|
Акт утратил силу " " 15.02.2016
|
Постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан
О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ
Комментарий LexUzНастоящее постановление утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 февраля 2016 года № 33 «О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года № ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества».
Кабинет Министров отмечает, что в акционированных предприятиях и вновь созданных акционерных обществах образованные органы управления (общее собрание акционеров, наблюдательный совет и правление) в целом действуют согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», другим законодательным актам.
В то же время в ряде акционерных обществ и холдинговых компаний по-прежнему сохраняются старые методы управления, основанные на административно-командных принципах, не обеспечивается в должной мере руководящая роль общих собраний акционеров и наблюдательных советов. Не задействован механизм контрактной системы найма руководителей правлений акционерных обществ.
Одной из причин этого является отсутствие нормативных актов, четко регламентирующих деятельность руководящего и исполнительного органов акционерного общества.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и в целях обеспечения активного участия акционеров в управлении акционерными обществами, повышения роли общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, усиления ответственности исполнительных органов за эффективную работу предприятий в рыночных условиях Кабинет Министров постановляет:
1. Утвердить:
Типовое положение об Общем собрании акционеров согласно приложению № 1;
См. предыдущую редакцию.
(абзац третий пункта 1 исключен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
Типовое положение об исполнительном органе акционерного общества согласно приложению № 3;
См. предыдущую редакцию.
(абзац пятый пункта 1 исключен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
См. предыдущую редакцию.
(абзац четвертый пункта 1 исключен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 октября 2006 г. № 215 — СЗ РУ, 2006 г., №42, ст. 417)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 1 исключен постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
2. Рекомендовать акционерным обществам в трехмесячный срок:
привести свои учредительные и внутренние нормативные документы в соответствие с утвержденными настоящим постановлением нормативными актами;
пересмотреть составы наблюдательных советов с введением в них владельцев наиболее крупных пакетов акций;
осуществить заключение между акционерным обществом в лице председателя Наблюдательного совета и руководителем исполнительного органа трудового договора (контракта) о его найме.
Ввести в практику поквартальный отчет руководителя исполнительного органа перед Наблюдательным советом и периодический отчет перед Общим собранием акционеров о результатах деятельности предприятия.
Госкомимуществу и Министерству юстиции Республики Узбекистан оказать содействие акционерным обществам в осуществлении указанных мер.
3. Госкомимуществу Республики Узбекистан в двухмесячный срок пересмотреть ранее заключенные договоры о передаче государственных пакетов акций в доверительное управление.
4. Комплексам Кабинета Министров в срок до 1 октября 1998 года осуществить назначение государственных поверенных в наблюдательных советах акционерных обществ, доля государства в уставных фондах которых превышает 25 процентов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан В.А. Чжена.
Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
22 августа 1998 г.,
№ 361
Типовое положение
об общем собрании акционеров
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества «_____________», порядок его проведения и принятия решений.
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом акционерного общества ___________________________.
1.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (Общее собрание акционеров открытого акционерного общества проводится в очной (явочной) форме, закрытое акционерное общество проводится в очной или заочной форме).
См. предыдущую редакцию.
1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На отчетном общем собрании акционеров рассматриваются в обязательном порядке вопрос о возможности продления или прекращения договора с единоличным исполнительным органом, руководителем коллегиального исполнительного органа, годовой отчет о деятельности общества и иные вопросы, предусмотренные законом.
(пункт 1.4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
1.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
1.6. Дата проведения Общего собрания акционеров являются внеочередными.
1.7. Дата проведения общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяются Наблюдательным советом общества.
II. Компетенция Общего собрания акционеров
2.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится:
а) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
б) реорганизация общества;
См. предыдущую редакцию.
в) ликвидация общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
(подпункт «в» пункта 2.1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
г) определение количественного состава Наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
д) определение предельного размера объявленных акций;
е) увеличение или уменьшение уставного фонда общества;
ж) выкуп собственных акций;
з) образование (избрание, назначение, наем и пр.) исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не относится к компетенции Наблюдательного совета, за исключением случаев досрочного прекращения (расторжения) Наблюдательным советом договора с единоличным исполнительным органом, членами коллегиального исполнительного органа при допущении ими грубых нарушений или срыве выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества.
(подпункт «з» пункта 2.1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
и) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
См. предыдущую редакцию.
к) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
(подпункт «к» пункта 2.1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
См. предыдущую редакцию.
