Hujjat kuchini yo‘qotgan " " 17.06.2021
|
LexUZ sharhi
Mazkur qaror O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining 2021-yil 17-iyundagi 34-son va 2021-yil 16-iyundagi 23-sonli “Lotereyalar tashkil etish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazorat qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qaroriga (ro‘yxat raqami 3310, 17.06.2021-y.) asosan o‘z kuchini yo‘qotgan.
“Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 2004-y., 9-son, 160-modda) va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 21-apreldagi PQ–331-son “Moliya-iqtisodiy, soliq sohasidagi jinoyatlarga, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishni kuchaytirish to‘g‘risida”gi (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2006-y., 18-son, 147-modda) qaroriga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzurida Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish Departamenti qaror qiladi:
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2009-yil 13-oktabrdagi 103 va 40-sonli qaroriga
ILOVA
ILOVA
Mazkur Qoidalar O‘zbekiston Respublikasining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2004-yil, 43-son, 451-modda) Qonuniga muvofiq lotereyalar tashkil etish faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo‘yicha ichki nazoratni tashkil etish va amalga oshirish tartibini belgilaydi.
(1-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 7-apreldagi 28, 10-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-2, 14.04.2015-y.) asosan to‘rtinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2015-y., 15-son, 188-modda)
(1-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 7-apreldagi 28, 10-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-2, 14.04.2015-y.) asosan xatboshilar bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2015-y., 15-son, 188-modda)
(1-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 7-apreldagi 28, 10-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-2, 14.04.2015-y.) asosan to‘rtinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2015-y., 15-son, 188-modda)
mazkur Qoidalarning 22-bandida belgilangan mezonlar asosida shubhali operatsiyalarni aniqlash;
(3-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 9-iyundagi 48,16-son qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-1, 08.07.2010-y.) asosan o‘ninchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2010-y., 26-27-son, 224-modda)
(3-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 7-apreldagi 28, 10-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-2, 14.04.2015-y.) asosan xatboshi bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2015-y., 15-son, 188-modda)
(5-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 9-iyundagi 48,16-son qarori (ro‘yxat raqami 2037-1, 08.07.2010-y.) tahririda — O‘R QHT, 2010-y., 26-27-son, 224-modda)
(5-1-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 9-iyundagi 48,16-son qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-1, 08.07.2010-y.) asosan kiritilgan — O‘R QHT, 2010-y., 26-27-son, 224-modda)
(5-2-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 9-iyundagi 48,16-son qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-1, 08.07.2010-y.) asosan kiritilgan — O‘R QHT, 2010-y., 26-27-son, 224-modda)
(6-1-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 9-iyundagi 48,16-son qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-1, 08.07.2010-y.) asosan kiritilgan — O‘R QHT, 2010-y., 26-27-son, 224-modda)
oliy ma’lumotlilik va rahbarlik lavozimlarida 2 yildan kam bo‘lmagan ish tajribasiga ega bo‘lishlik;
(8-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 7-apreldagi 28, 10-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2037-2, 14.04.2015-y.) tahririda — O‘R QHT, 2015-y., 15-son, 188-modda)
(9-bandning birinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 7-apreldagi 28, 10-sonli qarori (ro‘yxat raqami 2037-2, 14.04.2015-y.) tahririda — O‘R QHT, 2015-y., 15-son, 188-modda)
(10-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 9-iyundagi 48,16-son qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-1, 08.07.2010-y.) asosan to‘rtinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2010-y., 26-27-son, 224-modda)
(11-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 9-iyundagi 48,16-son qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-1, 08.07.2010-y.) asosan beshinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2010-y., 26-27-son, 224-modda)
mazkur Qoidalar va ichki nazorat dasturlarini amalga oshirish jarayonining maxfiyligini ta’minlaydi.
(11-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 7-apreldagi 28, 10-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-2, 14.04.2015-y.) asosan xatboshi bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2015-y., 15-son, 188-modda)
(13-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 7-apreldagi 28, 10-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-2, 14.04.2015-y.) asosan ikkinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2015-y., 15-son, 188-modda)
(13-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 9-iyundagi 48,16-son qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-1, 08.07.2010-y.) asosan to‘rtinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2010-y., 26-27-son, 224-modda)
(14-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 7-apreldagi 28, 10-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-2, 14.04.2015-y.) asosan uchinchi xatboshi bilan to‘ldirilgan — O‘R QHT, 2015-y., 15-son, 188-modda)
(14-1-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 9-iyundagi 48,16-son qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-1, 08.07.2010-y.) asosan kiritilgan — O‘R QHT, 2010-y., 26-27-son, 224-modda)
(142-143-bandlar O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 7-apreldagi 28, 10-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-2, 14.04.2015-y.) asosan kiritilgan — O‘R QHT, 2015-y., 15-son, 188-modda)
(19-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 9-iyundagi 48,16-son qarori (ro‘yxat raqami 2037-1, 08.07.2010-y.) tahririda — O‘R QHT, 2010-y., 26-27-son, 224-modda)
(21-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 9-iyundagi 48,16-son qarori (ro‘yxat raqami 2037-1, 08.07.2010-y.) tahririda — O‘R QHT, 2010-y., 26-27-son, 224-modda)
haqiqiy egasi ushbu bandning ikkinchi va uchinchi xatboshilarida ko‘rsatilgan shaxs bo‘lgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar;
Amalga oshirilgan chora-tadbirlar haqida ma’lumot tashkilotning rahbariyatiga taqdim etilishi lozim.
(III1 bob O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 7-apreldagi 28, 10-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-2, 14.04.2015-y.) asosan kiritilgan — O‘R QHT, 2015-y., 15-son, 188-modda)
(241-band O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 7-apreldagi 28, 10-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-2, 14.04.2015-y.) asosan kiritilgan — O‘R QHT, 2015-y., 15-son, 188-modda)
(28-1 — 28-6-bandlar O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2010-yil 9-iyundagi 48,16-son qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-1, 08.07.2010-y.) asosan kiritilgan — O‘R QHT, 2010-y., 26-27-son, 224-modda)
(301-302-bandlar O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining 2015-yil 7-apreldagi 28, 10-sonli qaroriga (ro‘yxat raqami 2037-2, 14.04.2015-y.) asosan kiritilgan — O‘R QHT, 2015-y., 15-son, 188-modda)