PQ-1914-сон 30.01.2013. Jismoniy shaxslarga xorijiy valyutani sotish tartibini yanada liberallashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 30.01.2013 yildagi PQ-1914-son

Кучга кириш санаси

04.02.2013

Рус

Ўзб

O’zb

O‘zb|Рус

[OKOZ:

1.07.00.00.00 Moliya va kredit toʻgʻrisidagi qonunchilik. Bank faoliyati / 07.27.00.00 Valyutani tartibga solish va valyutani nazorat qilish / 07.27.06.00 Chet el valyutasini sotib olish va sotish. Konvertatsiya. Valyuta almashtirish shohobchalari]

[TSZ:

1.Moliya / Valyutani tartibga solish. Qimmatbaho metallar (toshlar)]

PDF-faylidagi rasmiy manba

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining

Qarori

Jismoniy shaxslarga xorijiy valyutani sotish tartibini yanada liberallashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida

LexUZ sharhi

Mazkur qaror Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 24-maydagi PF-5447-sonli “Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti va Oʻzbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish, shuningdek, baʼzilarini oʻz kuchini yoʻqotgan deb hisoblash toʻgʻrisida”gi Farmoniga asosan oʻz kuchini yoʻqotgan.

Oʻzbekiston Respublikasi hududida birdan-bir qonuniy toʻlov vositasi boʻlmish milliy valyutaning maqomini yanada mustahkamlash, naqd xorijiy valyutaning muomala doirasini tartibga solish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish boʻyicha xalqaro standartlarni soʻzsiz bajarish, shuningdek valyuta almashtirish operatsiyalarini amalga oshirish mexanizmini takomillashtirish maqsadida:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki va tijorat banklarining 2013-yil 1-fevraldan boshlab Oʻzbekiston Respublikasining rezidentlari — jismoniy shaxslarga vakolatli banklar tomonidan xorijiy valyutani xalqaro toʻlov kartalaridan foydalangan holda naqdsiz shaklda sotish mexanizmini joriy etish toʻgʻrisidagi taklifi qabul qilinsin.

2. Belgilab qoʻyilsinki, Oʻzbekiston Respublikasining rezidentlari — jismoniy shaxslarga naqdsiz xorijiy valyutani sotish vakolatli banklar va ularning filiallari binolarida quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

Oʻzbekiston Respublikasining rezidenti — jismoniy shaxs vakolatli bankda oʻrnatilgan tartibda xalqaro toʻlov kartasini ochadi;

Oʻzbekiston Respublikasining rezidenti — jismoniy shaxs xorijiy valyutani sotib olish uchun vakolatli bankka shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport, yashash guvohnomasi yoki harbiy xizmatchilar uchun harbiy bilet)ni, shuningdek valyuta ayirboshlash operatsiyasini amalga oshirish uchun depozit hisobida milliy valyutadagi zarur pul mablagʻlari mavjud boʻlgan shaxsiy plastik bank kartasini taqdim etadi;

vakolatli bank shaxsiy plastik bank kartasida milliy valyutadagi pul mablagʻlari yetarli ekanligini tekshiradi, xorijiy valyutani operatsiya amalga oshirilgan kuni belgilangan ayirboshlash kursi boʻyicha xalqaro toʻlov kartasiga oʻtkazadi hamda jismoniy shaxsga xorijiy valyutani sotib olganligini tasdiqlovchi belgilangan shakldagi maʼlumotnomani beradi.

Oʻzbekiston Respublikasining rezidentlari — jismoniy shaxslardan va norezidentlardan xorijiy valyutani sotib olish vakolatli banklar tomonidan, qoida tariqasida, vakolatli banklar va ularning filiallari binolarida, aeroportlarda, temir yoʻl vokzallarida, mehmonxonalarda, ichki ishlar organlarining kirish, chiqish va fuqarolikni belgilash boshqarmalari (boʻlimlari)da, shuningdek bojxona postlarida joylashgan ayirboshlash shoxobchalari orqali cheklanmagan miqdorda amalga oshiriladi.