л) утверждение годовых бизнес-планов общества (за исключением случаев, когда решение данного вопроса уставом общества отнесено к компетенции Наблюдательного совета или общим собранием акционеров ему поручено), годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
(подпункт «л» в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
См. предыдущую редакцию.
л1) заслушивание отчетов Наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
(пункт 2.1 дополнен подпунктом «л1» постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
См. предыдущую редакцию.
(подпункт «м» утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
н) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае их размещения посредством открытой подписки;
о) утверждение регламента Общего собрания;
п) дробление и консолидация акций;
р) совершение крупных сделок, каковыми являются:
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением простых (обыкновенных) акций либо привилегированных акций, конвертируемых в простые (обыкновенные) акции, составляющих более двадцати пяти процентов ранее размещенных обществом простых (обыкновенных) акций. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Наблюдательным советом общества;
(подпункт «р» в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 марта 2001 г. № 119 — СЗ РУ, 2001 г., № 5, ст. 26)
с) заключение сделки, в совершении которой заинтересованы член Наблюдательного совета общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим зависимым (аффилированным) лицом двадцатью или более процентами голосующих акций общества, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица;
— являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
— владеют двадцатью или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
— занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.
При этом решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров — владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях: 1) если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает пять процентов стоимости активов общества; 2) если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции в количестве, превышающем пять процентов ранее размещенных голосующих акций.
(абзац четвертый подпункта «с» в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
т) решение иных вопросов, предусмотренных законом и Уставом общества.
Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами «а», «б», «в», «д», «р», принимаются большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
(подпункт «т» в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
III. Право на участие в Общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей
См. предыдущую редакцию.
3.1. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три календарных дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.
(пункт 3.1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3.2 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3.3 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
См. предыдущую редакцию.
3.4. Изменения в сформированный реестр акционеров общества могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.
(пункт 3.4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
3.5. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, их полномочные представители, аудитор общества, члены Наблюдательного совета и исполнительных органов общества, члены ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию Наблюдательного совета и контрольных органов общества, а также по назначению единоличного исполнительного органа и руководителя коллегиального исполнительного органа общества, рекомендуется также приглашать указанных лиц).
(пункт 3.5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
3.6. Для участия в Общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.
3.7. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в Общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя — также доверенности, заверенной нотариально.
3.8. Руководитель юридического лица — акционера Общества осуществляет свои полномочия на Общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.
3.9. Представитель акционера — юридического лица может участвовать в Общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3.10 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
3. 11. В соответствии с реестром акционеров общества составляется регистрационный список по форме согласно приложению № 1.
(абзац первый пункта 3.11 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью акционерного общества.
См. предыдущую редакцию.
3.12. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (приложение № 2) для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров общества.
(пункт 3.12 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
3.13. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по доверенности № ___ от «___» по _______ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя (приложения №№ 3, 3а).
См. предыдущую редакцию.
3.14. Номинальный держатель участвует в Общем собрании акционеров в соответствии с договором, заключенным с лицом, по поручению которого он держит акции.
(пункт 3.14 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 декабря 1998 г. № 525)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3.15 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
См. предыдущую редакцию.
3.151. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
(пункт 3.151 введен в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
4.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет, который определяет:
дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
дату составления реестра акционеров общества для оповещения о проведении Общего собрания;
дату составления реестра акционеров общества для проведения Общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
форму и текст бюллетеня для голосования;
форму проведения собрания (для закрытых акционерных обществ).
4.2. Сообщение акционерам и представителю государства о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования соответствующей информации в печати и направления им письменного уведомления (приложение № 4) на основании реестра акционеров общества, сформированного за 30 календарных дней до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.
Акционерное общество вправе направлять письменное уведомление акционеру и представителю государства самостоятельно либо через профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором, заключаемым между обществом и профессиональным участником рынка ценных бумаг на оказание соответствующих услуг.
По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.
Срок сообщения акционерам и представителю государства о проведении общего собрания акционеров устанавливается уставом общества. Акционерам открытого акционерного общества и представителю государства должно быть направлено письменное уведомление о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 календарных дней до даты его проведения.
4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
наименование и местонахождение (почтовый адрес) общества;
дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
дату составления реестра акционеров общества;
вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания.
4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение Наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом, членам коллегиального исполнительного органа, управляющей организацией или управляющим, сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.
