Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг
буйруғи
Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли ҳамда ҳужжатлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида
[Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2023 йил 7 февралда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 3419]
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон «Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар ҳақида»ги қарорига мувофиқ буюраман:
1. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли ҳамда ҳужжатлар рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2. Ушбу буйруқ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Марказий банки, Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги, Монополияга қарши курашиш қўмитаси ва Давлат активларини бошқариш агентлиги билан келишилган.
3. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.
Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент бошлиғи Д. РАХИМОВ
Тошкент ш.,
2022 йил 29 декабрь,
34-сон
Келишилди:
Марказий банк раиси М. НУРМУРАТОВ
2022 йил 15 декабрь
Монополияга қарши курашиш қўмитаси раиси Ш. ШАРАХМЕТОВ
2022 йил 7 декабрь
Давлат активларини бошқариш агентлиги Директори А. ОРТИКОВ
2022 йил 10 декабрь
Молия вазири Т. ИШМЕТОВ
2022 йил 15 декабрь
Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазири Ш. ШЕРМАТОВ
2022 йил 13 декабрь
Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги Директори Д. ЛИ
2022 йил 7 декабрь
Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти бошлиғининг 2022 йил 29 декабрдаги 34-сон буйруғига
 ИЛОВА
Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабар ва унга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакли ҳамда ҳужжатлар рўйхати

1-боб. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ шубҳали операциялар ҳақидаги хабарнинг намунавий шакли

I. Хабар ва уни юборувчи ташкилот тўғрисидаги маълумот

1. Хабар рақами

2. Юборилган вақт

3. Хабар шакли

4. Ташкилот тури

5. Ташкилот номи

6. Ташкилот СТИРи

7. МФО/БХМ/СВИФТ

8. Телефон рақами

9. Электрон почта манзили

7.1 МФО/БХМ

7.2 СВИФТ

Ташкилотнинг юридик манзили

10. Мамлакати

11. Вилояти

12. Тумани/шаҳри

13. Тўлиқ манзили

II. Шубҳали операциянинг тавсифи

14. Операция вақти тури

14.1 Аниқ вақт

14.2 Вақт оралиғи

14.1 Операция вақти

14.2 Бошланиш вақти

14.2 Тугаш вақти

15. Операция валютаси

16. Операция суммаси

16.1 Сўмдаги қиймати

17. Шубҳали операция тоифаси

18. Операция (битим) тури

19. Шубҳали операция мезони

19.1 Қўшимча шубҳали операция мезони — 1

19.1 Қўшимча шубҳали операция мезони — 2

20. Шубҳали операцияни амалга ошириш учун асос

21. Шубҳали операциянинг моҳияти

22. Шубҳали операция бўйича қўшимча маълумот

III. Шубҳали операция 1-иштирокчисининг маълумотлари

23. Иштирокчи тури

24. Жисмоний шахс

Фамилияси

Исми

Отасининг исми

ЖШШИРи

Туғилган санаси

Фуқаролиги

Ҳужжат тури

Серия ва рақами

Берилган сана

Ҳужжат берилган ташкилот

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати

Вилояти

Туман/шаҳри

Тўлиқ манзили

Телефон рақами

24.1 Ишончли вакили

Фамилияси

Исми

Отасининг исми

ЖШШИРи

Туғилган санаси

Фуқаролиги

Ҳужжат тури

Серия ва рақами

Берилган сана

Берилган жойи

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати

Вилояти

Туман/шаҳри

Тўлиқ манзили

Телефон рақами

23. Иштирокчи тури

25. Хўжалик юритувчи субъект

Гувоҳнома серия/рақами

Хўжалик юритувчи субъектнинг тўлиқ номи

СТИРи/ЖШШИРи

Берилган сана

Берилган жойи

Иқтисодий фаолият тури (ИФУТ/ОКЭД)