3. Xorijiy valyutani jismoniy shaxslardan sotib olish va ularga sotish tartibi hamda ayirboshlash shoxobchalari toʻgʻrisidagi Nizom ilovaga* muvofiq tasdiqlansin.

*Ilova rus tilidagi matnda berilgan (Oʻz R QT, 2013-yil 5-son, 53-modda).

Mazkur Nizom 2013-yil 1-fevraldan boshlab kuchga kiradi.

4. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki vakolatli banklar bilan birgalikda:

valyuta ayirboshlash operatsiyalari bilan shugʻullanuvchi banklarning tegishli boʻlinmalarida aholiga tezkor va sifatli xizmat koʻrsatish uchun lozim boʻlgan shart-sharoitlar yaratilishini taʼminlasin;

xalqaro toʻlov kartalaridan foydalangan holda jismoniy shaxslardan xorijiy valyutani sotib olish va ularga sotish tartibi hamda mexanizmi toʻgʻrisida aholini keng koʻlamda va toʻliq xabardor qilish choralarini koʻrsin.

5. Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki, Adliya vazirligi Oʻzbekiston banklari uyushmasi hamda boshqa manfaatdor vazirliklar va idoralar bilan birgalikda bir oy muddatda:

qonun hujjatlariga ushbu qarordan kelib chiqadigan oʻzgartish va qoʻshimchalar boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritsin;

oʻzlarining idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarini mazkur qarorga muvofiq holga keltirsin.

6. Ushbu qarorning ijrosini nazorat qilish Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi oʻrinbosari R.S. Azimov va Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy bankining raisi F.M. Mullajonov zimmasiga yuklansin.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti I. KARIMOV

Toshkent sh.,

2013-yil 30-yanvar,

PQ–1914-son

(Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2013-y., 6-son, 66-modda)

[ОКОЗ:

1.07.00.00.00 Законодательство о финансах и кредите. Банковская деятельность / 07.27.00.00 Валютное регулирование и валютный контроль / 07.27.06.00 Покупка и продажа иностранной валюты. Конвертация. Обменные пункты]

[ТСЗ:

1.Финансы / Валютное регулирование. Драгоценные металлы (камни)]

Официальный источник в PDF-файле

Постановление

Президента Республики Узбекистан

О мерах по дальнейшей либерализации порядка продажи иностранной валюты физическим лицам

Комментарий LexUz

Настоящее постановление утратило силу в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2018 года № УП-5447 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан».

В целях дальнейшего укрепления статуса национальной валюты как единственного законного платежного средства на территории Республики Узбекистан, упорядочения сферы обращения наличной иностранной валюты, безусловного выполнения международных стандартов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также совершенствования механизма осуществления валютно-обменных операций:

1. Принять предложение Центрального банка Республики Узбекистан и коммерческих банков о введении с 1 февраля 2013 года механизма продажи иностранной валюты физическим лицам — резидентам Республики Узбекистан уполномоченными банками в безналичной форме с использованием международных платежных карт.

2. Установить, что продажа безналичной иностранной валюты физическим лицам — резидентам Республики Узбекистан осуществляется в зданиях уполномоченных банков и их филиалов в следующем порядке:

физическое лицо — резидент Республики Узбекистан в установленном порядке открывает в уполномоченном банке международную платежную карту;

для приобретения иностранной валюты физическое лицо — резидент Республики Узбекистан представляет в уполномоченный банк документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство или военный билет для военнослужащих), а также персональную пластиковую банковскую карту с наличием на его депозитном счете необходимых денежных средств в национальной валюте для осуществления операции по обмену валюты;

уполномоченный банк проверяет достаточность денежных средств в национальной валюте на персональной пластиковой банковской карте, зачисляет иностранную валюту на международную платежную карту по обменному курсу, установленному на день совершения операции, и выдает физическому лицу справку, подтверждающую приобретение иностранной валюты, по установленной форме.