(пункты 4.1—4.4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
4.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные законодательством или договором с клиентом.
См. предыдущую редакцию.
4.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров общества (по форме, указанной в приложении № 5) направляются акционерами, владеющими не менее чем одним процентом голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, если Уставом общества не установлен более поздний срок. Указанные акционеры также вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества и Ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.
(пункт 4.6 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
4.7. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.
При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию (ревизора) общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.
(пункт 4.7 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
4.8. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в пункте 4.6 настоящего Положения.
4.9. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию (ревизора) общества, за исключением случаев, когда:
— акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п. 4.6 настоящего Положения;
— акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций общества, предусмотренного в п. 4.6 настоящего Положения;
— если данные о кандидатурах в выборные органы общества являются неполными;
— предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.
(пункт 4.9 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
См. предыдущую редакцию.
4.10. Решение Наблюдательного совета общества о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию (ревизора) общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.
(пункт 4.10 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
См. предыдущую редакцию.
4.11. Решение Наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию (ревизора) общества может быть обжаловано в суд.
(пункт 4.11 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета общества на основании:
его собственной инициативы;
См. предыдущую редакцию.
требования Ревизионной комиссии;
(абзац третий пункта 5.1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования (в соответствии с приложением № 6).
5.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
5.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.
См. предыдущую редакцию.
5.4. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества.
(пункт 5.4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
См. предыдущую редакцию.
5.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.
(пункт 5.5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
5.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
См. предыдущую редакцию.
5.7. В течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества, о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.
(пункт 5.7 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
См. предыдущую редакцию.
5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества, может быть принято в случаях, если:
(пункт 5.8 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требований;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции;
вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям актов законодательства.
5.9. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
5.10. Решение Наблюдательного совета общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
5. 11. В случае если в течение 45 дней Наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте 5.8 настоящего Положения, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы по подготовке к проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств общества.
5.12. При рассмотрении вопросов о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета акционерным обществам внеочередные Общие собрания акционеров созываются в порядке согласно приложению № 7 к настоящему Положению.
VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
См. предыдущую редакцию.
6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 60 процентами распространенных и размещенных голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания, в том числе акционеры или их представители, обладающие пакетами акций 25 и более процентов в уставном фонде акционерного общества.
(пункт 6.1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 марта 2001 г. № 119 — СЗ РУ, 2001 г., № 5, ст. 26)
6.2. В случае, если привилегированные акции голосуют только по одному или нескольким вопросам повестки дня, кворум собрания определяется от количества представленных обыкновенных акций, а подсчет голосов по указанным вопросам производится от общего количества голосующих обыкновенных и привилегированных акций.
6.3. Если в течение более чем 60 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров.
См. предыдущую редакцию.
6.4. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 60 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
(пункт 6.4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
См. предыдущую редакцию.
6.5. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается; собрание, инициируемое Наблюдательным советом, Ревизионной комиссией или аудитором Общества, созывается столько раз, пока не будет обеспечено присутствие акционеров (их представителей), обладающих в совокупности не менее чем 60 процентами распространенных и размещенных голосующих акций общества.
(пункт 6.5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
См. предыдущую редакцию.
6.6. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.
(пункт 6.6 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
7.1. Рабочими органами Общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат).
См. предыдущую редакцию.
7.2. Президиум и председатель Общего собрания акционеров избираются на Общем собрании акционеров. При этом в состав президиума общего собрания акционеров по должности входит председатель Наблюдательного совета.
(пункт 7.2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
7.3. Председатель Общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.
7.4. Председатель Общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов Общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.
7.5. Председатель Общего собрания подписывает протокол и решения Общего собрания.
См. предыдущую редакцию.
7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.
(пункт 7.6 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
См. предыдущую редакцию.
7.7. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета общества, члены Ревизионной комиссии общества, члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
(пункт 7.7 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 7.8. утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. )
7.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества — один голос» (за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета общества и других случаев, предусмотренных законодательством).
7.10. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
7.11. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
7.12. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания и избирается общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета.
7.13. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания общим собранием акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным).
7.14. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров счетная комиссия по поручению Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:
составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
выдает и направляет бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.
7.15. На Общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим Общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:
регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;
определяет наличие кворума Общего собрания акционеров.