Телефон рақами

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати

Вилояти

Туман/шаҳри

Тўлиқ манзили

Электрон манзили

25.1 Хўжалик юритувчи субъектнинг раҳбари

Фамилияси

Исми

Отасининг исми

ЖШШИРи

Туғилган санаси

Фуқаролиги

Ҳужжат тури

Серия ва рақами

Берилган сана

Берилган жойи

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати

Вилояти

Туман/шаҳри

Тўлиқ манзили

Телефон рақами

25.2 Хўжалик юритувчи субъектнинг бенефициари

Фамилияси

Исми

Отасининг исми

ЖШШИРи

Туғилган санаси

Фуқаролиги

Ҳужжат тури

Серия ва рақами

Берилган сана

Берилган жойи

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати

Вилояти

Туман/шаҳри

Тўлиқ манзили

Телефон рақами

25.3 Хўжалик юритувчи субъектнинг ишончли вакили

Фамилияси

Исми

Отасининг исми

ЖШШИРи

Туғилган санаси

Фуқаролиги

Ҳужжат тури

Серия ва рақами

Берилган сана

Берилган жойи

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати

Вилояти

Туман/шаҳри

Тўлиқ манзили

Телефон рақами

IV. Шубҳали операция 1-иштирокчисининг қўшимча маълумотлари

26. Операция иштирокчисининг банк реквизитлари

Банк номи

МФО/БХМ/СВИФТ

Ҳисоб рақами

Бириктирилган телефон рақам

27. Операция иштирокчисининг электрон ҳамён ёки банк карта реквизитлари

Электрон ҳамён ёки банк карта рақами

Бириктирилган банк ҳисоб рақами

Электрон ҳамён ёки банк карта эмитенти

Фойдаланилган дастурий илова номи

Бириктирилган телефон рақам

28. Операция иштирокчисининг электрон қурилма реквизитлари

Merchant ID

Terminal ID

Қурилма IP манзили

Қурилманинг IMEI рақами

Қурилманинг номи/тури

29. Операция иштирокчисининг крипто-актив реквизитлари

Крипто-актив тури/номи

Чиқим крипто-ҳамён манзили

Кирим крипто-ҳамён манзили

Тақсимланган реестри тури/номи

Бириктирилган телефон рақами

30. Қўшимча реквизитлари мавжуд эмас

V. Операция 2-иштирокчисининг маълумотлари

23. Иштирокчи тури

24. Жисмоний шахс

Фамилияси

Исми

Отасининг исми

ЖШШИРи

Туғилган санаси

Фуқаролиги

Ҳужжат тури

Серия ва рақами

Берилган сана

Ҳужжат берилган ташкилот

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати

Вилояти

Туман/шаҳри

Тўлиқ манзили

Телефон рақами

24.1 Ишончли вакили

Фамилияси

Исми

Отасининг исми

ЖШШИРи

Туғилган санаси

Фуқаролиги

Ҳужжат тури

Серия ва рақами

Берилган сана

Берилган жойи

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати

Вилояти

Туман/шаҳри

Тўлиқ манзили

Телефон рақами

23. Иштирокчи тури

25. Хўжалик юритувчи субъект

Гувоҳнома серия/рақами

Хўжалик юритувчи субъектнинг тўлиқ номи

СТИРи/ЖШШИРи

Берилган сана

Берилган жойи

Иқтисодий фаолият тури (ИФУТ/ОКЭД)