Покупка иностранной валюты у физических лиц — резидентов и нерезидентов Республики Узбекистан осуществляется уполномоченными банками в неограниченных размерах через обменные пункты, размещенные, как правило, в зданиях уполномоченных банков и их филиалов, аэропортов, железнодорожных вокзалов, гостиниц, управлений (отделов) въезда, выезда и гражданства органов внутренних дел, а также на таможенных постах.

3. Утвердить Положение о порядке покупки и продажи иностранной валюты физическим лицам и об обменных пунктах согласно приложению.

Данное Положение вступает в силу с 1 февраля 2013 года.

4. Центральному банку Республики Узбекистан совместно с уполномоченными банками:

обеспечить создание в соответствующих подразделениях банков, занимающихся валютно-обменными операциями, надлежащих условий для оперативного и качественного обслуживания населения:

принять меры по доступному, широкому и полному информированию населения о порядке и механизме покупки и продажи иностранной валюты физическим лицам с использованием международных платежных карт.

5. Центральному банку, Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с Ассоциацией банков Узбекистана, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок:

внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, вытекающие из настоящего постановления;

привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и председателя Центрального банка Республики Узбекистан Ф.М. Муллажанова.

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ

г. Ташкент,

30 января 2013 г.,

№ ПП-1914

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 30 января 2013 года № ПП–1914

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке покупки и продажи иностранной валюты физическим лицам и об обменных пунктах

I. Общие положения

1. Покупка и продажа иностранной валюты на территории Республики Узбекистан физическими лицами осуществляется через уполномоченные банки, их учреждения и филиалы, обменные пункты.

2. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся по курсу национальной валюты к иностранной валюте, складывающемуся на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту.

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

уполномоченный банк — коммерческий банк, имеющий лицензию Центрального банка Республики Узбекистан на проведение валютных операций;

отдел конверсионных операций — операционное подразделение уполномоченного банка (его филиала) для проведения операций по обмену валюты в безналичной форме с использованием международных платежных карт в иностранной валюте и персональных банковских карт в национальной валюте;

обменный пункт — стационарный пункт для проведения операций по покупке иностранной валюты в наличной форме у физических лиц;

документ, удостоверяющий личность физического лица — паспорт, вид на жительство или военный билет для военнослужащих Республики Узбекистан;

документы дня — документы по учету операций по обмену валюты, оформленные по результатам их проведения в течение операционного дня;

операционный день — установленное время в уполномоченном банке для обслуживания клиентов;

персональная пластиковая банковская карта — персональная пластиковая банковская карта в национальной валюте, эмитируемая коммерческими банками Республики Узбекистан, для осуществления платежей и расчетов в национальной валюте;

международная платежная карта — международная банковская карта в иностранной валюте, эмитируемая уполномоченными банками Республики Узбекистан по соглашениям с международными платежными организациями, для осуществления платежей и расчетов в иностранной валюте.

II. Продажа иностранной валюты физическим лицам — резидентам Республики Узбекистан

4. Продажа иностранной валюты физическим лицам—резидентам Республики Узбекистан осуществляется в зданиях уполномоченных банков, их учреждений и филиалов в безналичной форме с использованием международных платежных карт и персональных пластиковых банковских карт в национальной валюте.

5. Совершение операций по реализации иностранной валюты физическим лицам - резидентам в уполномоченных банках осуществляется отделами конверсионных операций, организация работы которых указана в разделе V настоящего Положения.

6. В учреждениях уполномоченных банков должен находиться информационный стенд в доступном для ознакомления клиентами месте и содержащий информацию о:

порядке покупки и продажи иностранной валюты физическим лицам;

режиме работы отдела конверсионных операций;

курсах покупки и продажи иностранной валюты;

видах операций, выполняемых отделом конверсионных операций;

другая информация по требованию Центрального банка.