7.16. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего Общего собрания акционеров:
определяет наличие кворума Общего собрания акционеров;
разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
составляет протокол об итогах голосования;
передает в архив бюллетени для голосования.
VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.
8.2. Председатель Наблюдательного совета предлагает избрать счетную комиссию, президиум и секретаря (секретариат — рекомендуется для крупных акционерных обществ) Общего собрания.
8.3. Голосование по утверждению состава президиума Общего собрания, созванного по инициативе акционеров, проводится в порядке, установленном Уставом общества.
8.4. Порядок ведения Общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.
8.5. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.
8.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают в секретариат Общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 8.7 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
8.8. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет Общее собрание акционеров закрытым.
IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
9.1. Количественный и персональный состав секретариата Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров.
9.2. К определению состава секретариата предъявляются требования, аналогичные назначению членов счетной комиссии, в соответствии с пунктом 7.10 настоящего Положения.
9.3. Секретариат Общего собрания:
протоколирует ход ведения Общего собрания;
ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
составляет протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания.
9.4. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
место и время проведения Общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим собранием решения.
9.5. Протокол Общего собрания акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.
9.6. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу Общего собрания.
9.7. После подписания протокола Общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив общества на хранение документы собрания, включая регистрационный список общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол Общего собрания акционеров.
X. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
10.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют Наблюдательный совет общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.
10.2. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, отсутствующими на Общем собрании, в части, их касающейся.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК
| | | | | | | | | | |
|
________________________Общего собрания акционеров акционерного общества | |||||||||
|
(отчетного, внеочередного) |
| | | | | ||||
|
«____________________», проводимого «______»_______________________года | |||||||||
|
№№ |
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера |
Номер лицевого счета |
Количество голосу ющих акций |
Подпись акционера |
(Заполняется при наличии представителя) | ||||
|
фамилия, имя, отчество представителя |
№ доверенности |
дата выдачи доверенности |
количество голосу ющих акций |
подпись представителя | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Всего зарегистрированных участников Общества собрания _____человек, голосующих акций___________. | |||||||||
| Наличие кворума (в %% от общего чиcла голосующих акций)____________% | |||||||||
| Подписи членов Счетной комиссии | |||||||||
бюллетень №_______.
акционера АО «________________», владеющего_____ голосующими акциями, для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров
«____»________________ года
«____»________________ года
| | | | | |
|
(количество голосов) | ||||
|
№ |
Вопрос по повестке дня |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖ. |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| ...... | | | | |
| Фамилия, инициалы___________________________________ |
_____________ | |||
| | | | |
(роспись) |
* Указывается номер акционера по Регистрационному списку.
доверенность
| | | |
| Я, _____________________________________________________________ | ||
| акционер АО __________ владеющий (ая), __________ шт. обыкновенных акций (и _______ шт. привилегированных акций), ____________________________________________, доверяю представлять мои интересы на собрании акционеров при голосовании всеми принадлежащими мне акциями | ||
|
Мой адрес: |
|
Адрес представителя: |
|
________________________________ |
|
________________________________ |
|
________________________________ |
|
________________________________ |
|
________________________________ |
|
________________________________ |
| Паспорт | | Паспорт |
| серия____№__________________ | | серия____№__________________ |
| выдан_______________________ | | выдан_______________________ |
| ________________________________ | | ________________________________ |
| ________________________________ | | ________________________________ |
| ________________________________ | | ________________________________ |
| Доверенность действительна с ___ _____ 199 _г. по _______199__г. | ||
| Подпись акционера ________ | | Дата___________________________ |
| Личную подпись акционера _______________________________________ удостоверяю: | ||
| Нотариус_______________________________ | | |
| Подпись ____________ | | Дата ____________________ |
| М. П. | | |
доверенность
| | | |
| | | |
| Я,____________________________________________________________________ | ||
| руководитель (директор, председатель) ____________________________________, | ||
|
(наименование юр. лица) | ||
| являющегося акционером АО ________, владеющего (ая) ________ шт. обыкновенных акций (и _______ шт. привилегированных акций), _________________________________________________, доверяю представлять интересы_________________________________________________________________ | ||
| |
(наименование юр. лица) | |
| голосовании всеми принадлежащими акциями гражданину_____________________ ________________________________________________________________________ | ||
|
Адрес акционера: |
|
Адрес представителя: |
| ________________________ | | ________________________ |
| ________________________ | | ________________________ |
| ________________________ | | ________________________ |