Телефон рақами

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати

Вилояти

Туман/шаҳри

Тўлиқ манзили

Электрон манзили

25.1 Хўжалик юритувчи субъектнинг раҳбари

Фамилияси

Исми

Отасининг исми

ЖШШИРи

Туғилган санаси

Фуқаролиги

Ҳужжат тури

Серия ва рақами

Берилган сана

Берилган жойи

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати

Вилояти

Туман/шаҳри

Тўлиқ манзили

Телефон рақами

25.2 Хўжалик юритувчи субъектнинг бенефициари

Фамилияси

Исми

Отасининг исми

ЖШШИРи

Туғилган санаси

Фуқаролиги

Ҳужжат тури

Серия ва рақами

Берилган сана

Берилган жойи

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати

Вилояти

Туман/шаҳри

Тўлиқ манзили

Телефон рақами

25.3 Хўжалик юритувчи субъектнинг ишончли вакили

Фамилияси

Исми

Отасининг исми

ЖШШИР

Туғилган санаси

Фуқаролиги

Ҳужжат тури

Серия ва рақами

Берилган сана

Берилган жойи

Рўйхатга олинган манзили

Мамлакати

Вилояти

Туман/шаҳри

Тўлиқ манзили

Телефон рақами

VI. Шубҳали операция 2-иштирокчисининг қўшимча маълумотлари

26. Операция иштирокчисининг банк реквизитлари

Банк номи

МФО/БХМ/СВИФТ

Ҳисоб рақами

Бириктирилган телефон рақам

27. Операция иштирокчисининг электрон ҳамён ёки банк карта реквизитлари

Электрон ҳамён/банк карта рақами

Бириктирилган банк ҳисоб рақами

Электрон ҳамён/банк карта эмитенти

Фойдаланилган дастурий илова номи

Бириктирилган телефон рақам

28. Операция иштирокчисининг электрон қурилма реквизитлари

Merchant ID

Terminal ID

Қурилма IP манзили

Қурилманинг IMEI рақами

Қурилманинг номи/тури

29. Операция иштирокчисининг крипто-актив реквизитлари

Крипто-актив тури/номи

Чиқим крипто-ҳамён манзили

Кирим крипто-ҳамён манзили

Тақсимланган реестри тури/номи

Бириктирилган телефон рақам

30. Қўшимча реквизитлари мавжуд эмас


‎Ташкилот масъул ходимининг маълумотлари:‎‎
‎
‎ФИО: ___________________________________________________________________________________,
‎
‎Лавозими: _______________________________________________________________________________‎
‎ ‎ ‎ ‎
Имзо:________________________.‎ Сана: ________________________.‎ ‎ ‎
2-боб. Шубҳали операциялар ҳақидаги хабарга илова қилинадиган маълумотларнинг намунавий шакллари*
1. Юридик ва жисмоний шахсларнинг миллий валютадаги банк ҳисобварақларидан кўчирманинг намунавий шакли

Хабар / сўров рақами

Хабар / сўров санаси

Мижоз тўғрисида маълумот

Операция тўғрисида маълумот

Контрагент тўғрисида маълумот

Номи / ФИО

СТИР / ЖШШИР

Банк ҳисоб рақами

Банк МФО/БХМ

Тўлов ҳужжати рақами

Операция санаси

Дебет операция суммаси

Кредит операция суммаси

Тўлов мақсади

Номи / ФИО

СТИР / ЖШШИР

Банк ҳисоб рақами

Банк МФО/БХМ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2. Юридик ва жисмоний шахсларнинг хорижий валютадаги банк ҳисобварақларидан кўчирманинг намунавий шакли

Хабар / сўров рақами

Хабар / сўров санаси

Мижоз тўғрисида маълумот

Операция тўғрисида маълумот

Контрагент тўғрисида маълумот

Номи / ФИО

СТИР / ЖШШИР

Банк ҳисоб рақами

Банк МФО/БХМ

Тўлов ҳужжати рақами

Операция санаси

Дебет операция суммаси

Кредит операция суммаси

Тўлов мақсади

Номи / ФИО

Банк жойлашган мамлакат

Хорижий банк ҳисоб рақами

Банк СВИФТ рақами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3. Халқаро (Ички) пул ўтказмалари билан боғлиқ операциялар тўғрисидаги маълумотнинг намунавий шакли

Хабар / сўров рақами

Хабар / сўров санаси

Мижоз тўғрисида маълумот

Халқаро (Ички) пул ўтказмаси тўғрисида маълумот

Контрагент тўғрисида маълумот

Номи / ФИО

Ҳужжат серия рақами

СТИР / ЖШШИР

Туғилган санаси

Фуқаролиги

Манзили

Банк МФО/БХМ

Ўтказма санаси

Ўтказма валюта коди

Ўтказма суммаси (валютада)

Жўнатувчи мамлакат

Қабул қилувчи мамлакат

Ўтказма тури жўнатиш / қабул қилиш

Халқаро пул ўтказмаси тизими номи

Жўнатувчи карта рақами

Қабул қилувчи карта рақами

ФИО

Ҳужжат серия рақами

ЖШШИР

Туғилган санаси

Фуқаролиги

Манзили

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


4. Банк карта ёки электрон ҳамён орқали амалга оширилган операциялар тўғрисидаги маълумот шакли