7. Для покупки иностранной валюты физическое лицо-резидент обращается в конверсионный отдел уполномоченного банка и представляет ответственному сотруднику:

документ, удостоверяющий личность физического лица — резидента Республики Узбекистан;

заявку по форме согласно приложению № 1 на покупку иностранной валюты с указанием суммы и вида валюты с зачислением на международную платежную карту;

персональную пластиковую банковскую карту с наличием на его банковском счете денежных средств в национальной валюте в сумме, достаточной для осуществления операции по обмену валюты.

8. При отсутствии у физического лица-резидента персональной пластиковой банковской карты, ответственным работником отдела конверсионных операций предлагается клиенту открыть на его имя указанную карту в установленном порядке в соответствующем отделе того же банковского учреждения.

Пополнение средств персональной пластиковой банковской карты в национальной валюте осуществляется в любом филиале банка-эмитента.

9. Ответственный сотрудник конверсионного отдела уполномоченного банка при рассмотрении обращения физического лица-резидента на покупку иностранной валюты:

устанавливает личность держателя персональной пластиковой банковской карты по документу, удостоверяющему его личность;

проверяет через платежный терминал остаток денежных средств в национальной валюте на персональной пластиковой банковской карте физического лица-резидента, с которой предусматривается их списание для осуществления операции по обмену валюты. В случае недостаточности средств на персональной пластиковой банковской карте для осуществления данной операции, ее пополнение осуществляется в любом филиале коммерческого банка-эмитента;

открывает на имя физического лица-резидента международную платежную карту (при отсутствии карты);

списывает через платежный терминал с персональной пластиковой банковской карты денежные средства в национальной валюте в размере, эквивалентном приобретаемой иностранной валюты по обменному курсу на день совершения операции;

зачисляет реализованную иностранную валюту на международную платежную карту физического лица;

выдает физическому лицу-резиденту справку о приобретении им иностранной валюты по форме согласно приложению № 2.

Выданная справка служит подтверждением о приобретении физическим лицом иностранной валюты и зачислении ее на международную платежную карту.

Настоящая справка является бланком строгой отчетности с необходимыми степенями защиты и изготавливается ГПО «Давлат белгиси».

10. Сведения о проведенных операциях по обмену валюты вносятся в режиме реального времени в Единую межбанковскую электронную систему валютно-обменных операций.

III. Покупка иностранной валюты у физических лиц

11. Покупка иностранной валюты у физических лиц—резидентов и нерезидентов Республики Узбекистан осуществляется уполномоченными банками через обменные пункты, размещенные, как правило, в зданиях уполномоченных банков и их филиалов, аэропортов, железнодорожных вокзалов, гостиниц, управлений (отделов) въезда, выезда и гражданства органов внутренних дел, а также на таможенных постах.

12. Покупка иностранной валюты у физических лиц — резидентов и нерезидентов Республики Узбекистан осуществляется уполномоченными банками в неограниченных размерах.

13. Физическое лицо, по прибытию в обменный пункт, представляет контролеру обменного пункта наличную иностранную валюту для осуществления обмена на национальную валюту.

14. Кассир обменного пункта в установленном порядке проверяет (на детекторе, визуально и др.) внесенные физическим лицом денежные знаки на предмет их подлинности и платежности в соответствии с правилами, определенными Центральным банком Республики Узбекистан.

15. Операция по покупке иностранной валюты у физического лица оформляется контролером обменного пункта путем заполнения в двух экземплярах справки по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. Заполненная справка подписывается кассиром и контролером обменного пункта, а также самим физическим лицом.

Первый экземпляр справки подшивается в документы дня, а второй экземпляр выдается физическому лицу вместе со средствами в национальной валюте в обмен внесенной им иностранной валюты.

16. В случае покупки наличной иностранной валюты у нерезидентов, предъявляющих паспорт и таможенную декларацию, удостоверяющую факт ввоза иностранной валюты из-за границы, им выдается первый экземпляр справки, указанной в пункте 15 настоящего Положения.