|
Банковские реквизиты: |
|
Паспорт серия ______ № __ |
| ________________________ | | ________________________ |
| ________________________ | | ________________________ |
| ________________________ | | ________________________ |
| ________________________ | | ________________________ |
| Доверенность действительна с___ ______ 199 _г. по________199__г. | ||
| Подпись руководителя ________ | | Дата_____________________ |
|
М. П. |
| |
| Личную подпись акционера _____________________________________, удостоверяю: | ||
| Нотариус_______________________________ | | |
| Подпись ____________ | | Дата ____________________ |
| М. П. | | |
уведомление
| Уважаемый _____________________________________________, |
| АО «_____________________________» , расположенное по адресу ___________________________, телефон ______________, извещает Вас, что «___»________ 19____г. в _____час. _____мин. по адресу ______________________ состоится годовое (внеочередное) собрание акционеров нашего акционерного общества. |
| Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на__________ 19__ г. |
| Повестка дня включает в себя следующие вопросы: |
| 1. 2. 3. ... |
| В период проведения общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими материалами общего собрания акционеров: |
| 1. 2. 3. ... |
| Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности. |
| Наблюдательный совет АО «_________________» |
| |
АО «_______________» |
|
ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРА ______________ | |
|
о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров. | |
| | |
| Содержание требования (формулировка предложения). | |
| ________________________________________________________________________ | |
| ________________________________________________________________________ | |
| ________________________________________________________________________ | |
| Количество акций всего_______ | |
| в том числе | |
| количество голосующих акций ________ (не менее 1 % от общего числа голосующих акций АО) | |
| (наименование организации) | |
| Ф.И.О.___________________ |
___________________ |
| |
(подпись, дата) |
| |
АО «_______________» |
|
ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА ______________ | |
|
о созыве внеочередного общего собрания акционеров. | |
| | |
| Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного собрания акционеров). | |
| ________________________________________________________________________ | |
| ________________________________________________________________________ | |
| ________________________________________________________________________ | |
| Количество акций всего_______ | |
| в том числе | |
| количество голосующих акций ________ (не менее 1 % от общего числа голосующих акций АО) | |
| (наименование организации) | |
| Ф.И.О.___________________ |
___________________ |
| |
(подпись, дата) |
ПОРЯДОК
организации проведения внеочередного Общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета
1. Настоящей Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в целях оказания практической помощи акционерам в обеспечении защиты их прав по участию в управлении акционерным обществом, недопущению ущерба их интересам в связи с некомпетентным и недобросовестным управлением текущей деятельностью акционерного общества.
2. Основанием для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения деятельности Наблюдательного совета являются:
решение Наблюдательного совета;
требование Ревизионной комиссии или аудитора общества;
требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.
3. Мотивами требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров по указанным вопросам являются:
несоблюдение законодательства Республики Узбекистан, Устава, решений Общего собрания акционеров;
причинение обществу убытков и нанесение ущерба имущественным правам акционеров, в том числе связанных с существенным ухудшением финансово-хозяйственной деятельности, снижением прибыли и рентабельности производства, неоправданным сокращением объемов производства и реализации продукции, работ, услуг;
наличие признаков или угрозы возникновения экономической несостоятельности (банкротства) общества, наличие устойчивой задолженности перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, по выплате заработной платы работникам.
4. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подается в Наблюдательный совет и должно содержать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием конкретных мотивов и их обоснованием.
В требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава Наблюдательного совета.
Включение в повестку для собрания вопросов избрания нового состава Наблюдательного совета осуществляется на Общем собрании только после положительного решения вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, вида (типа) принадлежащих ему акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими его созыва.
5. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров и обязан обеспечить созыв собрания не позднее, чем через 45 дней с момента представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или в течение 10 дней дать мотивированный отказ в его созыве.
Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
6. Решение Наблюдательного совета об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае если в течение установленных сроков Наблюдательным советом не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 2 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
типовое положение
об исполнительном органе акционерного общества
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
См. предыдущую редакцию.
1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Исполнительного органа акционерного общества «_____________», порядок назначения его членов, а также права и обязанности каждого члена. Под Исполнительным органом понимаются — единоличный исполнительный орган (директор), коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция). По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору, в том числе на конкурсной основе, коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия договора определяются наблюдательным советом, если иное не предусмотрено уставом общества.
