зарегистрировано 03.11.2009 г., рег. номер 2031
Приказ начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрировано 03.11.2009 г., рег. номер 2031
Дата вступления в силу
13.11.2009
Акт утратил силу 03.09.2011
 Комментарий LexUz
Настоящий приказ утратил силу в соответствии с приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 8 августа 2011 года № 26 «О признании утратившими силу приказа «Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, оказывающих услуги и принимающих участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества», а также изменений и дополнений к нему» (рег. № 2031-2 от 24.08.2011 г.).
На основании статьи 6 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» приказываю:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, оказывающих услуги и принимающих участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
приказу начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года, № 35
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма лицами, оказывающими услуги и принимающими участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества.
(пункт 9 дополнен абзацем седьмым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 25 (рег. № 2031-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., 2010 г., № 44-45, ст. 394)
(пункт 9 дополнен абзацем восьмым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 25 (рег. № 2031-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., 2010 г., № 44-45, ст. 394)
(пункт 9 дополнен абзацем девятым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 25 (рег. № 2031-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., 2010 г., № 44-45, ст. 394)
(пункт 91 введен приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 25 (рег. № 2031-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., 2010 г., № 44-45, ст. 394)
(пункт 10 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 25 (рег. № 2031-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 394)
(абзац первый пункта 15 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 25 (рег. № 2031-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 394)
(пункт 18 дополнен абзацем девятнадцатым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 25 (рег. № 2031-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., 2010 г., № 44-45, ст. 394)
(пункт 25 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 25 (рег. № 2031-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 394)
(пункт 271 введен приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 25 (рег. № 2031-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., 2010 г., № 44-45, ст. 394)