Данная справка дает право физическому лицу-нерезиденту на обратный обмен неиспользованных средств в национальной валюте на наличную иностранную валюту. При этом обратный обмен не должен превышать сумму, указанную в таможенной декларации физического лица-нерезидента, удостоверяющей факт ввоза иностранной валюты из-за границы.

Второй экземпляр справки с копией паспорта физического лица-нерезидента подшивается в документы дня, а в таможенной декларации делается отметка об обмене валюты.

IV. Продажа иностранной валюты физическим лицам — нерезидентам Республики Узбекистан

17. Продажа иностранной валюты физическим лицам — нерезидентам Республики Узбекистан осуществляется уполномоченными банками:

через обменные пункты, размещенные, как правило, в зданиях уполномоченных банков и их филиалов, аэропортов, железнодорожных вокзалов, гостиниц, управлений (отделов) въезда, выезда и гражданства органов внутренних дел, а также на таможенных постах;

в пределах суммы ранее произведенного обмена иностранной валюты на национальную валюту при предъявлении ими справки, ранее выданной обменным пунктом по форме согласно приложению № 3.

18. Продажа иностранной валюты физическим лицам-нерезидентам осуществляется при представлении ими:

паспорта;

справки, ранее выданной обменным пунктом при приобретении у нерезидента иностранной валюты.

19. Сотрудники обменного пункта:

устанавливают личность физического лица-нерезидента по предъявленному паспорту;

в таможенной декларации проставляется штамп обменного пункта и ставится отметка об обратном обмене неиспользованных средств в национальной валюте;

выдает физическому лицу-нерезиденту справку о приобретении им иностранной валюты по форме согласно приложению № 4 вместе со средствами в иностранной валюте в обмен внесенной им национальной валюты. Настоящая справка является бланком строгой отчетности с необходимыми степенями защиты и изготавливается ГПО «Давлат белгиси».

20. В документы дня обменного пункта подшиваются:

копия таможенной декларации с проставленным штампом обменного пункта и отметкой об обратном обмене неиспользованных средств в национальной валюте;

оригинал справки, ранее выданной обменным пунктом при приобретении у нерезидента иностранной валюты;

второй экземпляр выданной нерезиденту справки о приобретении им иностранной валюты.

21. Сведения о проведенных операциях по обмену валюты вносятся в режиме реального времени в Единую межбанковскую электронную систему валютно-обменных операций.

V. Организация работы отделов конверсионных операций уполномоченных банков

22. Для совершения операций по реализации иностранной валюты физическим лицам-резидентам в уполномоченных банках создаются отделы конверсионных операций.

Отдел конверсионных операций осуществляет операции по обмену валюты в безналичной форме с использованием международных платежных карт в иностранной валюте и персональных пластиковых банковских карт в национальной валюте.

23. Штат отдела конверсионных операций, как правило, состоит из начальника отдела, его заместителя и двух специалистов. Численность и штат сотрудников данных отделов может, по усмотрению руководителя банка, изменяться в зависимости от объемов совершаемых операций по обмену валюты и количества обслуживаемых клиентов банка.

24. К сотрудникам отдела конверсионных операций уполномоченного банка предъявляются, как правило, следующие квалификационные требования:

наличие диплома о высшем экономическом образовании;

наличие опыта работы в банковской сфере не менее двух лет;

по занимаемой должности — не ниже главного специалиста (экономиста);

положительная характеристика с места жительства (при приеме на работу — с прежней работы);

обладание необходимыми знаниями в сфере банковского законодательства для надлежащего выполнения возлагаемых на них функциональных обязанностей в отделе конверсионных операций.

25. Отдел конверсионных операций размещается в здании уполномоченного банка и его филиалах и должен быть оснащен платежными терминалами, счетно-вычислительной и компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением, телефонной связью, несгораемыми металлическими шкафами (сейфами), необходимыми нормативными документами и справочными материалами, пожарной сигнализацией и камерами видеонаблюдения.

