Для получения доступа к этой функции Вам необходимо авторизоваться!
Хотите зарегистрироваться? Либо войти под своим логином?

Авторизоваться Зарегистрироваться

В соответствии с законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Указом Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2019 года № УП-5723 «О совершенствовании порядка определения размеров оплаты труда, пенсий и иных платежей», а также постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 июля 2019 года № ПП-4400 «О мерах по повышению доступности микрофинансовых услуг» Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках, утвержденные постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 17 апреля 2017 года №№ 343-В и 14 (рег. № 2886 от 23 мая 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 21, ст. 401), согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 августа 2019 года № № 343-В-4, 23
1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
в абзацах втором — шестом и девятом слова «минимальной заработной платы» заменить словами «базовой расчетной величины»;
абзац седьмой после слов «иностранной валюты» дополнить словами «(при покупке резидентом физическим лицом наличной иностранной валюты в размере, превышающем 100 долларов США в эквиваленте)».
4. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
5. В абзацах пятом и шестом пункта 38 слова «минимальной заработной платы» заменить словами «базовой расчетной величины».
6. Абзац четвертый пункта 45 после слов «регистрирующим органом» дополнить словами «либо коммерческим банком на основании биометрических данных, а также коммерческий банк доверяет результатам надлежащей проверки клиентов, проведенной третьей стороной».
в абзацах тринадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом и девятнадцатом слова «500-кратный размер минимальной заработной платы» заменить словами «500-кратный размер базовой расчетной величины»;
в абзаце семнадцатом слова «1000-кратный размер минимальной заработной платы» заменить словами «1000-кратный размер базовой расчетной величины»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
абзацы двадцать первый и двадцать второй считать соответственно абзацами двадцатым и двадцать первым;
в абзаце двадцатом слова «минимальной заработной платы» заменить словами «базовой расчётной величины».
абзац двадцать первый после слов «денежных средств» дополнить словами «, сумма которых равна или превышает 500-кратный размер базовой расчётной величины,».
в абзацах третьем, четвертом, седьмом и пятнадцатом слова «500-кратный размер минимальной заработной платы» заменить словами «500-кратный размер базовой расчетной величины»;
в абзаце четырнадцатом слова «20000-кратный размер минимальной заработной платы» заменить словами «20000-кратный размер базовой расчетной величины».

При обнаружение ошибки в акте, выделите и нажмите Ctrl+Enter.

© Центр правовой информации «Адолат» Министерства юстиции Республики Узбекистан