(пункт 1.1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом акционерного общества __________________.
II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
См. предыдущую редакцию.
2.1. Количественный состав Исполнительного органа акционерного общества определяет Наблюдательный совет общества, на основании и в пределах сметы административно-хозяйственных расходов, принятой в порядке, устанавливаемом Общим собранием акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Общего собрания общества.
(пункт 2.1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 марта 2001 г. № 119 — СЗ РУ, 2001 г., № 5, ст. 26)
См. предыдущую редакцию.
2.2. Руководитель и персональный состав исполнительного органа акционерного общества избирается (назначается, нанимается и пр.) общим собранием акционеров общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Наблюдательного совета общества. В соответствии с уставом общества или по решению соответственно общего собрания акционеров или Наблюдательного совета общества единоличный исполнительный орган, руководитель коллегиального исполнительного органа могут быть назначены на конкурсной основе.
(пункт 2.2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
См. предыдущую редакцию.
2.3. При рассмотрении и утверждении кандидатур в члены Исполнительного органа решения принимаются Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом простым большинством голосов.
(пункт 2.3 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
См. предыдущую редакцию.
2.4. Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены исполнительного органа акционерного общества общим собранием акционеров или наблюдательным советом производится в персональном порядке. Кандидат в члены исполнительного органа обязан сообщить обществу о фактах привлечения его к уголовной ответственности.
(абзац первый пункта 2.4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
Представляя ту или иную кандидатуру в состав Исполнительного органа, Председатель Наблюдательного совета информирует об условиях заключения контракта, размере вознаграждения за управленческую деятельность и согласии кандидата на заключение контракта, подтвержденном личным заявлением кандидата.
См. предыдущую редакцию.
2.5. Кандидаты в члены Исполнительного органа акционерного общества могут присутствовать на общем собрании акционеров или заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.
(пункт 2.5 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
См. предыдущую редакцию.
2.6. После одобрения общим собранием акционеров или Наблюдательным советом предложенных в состав исполнительного органа кандидатур с единоличным исполнительным органом, руководителем и каждым членом коллегиального исполнительного органа заключается контракт на исполнение обязанностей по соответствующей должности. Контракт с единоличным исполнительным органом и руководителем коллегиального исполнительного органа заключается сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом.
(пункт 2.6 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
См. предыдущую редакцию.
2.7. В случае досрочного прекращения полномочий лица, входящего в состав исполнительного органа, назначаемого общим собранием акционеров, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым решением наблюдательного совета общества, на период до очередного Общего собрания акционеров общества.
(пункт 2.7 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
См. предыдущую редакцию.
2.8. Член исполнительного органа акционерного общества за нарушение Устава акционерного общества, а также условий контракта может быть отозван с занимаемой должности с одновременным расторжением контракта. Решение об отзыве члена Исполнительного органа акционерного общества и расторжении с ним контракта принимается общим собранием акционеров или Наблюдательным советом, если уставом общества ему такое право предоставлено, большинством голосов.
Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с единоличным исполнительным органом, руководителем коллегиального исполнительного органа общества при допущении ими грубых нарушений или срыва выполнения утвержденных параметров годового бизнес-плана общества
(пункт 2.8 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
III. КОМПЕТЕНЦИЯ И СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
См. предыдущую редакцию.
3.1. К компетенции Исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или компетенции Наблюдательного совета.
(пункт 3.1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 г. № 323 — СЗ РУ, 2009 г., № 52, ст. 568)
3.2. Количественный состав Исполнительного органа определяется исходя из принципов максимально возможного исполнения управленческих функций одним работником, сокращения управленческого аппарата, ликвидации дублирующих звеньев в управлении производством и связанного с этим сокращения управленческих расходов.
3.3. В Исполнительный орган акционерного общества могут входить:
заместитель руководителя Исполнительного органа, главный бухгалтер, главный инженер и другие главные специалисты;
управляющие — руководители основных производственных подразделений;
другие специалисты, обеспечивающие важнейшие направления деятельности акционерного общества.
3.4. Члены Исполнительного органа действуют в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового контракта, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета общества, Исполнительного органа и указаниями руководителя Исполнительного органа.
См. предыдущую редакцию.
Материальное стимулирование единоличного исполнительного органа, руководителя и членов коллегиального исполнительного органа общества, осуществляется в зависимости от эффективности деятельности общества.