VI. Организация работы обменных пунктов

26. В обменном пункте совершаются следующие операции:

покупка наличной иностранной валюты у физических лиц — резидентов и нерезидентов Республики Узбекистан за наличную национальную валюту;

продажа иностранной валюты физическим лицам-нерезидентам:

другие операции в порядке, установленном Центральным банком Республики Узбекистан.

27. Строго запрещается:

заочный обмен национальной валюты на иностранную валюту;

реализация иностранной валюты без внесения данных в Единую межбанковскую электронную систему валютно-обменных операций;

совершение валютно-обменных операций без выдачи соответствующих справок;

выдача справок без фактического совершения валютно-обменных операций;

нахождение в помещении обменного пункта личных сбережений в иностранной и национальной валютах в сумме, превышающей половину минимального размера заработной платы, а также хранение личных денег в кассе совместно с ценностями обменного пункта.

28. Обменные пункты подлежат обязательной регистрации в территориальных Главных управлениях Центрального банка Республики Узбекистан по месту нахождения уполномоченных банков и их филиалов.

29. Местонахождение обменных пунктов и режим их работы согласовываются с заинтересованными организациями.

30. В обменных пунктах должен находиться информационный стенд в доступном для ознакомления клиентами месте и содержащий информацию о:

регистрации и режиме работы обменного пункта;

курсах покупки и продажи иностранной валюты;

видах операций, выполняемых данным обменным пунктом;

правилах определения признаков подлинности и платежности денежных знаков в иностранной валюте;

порядке покупки и продажи иностранной валюты физическим лицам;

другая информация по требованию Центрального банка.

31. При совершении операций в обменном пункте должны одновременно работать два работника — контролер и кассир.

32. Уполномоченные банки обязаны ознакомить работников обменных пунктов с инструкциями и правилами хранения, приема, выдачи, обработки, пересчета и перевозки ценностей; порядком совершения и учета валютно-обменных операций; с положениями действующего законодательства об ответственности работников обменных пунктов за нарушение установленного порядка валютно-обменных операций.

33. Уполномоченные банки обеспечивают надлежащее оснащение обменного пункта несгораемыми металлическими шкафами (сейфами), телефонной связью, охранной и пожарной сигнализацией, детектором или тестером для определения подлинности валюты, счетно-вычислительной и компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением, а также необходимыми нормативными документами и справочными материалами.

34. В обменном пункте должна находиться выписка из приказа по банку о назначении соответствующих лиц на должность кассира или контролера обменного пункта. Указанная выписка из приказа по банку должна быть заверена подписью руководителя уполномоченного банка или его филиала и скреплена печатью банка.

35. При заключении трудового договора с кассиром и контролером руководители уполномоченных банков или их филиалов проводят обязательное собеседование на предмет определения их профессиональной пригодности, с требованием представления справок по месту их бывшей работы (при наличии), постоянного места жительства и из органов внутренних дел.

36. Кассир и контролер во время работы в обменном пункте должны постоянно иметь при себе служебные удостоверения с указанием занимаемой должности. За каждым работником обменного пункта закрепляется именной штамп с указанием фамилии.

37. Вход в помещение обменного пункта посторонним лицам запрещается. Работникам обменных пунктов категорически запрещается передоверять выполнение порученной им работы другим лицам. Запрещается совместная работа близких родственников в качестве кассира и контролера обменного пункта.

38. Не допускается хранение в обменном пункте во внерабочее время наличной иностранной и национальной валюты, бланков и штампов.

39. При совершении валютно-обменных операций используются бланки строгой отчетности. Бланки строгой отчетности изготовляются ГПО «Давлат белгиси» по заявкам уполномоченного банка и имеют необходимые степени защиты. Каждый бланк состоит из двух экземпляров, имеющих один и тот же порядковый номер.

40. Уполномоченные банки и их филиалы устанавливают каждому обменному пункту лимит аванса в иностранной и национальной валюте в размерах, обеспечивающих работу обменного пункта в течение установленного банком дня или времени.

