган:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишразрабатывает планы работы Комиссии, осуществляет контроль за его выполнением, а также организацию текущей работы Комиссии в соответствии с утвержденным планом работы;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишорганизует подготовку материалов по вопросам, включаемым в повестку дня заседаний Комиссии;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишготовит проекты решений и иных документов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишпроводит совместно с министерствами и ведомствами республики контроль и мониторинг за исполнением принятых решений Комиссии, вносит соответствующую информацию и предложения председателю Комиссии;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишобеспечивает рассмотрение поступающей корреспонденции, осуществляет подготовку решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишосуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишРабочий орган может осуществлять и иные функции в соответствии с законодательством.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш13. Министерства и ведомства, задействованные в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в пределах своей компетенции, ежеквартально представляют в Комиссию:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишотчеты по подготовке к взаимной оценке;
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишотчеты о работе по проведению национальной оценки рисков.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишРешения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым членами Комиссии, участвовавшими в заседании, и председательствующим.
См. последующую редакцию.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш15. Решения Комиссии направляются членам Комиссии, а также заинтересованным органам государственной власти и управления, иным организациям.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишЧлены Комиссии, руководители заинтересованных органов государственной власти и управления, а также иных организаций несут персональную ответственность за своевременное и полное исполнение решений Комиссии.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш16. По итогам работы Комиссия ежегодно направляет отчеты в Администрацию Президента Республики Узбекистан, аппарат Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан, Кабинет Министров Республики Узбекистан и Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
(Национальная база данных законодательства, 21.09.2018 г., № 07/18/3947/1947; 09.11.2019 г., № 06/19/5870/4010; 19.03.2020 г., № 06/20/5968/0331; 29.06.2021 г., № 06/21/6252/0617, 23.08.2021 г., № 06/21/6280/0811; 07.07.2023 г., № 06/23/108/0460; 28.11.2024 г., № 06/24/200/0981; 10.12.2025 г., № 06/25/246/1142)