Хабар / сўров рақами

Хабар / сўров санаси

Мижознинг реквизитлари

Операция бўйича умумий маълумотлар

Контрагент реквизитлари

ФИО

ЖШШИР

Туғилган сана

Ҳужжат серия / рақами

Карта / электрон ҳамён рақами

Телефон рақами

Қурилма рақами

Қурилма IP манзили

Merchant т код

Terminal ID

Тўлов ташкилот номи

Тўлов тизимлари номи

Операция санаси

Операция валютаси

Чиқим суммаси

Кирим суммаси

Операция тури

ФИО

ЖШШИР

Карта / электрон ҳамён рақами

Телефон рақами

Merchan t код

Terminal ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


5. Крипто-активлар муомаласи билан боғлиқ операциялар тўғрисида маълумот шакли

Хабар / сўров рақами

Хабар / сўров санаси

Мижознинг крипто-актив реквизитлари

Операция бўйича умумий маълумотлар

Контрагентнинг крипто-актив реквизитлари

Крипто-ҳамён рақами

Телефон рақами

Қурилма рақами

Қурилма IP манзили

Операция санаси

Крипто-актив тури

Чиқим суммаси

Кирим суммаси

Крипто ҳамён / электрон ҳамён / карта рақами

Телефон рақами

Қурилма рақами

Қурилма IP манзили

1

2

3

8

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

6. Мижоз-жисмоний шахснинг анкета маълумотлари шакли

Хабар / сўров рақами

Хабар / сўров санаси

Мижоз тўғрисида маълумот

Шахсини тасдиқловчи ҳужжат маълумотлари

Банк ҳисоб рақами, электрон ҳамён ёки банк карта маълумотлари

Аккаунт / телефон рақам

Мижознинг манзили

Таваккалчилик даражаси

Фамилия

Исм

Шариф

ЖШШИР

Туғилган сана

Фуқаролиги

ҳужжат тури

Серия ва рақами

Берилган сана

Берилган жойи

Ҳисоб рақам, ҳамён / карта рақами

Ташкилот СТИРи / МФО

Очилган сана

Ҳолати

Мамлакат

Вилоят

туман / шаҳар

Тўлиқ манзили

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


7. Мижоз-юридик шахснинг анкета маълумотлари шакли

Хабар / сўров рақами

Хабар / сўров санаси

Мижоз тўғрисида маълумот

Устав фонди

Юридик шахсга алоқадор шахслар тўғрисида маълумот

Банк ҳисоб рақами, электрон ҳамён ёки тўлов карта маълумотлари

Алоқадор шахслар телефон рақами

Мижознинг манзил

Таваккалчилик даражаси

Номи

СТИР

Резидентлиги

Фаолият тури

Суммаси

Валюта номи

Ташкилотга алоқаси

ФИО

ЖШШИР

Устав фондидаги улуши

Фуқаролиги

Ҳисоб рақам, ҳамён / карта рақами

Ташкилот СТИРи / МФО

Очилган сана

Ҳолати

Мамлакат

Мамлакат вилоят

туман / шаҳар

Тўлиқ манзили

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


3-боб. Хабарга илова қилинадиган ҳужжатлар
РЎЙХАТИ*

Т/р

Ҳужжат тури

Ҳужжат номи

1.

Шахсни тасдиқловчи ҳужжат

Паспорт ёки идентификация ID-картаси, ҳайдовчилик гувоҳномаси, ҳарбий билети, чет эл фуқаросининг ва фуқаролиги бўлмаган шахснинг идентификацияловчи ID-картаси ёки бошқа ҳаракатланиш ҳужжатлари

2.

Тадбиркорлик фаолиятига доир ҳужжатлар

1. Юридик шахс ёки якка тартибдаги тадбиркорнинг давлат рўйхатидан ўтганлик тўғрисидаги гувоҳнома.

2. Лицензиялар ёки рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатлар ёхуд хабарнома қабул қилинганлиги тўғрисидаги тасдиқнома.

3. Юридик шахс низоми.

4. Юридик шахснинг таъсис шартномаси

5. Юридик шахсни ташкил этиш ҳақида муассисларининг (таъсисчиларининг) қарори.

6. Юридик шахснинг низоми ва таъсис шартномасига киритилган ўзгартиришлар бўйича янги таҳрирдаги низом ва таъсис шартномаси.

3.

Операцияни амалга оширишга асос бўлувчи ҳужжатлар

1. Шартнома ёки битим (олди-сотди, ҳадя, ижара, кредит, ссуда, аккредитив, экспорт-импорт ва бошқа битимлар).

2. Тўлов топшириқномаси.

3. Ариза.

4. Маълумотнома (валюта айирбошлаш операциялар учун).

5. СВИФТ тўлов топшириқномаси.

6. Суғурта шартномаси ёки полиси.

7. Қимматли қоғозларни эмиссия қилиш тўғрисида қарор.

8. Таъсисчиларнинг (муассисларнинг) йиғилиш баёни ёки қарори.

9. Касса кирим ва чиқим чеклари, мемориал ордерлари.

10. Касса операцияларини амалга ошириш учун ишончнома.

11. Электрон юк хати.

4.

Бошқа ҳужжатлар

1. Божхона йўловчи юк декларацияси

2. Хорижий корхона ёки фуқаронинг ишончномаси

3. Хўжалик юритувчи субъектларнинг ташқи савдо операциялари (экспорт-импорт) бўйича дебитор ва кредитор қарздорликларни тасдиқловчи солиштирма жадвал маълумотномаси

* Изоҳ: Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан махсус ваколатли давлат органига юборилаётган хабарга уни юбориш учун асос бўлган маълумот ва ҳужжатлар мавжуд бўлган тақдирда электрон шаклда илова қилиниб, автоматлаштирилган дастурий маҳсулот орқали юборилади.
Махсус ваколатли давлат органининг сўровига асосан сўралаётган маълумотлар ҳамда ҳужжатларнинг нусхалари белгиланган тартибда тасдиқлаган ҳолда тақдим этилади.

(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 07.02.2023 й., 10/23/3419/0077-сон)