41. Доставка обменным пунктам иностранной и национальной валюты, других ценностей к началу работы и подкрепление в течение рабочего дня производится инкассаторами. Доставленная инкассаторами сумка принимается кассиром в присутствии контролера, при этом тщательно проверяются исправность сумки и целостность пломб.

Если работа обменного пункта связана с большим оборотом материальных ценностей, получение и подготовка ценностей и бланков строгой отчетности на следующий день должна производиться кассиром накануне.

42. По завершении операционного дня производится подсчет фактического наличия ценностей и проверяется их соответствие по каждому виду остатка ценностей на начало дня с учетом проведенных операций.

43. Ценности и отчеты обменного пункта о проведенных операциях доставляются инкассаторами в уполномоченный банк в тот же день.

44. Кассир и контролер обменного пункта за нарушение порядка совершения валютно-обменных операций несут ответственность в соответствии с законодательством.

VII. Контроль и отчетность

45. Центральный банк Республики Узбекистан устанавливает порядок:

ротации сотрудников отделов конверсионных операций и обменных пунктов;

регистрации и закрытия обменных пунктов;

использования бланков строгой отчетности;

оформления операций по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты, а также приема наличной иностранной валюты на инкассо и экспертизу;

определения платежности денежных знаков в иностранной валюте.

46. Центральный банк Республики Узбекистан имеет право организовывать и производить плановые и внезапные проверки правильности осуществления валютно-обменных операций уполномоченными банками, их филиалами и обменными пунктами.

Территориальные Главные управления Центрального банка Республики Узбекистан обязаны обеспечить проведение проверок каждого отдела конверсионных операций и обменного пункта уполномоченного банка и их филиалов на подведомственной им территории не менее одного раза в квартал.

В случае выявления нарушений при совершении валютно-обменных операций Центральный банк Республики Узбекистан вправе приостанавливать проведение валютно-обменных операций на срок до 6 месяцев или отозвать лицензию на проведение операций в иностранной валюте.

47. Уполномоченные банки должны регулярно проводить проверки в своих обменных пунктах на предмет наличия ценностей и бланков строгой отчетности, соблюдения установленных правил обмена валюты.

При обнаружении фактов недостач и излишков денежных средств, а также других нарушений проводятся служебные расследования, после которых к виновным лицам применяются дисциплинарные взыскания, включая увольнение с работы за утрату доверия, с передачей, при необходимости, банком материалов в правоохранительные органы.

48. Уполномоченные банки представляют в Центральный банк сведения и отчеты по валютно-обменным операциям в установленные сроки и формы.

VIII. Заключительные положения

49. Особенности осуществления валютно-обменных операций, проводимых уполномоченными банками, их филиалами и обменными пунктами, исходя из требований настоящего Положения, устанавливаются Центральным банком Республики Узбекистан.

50. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке покупки и продажи иностранной валюты физическим лицам и об обменных пунктах

‎‎Управляющему ___________________________________________________

‎‎(наименование банка, Ф.И.О.)

‎‎От ______________________________________________________________,

‎‎(Ф.И.О. заявителя)

‎проживающего по адресу ____________________________________________

‎‎

‎‎ЗАЯВКА
‎на покупку иностранной валюты

‎‎

‎‎Прошу Вас обменять национальную валюту в сумме ____________ сум., находящуюся на персональной банковской карте № ____________________ ____________ банка на иностранную валюту ____________ на сумму ______:

‎

(вид иностранной валюты)

‎

‎‎с открытием международной платежной карты ___________________

‎

и зачислением на нее средств в иностранной валюте;

‎‎(вид карты)

‎

‎‎

с зачислением на международную платежную карту ‎‎

‎

‎№ __________________________________________________________‎‎

‎

(при наличии международной платежной карты, открытой на имя заявителя)

‎‎Подпись заявителя __________ Дата: «____» _____________ 20___ г.

