1. Внести изменения и дополнения в постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 «Об утверждении правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках» (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 18 февраля 2019 года №№ 343-В-3, 6
1. В наименовании и пункте 1 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
а) в наименовании слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
б) в преамбуле слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце третьем слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце двадцать втором слова «или финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
г) в абзаце пятом пункта 2, абзаце пятом пункта 11, абзаце первом пункта 21, пункте 34, абзацах шестом и седьмом пункта 36, абзаце первом пункта 43, пунктах 47, 77, 79, абзаце первом пункта 92 и пункте 97 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце десятом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце пятнадцатом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
абзац шестнадцатый после слов «финансированием террористической» дополнить словами «и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце втором слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
в абзацах третьем и четвертом слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце пятом слова «и финансированием терроризма» заменить словами «финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;
в абзаце тринадцатом слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «, финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
з) в пункте 20 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
к) в абзаце третьем пункта 33 слова «и финансированием терроризма» заменить словами «, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;
л) в абзаце третьем пункта 37 слова «деятельности, и финансированием терроризма» заменить словами «деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения»;
м) абзац четвертый пункта 45 после слов «на дату идентификации» дополнить словами «, а также меры по надлежащей проверке клиентов осуществлены регистрирующим органом»;
н) абзац двенадцатый пункта 49 изложить в следующей редакции:
о) пункт 54 изложить в следующей редакции:
п) в абзаце первом пункта 60 слова «и (или) финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
р) в абзаце пятом пункта 62 слова «и финансирования терроризма» заменить словами «финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»;
с) в пункте 94 слова «деятельности, или финансирования терроризма» заменить словами «деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения».