Ҳужжатга таклиф юбориш
Аудиони тинглаш
Ҳужжат элементидан ҳавола олишПостановление
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПрезидента Республики Узбекистан
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишО приостановлении действия некоторых актов законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш
Комментарий LexUzНастоящее постановление утратило силу в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 12 октября 2009 года № УП-4148 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Президента Республики Узбекистан».
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишВ соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 января 2007 года № ПП-565 «О дальнейших мерах по укреплению доверия населения и хозяйствующих субъектов к банковской системе»:
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш1. Приостановить на период до 1 января 2013 года действие некоторых актов законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма согласно приложению.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш2. Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в недельный срок внести, исходя из временного приостановления действия актов законодательства, указанных в приложениях к настоящему постановлению, соответствующие изменения и дополнения в ведомственные нормативные акты и положения о структурных подразделениях центрального аппарата Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре, его управлений в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте, районных (городских) отделов.
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПрезидент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишг. Ташкент,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш20 февраля 2007 г.,
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш№ ПП-586
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишПеречень актов законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, действие которых приостанавливается до 1 января 2013 года
Ҳужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олишҲужжатга таклиф юборишАудиони тинглашҲужжат элементидан ҳавола олиш| № | Акты законодательства, действие которых приостанавливается | Приостанавливаемые положения актов законодательства |
| 1. | В постановлении Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года №ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов»: | |
| | абзац второй пункта 2 | в части осуществления контроля за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма |
| | абзац пятый пункта 2 | полностью |
| | абзац шестой пункта 2 | в части операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством |
| | абзац седьмой пункта 2 | в части вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма |
| | абзац восьмой пункта 2 | в части предупреждения нарушений законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности |
| 2. | В приложении № 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «Положение о Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан» | |
| | пункт 4 | в части расследования уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма |
| | абзац второй пункта 7 | в части осуществления контроля за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма |
| | абзац пятый пункта 7 | полностью |
| | абзац шестой пункта 7 | в части операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством о противодействии легализации преступных доходов, а также организациях и лицах, вовлеченных в эту преступную деятельность |
| | абзац седьмой пункта 7 | в части вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма |
| | абзац восьмой пункта 7 | в части предупреждения нарушений законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности |
| | подпункт 8.3 | полностью |
| | абзац второй подпункта 8.5 | в части фактов легализации доходов, полученных от преступной деятельности |
| | абзац второй подпункта 8.6 | в части фактов легализации преступных доходов |
| | абзац восьмой подпункта 8.6 | в части законодательства по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности |
| | абзац девятый подпункта 8.6 | в части вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности |
| | подпункт 8.8 | в части учета правонарушений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности |
| | абзац четвертый пункта 9 | в части подозреваемых в совершении преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма |
| | абзац пятый пункта 9 | в части доступа к средствам телекоммуникаций, компьютерным базам данных и документам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в случаях выявления их причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма |
| | абзацы шестой, седьмой, двенадцатый и тринадцатый пункта 9 | полностью |
| | абзац семнадцатый пункта 9 | в части противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов |
| | абзац второй пункта 15 | в части преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма |
| | абзац третий пункта 15 | в части легализации (отмывания) доходов, полученных от преступной деятельности |
| | пункт 16 | в части материалов, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма |
| | пункт 17 | в части сведений, поступающих в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма |
| | пункт 19 | в части предупреждения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма |
| | раздел VIII | полностью |
| | абзац второй пункта 24 | в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма |
| | абзац третий пункта 24 | в части уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма |
| | абзац пятый пункта 24 | в части преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма |
| 3 | Постановление Кабинета Министров от 23 июня 2006 года № 123 «О мерах по созданию в Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан единой информационно-компьютерной сети» | в части информации, связанной с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма |
| 4 | Постановление Кабинета Министров от 30 июня 2006 года № 126 «О порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (СП Республики Узбекистан, 2006 г., № 6, ст. 47) | полностью |
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 7-8, ст. 62)