‎

‎‎Отметка банка: подписи проверены, сальдо счета позволяет.

‎‎

‎

‎‎_________________________
‎(подпись сотрудника банка)

‎

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке покупки и продажи иностранной валюты физическим лицам и об обменных пунктах

‎Эмблема уполномоченного банка
‎	‎	‎	‎
‎‎_______________________________ ‎(наименование уполномоченного банка)		____________________________(печать уполномоченного банка) ‎
‎‎
‎‎СПРАВКА №-
‎‎
‎‎«____» _________________ 20____ г.
‎‎От _____________________________________________________________
‎‎(Ф.И.О.)
‎‎списано с персональной пластиковой банковской
‎‎карты ___________________________________________________________
‎‎(сумма национальной валюты указывается в цифрах и прописью)
‎‎зачислено на международную платежную
‎‎карту ___________________________________________________________
‎‎(наименование иностранной валюты, сумма указывается в цифрах и прописью)
‎	‎	‎	‎
‎‎Штамп и подпись ‎ответственного работника		__________________‎
‎‎
Подпись клиента		‎‎__________________‎
‎‎
‎‎
‎‎ПОДДЕЛКА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ ‎НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ‎ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕДАВАТЬ ДРУГИМ ЛИЦАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке покупки и продажи иностранной валюты физическим лицам и об обменных пунктах

Эмблема уполномоченного банка‎‎
‎	‎	‎	‎
‎‎(Наименование ‎уполномоченного банка)		(Штамп ‎ обменного пункта) ‎‎
‎	‎	‎	‎
‎‎‎‎‎‎СПРАВКА-CERTIFICATE
‎	‎	‎	‎
‎‎‎‎‎‎№ _____________
‎‎‎‎«___» __________ 20___ г.
Произведен обмен _________________________________________________‎‎
‎	‎‎(наименование валюты, сумма цифрами и прописью type of currency, amount in figures and in words)
‎‎выдано		взыскано комиссионное‎‎
‎‎сумов _____________		вознаграждение _________________
‎sums paid‎		‎commission recovered‎
‎out	‎‎
‎‎_______________________________ ‎‎		‎‎____________________________
‎‎(подпись владельца валюты — ‎ holderʼs signature)		‎‎(подпись работников ‎ обменного пункта)
‎‎Настоящая справка выдана для удостоверения обмена иностранной валюты на сумы.
‎‎This certificate is delivered in confirmation of the fact of exchange of foreign currency against sums.

Данная справка предоставляет право обмена неизрасходованных сумов на наличную иностранную валюту. /‎ This certificate gives a right to reexchange foreign currency.‎‎
‎‎Данное право отражается только на первом экземпляре справки, выдаваемой при покупке иностранной валюты у физического лица-нерезидента.
‎‎
‎‎ПОДДЕЛКА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ
‎‎НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
‎‎ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕДАВАТЬ ДРУГИМ ЛИЦАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке покупки и продажи иностранной валюты физическим лицам и об обменных пунктах

Эмблема уполномоченного банка‎‎
‎‎____________________________			‎‎___________________________
(наименование уполномоченного банка)‎‎			(печать уполномоченного банка)‎‎
‎‎СПРАВКА №-
‎	‎	‎‎«____» _________________ 20__ г.
‎‎От ______________________________________________________________
‎‎(Ф.И.О.)
‎‎Принято _________________________________________________________
(сумма национальной валюты указывается в цифрах и прописью)
‎‎Выдано __________________________________________________________
‎‎(наименование иностранной валюты, сумма указывается в цифрах и прописью)
‎‎Штамп и подпись кассира ______________________
‎‎Штамп и подпись контролера ___________________
‎‎Подпись клиента _____________________________
‎‎
‎‎ПОДДЕЛКА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ
‎‎НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
‎‎ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕДАВАТЬ ДРУГИМ ЛИЦАМ

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 5, ст. 53)

Кўриниш

Кўриниш