Тизимнинг ушбу имкониятидан фойдаланиш учун Сиз авторизация қилинишингиз керак!
Рўйхатдан ўтишни хоҳлайсизми? Ёки тизимга ўз логинингиз билан кирасизми?

Авторизация қилиш Рўйхатдан ўтиш

×
 ×
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРАВИЛА внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

I. Общие положения

II. Организация системы внутреннего контроля

III. Надлежащая проверка клиентов

IV. Критерии и порядок выявления подозрительных операций, подлежащих сообщению

V. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля

VI. Заключительные положения

III 1 . Определение и оценка уровня риска

Акт на состоянии 29.09.2014
Перейти на действующаю версию
На основании статьи 6 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» и постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» приказываю:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями согласно приложению.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к
приказу начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года № 36
Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 43, ст. 451) и постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 18, ст. 147) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем седьмым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем восьмым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем девятым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 91 введен приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 10 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 15 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 18 дополнен абзацем девятым приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 25 в редакции приказа начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 271 введен приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 6 октября 2010 года № 24 (рег. № 2034-1 от 06.11.2010 г.) — СЗ РУ, 2010 г., № 44-45, ст. 395)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем четвертым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 1 дополнен абзацем тринадцатым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 2 дополнен абзацем вторым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 3 дополнен абзацем вторым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(абзац первый пункта 4 в редакции приказа исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 7 дополнен абзацем приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 9 дополнен абзацем вторым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 11 дополнен абзацем четвертым приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(абзац седьмой пункта 11 в редакции приказа исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 171 и 172 введены приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(глава III1 введена приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(абзацы второй — седьмой пункта 18 в редакции приказа исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 201 введен приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)
См. предыдущую редакцию.
(пункты 261 и 262 введены приказом исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 11 сентября 2014 года № 20 (рег. № 2034-2 от 23.09.2014 г.) — СЗ РУ, 2014 г., № 39, ст. 494)

При обнаружение ошибки в акте, выделите и нажмите Ctrl+Enter.

© Центр правовой информации «Адолат» Министерства юстиции Республики Узбекистан