(пункт3.4 дополнен абзацем в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
3.5. Руководитель исполнительного органа акционерного общества в соответствии с настоящим Положением имеет право вносить предложения по дополнительным кандидатам в состав Исполнительного органа акционерного общества в связи с изменениями в деятельности акционерного общества и по другим обстоятельствам.
IV. РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
См. предыдущую редакцию.
(пункт 4.1 утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
4.2. Руководитель Исполнительного органа самостоятельно решает все вопросы деятельности акционерного общества, за исключением отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания или Наблюдательного совета.
4.3. Руководитель Исполнительного органа вправе:
без доверенности действовать от имени акционерного общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах, оговоренных Уставом или другим документом акционерного общества;
заключать договоры и контракты, в том числе трудовые;
выдавать доверенности;
открывать в банках расчетный и другие счета;
издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему работников;
утверждать штат сотрудников, проводить его укомплектование.
4.4. Обязанности руководителя Исполнительного органа:
осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;
организация исполнения решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов и других структурных подразделений Общества;
обеспечение выполнения договорных обязательств Общества;
обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых для развития производства и социальной сферы;
руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Общества, организация и контроль их исполнения;
обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Общества;
См. предыдущую редакцию.
обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений. Руководитель исполнительного органа ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным советом о ходе выполнения годового бизнес-плана;
(абзац девятый пункта 4.4 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется Наблюдательным советом;
обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Общества;
организация проведения заседаний коллегиального исполнительного органа общества, подписание документов от имени общества и протоколы заседаний исполнительного органа;
принятие мер по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
поддержание трудовой и технологической дисциплины;
обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Общества;
обеспечение участия представителей Исполнительного органа в коллективных переговорах. Выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;
предоставление в установленные сроки Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества докладов о состоянии дел, относящихся к его компетенции;
соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и других нормативных актов.
4.5. Конкретные права и обязанности руководителя Исполнительного органа оговариваются в контракте с ним.
V. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
5.1. Заседания Исполнительного органа акционерного общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Вопросы, выносимые Исполнительным органом на решение Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, обсуждаются предварительно на заседании Исполнительного органа акционерного общества в обязательном порядке. Точку зрения исполнительного органа акционерного общества на Наблюдательном совете и Общем собрании акционеров докладывает и отстаивает руководитель Исполнительного органа или уполномоченный им член Исполнительного органа.
5.2. Заседания Исполнительного органа акционерного общества проводит руководитель Исполнительного органа либо один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.
5.3. Секретарь Исполнительного органа акционерного общества организовывает ведение протоколов заседаний Исполнительного органа акционерного общества. Выписки из протоколов заседаний Исполнительного органа выдаются:
руководителю Наблюдательного совета и руководителю Ревизионной комиссии в обязательном порядке;
по запросу иных должностных лиц и аудитора только по разрешению руководителя Исполнительного органа;
другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
6.1. В случае если член Исполнительного органа является финансово заинтересованным в сделке, одной из сторон которой является акционерное общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения и при обсуждении указанного вопроса, и в голосовании он не принимает участия.
6.2. Члены Исполнительного органа не должны использовать права, предоставленные их служебным положением, в целях и интересах юридических и физических лиц, с которыми они находятся в трудовых отношениях.
6.3. Члены Исполнительного органа акционерного общества не должны допускать действий по извлечению личных выгод из распоряжения имуществом акционерного общества.
6.4. Члены Исполнительного органа акционерного общества в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг акционерного общества. Член Исполнительного органа обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в акционерном обществе и проинформировать об этом приостановлении Наблюдательный совет акционерного общества.
6.5. Члены Исполнительного органа акционерного общества несут ответственность перед акционерным обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного акционерному обществу, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и Уставом общества.
6.6. При этом не несут ответственность члены Исполнительного органа, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков.
6.7. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к членам Исполнительного органа или отдельному члену Исполнительного органа акционерного общества о возмещении убытков, причиненных обществу.
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 4 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 апреля 2003 г. № 189 — СЗ РУ, 2003 г., № 7-8, ст. 63)
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 5 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 октября 2006 г. № 215 — СЗ РУ, 2006 г., №42, ст. 417)
См. предыдущую редакцию.
(приложение № 6 утратило силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 июля 2000 г. № 257)
